本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至 2021 年 3月31 日，累计已有人民币75,600,000元“赛腾定转”转为公司普通股，累计转股股数3,185,839 股，占“赛腾定转”转股前公司已发行股份总额的1.81%。

　　●未转股可转债情况:截至2021 年3月 31 日，尚未转股的定向可转债金额为人民币50,400,000元，占定向可转债发行总量的比例为40%。

　　一、可转债发行挂牌转让概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】270号）《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产。发行登记完成日为2019年12月24日，定向可转债简称为赛腾定转，定向可转债代码为110800。

　　（二）根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]417号》，上海证券交易所同意本公司发行的定向可转债“赛腾定转”已解除锁定的75,600,000元定向可转债于2020年12月24日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　（三）根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的约定，公司该次发行的已解除限售的“赛腾定转”自2020年12月24日起可转换为本公司股份。赛腾定转初始转股价格为19.3元/股，因公司实施2018年度利润分配方案，赛腾定转转股价格由19.3元/股调整为18.99元/股，因实施2019年度利润分配及股权激励股份调整，赛腾定转转股价格由18.99元/股调整为18.25元/股，因触及转股价格向上修正条款，赛腾定转转股价格由18.25元/股调整为23.73元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年3月31日期间，无转股情况。截至 2021 年3 月 31 日，累计有人民币75,600,000元赛腾定转已转换为公司股票，累计转股数为3,185,839股，占赛腾定转转股前公司已发行普通股股份总额的1.81%。

　　（二）截至 2021 年 3月31 日，尚未转股的赛腾定转金额为人民币50,400,000元，占赛腾定转发行总量的比例为40%。

　　三、股本变动情况

　　自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年3月31日期间，公司定向可转债无转股情况。

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0512-65648619

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年4月1日