本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年3月31日，累计共有58,853,000元“春秋转债”已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为5,320,977股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的1.38%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“春秋转债”金额人民币181,147,000元，占“春秋转债”发行总额的比例75.48%。

　　一、可转债发行上市情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81号文核准，公司于2020年4月14日公开发行了240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,000万元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122号文同意，公司24,000万元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春秋转债”，债券代码“113577”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“春秋转债”自2020年10月20日起可转换为本公司股份，转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日，转股代码“191577”，初始转股价格为15.69元/股。

　　公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案，以公司总股本273,985,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利54,797,000元，转增109,594,000股，本次分配后总股本为383,579,000股。根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，自2020年5月28日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币15.69元/股调整为每股人民币11.06元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“春秋转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为50,726,000元，因转股形成的股份数量为4,586,206股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.19%。截至2021年3月31日，累计已有58,853,000元“春秋转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为5,320,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.38%。

　　（二）截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为181,147,000元，占可转债发行总量的75.48%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0512-57445099

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月2日