五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止2020年12月31日，公司及所属子公司在中建财务有限公司的存款余额43.87亿元，贷款余额1.45亿元，实际使用授信发生额40.02亿元

　　2020年度，公司及所属子公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生的关联交易总金额为261.83亿元。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　1.公司第六届二十七次董事会会议、2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，详见2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2.公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》；公司第六届三十二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详见2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》；公司第七届二次董事会会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》，详见2020年12月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的公告》。

　　3.公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三十一次董事会会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三十三次董事会会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年10月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　4.公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司向关联方中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，同意上述关联交易事项，并将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1. 公司第七届四次董事会决议

　　2. 公司第七届三次监事会决议

　　3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见

　　4. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2021-016

　　■

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及所属子公司预计2021年将与实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人发生销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租赁等日常关联交易，预计总金额不超过175亿元，2020年度实际发生总金额为132.46亿元。

　　2021年4月1日，公司第七届四次董事会会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科王磊回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：亿元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：亿元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.实际控制人及其所属企业

　　公司的实际控制人中国建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，住所为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人为周乃翔，注册资本为人民币1,000,000万元，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，中国建筑集团有限公司资产总额20,484亿元，净资产（归属于母公司）1,409亿元；主营业务收入14,220亿元，净利润634亿元。

　　公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下（该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形）：

　　■

　　（1）中国建筑一局（集团）有限公司

　　住所：北京市丰台区西四环南路52号

　　法定代表人：罗世威

　　注册资本：人民币700,000万元

　　经营范围：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）中国建筑第二工程局有限公司

　　住所：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

　　法定代表人：石雨

　　注册资本：人民币1,000,000万元

　　经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（3）中国建筑第三工程局有限公司

　　住所：武昌区武珞路456号

　　法定代表人：陈卫国

　　注册资本：人民币503,986.50万元

　　经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　（4）中国建筑第四工程局有限公司

　　住所：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

　　法定代表人：易文权

　　注册资本：人民币510,000万

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

　　（5）中国建筑第五工程局有限公司

　　住所：长沙市雨花区中意一路158号

　　法定代表人：田卫国

　　注册资本：人民币601,800万元

　　经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）中国建筑第六工程局有限公司

　　住所：天津市河东区八纬路219号

　　法定代表人：张爱民

　　注册资本：人民币427,794.646430万元

　　经营范围：承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）中国建筑第七工程局有限公司

　　住所：郑州市经开第十五大街267号

　　法定代表人：方胜利

　　注册资本：人民币600,000万元

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（8）中国建筑第八工程局有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

　　法定代表人：李永明

　　注册资本：人民币1,350,000万元

　　经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(9)中建新疆建工（集团）有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

　　法定代表人：徐爱杰

　　注册资本：人民币350,000万元

　　经营范围：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.联营企业

　　公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司、四川西建中和机械有限公司、成都空港产城绿建建材有限公司、中建成都天府新区建设有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司44.44%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、中建成都天府新区建设有限公司24%股权，对上述企业形成重大影响，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

　　（1）四川西建山推物流有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋9层9100号

　　法定代表人：毛祎

　　注册资本：人民币3,000万元

　　经营范围：普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；销售机械设备及汽车（非乘用车）、橡胶制品；机械设备维修；机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，四川西建山推物流有限公司资产总额0.54亿元，净资产（归属于母公司）0.37亿元，营业收入0.56亿元，净利润0.06亿元。

　　（2）四川西建中和机械有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋8层819号

　　法定代表人：樊小军

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：机械设备租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；销售机械设备、汽车、橡胶制品；销售机械设备及零配件及技术服务、技术咨询；二类机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年12月31日，四川西建中和机械有限公司资产总额0.60亿元，净资产（归属于母公司）0.51亿元，营业收入0.48亿元，净利润0.03亿元。

　　（3）成都空港产城绿建建材有限公司

　　住所：成都高新区新民乡幸福路（新民家园）35幢A1层

　　法定代表人：陈中

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：生产（另择场地或限分支机构经营）、销售：商品混凝土；销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；矿山工程设计、施工；新材料技术推广服务；再生物资回收（不含危险品、机动车及废弃电子产品处理）。（涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　截至2020年12月31日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额1.58亿元，净资产（归属于母公司）0.51亿元，营业收入1.08亿元，净利润0.01亿元。

　　（4）中建成都天府新区建设有限公司

　　住所：四川省成都市天府新区汉州路989号

　　法定代表人：罗宏

　　注册资本：人民币35,000万元

　　经营范围：承担国内公用、民用房屋建设工程的施工、安装与咨询；项目投资；基础设施和新城镇建设项目投资与承建；城市公用、交通项目投资与建设；建筑材料、建筑机械的销售；装饰工程、园林工程的设计与施工；房地产经营与开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

　　截至2020年12月31日，中建成都天府新区建设有限公司资产总额6.32亿元，净资产（归属于母公司）3.24亿元，营业收入0.39亿元，净利润-0.06亿元。

　　3.新疆天山水泥股份有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

　　法定代表人：赵新军

　　注册资本：人民币104,872.2959万元

　　经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，新疆天山水泥股份有限公司资产总额149.83亿元，净资产（归属于母公司）106.31亿元，营业收入86.92亿元，净利润17.18亿元。

　　新疆天山水泥股份有限公司为公司董事担任高级管理人员的企业，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联人为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力，以往关联交易未出现过坏账风险。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联人发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

　　上述预计关联交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易，是公司及所属子公司因正常生产经营需要而发生的，不会损害公司利益，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司及控股子公司2021年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，同意《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1. 公司第七届四次董事会决议

　　2. 公司第七届三次监事会决议

　　3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见

　　4. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2021- 006

　　■

　　第七届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届四次董事会会议通知于2021年3月22日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2021年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4.审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司独立董事朱瑛、马洁、李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司拟订的2021年度主要经济指标预算为：新签合同额预算520亿元，营业收入预算260亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务预算报告》。

　　上述预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共派发现金股利113,611,887.36元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司2021年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度114,080万元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度85,920万元。本次担保额度预计自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　12.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　13.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员调整如下：

　　第七届董事会提名委员会由董事白建军先生、独立董事李大明先生、独立董事张海霞女士组成，其中独立董事张海霞女士担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任提名委员会委员。

　　第七届董事会薪酬与考核委员会由董事王磊先生、独立董事李大明先生、独立董事倪晓滨先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

　　14.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意2020年度公司及所属子公司共计提各项减值准备127,414,949.37元，其中计提应收账款及其他应收款坏账准备122,250,781.23元，计提固定资产减值准备5,164,168.14元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　15.审议通过《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

　　同意公司及所属子公司2021年度向中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在80亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　17.审议通过《关于2021年度日常关联交易预测的议案》

　　表决结果：全体董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科、王磊已回避表决。

　　同意公司及所属子公司2021年度向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过170亿元，采购商品、接受劳务及租赁等不超过5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2021年4月22日（星期四）15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届四次董事会决议。

　　2．独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见。

　　3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见。

　　4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

　　5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2021-017

　　■

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2020年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月1日，公司第七届四次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议的召开日期、时间

　　现场会议时间：2021年4月22日（星期四）15:30

　　网络投票时间：2021年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月22日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年4月16日（星期五）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

　　1.关于2020年年度报告及摘要的议案

　　2.关于2020年度董事会工作报告的议案

　　3.关于2020年度监事会工作报告的议案

　　4.关于2020年度财务决算报告的议案

　　5.关于2021年度财务预算报告的议案

　　6.关于2020年度利润分配预案的议案

　　7.关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　8.关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案

　　9.关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案

　　10.关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案

　　11.关于2021年度日常关联交易预测的议案

　　上述议案已经公司第七届四次董事会会议、第七届三次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届四次董事会决议公告》《第七届三次监事会决议公告》《2020年年度报告摘要》《关于2020年度利润分配预案的公告》《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》《关于2021年度日常关联交易预计的公告》及登载在巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》。

　　上述议案6、7、9、10、11属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　上述议案10、11属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述议案6以特别决议方式审议, 须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2021年4月21日（星期三）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议资料备置于公司董事会办公室

　　2.临时提案请于会议召开10日前提交

　　3.与会股东食宿、交通费自理

　　4.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　邮编：610200

　　七、备查文件

　　1.公司第七届四次董事会决议

　　2.公司第七届三次监事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9：15，结束时间为2021年4月22日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

　　■

　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　    委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2021-007

　　■

　　第七届三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次监事会会议通知于2021年3月22日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2021年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司拟订的2021年度主要经济指标预算为：新签合同额预算520亿元，营业收入预算260亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共派发现金股利113,611,887.36元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、公司章程等有关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，同意公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司2021年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度114,080万元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度85,920万元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　10.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　11.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　12.审议通过《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司及所属子公司2021年度向中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在80亿元以内。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　14.审议通过《关于2021年度日常关联交易预测的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司及所属子公司2021年度向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过170亿元，采购商品、接受劳务及租赁等不超过5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届三次监事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2021- 010

　　■

　　关于2020年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1802号文核准，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日非公开发行普通股（A股）股票230,120,254股，发行价8.80元/股。募集资金总额为202,505.82万元，其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额198,403.20万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。

　　公司于2020年11月10日召开的第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议、2020年11月26日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。

　　截至2020年12月31日，公司已将募集资金专户余额65,771.89万元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并办理完成了募集资金专户的注销手续。除上述永久补流资金外，截止2020年12月31日，公司已使用募集资金116,275.97万元，其中以前年度使用83,510.13万元，本年度使用32,765.84万元，均按照相关用途投入项目。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管理办法》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经2015年五届八次董事会、2020年七届二次董事会修订），并业经公司2008年第一次临时股东大会表决通过（修订版经2015年第一次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会表决通过）。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年7月16日与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市草堂支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。截至2020年12月31日，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，注销完成后，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：公司共募集资金202,505.82万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500万元，非公开发行A股股票的现金规模182,005.82万元。注2：已累计投入募集资金总额不含2020年永久补流的65,771.89万元。

　　注3：①根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除发行费用4,102.63万元，调整后投资总额177,903.19万元。扣除的发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。②公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。③公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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