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　　上海科华生物工程股份有限公司关于2021年第一季度可转债转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

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　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证监会“证监许可[2020]970号文”批准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。

　　（二） 可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

　　（三） 可转债转股期限

　　根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年7月27日）止。

　　二、 公司可转债转股情况及股份变动情况

　　2021年第一季度，科华转债因转股减少93,100.00元（931张），转股数量为4,304股。

　　截至2021年3月31日，公司剩余可转债余额为737,906,900.00元（7,379,069张）。

　　公司2021年第一季度股份变动情况如下：

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　　三、 其他事项

　　投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。

　　四、 备查文件

　　1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

　　2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科华转债”股本结构表。

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2021年4月2日