证券代码：600311    证券简称：*ST荣华     公告编号：2021-004号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2021年4月1日以现场加通讯方式召开，应到董事7名，实到董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产150万吨焦炭生产线的议案》

　　公司与武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：荣华工贸）于2019年5月28日、2020年3月20日分别签署《资产租赁经营协议》及其《补充协议》：公司租赁经营荣华工贸焦炭生产线，年租金2400万元，租赁期一年，租赁期起算时间以正式投入运营时间为准。焦炭生产线于2020年4月1日正式运营，上述协议约定的租赁期限已满，经双方协商，决定续租上述生产线，续租期定为一年，自2021年4月1日起至2022年3月31日止。双方于2019年5月28日、2020年3月20日签署的《资产租赁经营协议》及其《补充协议》约定的其他条款继续有效。

　　董事刘永在荣华工贸担任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月1日