本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2021年3月15日召开的2021年第一次（临时）股东大会的授权，公司董事会负责办理相关的工商变更登记事宜。具体内容详见公司2021年2月27日在上海证券交易所网网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》披露的《合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021—005）和《合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2021—007），以及2021年3月16日在上述法定披露渠道披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—013）。

　　近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：合兴汽车电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330382795586008C

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　公司住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

　　法定代表人：陈文葆

　　注册资本：肆亿零壹佰万元整

　　成立日期：2006年11月14日

　　营业期限：2006年11月14日至长期

　　营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年3月31日