股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021－023

　　东莞发展控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年3月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会

　　4、主持人：公司董事萧瑞兴女士

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份727,516,595股，占公司有表决权股份总数的69.9860%。

　　其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份726,934,395股，占公司有表决权股份总数的69.9300%。

　　（2）参加网络投票的股东8人，代表股份582,200股，占公司有表决权股份总数的0.0560%。

　　（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）9人，代表股份1,674,001股，占公司有表决权股份总数的0.1610%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,091,801股；参加网络投票的股东8人，代表股份582,200股。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　《关于增补公司非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：沈俐娜、施宝惠

　　3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞发展控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、泰和泰（深圳）律师事务所关于东莞控股2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-024

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第四十次会议，于2021年3月30日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。经参会董事共同推举，本次会议的主持人为公司董事王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　同意王崇恩先生出任本公司第七届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　因董事人员变动，同意调整公司第七届董事会以下专门委员会委员，调整后组成情况如下：

　　1、王崇恩先生、萧瑞兴女士、王庆明、陈玉罡、江伟先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；

　　2、王崇恩先生、萧瑞兴女士、江伟、刘恒、徐维军先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；

　　3、王崇恩、王庆明、陈玉罡、刘恒、徐维军先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。

　　1、同意全资子公司广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）参与出资设立东莞市莞之光专项股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记为准），基金规模为10,101万元，其中东莞金控股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，金信资本作为有限合伙人，出资不超过3,000万元。

　　2、同意授权金信资本经营层具体签署《东莞市莞之光专项股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议，并具体办理设立股权投资基金相关事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-026）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-025

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2021年3月30日召开了第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举王崇恩先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。王崇恩先生亦担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、公司第七届董事会提名委员会委员、公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-027

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于2021年3月20日在巨潮资讯网披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月2日（星期五）举行2020年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　一、说明会时间和方式：

　　召开时间：2021年4月2日下午15:00-17:00

　　召开方式：网络互动方式

　　二、公司出席人员

　　公司董事、总裁萧瑞兴女士；公司董事、副总裁、财务总监王庆明先生；公司副总裁、董事会秘书李雪军先生将参加业绩说明会，回答投资者问题。

　　三、投资者参与方式

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”微信小程序，在网上交流会专栏搜索“000828”或“东莞控股”参与活动；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日