的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

　　5、北京计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金21,900,000元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金5,269,817.50元（其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元），募集资金使用进度为24.06%，加上已开出未到期的承兑汇票489,000元，投资进度为26.30%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京地区疫情反复，防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

　　6、武汉计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金22,100,000元，截至2020年12年31日，累计使用募集资金9,329,372.20元（其中2020年度使用募集资金9,329,372.20元），募集资金使用进度为42.21%，加上已开出未到期的承兑汇票590,128元，投资进度为44.88%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，武汉地区的疫情防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

　　上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为46,536,534.26元，其中利息收入2,437,797.75元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票2,719,075元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-015

　　广州广电计量检测股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易，经核查确认实际发生额为3,153.68万元。

　　2021年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,855万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电运通、海格通信、广电国际商贸采购商品，接受海格通信、广电城市服务、广电国际商贸提供的服务。

　　公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2020年度日常关联交易确认以及2021年度日常关联交易预计金额均在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及控股子公司2021年与关联人日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：100,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产4,295,526.06万元，净资产2,299,884.09万元；2020年度营业收入1,680,802.07万元，净利润169,460.65万元。（数据未经审计）

　　2、广州广电运通金融电子股份有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：240,899.3951万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,572,283.86万元，归属于母公司所有者权益995,702.91万元；2020年度营业收入641,391.68万元，归属于母公司所有者的净利润70,001.24万元。（数据未经审计）

　　3、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：230,444.8671万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,403,133.64万元，归属于母公司所有者权益992,756.40万元；2020年度营业收入512,206.48万元，归属于母公司所有者的净利润58,562.38万元。（数据已经审计）

　　4、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理;防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）

　　5、广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：董俊

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

　　经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产139,370.23万元，净资产2,132.38万元；2020年营业收入225,715.07万元，净利润404.86万元。（数据未经审计）

　　6、云南航天工程物探检测股份有限公司

　　法定代表人：刘浩

　　注册资本：5,145万人民币

　　住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座9层

　　经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的2020年年度报告。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去12个月曾担任航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款和10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司2021年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司2020年度日常关联交易确认和公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，中信证券股份有限公司对公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967  证券简称：广电计量 公告编号：2021-016

　　广州广电计量检测股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，其中与公司同行业上市公司审计客户9 家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘2021年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　立信在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司2021年度财务审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）审议程序

　　公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，第四届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、第四届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量   公告编号：2021-017

　　广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

　　1、现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

　　2、现金管理产品及期限：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）；不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

　　3、现金管理额度：人民币3亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元。

　　4、现金管理有效期：自公司股东大会通过之日起12个月。

　　5、资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

　　6、具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

　　7、审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

　　二、存在的风险和对公司的影响

　　现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

　　四、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量    公告编号：2021-018

　　广州广电计量检测股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2021年1月1日起执行新租赁准则，主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接。公司按照评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

　　6、根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

　　本次变更前采用的会计政策为《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2006〕3号），变更后采用的会计政策为《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。根据衔接规定，公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，首次执行本准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，不会影响公司2021年年初留存收益。本次会计政策变更预计增加公司2021年1月1日总资产2.70亿元和总负债2.70亿元，对股东权益和净利润无重大影响。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-019

　　广州广电计量检测股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月20日（星期二）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021年3月29日公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2021年4月20日16:00开始；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月20日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月15日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于董事会2020年度工作报告的议案》；

　　提案2.00：《关于监事会2020年度工作报告的议案》；

　　提案3.00：《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　提案4.00：《关于2020年度利润分配方案的议案》；

　　提案5.00：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　提案6.00：《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　提案7.00：《关于2021年度综合授信额度的议案》；

　　提案8.00：《关于2021年度贷款额度的议案》；

　　提案9.00：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　上述提案具体内容详见公司于2021年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）、《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度报告》、《监事会2020年度工作报告》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　特别强调事项：

　　1、提案4.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、提案4.00、6.00、9.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

　　4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2021年4月16日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　5、登记时间：2021年4月16日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

　　6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

　　7、联系方式：

　　联系人：欧楚勤、苏振良

　　联系电话：020-38696988

　　联系传真：020-38695185

　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

　　邮政编码：510656

　　8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2021年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日9:15，结束时间为2021年4月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州广电计量检测股份有限公司2020年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（盖章或签字）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人名称（签名）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），现任我公司职务，为我司法定代表人。

　　特此证明。

　　公司

　　（盖章）

　　年   月   日

　　附件四：

　　执行事务合伙人委派代表证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），为执行事务合伙人委派代表。

　　特此证明。

　　（合伙企业盖章）

　　（执行事务合伙人盖章）

　　年  月  日

　　执行事务合伙人证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），为执行事务合伙人。

　　特此证明。

　　（合伙企业盖章）

　　年  月  日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量 公告编号：2021-020

　　广州广电计量检测股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月7日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2020年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理黄敦鹏，独立董事李卫宁，副总经理、财务负责人赵倩，副总经理、董事会秘书欧楚勤，保荐代表人郑晓明。

　　为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，请投资者于2021年4月6日（星期二）15:00前访问ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交相关问题；公司将在说明会上对相关问题进行回复。

　　■

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事  会

　　2021年3月31日