证券代码：603195       证券简称：公牛集团    公告编号：2021-018

　　公牛集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2021年3月25日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：603195       证券简称：公牛集团    公告编号：2020-019

　　公牛集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2021年3月25日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李雨先生回避表决。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：603195       证券简称：公牛集团    公告编号：2021-020

　　公牛集团股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。

　　●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表如下事前认可意见：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

　　（二）公司2020年度关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）公司2021年度关联交易的预计情况

　　■

　　注：“占同类型交易比例”基于2019年年度经审计数据测算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.杭州亮牛五金机电有限公司

　　法定代表人：徐奕蓉

　　成立日期：2012年1月10日

　　注册资本：200万元人民币

　　住所：杭州市江干区九环路63号5幢4楼403室

　　经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目

　　关联关系：公司实际控制人阮立平配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产1,099.36万元，净资产502.68万元，营业收入3,685.83万元，净利润48.53万元。（以上数据未经审计）

　　2.杭州杭牛五金机电有限公司

　　法定代表人：潘敏峰

　　成立日期：2013年10月23日

　　注册资本：100 万元人民币

　　住所：浙江省杭州市江干区九环路63号5幢3楼305室

　　经营范围：批发、零售：机械设备、五金交电及电子产品、消防器材、一般劳保用品、橡胶制品、金属材料（除贵重金属）、装饰材料（上述经营范围应在《市场登记证》有效的营业期限内经营）

　　关联关系：公司实际控制人阮立平配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产440.24万元，净资产218.94万元，营业收入3,538.53万元，净利润28.55万元。（以上数据未经审计）

　　3.杭州飞牛五金机电有限公司

　　法定代表人：潘乾亮

　　成立日期：2018年4月19日

　　注册资本：300 万元人民币

　　住所：浙江省杭州市江干区九华路1号13幢4楼440室

　　经营范围：批发、零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款、第五款的规定，认定为公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产148.62万元，净资产57.07万元，营业收入221.25万元，净利润17.47万元。（以上数据未经审计）

　　4.苏州牛唯旺贸易有限公司

　　法定代表人：于寿福

　　成立日期：2017年3月28日

　　注册资本：200万元人民币

　　住所：苏州高新区珠江路511号

　　经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED灯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产637.68万元，净资产247.36万元，营业收入1,822.75万元，净利润8.35万元。（以上数据未经审计）

　　5.湖北幻天贸易有限公司

　　法定代表人：徐琰皓

　　成立日期：2018年1月10日

　　注册资本：1500 万元人民币

　　住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园C2区1880号

　　经营范围：服装鞋帽、五金交电、灯具、日用百货、家居饰品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、办公用品、针纺织品、塑料制品、玻璃制品、金属制品（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）、机械设备及零配件、酒店用具、电子产品、管材、洁具、厨房用品、家用电器、建筑材料、装饰材料批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系公司高管张丽娜之妹张美娜持股1.33%、张美娜之子徐琰皓持股98.67%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产800.00万元，净资产700.00万元，营业收入1,300.00万元，净利润96.00万元。（以上数据未经审计）

　　6.常德坚科贸易有限公司

　　法定代表人：应坚国

　　成立日期：2017年12月7日

　　注册资本：50 万元人民币

　　住所：常德市武陵区长庚街道聚宝社区9组

　　经营范围：五金产品、电子产品（不含电子出版物）的销售；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产801.78万元，净资产109.00万元，营业收入1,140.64万元，净利润29.44万元。（以上数据未经审计）

　　7.慈溪市利波电器有限公司

　　法定代表人：蔡利波

　　成立日期：2018年8月1日

　　注册资本：50 万元人民币

　　住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东8号

　　经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产445.00万元，净资产-24.00万元，营业收入1,174.00万元，净利润-12.70万元。（以上数据未经审计）

　　8.北京宸皓电子科技有限公司

　　法定代表人：曾敏惠

　　成立日期：2017年12月21日

　　注册资本：100 万元人民币

　　住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；市场营销策划；销售电子产品、通讯设备、灯具、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、日用品、文化用品、家用电器、工艺品（不含文物）、体育用品（不含弩）、塑料制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　关联关系：公司监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：总资产29.74万元，净资产-17.24万元，营业收入104.68万元，净利润-0.24万元。（以上数据未经审计）

　　9.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第四款的规定，构成公司关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联方资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联方销售产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏帐。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

　　上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的目的

　　上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）交易的影响

　　公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十一日