一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年3月30日总股本388,905,564为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

　　公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”，专注生产、研发高品质卫生洁具，产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、龙头等全卫精品，品牌享誉国内外。“帝王”洁具以“精于设计，享于科技”为品牌口号，坚守“以人为本”的初心，坚持“设计+科技”的创新，坚定“打造高品质卫浴”的决心，致力于做最懂消费者的卫浴专家，为消费者提供整体空间解决方案，打造更加整洁、舒适、美观、享受的卫浴空间。

　　“帝王”洁具产品主要以经销商网络和工程渠道销售为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。截至2020年12月，拥有经销商逾855家，终端门店1019个；在工装渠道拥有包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖、合景泰富、绿地等大型房地产开发商客户。

　　“帝王”洁具部分产品效果图展示：

　　■

　　公司瓷砖事业部主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内，公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前欧神诺建有国内先进的建筑陶瓷研发中心，设立了博士后科研工作站，也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力，欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了玉质瓷砖大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窑、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

　　欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合，创造出“独一无二、独树一帜”的卡可；随着新产品卡可的诞生，预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功，欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

　　欧神诺在渠道方面建立了以工装客户和经销商客户为主的销售模式。拥有包括华耐、惠泉等全国性的大型经销商，以及遍布全国主要省市的区域性经销商，截至2020年12月，欧神诺经销商逾1100家，终端门店逾4000个；工装渠道方面，在原有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商基础上，报告期内陆续与融创、绿地、新城、金茂、龙湖、中南、中粮、合景泰富、彰泰、恒福、德信、宝能、翰广、北京城建等大中型房地产开发商构建了合作关系。

　　欧神诺依托强大的自主研发优势，结合国内外市场消费潮流，不断开发出艺术内涵丰富、使用便捷、效果美观的建筑陶瓷产品，满足了不同消费群体对装饰效果的需求。

　　欧神诺瓷砖部分效果图展示：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，全球新冠肺炎疫情爆发，国内经济面临的困难挑战十分突出。随着国内疫情防控工作的稳步推进，国内疫情得到有效控制，经济运行稳定恢复，2020年度国内生产总值101.60万亿元，同比上升2.3%，全国固定资产投资（不含农户）51.89万亿元，同比增长2.90%；房地产开发投资14.14万亿元，同比增长7%；房地产施工面积92.68亿平方米，同比增长3.7%；房地产新开工施工面积22.44亿平方米，同比下降1.2%。（数据来源：国家统计局）

　　无论是建筑陶瓷行业还是卫生洁具行业，受宏观经济压力及房地产政策调控，已经由过去的增量市场转变为存量市场。基于行业发展历程，公司两大业务板块所处行业内企业众多，市场集中度不高，行业内竞争激烈；受环保政策、销售渠道变革的影响行业竞争加剧；2020年新冠肺炎疫情所带来的宏观经营环境压力，在一定程度上进一步加速了家居建材行业的变革，缺乏销售渠道和资金实力的企业逐步承压。另一方面，随着80后、90后逐渐成为消费中坚阶层，被称为“Z世代”的00后走向舞台，消费者迭代、消费升级成为行业发展中的重要课题，缺乏品牌力和产品力的企业将逐步被消费者淘汰。

　　我们可以清晰的看到，基于地产集采需求的快速增长、消费场景的不断升级以及消费者的快速迭代，行业集中度明显加速提升，头部企业“强者恒强”的逻辑逐渐显现，家居建材行业已进入加速洗牌期，对于具备服务力、产品力、品牌力、销售渠道优势和资金优势的公司而言是最关键的战略机遇期。

　　公司2020年度在积极做好疫情防控工作的基础上，积极应对市场变化、明确发展路径、快速调整战略。2020年度整体经营平稳，仍保持了良性增长态势：2020年度公司实现了营业收入563,703.92万元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润56,657.91万元，同比增长0.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润49,830.91万元，同比增长0.90%。

　　报告期内公司积极围绕全年经营目标，开展了一系列积极有效的措施，具体如下：

　　(一）基于行业变革的渠道资源整合，优化客户结构

　　公司卫浴事业部在销售渠道建设上确定了“全渠道经营”的突围路径，积极推动终端零售渠道、自营工程渠道、家装工程渠道、经销商工程渠道、电子商务渠道的建设。在终端零售渠道方面，卫浴事业部一方面积极推动经销商迭代，提升经销商质量，在重点区域培养或引入核心大商，夯实零售渠道。另一方面，积极推动终端门店迭代，打造浸入式卫浴消费新场景，折射出在家居行业消费升级转型期公司经营模式创新的新方向；在自营工程渠道方面，公司充分借鉴欧神诺自营工程服务经验，已与碧桂园、融创、雅居乐、龙湖、合景泰富、绿地等大型房地产开发企业建立了深入合作关系，自营工程渠道销售收入已实现快速增长。

　　公司瓷砖事业部基于市场结构、行业结构调整带来的挑战，及时调整战略，采取坚定有效的应对措施，进一步提升盈利能力。

　　1、利用品牌影响力和厂家赋能，加速网点扩张：打造更多核心战略客户、更多标杆效应，迅速覆盖空白网点；并持续拓展新零售智慧门店引领市场风向标。截至2020年12月31日，欧神诺瓷砖经销商逾1100家，终端门店逾4000个。

　　2、借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验，在继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额增长的基础上，持续深化与新增房地产开发商客户构建合作关系。

　　3、凭借自营工程供应链先发优势，加大力度布局全渠道，持续扩大市场份额：不断细分渠道，深入渗透家装、整装、经销商工程、市政、商连等市场；全品类“协同并进”，人造石、功能辅材、实验台板、岩板等产品，助力市场份额的扩张。 控制综合运营成本，提升盈利能力：全面提升组织运营效率、提高投入产出比、单位效率最大化，实现盈利目标。

　　（二）基于消费者迭代的产品研发与创新，夯实产品力

　　公司卫浴事业部基于消费者迭代，有序推动产品迭代。在2020年度围绕“以人为本，设计+科技，打造品质卫浴”的产品设计理念，从“外观功能”、“工艺技术”、“材料应用”、“数字化”四个维度展开产品研发创新，并通过“卫浴空间研究院”和“工业设计中心”形成公司设计“引擎”，对公司过去卫浴产品线进行深度梳理，并通过搭建内外部设计研发团队对公司卫浴产品持续迭代，打造市场领先的卫浴产品，满足全渠道下各类客户需求。

　　公司瓷砖事业部基于消费场景升级趋势，持续升级“全品类”差异化精准研发计划。不断深化新型建筑陶瓷技术的研发，并加快新品推广速度（大规格、通体、中板，抗菌功能、N新品类等），提升主流高端产品结构及毛利。报告期内，欧神诺抗菌砖获得国家知识产权局授权发明。在外部进行创新资源整合：市场新设计、新工艺、新材料、新装备及制造资源整合，不断响应全渠道下各品类产品的开发与创新工作。

　　（三）基于效率的供应链布局，塑造核心竞争力

　　公司卫浴事业部：报告期内，重庆帝王位于重庆永川国家高新区三教产业园的智能卫浴生产基地一期项目完成项目并投产，新建成的陶瓷卫生洁具生产线，为搭建陶瓷卫生洁具供应链奠定基础。

　　公司瓷砖事业部：随着广西欧神诺一期项目、景德镇欧神诺“大规模自动化生产线扩建项目”的顺利投产，公司瓷砖自有产能的进一步扩张，提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率，极大满足多元全渠道发展“销地产”需求，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，随着公司产能的不断提升，规模边际效应逐步递增，进一步提高生产效率，降低生产成本，有效提升公司的综合竞争优势。为满足公司瓷砖自有产能的需要，已在报告期内启动广西欧神诺二期项目建设工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）重要会计估计变更

　　本报告期公司主要会计估计未发生变更。

　　（三）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　1）合并资产负债表

　　■

　　2）母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司在报告期内新设子公司爱帝唯、广东帝旭；欧神诺新设子公司沈阳陶瓷、云南陶瓷、成都云商科技、陕西陶瓷、山东陶瓷；广西欧神诺陶瓷新设子公司广西欧神诺建材纳入合并范围。爱帝唯于2020年12月成立，合并财务报表期间为2020年12月。广东帝旭于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10至12月。沈阳陶瓷于2020年1月成立，合并财务报表期间为2020年1至12月。云南陶瓷于2020年7月成立，合并财务报表期间为2020年7至12月。成都云商科技于2020年3月成立，合并财务报表期间为2020年3至12月。陕西陶瓷于2020年8月成立，合并财务报表期间为2020年8至12月。山东陶瓷于2020年5月成立，合并财务报表期间为2020年5月至12月。广西欧神诺建材于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10至12月。

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-022

　　帝欧家居股份有限公司第四届

　　董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年3月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年3月20日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中鲍杰军、吴志雄以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

　　公司第四届独立董事曹麒麟先生、毛道维先生、张强先生、邹燕女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2020年年度报告及其摘要。

　　《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2021]第ZD10163号《审计报告》。经审计，2020年公司实现合并营业收入563,703.92万元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润56,657.91万元，同比增长0.10%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2021]第ZD10163号，公司（母公司）2020年度实现净利润35,737,310.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,573,731.04元，加年初未分配利润274,860,522.67元，减去公司已支付的2019年度现金股利38,296,814.75元，截至2020年12月31日，实际可供分配利润为268,727,287.27元。基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司截至2021年3月30日总股本388,905,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币77,781,112.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变化的，将按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　董事会认为：2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会已就公司2020年度内部控制编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（-www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司与国金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）关规定，公司编制了截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2020年12月31日）》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司2020年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2021年度审计机构，审计费用为120万元人民币。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名丁同文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁、补充选举非独立董事的公告》（公告编号：2021-026）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁同文先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁、补充选举非独立董事的公告》（公告编号：2021-026）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；同意剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,932,500股，激励对象人数为160人。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2021-027）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京金杜（成都）律师事务所出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司2021年度的经营规划，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，拟为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过50,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》

　　1）审议通过《关于公司2021年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，并任执行董事的公司。

　　本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

　　2）审议通过《关于公司2021年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过400万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。

　　本项子议案属于关联交易议案，关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

　　3）审议通过《关于公司2021年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控制并任法定代表人的公司。

　　本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会决定召集公司2020年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2021年4月20日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见；

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-023

　　帝欧家居股份有限公司第四届

　　监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年3月30日在公司总部会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2021年3月20日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2021]第ZD10163号《审计报告》。经审计，2020年公司实现合并营业收入563,703.92万元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润56,657.91万元，同比增长0.10%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2021]第ZD10163号，公司（母公司）2020年度实现净利润35,737,310.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,573,731.04元，加年初未分配利润274,860,522.67元，减去公司已支付的2019年度现金股利38,296,814.75元，截至2020年12月31日，实际可供分配利润为268,727,287.27元。基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司截至2021年3月30日总股本388,905,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币77,781,112.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变化的，将按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　经审议，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）关规定，公司编制了截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；同意剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,932,500股，激励对象人数为160人。

　　经审议，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定。由于4名激励对象因离职不再具备激励资格、剩余160名激励对象未达解除限售条件，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票2,012,500股。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2021-027）。

　　10、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，监事会同意公司根据2021年度的经营规划，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过50,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2020-028）。

　　11、审议通过《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》

　　1）审议通过《关于公司2021年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，并任执行董事的公司。

　　2）审议通过《关于公司2021年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过400万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。

　　3）审议通过《关于公司2021年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司预计2021年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控制并任法定代表人的公司。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居   公告编号：2021-025

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2021年度审计机构，审计费用为120万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户8家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：马平

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：袁竞艳

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张宇

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见：

　　公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所 （特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力且诚信状况良好。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第十九次会议审议。

　　2、事前认可意见

　　经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十九次次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、董事会、监事会决策程序及意见：

　　公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之事前认可及独立意见、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、立信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居   公告编号：2021-026

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁、补充选举

　　非独立董事的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任丁同文先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同意补充选举丁同文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，聘任丁同文先生为非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议通过，丁同文先生简历请详见附件。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件：

　　丁同文：中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历。曾任安徽省蚌埠市市政工程公司主办会计，广东科达机电股份有限公司会计科长，佛山欧神诺陶瓷有限公司财务总监。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总裁；佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、经理。

　　截至本公告日，丁同文先生持有公司股份2,566,203股，占公司总股本的0.66%；通过持有员工持股计划20%的权益间接持有公司股份，该员工持股计划持有公司4,591,185股，占公司总股本的1.18%。未曾担任过公司董事或高级管理人员；与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。丁同文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-027

　　帝欧家居股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次拟回购注销限制性股票数量合计2,012,500股，本次回购注销的限制性股票数量占公司2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票3,945,000股的比例为51.01%，占公司目前总股本的0.52%。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划》”或“本激励计划”）的规定，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及4名因离职不再具备激励资格的激励对象、剩余160名未达解除限售条件的激励对象，共计2,012,500股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年2月9日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

　　2、2020年2月9日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2020年2月10日至2020年2月20日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2020年3月11日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司2020年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2020年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，对本次授予相关事项发表了核查意见。

　　6、2020年 5月28日，公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，2020年5 月28日向165名激励对象授予的398.50万股限制性股票上市。公司股份总数由 384,960,564 股增至388,945,564 股。

　　7、2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股。独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。公司于2021年3月7日已办理完成了回购注销。

　　8、2020年3月30日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；同意对剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。该事项尚须提交股东大会审议。

　　二、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销部分限制性股票的原因

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票 激励计划分两期解除限售，第一个解除限售期业绩考核目标为：“以欧神诺2019年净利润为基数，2020年欧神诺净利润增长率不低于20.00%”，上述“净利润”指经审计的归属于欧神诺的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　根据立信会计师事务所为欧神诺2020年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师川报字[2021]第10005号），欧神诺在2020年实现净利润52,515.73万元较2019年度增长6.28%。因此，欧神诺2020年度业绩未达到《2020年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，公司需对授予部分第一个解除限售期的限制性股票进行回购注销。公司董事会同意对上述160名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的1,932,500股限制性股票进行回购注销。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票 激励计划的激励对象共计4人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意对上述 人员所持已获授但尚未解锁的80,000股限制性股票进行回购注销。

　　2、回购股票种类

　　股权激励限售股（A 股）

　　3、回购数量

　　164名已离职或未达解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共2,012,500股。本次回购注销的限制性股票数量占公司2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票3,945,000股的比例为51.01%，占公司目前总股本的0.52%。

　　本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,932,500股，激励对象人数为160人。

　　4、回购价格及定价依据

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》之“第十五章 限制性股票的回购 注销 三、回购价格的调整方法”：（三）派息：P＝P0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

　　由于本次拟回购的限制性股票未解锁，2019年度的现金分红由公司代管，未实际发放，因此不对每股限制性股票回购价格进行调整，本次4名离职人员回购注销的回购价格为授予价格10.86元/股；剩余160名未达解除限售条件激励对象回购注销的回购价格为授予价格10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　5、回购的资金来源

　　公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计人民币2,234.74万元（具体金额以回购价款支付日计算金额为准），资金来源为公司自有资金。

　　三、回购后公司股本结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由388,905,564股变更为386,893,064股。

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次公司回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司2020年限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司此次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合公司《2020年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销部分已不符合激励资格及未达解除限售条件的限制性股票。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会成员一致认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定。由于4名激励对象因离职不再具备激励资格、剩余160名激励对象未达解除限售条件，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票2,012,500股。

　　七、法律顾问意见

　　北京金杜（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2020年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定履行相应的减资程序。

　　八、备查文件

　　1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　2、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　4、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居   公告编号：2021-028

　　帝欧家居股份有限公司关于控股

　　子公司为经销商提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司2021年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过50,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　该事项属于控股子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议，故本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

　　三、担保的具体事项

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。

　　3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

　　4、担保额度：总担保额度不超过50,000万元.

　　5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

　　四、董事会意见

　　1、本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

　　2、公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　欧神诺拟在2021年度为其经销商提供不超过50,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保情况

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度总金额为913,000万元，占公司2020年年度经审计净资产的214.44%，占公司2020年年度经审计总资产的101.83%；其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保额度金额为50,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.74%。公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担责任的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见；

　　3、公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-029

　　帝欧家居股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2021年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计销售产品总金额不超过2,600万元。

　　本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关子议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本年度预计发生的日常关联交易的内容：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、成都精蓉商贸有限公司

　　（1）法定代表人：李廷瑶

　　（2）注册资本：300万元人民币

　　（3）经营范围：建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务;室内外装饰装修工程设计、施工;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号

　　（5）经查询，成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。

　　2、重庆南帆建材有限公司

　　（1）法定代表人：吴静

　　（2）注册资本：85万元人民币

　　（3）经营范围：销售：建筑材料、装饰材料（以上均不含化学危险品）、五金交电、电线电缆、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、办公用品、金属材料、日用百货。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）经营场所：重庆市巴南区渝南大道4号附23号仓库

　　（5）经查询，重庆南帆建材有限公司不属于失信被执行人。

　　3、四川域上环境工程有限公司

　　（1）法定代表人：刘亚峰

　　（2）注册资本：1,000万元人民币

　　（3）经营范围：环境工程、建筑工程,环保工程,钢结构工程、市政工程、房屋工程、环卫设施工程、园林景观工程的设计、施工;节水型厕所、移动厕所、水处理设备、液体分离及纯净水设备、机电一体化设备、真空负压设备、钢结构房屋、集装箱房屋、集成房屋的研发、制造、销售、安装、维护、租赁及相关技术转让;工程项目管理服务;环境卫生管理服务(不含建筑垃圾);车辆及机械设备租赁;装饰装修、软件开发、弱电工程、电子产品研发及生产;销售建材、洁具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（4）经营场所：成都市简阳市工业园区贾家中小企业园

　　（5）经查询，四川域上环境工程有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况。

　　公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，日常关联交易金额较小，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　独立董事已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　1）该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

　　2）关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。

　　同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认真审查了公司2021年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司及子公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司及子公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　同时，公司2020年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798   证券简称：帝欧家   公告编号：2021-030

　　帝欧家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十九次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日（星期二）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月20日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案10、11为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案5-11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2021年4月14日和4月15日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二： 授权委托书

　　致：帝欧家居股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2020年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　■

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-031

　　帝欧家居股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在巨潮资讯网披露了《2020年年度报告》全文及其摘要，公司定于2021年4月9日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2020年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次2020年年度报告网上说明会的人员有：董事长刘进先生，董事、总裁吴志雄先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事毛道维先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁丁同文先生。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度报告网上说明会说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月8日（星期四）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在2020年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002798                               证券简称：帝欧家居                           公告编号：2021-024

　　帝欧家居股份有限公司