一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），共计派发现金红利人民币218,851,402.46元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务

　　公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。主营业务为特种纸、特种浆的研发、生产和销售，以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的纸基功能材料产品划分为食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）、电气及工业用纸系列、日用消费系列及其他等七大系列60多个品种。同时，公司也以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动制汽制电、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业的发展。

　　烟用内衬纸基材料适用于卷烟类产品（传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等）过滤嘴和烟盒内衬材料的包装。公司可生产具有高光泽型、高透气型、高不透明度型等多种功能型号的产品，能够有效帮助减少印刷油墨的使用量，提高印刷表现力。同时，公司产品拥有高洁净度，被国内大部分知名卷烟厂使用，在同类产品中的市场占有率近45%，并已经被国外主要知名烟草公司认证和稳定使用。

　　家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等产品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受到不同年龄层和不同区域市场的青睐，国内市场占有率超20%。公司在国内中高端定制家具市场具有强大的消费引导力和市场领导力，为行业内多家高端品牌的指定使用产品。公司的产品还包括墙纸系列产品（纯纸和无纺布系列）。

　　商务交流及出版印刷材料系列是公司根据现代商务发展需求开发的特种纸基型应用材料，包括热敏应用类、无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类以及低定量高档出版用纸等产品；其中的热敏材料、水印防伪材料等在银行、超市、酒店、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。公司热敏类材料可根据客户需求实现个性化定制，具备直接面向终端消费市场的特性，公司的热敏收银纸在国内市场占有率近25%，被多家国内外众多知名餐饮巨头及酒店指定使用。低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经、经典书籍等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高，在国内市场的占有率超过90%；公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性，为多家国内大型出版社和国际知名出版社的指定用纸，在国内及国际市场上有具有很大占有率及领导力。公司为字典纸国家标准主要制定者，公司的低定量出版印刷用纸也被应用于医药行业，被用于药品说明书的印刷和制作。

　　食品与医疗包装材料系列被应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装领域，是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点领域。随着人民生活水平的提高和禁塑环保意识逐步加强，食品和医疗健康市场对食品与医疗包装的安全性、卫生性、环保性以及功能性的要求也不断提高，从而催生出更多更高端的新型包装品种。公司已多年致力于食品和医疗包装纸的研究开发和生产，食品包装纸系列主要包括食品级防油纸、涂布纸、零食包装、液体包装等材料产品，以及纸吸管、薄型包装纸袋、咖啡滤纸袋、蒸笼纸、烧烤纸、火锅纸、砧板纸等面向终端的产品；医疗包装纸主要包括医用透析纸、医用皱纹纸、手套内衬纸、医用离型纸等，产品迎合了人民群众不断升级的消费理念，从而奠定了公司行业龙头的市场地位。在2020年全国抗击新冠病毒疫情期间，公司的食品和医疗包装材料系列担当着医疗耗材的阻菌包装和商超食品包装的原材料供应的重要企业使命，为抗击新冠肺炎的一线需求做出自己应有的贡献。

　　电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸，以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。电解电容器纸具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点，被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中，电解电容器纸被置于内置电容器中，用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液，保证电容器处于正常工作状态。随着5G应用的迅猛发展，公司作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品被更广泛地应用于5G配套设施中。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。随着科技在日常生活中的普及，该类产品的运用会越来越广泛，市场前景广阔，为公司未来的重点开发领域。

　　日用消费系列包括热转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相联的材料系列。其中热转印用纸系列主要包括用于纺织品转印的转移印花原纸、用于建材领域的热转移原纸，以及越来越被年轻消费群体喜爱的数码喷绘类转印纸和水转印纸。得益于日益严苛的环保需求和消费者个性化、高端化的需求，近年来数码喷绘类转印纸产品需求增长十分迅速。目前数码印染在国际市场已经占据十分重要的份额，也成为中国印染市场未来发展的主要方向，因此，数码印染相关的数码喷绘类转印纸市场空间非常可观。公司的转印原纸提供高质量的图案转印效果，深得市场青睐，公司国内热转印市场占有率超过20%。标签离型用纸系列主要包括格拉辛离型纸和高湿强标签纸，运用于日化不干胶、物流不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展，不干胶标签在近年持续保持着7%左右的年增长率，用作不干胶底纸的格拉辛离型纸使用量也在最近几年得到了飞速的增长。然而，与发达国家相比，我国人均标签使用量还处于相对低位，格拉辛离型纸未来需求潜力仍然非常巨大。因此，公司也正在积极扩大格拉辛离型纸的生产规模，以满足不断增长的市场需求，维持并不断扩大公司市场份额，目前公司在全国格拉辛市场的市场占比超20%，产能达到15万吨。高湿强标签纸主要应用于如瓶装啤酒等需要在低温潮湿环境中储存产品的贴标，以及需要进行冷链运输的可识别的标签类产品。公司为国内瓶装啤酒标签的主要原纸供应商。

　　2、公司经营模式

　　公司致力于提供高性能纸基功能材料领域的整体解决方案，坚持“生产+服务”的经营模式，为客户提供研发、生产和技术方面的“一站式”服务。在坚持以经济效益为核心的同时，强化制造企业的“服务”效应，秉持“客户需求就是我们的标准”的经营理念，在个性订单、技术服务上为客户“量身定制”，协同客户一同开发新领域的新应用形式。同时，公司坚持纸基功能材料的多品种、规模化发展方向，坚持因地制宜、资源优先的产业格局，在国内布局的浙江衢江、河南内乡和浙江常山3个造纸基地业已成熟。报告期末，公司与广西来宾市政府签署了“广西三江口高性能纸基新材料项目”的投资协议，投资118亿元，打造“林浆纸用一体化”全产业链园区，年产250万吨特种浆纸以及配套的速生林建设、热电联产、污水处理、钙产品开发、化学品研制、码头泊位、公铁水联运物流等产业链延伸项目，该投资已于报告期末全面启动，一个更高、更大、更强的仙鹤未来可期。

　　3、行业情况说明

　　2020年注定是不平凡的一年，席卷全球的新冠肺炎病毒对全球经济和生活造成了深远的影响，各地经济也受到了不同程度的冲击。根据统计数据，2020年上半年，由于大规模的隔离政策和停工停产，欧美经济倒退8.8%，美国GDP同比下降4.6%，为二战以来最大降幅。进入下半年，随着各个地区陆续复工复产，世界各地经济开始复苏，欧盟和美国也实现了正增长。 2020年全年，美国GDP同比负增长3.5%，而欧盟经济整体同比萎缩6.3%。

　　2020年，中国成为全球为数不多的实现经济正增长的国家。在中央和各地政府领导下，新冠疫情得到了有效的控制，从2020年第二季度起，我国经济生产率先步入正常轨道，GDP实现正增长。2020年全年，国家统计局数据显示中国GDP增长率为2.3%。

　　在此背景下，中国造纸工业也呈现先抑后扬的格局。根据国家统计局的数据，中国机制纸和纸板产量在2020年一季度同比下降10.4%，自二季度开始转正，全年产量同比正增长1.5%。

　　就特种纸行业而言，在抗击疫情的大背景下，总体市场需求也受到了一定程度的冲击，但与疫情相关的特定行业，例如医疗健康、商场超市及快递物流行业相关的食品、医疗和标签用特种纸产品需求出现爆发式增长，从而一定程度上弥补了整个特种纸行业需求下滑的损失。进入下半年以来，随着国内经济逐步转暖，市场总体需求也慢慢复苏。

　　成本方面，2020年全年国际纸浆价格处于低位。由于新冠疫情的爆发，使得全球造纸终端需求疲弱，将国际纸浆价格抑制在底部区域。根据海关统计数据，2020年进口纸浆平均价格为513美元/吨，同比下跌19%。较低的国际纸浆价格的稳定，对于以进口纸浆为主要原材料的我国特种纸行业来说是一个利好消息。

　　进入2021年，疫情的影响对全球经济和造纸行业的影响慢慢减弱，全球GDP也将有望在2021年恢复增长。世界银行发布的《全球经济展望》报告中指出，若2021年能大规模推广新冠病毒疫苗接种，预计2021年全球经济将增长4%。其中，预计中国GDP继2020年增长2.3%之后，2021年将增长7.9%。对于特种纸行业而言，新冠疫情造成的影响也终将慢慢淡化。成本方面，由于全球经济的复苏对大宗商品的需求产生正面影响，从而带动纸浆价格上涨，对2021年的造纸行业，特别是对进口纸浆依赖比较严重的特种纸行业的生产经营带来成本压力。

　　放眼未来，我们认为我国特种纸行业将从进入新的增长阶段。传统型特种纸品种，将由过去全行业产量高速增长阶段，进入以产品调整为主的结构性增长阶段。根据《造纸信息》的数据，2019年我国特种纸及纸板总生产量709万t,同比增长2.01%,总体增速明显放缓。与此同时，中国消费架构升级以及限塑令，也将为特种纸行业提供新的成长机遇，成为特种纸企业新的利润增长点。我们认为，特种纸行业的机遇主要有一下几点：

　　1）由总量导向型增长转型为质量导向型增长。目前，我国已经成为特种纸生产大国，产品种类众多，但是一些附加值叫高端产品进口依赖度依然很高，例如高端食品纸、滤纸等、因此，提高产品技术含量，实现全面进口替代将为我国特种纸行业提供不小的增长空间。

　　2）消费结构升级带来的新的消费需求，例如食品包装用纸、格拉辛纸、烟草薄片配套材料、转印系列材料等。

　　3）限塑令下的产品替代。环境保护是全球大趋势，中国的限塑令也将越来越严厉，由此将催生出的纸基替材料替代塑料产品市场将不可限量，尤其随着我国消费结构升级和外卖行业的发展，特种纸企业在餐饮行业的运用也将迎来难得的发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入484,310.08万元，同比增长6.04%；实现营业利润83,384.04万元，同比增长65.28%；实现利润总额83,469.41万元，同比增长64.78%；实现归属于上市公司股东的净利润71,716.05万元，同比增长63.02%。

　　报告期内营业收入和利润同步增长的主要原因：1）报告期内，公司可转债年产22万吨高档纸基新材料募投项目中的哲丰PM5和PM6项目已分别于2020年8月和3月投产并实现销售，公司东港片区PM28项目也已在8月中旬开机生产,公司产品业务结构得到进一步优化，综合规模效益逐渐凸显，单位生产成本下降；2）公司积极布局和拓展新市场，研发新产品以及开发战略性的价值客户；3）公司的高端纸基型防疫类原材料与一次性食品纸基包装材料销量大幅增加；4）公司的降本增效措施得到了有效的实施，通过优化公司上下游产业链使得营业成本整体下降，公司产品整体毛利率增长明显；5）相比2019年同期，大宗原材料价格保持在低位，促使报告期内公司整体毛利率提升。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之 44“重要会计政策及会计估计的 变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共17家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加5家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603733                 证券简称：仙鹤股份      公告编号：2021-015

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年3月19日以邮件、传真等方式向全体董事发出通知，于2021年3月30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王敏良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　4.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2020年度利润分配方案（草案）的议案》

　　根据公司2020年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为717,160,508.05元。按母公司会计报表净利润470,400,623.41元的10%提取法定盈余公积金47,040,062.34元，加上合并会计报表年初未分配利润1,000,081,164.71元，减去2019年度分配股利244,800,000.00元，截至2020年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为1,425,401,610.42元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为984,650,615.73元。本公司2020年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），共计派发现金红利人民币218,851,402.46元。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。认为公司提出的2020年度利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　6.审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2021年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

　　7.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司对2021年度日常关联交易情况的合理预计。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　8.审议通过《关于公司2021年度提供对外担保的议案》

　　同意公司对公司全资子公司提供总额不超过100,000万元的新增担保。担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象系公司全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2021年度提供对外担保的公告》。

　　9.审议通过《关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案》

　　同意2021年度公司与合营公司浙江夏王纸业有限公司进行总额不超过160,000万元的互相担保。其中公司为夏王纸业提供担保不超过80,000万元，夏王纸业为公司提供担保不超过80,000万元。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年度与合营公司进行关联担保的公告》。

　　10.审议通过《关于公司及子公司2021年度申请银行贷款授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币500,000万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　12.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《仙鹤股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案》

　　2020年度在公司领取薪酬的董事共6名（其中董事长1名，副董事长1名，非独立董事1名，独立董事3名），监事共2名。原薪酬预算额度为人民币230万元，实际支出人民币216.36万元，具体如下：

　　公司董事长兼总经理王敏良人民币52万元，副董事长王敏强兼河南仙鹤特种纸浆纸有限公司总经理人民币47万元，董事兼副总经理、财务总监王敏岚人民币42.48万元，董事王明龙未依据其担任的董事职务在公司领取薪酬，独立董事胡开堂人民币6万元，独立董事简德三人民币6万元，独立董事吴仲时人民币6万元。公司监事长张久海未依据其担任的监事职务在公司领取薪酬，监事兼总经理助理张诚人民币26.80万元，监事兼河南仙鹤特种纸浆纸有限公司副总经理张家明人民币30.08万元。

　　同时，公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事2021年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等确定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。2021年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币260万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14.审议通过《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬及批准2021年度高级管理人员薪酬额度的议案》

　　2020年度在公司领取薪酬的高级管理人员共5名，原预算额度为人民币100万元，实际支出人民币94.38万元，具体如下：

　　公司董事长兼总经理王敏良、副总经理兼财务总监王敏岚均未依据其担任的公司高管职务在公司领取薪酬，副总经理李志敏人民币34.78万元、副总经理戴贤中人民币33.37万元、董事会秘书王昱哲人民币26.23万元。

　　董事会批准2021年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币150万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　15.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定，公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。

　　公司内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　16.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　17.审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　根据公司生产经营及未来发展需要，在原有经营范围基础上新增“木制容器制造；木制销售；出入境检疫处理”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》。

　　18.审议通过《关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的公告》。

　　19.审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　本次会议全体董事还听取了《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。公司独立董事向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将于 2020年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603733   证券简称：仙鹤股份      公告编号：2021-027

　　仙鹤股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月28日13点00分

　　召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月28日

　　至2021年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：8、9、10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

　　（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

　　（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2020年年度股东大会”。

　　（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

　　票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　2、登记时间：2021 年 4 月 28 日（9:00-16:00）。

　　3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　3、 会议联系方式

　　地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

　　联系人：王昱哲、叶青

　　联系电话：0570-2833055

　　传真：0570-2931631

　　邮编：324022

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　仙鹤股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603733           证券简称：仙鹤股份      公告编号：2021-018

　　仙鹤股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2020年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　(一) 前次募集资金到位情况

　　1、2018年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为人民币84,258万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。

　　2、仙鹤转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

　　(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2018年首次公开发行股票

　　截至2020年12月31日止，2018年首次公开发行股票募集资金专户资金存储情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　2、仙鹤转债

　　截至2020年12月31日止，仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　1、2018年首次公开发行股票

　　公司2018年首次公开发行股票募集资金净额为78,070.59万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目:

　　单位:人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，实际已投入资金61,864.69万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　2、仙鹤转债

　　公司仙鹤转债募集资金净额为123,583.00万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目:

　　单位:人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，实际已投入资金92,477.08万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1、2018年首次公开发行股票

　　■

　　注：2018年10月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元；合计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元；2020年10月永久补充流动资金 677.82 万元，截至2020年12月31日累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为16,584.31万元

　　2、仙鹤转债

　　截至2020年12月31日，仙鹤转债募集资金无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

　　1、2018年首次公开发行股票

　　■

　　注:前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系募集资金使用节余金额，具体说明详见八“前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。

　　2．仙鹤转债

　　■

　　四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

　　1、2018年首次公开发行股票

　　为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

　　2、仙鹤转债

　　为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。

　　五、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　1、2018年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。

　　2、 仙鹤转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　1、2018年首次公开发行股票

　　2018年首次公开发行股票募投项目年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目、常山县辉埠新区燃煤热电联产项目未达到预计效益。原因主要如下：

　　1）年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目因纸浆价格低位，导致成品纸价格难以达到募投预测的单价，为加大产品的市场占用率,公司对所涉及的产品进行了技术升级，主要生产低克重的为主，因此未达到全年预计效益；

　　2）常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目，在年产10.8万吨特种纸项目、年产22万吨高档纸基新材料项目以及辉埠工业园区其他配套工业项目完全投产前，供电、供汽效率较低，因此未达到全年预计效益。

　　2、仙鹤转债

　　仙鹤转债募投项目“年产22万吨高档纸基新材料项目”建设期2年，目前尚未建成投产，该项目中PM5、PM6生产线分别于2020年8月、2020年3月投产，已实现效益3,183.56万元，另PM7和PM8两条生产线预计2021年建成投产，所以本项目预计效益不适用。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

　　不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

　　七、闲置募集资金情况说明

　　1、2018年首次公开发行股票

　　公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、仙鹤转债

　　公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司第二届董事会第十七次会议于2020 年12 月24 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内资金可以滚动使用。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　1、2018年首次公开发行股票

　　1)前次募集资金结余

　　截至2020年12月31日，2018年首次公开发行股票募集资金不存在结余。

　　2)节余募集资金使用情况说明

　　公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月17日审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。

　　2020年10月永久补充流动资金 677.82 万元，截至2020年12月31日累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为16,584.31万元

　　2、仙鹤转债

　　1)前次募集资金结余

　　截至2020年12月31日，仙鹤转债募集资金余额为327,516,305.12元，其中账户存储余额7,516,305.12元，理财产品投资余额320,000,000.00元

　　2)节余募集资金使用情况说明

　　截至2020年12月31日，仙鹤转债募集资金不存在节余使用情况。

　　九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　十、关于仙鹤转债转股及赎回情况

　　仙鹤转债公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，募集资金净额为123,583.00万元。

　　本公司股票自2020年7月29日至2020年8月18日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27元/股）的130%，根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020年8月18日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。赎回登记日2020年9月10日（含当日）收市前，“仙鹤转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格13.27元/股转为公司股份。赎回登记日次一交易日（2020年9月11日）起，“仙鹤转债”将停止交易和转股，本次赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　截至2020年9月11日止，仙鹤转债共有12,470,610.00张债券转为本公司股票，累计转股数为93,972,266.00股，新增注册资本及实收资本（股本）为人民币93,972,266.00元（业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6474号《验资报告》）；另以自有资金强制赎回29,390.00张，赎回金额293.90万元。

　　十一、结论

　　董事会认为，本公司按前次A股招股说明书和前次可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表（2018年首次公开发行股票）

　　2．前次募集资金使用情况对照表（仙鹤转债）

　　3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年首次公开发行股票）

　　4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（仙鹤转债）

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2018年首次公开发行股票）

　　截止2020年12月31日

　　编制单位：仙鹤股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（仙鹤转债）

　　截止2020年12月31日

　　编制单位：仙鹤股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　附件3

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2018年首次公开发行股票）

　　截止2020年12月31日

　　编制单位：仙鹤股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■

　　附件4

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（仙鹤转债）

　　截止2020年12月31日

　　编制单位：仙鹤股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■

　　注：仙鹤转债募投项目“年产22万吨高档纸基新材料项目”建设期2年，目前项目所投资产线尚未建成投产，该项目中PM5、PM6生产线分别于2020年8月、2020年3月投产，已实现效益3,183.56万元，另PM7和PM8两条生产线预计2021年建成投产，所以本项目预计效益不适用。

　　证券代码：603733                证券简称：仙鹤股份    公告编号：2021-019

　　仙鹤股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●●本次2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议。

　　●●日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月30日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年日常关联交易的整体情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注：上期预计期间为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，上述时间段内的实际发生金额。

　　（三）2021年度日常关联交易的预计情况

　　预计公司2021年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）浙江夏王纸业有限公司

　　■

　　（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

　　■

　　（3）浙江邦成化工有限公司

　　公司代码：603733                                                  公司简称：仙鹤股份

　　仙鹤股份有限公司

　　（下转B230版）