一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此发表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的《中兴财光华会计师事务所关于博天环境集团股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》及《博天环境集团股份有限公司董事会关于与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-4.28亿元；截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-5.31亿元，资本公积为6.03亿元。

　　公司2020年度利润分配的预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　博天环境是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。公司秉承“水业关联的环境产业布局”战略目标，坚守企业价值本质，在工业水处理、城市与乡村水环境、膜产品制造与服务、土壤与地下水修复等领域，形成涵盖咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。

　　（一）公司主营业务

　　1、工业水系统

　　公司深耕工业水系统领域26年，是国内该领域出发较早且少数能够进行复杂工业水系统综合服务的企业之一。公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准，通过提供“全产业链”解决方案为工业企业或园区客户提供全水系统的专业化治理及运营管理的综合服务，成为工业客户全生命周期的水环境管家。

　　公司在工业水系统业务方面以提供环境工程技术解决方案和专业化运营管理服务为核心业务，服务覆盖煤化工、石油化工、精细化工、钢铁冶金、电子、电力、生物医药、纺织印染、造纸、食品、乳制品等行业，完成了数百项典范的水处理项目业绩，并积累了神华集团、中煤集团、上海华谊、巴斯夫等众多高端客户资源，成为了工业客户和工业园区长期可信赖的合作伙伴。

　　2、城市与乡村水环境

　　公司深耕城市与乡村水环境20年，集投资、设计、建设、运营、技术服务为一体，坚持“城镇水务”+“乡镇水务”两大主营业务发展战略。通过模式创新和技术引领，为“水美乡村”生态场景提供定制化服务，为“水美城市”水质提升提供整体解决方案，为客户打造“新水源”，实现水务水体一体化、智慧化，致力成为“水美中国”的守护者。公司以覆盖全国的项目公司为业务拓展基点，持续在集中化较强的地区，拓展城市给水及污水处理业务，高度重视项目的二次开发，满足客户对新建、改造、扩容、提标等方面的需求。在地域经济好、财政支付能力强的区域开拓乡镇水务及环境综合治理业务，以“技术+运营服务”带动产品销售、工程服务及运营服务收入。

　　3、装备业务

　　公司设立了博天装备平台，以中环膜为核心，聚焦膜材料及膜组件生产研发、多元化核心水处理技术与装备研发制造、以及工程服务系统集成业务。主要为客户提供超滤膜、MBR新型帘式耐污膜、MCR膜化学反应器等分离膜产品、膜集成装备和膜技术整体解决方案服务。产品主要应用于市政污水和工业废水处理、美丽乡村水环境改造、应急用水保障领域等。秉承“技术装备化、产品系列化、服务智能化”理念，致力于打造先进的水处理应用技术与装备以及智能化环境治理的服务平台。

　　4、土壤修复业务

　　公司于2014年布局土壤修复业务，通过整体解决方案打造未来业务增长点，将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角等区域市场为重点，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

　　（二）主要经营模式

　　1、水环境解决方案

　　公司主要以工程服务和专业承包的方式为客户提供水环境解决方案，服务模式包括EPC、EP、PC等。工程服务指受客户委托，承担环保水处理系统的规划、工程设计、建设管理、核心装备、运营服务等全过程服务，对建设工程的质量、安全、工期、造价等负责。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承担相应责任。

　　2、水务投资运营

　　公司根据客户的不同需求，通过BOT、TOT、BOO、ROT、O&M等方式与业主签署特许经营权协议、资产转让协议及运营协议等，为业主提供投资、建设和运营等水务投资运营业务服务，并在项目所在地设立项目公司作为投资运营的主体，按照水处理量和约定的水价收取水处理服务费用，取得水务运营管理的业务收入。

　　（三）业绩驱动因素

　　纵观环保产业的发展，环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规一一到位，水土固废气的大监管格局已形成。在新的格局下，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。

　　按照“十四五规划和2035远景目标”，到2035年，我国将广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。“十四五”时期，我国生态环境保护将进入减污降碳协同治理的新阶段，实施减污降碳协同治理，能够更好地推动环境治理从注重末端治理向更加注重源头预防和源头治理有效转变，倒逼以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构的改变，促进经济社会发展全面绿色低碳转型。

　　（四）公司所处的行业地位

　　公司是国内水环境领域出发较早、积淀较深的企业，是国内较早从事工业与工业园区水处理的公司之一，也是目前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的环保上市公司之一。

　　在全国工商联环境商会发布的“2020中国环境企业50强”榜单中，公司排名位居第42位。公司曾连续被评为“工业与园区水处理年度标杆企业”、“十大水业优秀工程公司”、“水务旗舰企业”、“最具成长力水业品牌”、“中国优秀创新企业”等荣誉，并获得“水环境综合服务贡献奖”、“工程实践典范奖”、“技术升级典范奖”、“环境企业竞争力大奖”等奖项。公司董事长赵笠钧先生担任全国工商联环境服务业商会第四届会长，公司是全联环境服务业商会会长单位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　1、G16 博天

　　经中国证监会“证监许可〔2016〕2130号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3亿元公司债券。 2016年10月12日，公司完成该笔3.00亿元公司债券的发行工作，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2016年10月12日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　详细条款可参见公司披露的《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》。报告期内，“G16博天”已于2020年10月12日已完成第四次付息。

　　2、17博天01

　　博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）于2017年12月19日成功发行，金额为3.00亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2017年12月19日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日。

　　报告期内，公司召开“17博天01”2020年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更“17博天01”2020年付息安排的议案》，同意公司在2021年12月19日前偿付2020年度利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　1、G16博天

　　2020年7月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及 “G16博天”债券进行了定期跟踪评级，公司的主体信用等级为BBB级，评级展望为负面，“G16博天”债项信用等级维持为AAA级。

　　2020年10月15日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定下调公司主体信用等级为BB-，调整评级展望为负面，维持“G16博天”AAA级债项信用等级。

　　2、17博天01

　　2020年8月14日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及“17博天01”债券进行了定期跟踪评级，维持公司的主体信用等级为BBB，评级展望为负面，维持“17博天01”债券的信用等级为AAA。

　　2020年9月30日，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会决定将公司主体信用等级由BBB下调至BB-，评级展望维持负面。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入192,047.09万元，同比减少33.53%；净利润-45,204.84万元，同比增加40.04%；扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润-45,122.73万元，同比增加37.90%。2020年末，公司资产总额为1,190,396.88万元，较期初减少4.21%，归属母公司股东的所有者权益为52,798.63万元，较期初减少45.71%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。详见“第十一节 财务报告 五、44”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共72户，本年度合并范围比上年度增加0家，减少8家。

　　详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境     公告编号：临2021-033

　　债券代码：136749        债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2021年3月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2020年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42,827.17万元；母公司报表实现净利润-33,863.10万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2020年12月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。

　　根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2020年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-035）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

　　为满足公司2021年业务发展需要，结合公司2020年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2021年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度申请授信额度的公告》（公告编号：2021-036）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于公司2021年度委托理财投资计划的议案》

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2021年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计8,481.82万元，其中在建工程减值准备5,128.44万元、合同资产减值准备3,146.19万元、长期股权投资减值准备194.59万元、存货跌价准备12.60万元。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-039）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-4.28亿元，截至2020年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为10.53亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-040）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《关于公司2021年度投资运营类业务授权额度的议案》

　　投资运营类业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，公司2021年度拟就满足项目投资额超过2.62亿元、每年度贡献收入超过9.6亿元、每年度贡献净利润超过2亿元等条件之一的投资运营类项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过100亿元。

　　公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于5,200万元的投资运营类业务是否进行投标，并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过20亿元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-042）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议并通过《关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日出具了《关于博天环境集团股份有限公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2021）第217012号）

　　本议案具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议并通过《关于修订总裁工作细则的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议并通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

　　北京银行中关村分行（以下简称“北京银行”）拟以转化贷款的方式为榆林博华提供项目贷款，项目贷款金额为34,500万元，贷款期限为17年。经过公司与北京银行的双方协商，公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保，担保金额为不超过人民币34,500万元。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-044）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年4月22日召开2020年年度股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境     公告编号：临2021-034

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于2021年3月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42,827.17万元；母公司报表实现净利润-33,863.10万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2020年12月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。

　　根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2020年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2021-035）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

　　为满足公司2021年业务发展需要，结合公司2020年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2021年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度申请授信额度的公告》（公告编号：临2021-036）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《关于公司2021年度委托理财投资计划的议案》

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2021年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-037）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-038）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计8,481.82万元，其中在建工程减值准备5,128.44万元、合同资产减值准备3,146.19万元、长期股权投资减值准备194.59万元、存货跌价准备12.60万元。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-039）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-042）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-041）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日出具了《关于博天环境集团股份有限公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2021）第 217012号）

　　本议案具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的公告》（公告编号：2021-043）。

　　监事会认为：公司董事会出具的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603          证券简称：博天环境       公告编号：临2021-035

　　债券代码：136749          债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的

　　公       告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●公司于2021年3月29日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、 公司2020年度利润分配预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42,827.17万元；母公司报表实现净利润-33,863.10万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2020年12月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。

　　经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司拟定的2020年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 2020年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

　　鉴于公司2020年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、 已履行的决策程序

　　上述利润分配预案经公司于2021年3月29日分别召开的公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：鉴于公司2020年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2020年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会意见：公司制定的2020年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2020年度利润分配预案并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　五、 备查文件

　　1. 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2. 博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境      公告编号：临2021-036

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2021年度申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、为满足公司2021年业务发展需要，结合公司2020年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2021年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

　　二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

　　三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司2020年年度股东大会审议，上述事项有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　五、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境       公告编号：临2021-037

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2021年度委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。

　　●委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币5亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1、委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、委托理财投资的额度

　　公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

　　3、授权期限

　　自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　4、委托理财投资要求

　　公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　5、委托理财投资的实施

　　董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

　　6、关联交易情况说明

　　公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2021年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司2021年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，使用额度不超过5亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、委托理财投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

　　四、委托理财投资的风险控制

　　1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

　　五、独立董事意见

　　通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境        公告编号：临2021-038

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件规定而进行的变更，于2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则实施预计不会对财务报告产生重大影响。

　　一、概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据相关规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　根据财政部及衔接规定相关要求，境内上市企业新租赁准则修订施行日2021年1月1日，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将2021年初变更会计政策，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

　　上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、独立董事及监事会结论性意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合 理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资 者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定， 没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　四、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603       证券简称：博天环境      公告编号：临2021-039

　　债券代码：136749       债券简称：G16博天

　　债券代码：150049       债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计8,481.82万元，其中在建工程减值准备5,128.44万元、合同资产减值准备3,146.19万元、长期股权投资减值准备194.59万元、存货跌价准备12.60万元。

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　1、 在建工程减值准备

　　对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2020年度，公司计提在建工程减值准备5,128.44万元，主要为对昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目，雷州市村级生活污水处理PPP项目和密云水通蛋白膜项目计提的在建工程减值准备。

　　2、 合同资产减值准备

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。2020年度，公司计提合同资产减值准备3,146.19万元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　2020年度，公司对存在减值迹象的联营、合营项目公司进行长期股权投资减值测试，报告期内对山西黄河水务生态环保控股有限公司计提长期股权投资减值准备194.59万元。

　　4、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将对各类存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2020年度公司计提存货跌价准备12.60万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额合计8,481.82万元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十八次会议全体董事审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交董事会审议。

　　七、 监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届监事会第十八次会议全体监事审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境       公告编号：临2021-040

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月29日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-4.28亿元，截至2020年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为10.53亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 公司2020年度业绩亏损原因

　　1、2020年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司外部订单量有所减少；另外，公司部分项目延迟开工，同时放缓了在建项目的工程建设进度，导致公司2020年度营业收入较上年同期减少33.53%。

　　2、2020年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失11,409.47万元。

　　3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2020年度计提各类资产减值准备共计8,481.82万元。

　　4、因受公司融资成本上升以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2020年度公司财务费用20,776.17万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.50倍左右。

　　二、应对措施

　　面对亏损及不利因素影响，公司管理层积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，围绕业务发展战略，努力克服重重困难，积极开拓新的局面，将通过以下措施帮助公司度过难关，提升公司盈利能力：

　　1、明确战略方向

　　公司将秉承“水业关联的环境产业布局”战略定位，坚持“工业+市政”双轮驱动的发展战略，发挥既有的优势，为客户提供更有价值的服务。同时，坚守环境企业价值本质，积极探索减污降碳协同治理的新机遇，助力客户绿色发展，用匠心和创新打造公司在环境综合治理新的战略高度。

　　2、引入战略投资者

　　公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益，有利于保障公司持续稳定发展，有利于维护公司中小股东的利益。

　　3、优化管理架构

　　公司遵循“横向分权、纵向授权”的原则，制定明确的授权体系和考评体系，通过条线专业化能力打造，与项目制综合作战的管理模式，形成专业条线主建、项目制主战的协同管理机制。推动建立三级管理决策原则，建立信任与监督并重的管控体系。

　　4、扩大产品市场

　　公司将进一步确立目标市场，坚持客户导向，强化产品支撑，通过更多高附加值的服务增强客户黏性，更好地以标准化的产品形成规模效应，带来边际成本的降低，边际效益的改善。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境      公告编号：临2021-041

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，现将博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　1、募集资金到位和存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156号)核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年2月7日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，募集资金总额为人民币 269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币238,669,128.12元。截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003号）。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司 2017年向社会首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　■

　　备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）

　　（二）2019年非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金到位和存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676号”《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）。公司已于 2019 年 7 月 24 日实际发行股票4,503,816.00股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 13.10元，收到股东认缴股款共计人民币58,999,989.60元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币52,819,989.81元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为51,144,920.75元。截至2019年7月23日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2019]02360011号）。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司2019年非公开发行普通股募集资金使用情况如下：

　　■

　　备注1：其他减少为2019年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发生纠纷，北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金执行划扣。

　　备注2：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）+其他减少。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)2017年首次公开发行股票

　　1、募集资金的管理情况

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　2017年2月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司控股子公司博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”（以下简称“武夷山PPP项目”）的实施主体。2018年5月18日，公司与博天武夷山、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业发展银行武夷山支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　公司代码：603603                                           公司简称：博天环境

　　债券代码：136749                                           债券简称：G16博天

　　债券代码：150049                                           债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　（下转B197版）