一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。

　　（二）2020年我省行业发展以及公司所处的行业地位

　　1.行业发展状况：2020年面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，湖南坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两促进，率先启动复工复产，着力稳定产业链供应链，全省经济运行稳步向好，结构升级持续推进，重点行业支撑更加稳固，企业经营效益明显提升。2020年，湖南经济增速同比增长3.8%，其中第一、二、三产业分别同比增长3.7%、4.7%、2.9%。经济增长的主要原因有以下几点：一是源自产业协同发展、市场全面回暖。统计显示，我省呈现农业生产总体平稳、工业生产较快回升、服务业发展加速复元的良好态势。各行各业普遍实现有序恢复，到年末，除住宿和餐饮业、交通运输业、居民服务业等外，其他行业均实现正增长。二是新技术是重要支撑。我省高新技术产业投资增长35.1%，比全国平均水平高28.8个百分点；规模以上工业高技术制造业增加值同比增长16%，高于全部规模以上工业增加值增速11.2个百分点。三是得益于抢滩“新基建”赋能。去年，包括交通、能源、水利、信息的“四张网”及5G基站等数百个重点项目集中在湘开工，“新基建”成为我省投资建设的重点领域。四是为全省经济转型升级带来广阔空间。2020年，我省三次产业的贡献率分别为8.1%、53.9%和38%，其中工业贡献率为43.9%，是拉动经济增长主动力。经济的良好发展带动了全省的用电增长，2020年湖南省全社会用电量1929.28亿千瓦时，同比增长3.5%，高于全国全社会用电量增长0.4个百分点，其中第一、二产业用电量分别同比增长5.7%、4.3%，城乡居民用电量同比增长4.5%。今年冬季，湖南用电负荷快速攀升，用电量突破历史最高纪录，用电高峰时段电力供应紧张，部分地区出现了罕见的拉闸限电情况。从发电装机结构来看，我省发电装机结构清洁化趋势明显，发电装机绿色转型持续推进，非化石能源发电量快速增长，弃风弃光问题继续得到改善。

　　2.公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截止2020年12月底在役装机584.55万千瓦，其中火电机组524万千瓦，水电机组14万千瓦，新能源装机36.55万千瓦，光伏机组10万千瓦。公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的29.25%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山分公司作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司累计完成发电量207.93亿千瓦时，同比减少7.95%；完成上网电量192.67亿千瓦时，同比减少7.96%；实现营业收入82.56亿元，同比减少8.20%；实现利润总额0.91亿元，同比增利0.16亿元；归属于上市公司全体股东的净利润0.35亿元，同比增利0.09亿元。截至2020年末，公司拥有资产总额180.70亿元，负债总额151.09亿元，所有者权益总额29.62亿元，其中：归属于上市公司所有者权益30.39亿元，公司资产负债率83.61%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　一、会计政策变更的原因

　　为切实解决现行准则实施中存在的具体问题，进一步规范收入确认、计量和相关信息披露，并保持我国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同，财政部于2017年印发了《企业会计准则第14号--收入》(财会〔2017〕22号)，并规定其他境内上市公司自2020年1月1日起施行。同时，为规范新收入准则施行后财务报表的填列，财政部于2019年印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。

　　二、会计政策变更的内容

　　1、根据《企业会计准则第14号--收入》(财会〔2017〕22号)第三十九条，企业向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

　　2、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，企业应当按照《企业会计准则第14号--收入》(财会〔2017〕22号)的相关规定，根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中列示合同资产或合同负债；其中净额为贷方余额的，应当根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中填列。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　调整前在公司年度报告列示的2019年12月31日“预收账款”9,405,614.79元，调整后在2020年1月1日列示为“合同负债”8,652,740.85元及“其他流动负债”752,873.94元。该调整对公司本年净利润和净资产均无影响。

　　以上调整均为项目列示内容的调整，对公司当期报表均无实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并财务报表范围的子公司共18家二级子公司，1家三级子公司。

　　股票简称：华银电力       股票代码：600744         编号：临2021-014

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年第2次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年3月19日发出书面会议通知，2021年3月30日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2020年董事会工作报告

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2020年总经理工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2020年年度报告及摘要

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　根据公司2020年的实际财务状况，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2020年度资产减值准备计提和转回的议案

　　公司2020年初资产减值准备余额为89,365.04万元，报告期根据测算等方式计提资产减值准备5,348.73万元，因资产报废或处置减少资产减值准备304.85万元，截至2020年末公司资产减值准备余额为94，408.92万元。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2020年财务决算报告

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2021年财务预算方案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司2020年内部控制审计报告的议案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2020年度审计费的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于公司2021年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案

　　公司2021年大中型基建投资计划为129,674万元，资金建议计划117,289万元；公司2021年小型基建投资计划为1387万元；公司2021年参股资本金计划为3914万元。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于调整公司董事会提名委员会和审计委员会委员的议案

　　经公司2021年第一次临时股东大会选举，孙延文先生、陈伟庆先生为公司董事；经公司二届四次职工代表大会选举，苗世昌先生为职工董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和审计委员会成员进行如下调整：

　　1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、陈伟庆

　　2.审计委员会：徐莉萍（主任委员）、刘冬来、苗世昌。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票简称：华银电力      股票代码：600744       编号：临2021-016

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易已经公司董事会2021年第2次会议审议通过，需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

　　●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本公司于2021年3月30日召开公司董事会2021年第2次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

　　2、董事会审计委员会意见

　　上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

　　3、独立董事意见

　　公司对关联交易金额的预测合理，符合市场化原则，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意上述议案提交董事会、股东大会审议。

　　4、股东大会审议

　　上述议案将提交公司2020年度股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

　　■

　　2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

　　■

　　3. 公司向大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司提供的产品和服务

　　■

　　（三）关联方交易概述

　　根据公司2021生产经营及发展需要，利用关联方及分子公司平台优势，向其进行煤炭采购、技术监督服务采购、基建工程承包、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售计算机软件、硬件及节能产品和服务、提供日常维护与检修业务、燃料调运等相关服务。

　　本年度日常交易关联方为：大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司（以下简称“攸能公司”）、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。

　　主要关联企业情况如下：

　　■

　　（大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份）

　　（四）2021 年度日常关联交易的预计情况

　　1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

　　■

　　2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

　　■

　　3. 公司向大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司提供的产品和服务

　　■

　　（五）日常关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　（1）中国大唐集团有限公司

　　大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

　　（2）大唐华银攸县能源有限公司

　　攸能公司成立于2010年12月14日，注册资本为人民币12.42亿元；主要从事火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。       （3）湖南煤业股份有限公司

　　湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　2、与上市公司关联关系

　　大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为53.53%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；攸能公司为公司参股企业，参股比例为38%；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，参股比例分别为4.66%和4.68%。

　　根据上海证券交易所上市规则的相关规定,上述公司为本公司关联方,故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

　　二、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　1.煤炭采购及燃料调运服务

　　2021年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团及其分子公司采购煤炭430万吨，金额约35亿元；向湖南煤业及其分子公司采购煤炭120万吨左右，金额约10亿元；预计向攸能公司提供300万吨左右的煤炭调运服务，服务费约750万元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

　　2.生产、基建物资采购

　　2021年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团及其分子公司采购钢球2,250吨、润滑油125吨、脱硝催化剂1,500立方米、光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额约17.54亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

　　3.技术服务及基建工程承包

　　2021年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团及其分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造等，预计金额约4500万，提供工程基建相关施工服务，预计金额约1亿元。具体金额最终视实际情况而定。

　　4.计算机软件、硬件及节能产品和服务

　　2021年度，根据公司全资子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一公司”）发展及关联方需求，将向大唐集团及其分子公司出售计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计发生金额4.5亿元。

　　5. 提供日常维护与检修服务

　　2021年度，根据公司发展需要，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司向及其分子公司、攸能公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计发生金额为0.6亿元。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方的关联交易定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定，按照公开、公平、公正的原则进行。

　　三、关联交易履约能力分析

　　大唐集团及其分子公司、湖南煤业、攸能公司为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

　　（二）先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化等，相关软件产品及项目较多，研发能力较强，对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用，有助于先一公司成为国内信息技术强企。

　　（三）优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平。公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年3月31日

　　股票简称：华银电力      股票代码：600744       编号：临2021-017

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　3.业务规模

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5. 独立性和诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2020年开始为华银电力提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为华银电力提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　以上人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计122万元，与上年度费用保持一致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2020年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2020年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2020年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2020年审计业务工作 。 同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　（三）公司董事会2021年第2次会议已于2021年3月30日审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2020年度审计费的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年3月31日

　　股票简称：华银电力         股票代码：600744           编号：临2021-015

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2021年第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2021年3月19日发出书面会议通知，2021年3月30日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2020年监事会工作报告

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2020年年度报告及摘要

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2020年度资产减值准备计提和转回的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2020年财务决算报告

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2021年财务预算方案

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司2020年内部控制审计报告的议案

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月31日

　　公司代码：600744                                                  公司简称：华银电力

　　大唐华银电力股份有限公司