一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,148,662,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料的生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，秉承客户导向理念，以客户为中心创造价值，为全球100多个国家和地区提供解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，以共赢发展创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和知名的特种工程塑料生产企业。

　　营养品：作为营养健康的使者，我们成功研制出多种健康高效的饲用和食用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健的发展。此外，我们通过持续的营养研究、应用技术研究和技术服务，为营养品添加提供更优质的产品和更完善的解决方案。公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。公司积极实施营养品系列化差异化发展，同时通过优化工艺路线、攻关重点课题，促使产品竞争力显著提升。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，蛋氨酸一期5万吨生产线实现满负荷生产，全年成本显著下降，有效提升产品竞争力，二期25万吨/年项目其中10万吨装置如期投入使用，目前已正常生产，15万吨装置按计划进行，总体进程可控；生物发酵项目（一期）顺利完成达产验收，实现满负荷生产。

　　香精香料：作为全球香精香料品牌企业，依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。公司主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，覆盖日化、食品和医药等多个领域。目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。报告期内，公司通过内部挖潜，现有产品竞争力持续提升，新产品研发和产业化加速，未来公司产品的内生潜力将继续稳步增长。

　　高分子新材料：我们以高性能树脂的聚合工艺及下游应用研发为基础，通过高效、稳定、节能、环保的专业性生产，为人类生活提供更舒适、更环保、更健康的材料产品。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、特种工程材料等有着广阔发展前景。报告期内，公司在做好疫情防控的同时，及时复工复产，全年开工率接近100%，下半年市场需求回暖后，销量快速恢复。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　备注：系子公司浙江新和成特种材料有限公司本期同一控制下企业合并取得绍兴勤进新材料有限公司、绍兴纳岩材料科技有限公司股权及子公司山东新和成控股有限公司本期同一控制下企业合并取得潍坊璟和置业有限公司股权，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司紧紧围绕“战略突破、夯实管理、狠抓落实、提质增效”的经营指导思想，全面落实疫情防控措施，全力推进“十三五战略规划”落地，全员强化问题意识、坚持底线思维，有效应对外部环境变化，统筹推进疫情防控和经营发展，精准把握市场机会。报告期内，公司实现营业收入1,031,408.44万元，比上年同期增长34.64%；利润总额410,989.17万元，比上年同期增长60.21%；归属于上市公司股东的净利润356,375.99万元，比上年同期增长64.59%。

　　报告期内，公司主要经营工作情况如下：

　　1、坚持疫情防控和经营发展统筹谋划，做好疫情防控的同时，全力保障复工复产。加强产销联动管理，主动对接客户需求，优化生产计划，积极协调运输资源，全年经营指标实现了稳步增长，业绩再创历史新高。蛋氨酸等主要产品市场份额明显提升，维生素C市场开拓顺利，叶醇系列产品产销规模进一步释放。建立研发、生产、应用、质保“多对一”的客户服务模式，增强客户粘性和满意度，丰富销售模式，新产品的销售稳步增长。

　　2、坚持自主研发和开放合作双向发力，推动创新成果落地生根。以需求为导向，重点攻关关键技术，成功搭建了分子生物学平台。公司持续加大创新研发投入，连续七年研发投入占营业收入比重超过5%，全年获得授权专利102项，“氮掺杂炭负载型加氢催化剂创制及应用”项目荣获2020年度中国石油和化学工业联合会唯一一个技术发明特等奖，位列浙江省高新技术企业创新能力百强第16位。

　　3、坚持业务发展和项目建设齐头并进，加快高质量发展步伐。公司始终以战略目标为导向，推进转型升级，提升核心竞争力。通过挖潜改造、提质增效，不断提升老产品综合竞争力；持续布局新业务，扩充规划产品库。年产25万吨蛋氨酸二期项目其中10万吨装置试车成功并正常生产，15万吨装置按计划进行，项目进程可控；生物发酵项目（一期）正式投入运行；其他项目按计划推进。

　　4、坚持安全第一和绿色发展理念先行，构建可持续发展格局。始终贯彻“安全第一”的发展理念，进一步深化HSE管理体系建设，开展设备安全隐患排查治理专项行动，制定综合应急预案。始终推行“绿色发展”的经营理念，开展多项清洁生产课题，推动环保管理体系建设，深入推进危废资源化利用，万元产值能耗进一步下降。

　　5、坚持体系变革和文化建设双管齐下，提升经营管理效率。打造人才高地，引进各类人才，优化培训、绩效体系，发布定编工作手册；健全风险管控体系，完善法务工作管理机制，推进保密体系建设，建立现金流风险动态评价体系，引入网络安全管理咨询，保障公司网络和信息安全；深化流程信息体系建设，编制公司数字化转型总体规划，启动数字化转型试点，推动智能制造体系建设，推进ISC等重点流程优化工作；多措并举促进文化落地，完善廉政体系。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年3月27日，公司执行财政部2017年7月发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体内容详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-011）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围增加

　　■

　　浙江新和成股份有限公司

　　法定代表人：胡柏藩

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-005

　　浙江新和成股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年3月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年3月29日在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2020年度报告》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度报告正文及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2020年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司2020年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司营业总收入为1,031,408.44万元，较上年同期上升34.64%；归属于上市公司股东的净利润为357,722.75万元，比上年同期上升64.60%；期末所有者权益总额为1,940,383.14万元，比年初增加13.72%。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会提议2020年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金1,504,063,610元，其余可供股东分配的利润3,794,401,273.45元结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增429,732,460股，转增后公司总股本为2,578,394,760股。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度社会责任报告》。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司新增借款的议案》。

　　为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意2021年度向合作银行申请新增借款不超过人民币350,000万元。

　　十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》。

　　董事会同意对《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《财务管理制度》《筹资管理制度》《突发事件应急处理制度》部分条款进行修订。

　　上述制度的修订内容经董事会审议通过后即生效，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　根据公司《2020年度利润分配预案》，2020年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增429,732,460股，转增后公司总股本为2,578,394,760股。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2021年4月21日14:00在公司会议室召开公司2020年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-006

　　浙江新和成股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年3月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年3月29日在公司总部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。监事陈召峰先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石方彬女士主持，经表决形成决议如下：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司2020年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001          证券简称：新和成         公告编号：2021-008

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司就募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额为486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金117,557.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,246.13万元，以前年度收到理财及结构性存款收益31,856.65万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出380,000.00万元；2020年1-12月份实际使用募集资金47,465.04万元，2020年1-12月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为606.47万元，2020年1-12月份收到银行理财及结构性存款收益11,055.90万元，购买理财及结构性存款净赎回25,000.00万元；累计已使用募集资金165,022.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,852.60万元，累计收到银行理财及结构性存款收益42,912.55万元，累计购买理财及结构性存款净支出355,000.00万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币14,449.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明

　　本公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币37亿元（含37亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。截至2020年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实际余额为355,000.00万元。

　　（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                               单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002001           证券简称：新和成       公告编号：2021-009

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35.70亿元（含35.70亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

　　本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目，项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额3,694,497,664.34元（包括理财产品3,550,000,000.00元）。

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、部分募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　2、投资目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。

　　3、资金来源

　　本次非公开发行股票募集资金中的暂时闲置资金。

　　4、投资额度

　　公司使用不超过人民币35.70亿元（含35.70亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　5、投资品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　6、决策程序

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品或存款类产品，需提交公司2020年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

　　7、授权期限

　　在2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开前可循环滚动使用，投资期限为自2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开前。

　　8、实施方式

　　授权公司法定代表人、公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。公司资金部、财务部负责组织实施。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（1）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（2）公司审计部门负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。

　　（3）公司独立董事有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司监事会有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。

　　（5）公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。

　　五、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

　　六、前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月内利用闲置募集资金购买理财产品共计28笔，已获得收益约为3,645.62万元。截至目前，公司及控股子公司理财产品余额为352,000万元。

　　七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2021年3月29日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币35.70亿元（含35.70亿元）的额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事相关独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001          证券简称：新和成   公告编号：2021-010

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳）进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　因公司日常经营的需要，公司及下属子公司与浙江德力装备有限公司（以下简称“德力装备”）、浙江春晖环保能源股份有限公司（以下简称“春晖环保”）、浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）、帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司（以下简称“合资公司”）以及其他新和成控股集团有限公司下属公司存在必要的、合理的关联交易，预计2021年度合同签订金额为43,238.00万元，2020年度上述业务实际发生金额为31,674.79万元。

　　2、预计2021年日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）德力装备

　　注册资本：8,000万元人民币

　　法定代表人：崔欣荣

　　注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区沃西大道99号

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一期财务数据：截至2020年12月31日，德力装备未经审计的总资产36,170.95万元，净资产10,294.84万元，2020年1-12月实现主营业务收入18,212.39万元，净利润838.35万元。

　　（2）春晖环保

　　注册资本：7,560万元

　　法定代表人：杨言中

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　经营范围：生活垃圾、污泥、生物质焚烧发电，蒸汽供应。发电和供热技术咨询；农作物秸秆销售；电气设备安装；电厂运营检修、调试服务（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；环卫一体化；污水处理；从事环保产业的技术研发、成果转让及技术咨询；新能源技术推广服务及技术咨询；固废项目开发建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一期财务数据：截至2020年12月31日，春晖环保未经审计的总资产74,147.92万元，净资产55,141.57万元，2020年1-12月实现主营业务收入31,105.13万元，净利润12,728.69万元。

　　（3）赛亚化工

　　注册资本：20,000 万元

　　法定代表人：周杰文

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　经营范围：年产：硫氢化钠10000吨、邻二氯苯7580吨、间二氯苯1040吨、三氯苯（含1,2,4-三氯苯95%以上）1200吨、盐酸（含量31%）48000吨、对二氯苯；进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一期财务数据：截至2020年12月31日，赛亚化工未经审计的总资产22,111.80万元，净资产19,907.57万元，2020年1-12月实现主营业务收入17,578.78万元，净利润478.13万元。

　　（4）合资公司

　　注册资本：5,500万元

　　法定代表人：蒋惟明

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 32 号

　　经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS 复合物和 PPS 共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。

　　最近一期财务数据：截至2020年12月31日，合资公司未经审计的总资产6,161.59万元，净资产-1,260.16万元，2020年1-12月实现主营业务收入5,322.51万元，净利润-1,492.28万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形；公司董事、监事过去十二个月在春晖环保能源担任董事职务，符合10.1.6第二项规定的情形；公司董事在赛亚化工、合资公司担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3.履约能力分析。

　　上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　（二）关联交易定价方式具体如下：

　　1、公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。

　　2、公司及控股子公司与春晖环保关联交易主要内容为采购蒸汽，为公司经营所需的商品，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动。

　　3、公司及控股子公司与赛亚化工之间的关联交易主要为采购商品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动。

　　4、公司及控股子公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001   证券简称：新和成    公告编号：2021-011

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享合计不超过10亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2020年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司资金部负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　　    公告编号：2021-012

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品。根据相关制度、法规的要求，该事项无需提交股东大会审议。具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的：公司为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营的前提下，使用部分闲置自有资金开展理财业务投资。

　　2、投资额度：不超过人民币5亿元（在额度内资金可以滚动使用）。

　　3、授权期限：自八届五次董事会审议通过之日起至2022年4月30日。

　　4、投资品种：购买投资期限在一年以内的短期保本型理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　5、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

　　6、授权管理：董事会授权董事长具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　3、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对投资理财资金使用与保管情况进行核查。

　　4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　5、公司监事会有权对委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况

　　截止本报告日，公司前十二个月内无使用自有闲置资金购买理财产品。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事相关独立意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2021-013

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司开展规模不超过25亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。根据相关制度、法规的要求，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　2020年度公司出口业务占总营业收入56%，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司及全资子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

　　2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，以银行授信或保证金的形式与银行进行外汇套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

　　3、授权及期限：董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由汇率风险管控小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自八届五次董事会审议通过之日起至2022年4月30日。

　　4、交易对手或平台：银行。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、业务风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

　　2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

　　4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理办法》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

　　4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001           证券简称：新和成       公告编号：2021-014

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度。

　　担保额度预计情况如下：单位：人民币或等值外币万元

　　■

　　因新和成（香港）贸易有限公司、浙江新和成进出口有限公司与黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交年度股东大会审议。担保额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开前有效。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、新昌新和成维生素有限公司

　　成立日期：2000年7月21日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：胡柏剡

　　注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

　　经营范围：生产：非无菌原料药（维生素A、维生素E）；辅酶Q10及食品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产17,376.08万元，负债总额10,607.81万元，净资产6,768.27万元，2020年1-12月实现营业收入13,486.03万元，净利润316.93万元。

　　截至2021年2月28日，未经审计总资产19,121.82万元，负债总额12,795.04万元，净资产6,326.78万元，2021年1-2月实现营业收入2,732.09万元，净利润-412.79万元。

　　2、上虞新和成生物化工有限公司

　　成立日期：2007年8月23日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：邱金倬

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　经营范围：饲料添加剂生产：维生素A乙酸酯；维生素A棕榈酸酯；β-胡萝卜素；β-胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。 食品添加剂β-胡萝卜素、食品添加剂维生素A棕榈酸脂、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15盐）、2,7-二甲基2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产401,114.44万元，负债总额99,371.72万元，净资产301,742.72万元，2020年1-12月实现营业收入205,838.34万元，净利润104,916.39万元。

　　截至2021年2月28日，未经审计总资产432,620.42万元，负债总额108,210.38万元，净资产324,410.05万元，2021年1-2月实现营业收入46,684.03万元，净利润22,290.83万元。

　　3、浙江新和成特种材料有限公司

　　成立日期：2012年1月31日

　　注册资本：51,000万元

　　法定代表人：周贵阳

　　注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产146,625.94万元，负债总额78,359.16万元，净资产68,266.78万元，2020年1-12月实现营业收入66,096.80万元，净利润12,706.79万元。

　　截至2021年2月28日，未经审计总资产151,238.74万元，负债总额80,514.00万元，净资产70,724.74万元，2021年1-2月实现营业收入11,100.08万元，净利润2,138.62万元。

　　4、浙江新和成药业有限公司

　　成立日期：2008年9月27日

　　注册资本：33,000万元

　　法定代表人：邱金倬

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

　　饲料添加剂：饲料添加剂：液态dl-α-生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素D3原油、维生素D3油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素C、辅酶Q10、维生素B2、维生素B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产97,344.32万元，负债总额30,579.19万元，净资产66,765.13万元，2020年1-12月实现营业收入29,664.06万元，净利润1,537.71万元。

　　截至2021年2月28日，未经审计总资产97,770.55万元，负债总额30,212.02万元，净资产67,558.52万元，2021年1月-2月实现营业收入5,647.00万元，净利润266.00万元。

　　5、山东新和成药业有限公司

　　成立日期：2007年08月11日

　　注册资本：58,600万元

　　法定代表人：吕国锋

　　注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号

　　经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2混合物1000Nm3/h、氢气500Nm3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产276,808.51万元，负债总额43,790.78万元，净资产233,017.73万元，2020年1-12月实现营业收入227,531.58万元，净利润79,001.83万元。

　　截至2020年2月28日，未经审计总资产287,815.88万元，负债总额41,165.39万元，净资产246,650.49万元，2021年1-2月实现营业收入18,079.70万元，净利润5,148.64万元。

　　6、潍坊海成热电有限公司

　　成立日期：2018年8月10日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：张明敏

　　注册地址：山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道珠江西街01156号

　　经营范围：电力、热力生产和供应；化工园区公共管廊建设、运营、维护和管理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司间接持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产5,030.37万元，负债总额30.05万元，净资产5,000.32万元，2020年1-12月实现营业收入0.00万元，净利润0.61万元。

　　截至2020年2月28日，未经审计总资产5,883.32万元，负债总额883.02万元，净资产5,000.31万元，2021年1月-2月实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

　　7、新和成（香港）贸易有限公司

　　成立日期：2006年8月18日

　　注册资本：240万美元

　　法定代表人：石观群

　　注册地址：香港

　　经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产207,924.68万元，负债总额137,721.20万元，净资产70,203.49万元，2020年1-12月实现营业收入549,299.55万元，净利润-728.30万元。

　　截至2020年2月28日，未经审计总资产245,143.46万元，负债总额175,431.30万元，净资产69,712.16万元，2021年1-2月实现营业收入120,407.78万元，净利润4,254.54万元。

　　8、浙江新和成进出口有限公司

　　成立日期：2000年1月21日

　　注册资本：1,500万元

　　法定代表人：胡柏剡

　　注册地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号

　　经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易 。

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产30,311.30万元，负债总额29,432.21万元，净资产879.09万元，2020年1-12月实现营业收入41,984.16万元，净利润-1,378.70万元。

　　截至2020年2月28日，未经审计总资产42,459.35万元，负债总额40,847.08万元，净资产1,612.27万元，2021年1-2月实现营业收入13,457.68万元，净利润647.26万元。

　　9、黑龙江新和成生物科技有限公司

　　成立日期：2017年9月15日

　　注册资本：55,000万元

　　法定代表人：俞柏金

　　注册地址：绥化经济技术开发区昊天路2号

　　经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；玉米销售、非饮用热水销售、国家允许的货物及出口。

　　股权结构：本公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，经审计总资产609,915.98万元，负债总额545,226.89万元，净资产64,689.09万元，2020年1-12月实现营业收入21,179.02万元，净利润-18,271.38万元。

　　截至2020年2月28日，未经审计总资产615,629.39万元，负债总额553,815.20万元，净资产61,814.19万元，2021年1-2月实现营业收入14,942.24万元，净利润-3,929.61万元。

　　三、担保协议主要内容

　　1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　四、担保目的和风险评估

　　1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

　　2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　　六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保余额为352,289.43万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的18.25%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-015

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2021年度的审计机构，负责公司2021年度审计工作。

　　二、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为天健事务所具备相应的执业资质和为公司提供审计、鉴证服务的经验和能力，本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行符合相关规定，一致同意续聘天健事务所为公司2021年度审计机构，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2021年度审计机构，负责公司财务审计工作。

　　4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2020年度股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、审计委员会决议文件；

　　4、会计师事务所相关资料。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-016

　　浙江新和成股份有限公司关于变更

　　公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　鉴于公司2020年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增429,732,460股，转增后公司总股本由2,148,662,300股增加至2,578,394,760股。本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

　　本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》为前提。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　　    公告编号：2021-017

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决定，公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会，现就相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年4月14日。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2021年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议，第八届监事会第四次会议审议通过，内容详见2021年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、特别决议事项：本次股东大会审议的第10项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　2、登记时间：2021年4月15日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　4、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

　　5、其他事项

　　（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377

　　联系人：张莉瑾 曾淑颖         邮箱：002001@cnhu.com

　　（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362001；    2、投票简称：新和投票；

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签单）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：                    委托人持股数：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                    委托日期：

　　注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　　    公告编号：2021-018

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事金赞芳女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002001                      证券简称：新和成                      公告编号：2021-007