证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2021-012

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理张谨女士提名，经董事会提名委员会审查，聘任史明先生、胡湘明先生、高霖先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历见附件）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　史明：1972年出生，毕业于合肥工业大学建筑设计及其理论专业，获建筑学硕士学位；苏州大学产业教授，东南大学、苏州大学、苏州科技大学校外导师；曾获“333高层次人才培养工程”培养对象荣誉。2003年起历任公司建筑所所长、建筑部副部长、建筑院技术总监。现任公司产业园区设计研究院院长、园区规划董事、苏通设计董事兼总经理。

　　胡湘明：1975年出生，毕业于东南大学建筑设计及其理论专业，获建筑学硕士学位；东南大学、苏州科技大学校外导师；曾获第六届江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省紫金文化创意英才等荣誉。2007年起历任公司建筑所所长、建筑院技术总监。现任公司公共建筑设计研究院一院院长。

　　高霖：1981年出生，毕业于东南大学建筑科学与技术专业，获硕士学位；东南大学硕士生校外导师，江苏省土木协会青年建筑师分会委员；曾入选苏州紧缺人才。2007年起历任公司国际创意中心所长、技术总监，现任公司湖北分公司院长、华中总部子公司执行董事。

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2021-013

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日收到公司董事、副总经理张延成先生的书面报告，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。辞任后，张延长先生仍将继续担任公司董事职务。

　　张延长先生在担任副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张延长先生自任职以来对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日