股票代码：002033                股票简称：丽江股份              公告编号：2021012

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2021年3月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；

　　2、网络投票时间为： 2021年3月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　1、出席情况：

　　（1）股东出席的情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份247,352,155股，占上市公司总股份的45.0148％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份247,287,135股，占上市公司总股份的45.0030％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份65,020股，占上市公司总股份的0.0118％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份77,020股，占上市公司总股份的0.0140％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0022％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份65,020股，占上市公司总股份的0.0118％。

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,020股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,020股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　总表决情况：

　　同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　议案8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案

　　总表决情况：

　　同意247,348,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2020年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　关于丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2020年度股东大会

　　法律意见书

　　北京大成(昆明)律师事务所

　　www.dentons.cn

　　昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔5楼

　　5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers,

　　Xishan District, Kunming City

　　Tel:  86 871-64326335

　　北京大成（昆明）律师事务所

　　关于丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书

　　致：丽江玉龙旅游股份有限公司

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2021年3月29日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰、杨金晶律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

　　本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2020年度股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

　　本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

　　本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司2020年度股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

　　本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　为召开本次股东大会，公司于2021年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登公告了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），通知公司定于2021年3月29日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开2020年度股东大会现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次会议通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审议的提案，说明了股东有权出席并参加表决，并可委托代理人出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，明确了出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记时间、登记方式和登记地点。说明了公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了披露。

　　公司本次股东大会现场会议于2021年3月29日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，大会的召开日距会议通知日已间隔20日，经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　1、出席情况：

　　（1）股东出席的情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份247,352,155股，占上市公司总股份的45.0148％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份247,287,135股，占上市公司总股份的45.0030％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份65,020股，占上市公司总股份的0.0118％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份77,020股，占上市公司总股份的0.0140％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0022％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份65,020股，占公司股份总数0.0118％。

　　鉴于参加网络投票股东的资格是在其进行网络投票时，由网络投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东之资格进行确认。在假设参加网络投票的股东之资格符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为：上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

　　2、本次股东大会的召集人

　　经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》第6条规定的资格，合法有效。

　　3、出席会议的其他人员

　　经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他嘉宾。

　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　本次股东大会对以下提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符。

　　会议通知中的提案是：

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度报告及其摘要》；

　　5、《2020年度利润分配议案》；

　　6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》；

　　7、《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　8、《关于改选监事的议案》。

　　本次股东大会没有临时提案，亦不存在补充通知或公告的情形。

　　经本所律师见证，股东大会现场会议就上述通知中所列明的提案逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，股东大会会议现场结束时间不早于网络表决方式。

　　鉴于参加网络投票的股东资格是在其进行网络投票时，由深圳证券交易所进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东之资格进行确认。在假设参加网络投票的股东之资格符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会网络投票符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，网络投票的表决程序和表决结果的统计均合法有效。

　　本次股东大会网络投票的有效表决票数与现场投票的有效表决票数均计入了本次股东大会的表决权总数。网络投票结束并经合并统计后，会议主持人在会议现场当场公布了每一提案的表决情况和结果，无人对表决结果提出异议。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、《2020年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、《2020年度利润分配议案》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意77,020股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意77,020股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意247,352,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　8、《关于改选监事的议案》

　　表决结果：同意247,348,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2020年度独立董事述职报告》。

　　本次股东大会所审议的提案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　四、结论

　　综上所述，本所律师认为，公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本法律意见书正本三份，无副本。

　　北京大成（昆明）律师事务所          经办律师：

　　黄     松

　　负责人：马巍

　　邓  玉  杰

　　杨  金  晶

　　2021年3月29日