证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-020

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知。公司第四届董事会第二十六次会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-021）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　关联董事魏福生、陈晓、周进、刘克伟、杜国平回避了表决。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申请银团贷款的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于以所属子公司股权质押申请银团贷款的公告》（临2021-022）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的议案》

　　为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场竞争力。董事会同意公司以现金方式对重庆建工第二建设有限公司增加注册资本金1.5亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其所属子公司的议案》

　　为进一步精简公司管理架构，发挥资源整合优势，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会同意全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工升立建设机械有限责任公司（以下简称“升立公司”），并由工业公司承继升立公司的全部资产、债权债务、人员等。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于成立公司巡察机构的议案》

　　按照有关规定，为全面开展公司巡察工作，结合企业实际，董事会同意公司设立巡察机构。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-021

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

　　●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

　　●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事魏福生、陈晓、周进、刘克伟、杜国平回避了表决。

　　独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司2020年度发生的日常关联交易未超过预计金额；2021年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事同意本议案所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

　　公司董事会审计委员会经事前审议，发表如下书面审核意见：本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立，定价客观、公正、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过该议案。

　　本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

　　(二) 2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2020年公司与关联方发生的日常关联交易累计为2.31亿元（数据未经审计），较上年度减少39.63%，且少于经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的关联交易预计数。具体关联交易及其金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、2021年预计日常关联交易的基本情况

　　鉴于重庆高速公路集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，从谨慎角度考虑，公司将其直接或间接控制的子公司增加认定为关联方。本次公司2021年预计日常关联交易金额为7.62亿元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联方关系

　　为生产经营需要，本公司预计与控股股东、持有公司5%以上股份股东及其他关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，接受财务资助等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　四、关联交易定价政策

　　本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

　　（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

　　（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

　　（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2021年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　六、备查文件

　　（一）重庆建工董事会审计委员会关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的书面审核意见

　　（二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见

　　（三）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

　　（四）重庆建工第四届董事会第二十六次会议决议

　　（五）重庆建工第四届监事会第十七次会议决议

　　（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-022

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司关于以所属子公司股权质押申请银团贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次申请银团贷款的基本情况

　　（一）申请银团贷款情况概述

　　经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司分别以77,253.08万元和65,894.54万元的价格收购重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）46.22%和重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公司”）46.59%的股权。前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕，三建公司和住建公司成为公司全资子公司。详情请参阅公司披露的“临2020-064”和“临2020-069”号公告。

　　现公司根据业务发展需要，以上述收购三建公司46.22%及住建公司46.59%的股权作为股权质押担保，向银行申请不超过85,800万元的银团贷款，贷款期限不超过7年。

　　（二）申请银团贷款履行的决策程序

　　2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申请银团贷款的议案》。独立董事发表如下意见：本次申请银团贷款符合公司战略发展规划及资金使用安排，有助于增强公司资金流动性，不会给公司带来重大财务风险。本次申请银团贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意该议案。

　　二、质押标的公司基本情况

　　（一）重庆建工第三建设有限责任公司

　　成立日期：1986年3月27日

　　公司住所：重庆市渝中区袁家岗1号

　　法定代表人：杨帆

　　注册资本：55,786万元

　　经营范围：许可项目：爆破作业设计、施工（四级）（按许可证核定期限从事经营），建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货运，建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，起重设备安装工程(二级)，地质灾害防治工程施工甲级，防雷工程专业施工乙级，文物保护工程施工（二级），环境污染治理甲级，隧道工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包叁级，机电工程施工总承包三级，水利水电机电安装工程专业承包叁级（以上经营范围凭资质证书执业）；销售金属配件、日用化学品、建筑材料(不含危险化学品)、普通机械设备，机械配件加工，房屋、设备租赁，停车场，园林绿化工程施工。

　　截止本公告披露日，公司持有三建公司100%股权。本次质押完成后，公司所持三建公司股份中处于质押状态的股份占比为46.22%。

　　（二）重庆建工住宅建设有限公司

　　成立日期：1981年11月1日

　　公司住所：重庆市渝中区桂花园43号

　　法定代表人：张纯洁

　　注册资本：56,170万元

　　经营范围：一般项目：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，古建筑工程专业承包贰级，模板脚手架专业承包不分等级，防雷工程专业施工乙级，销售钢材、五金、建筑及装饰材料（不含化学危险品）、化工产品（不含化学危险品）、陶瓷制品，建筑材料、建筑设备、起重设备租赁，场地及房屋租赁，普通货运，地质灾害治理工程施工甲级，城市园林绿化施工。

　　截止本公告披露日，公司持有住建公司100%股权。本次质押完成后，公司所持住建公司股份中处于质押状态的股份占比为46.59%。

　　三、合同的主要内容

　　（一）贷款金额：85,800万元人民币

　　（二）贷款方：中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

　　（三）质权方：中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行

　　（四）贷款期限：不超过7年（含7年）

　　（五）利息支付：按季（每季最后一个月的21日）付息

　　（六）担保条款：主担保方式为信用，同时将公司持有的三建公司46.22%及住建公司46.59%的股权质押给工商银行，作为该笔融资事宜的增信措施。

　　上述合同尚未签署，具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、对公司的影响

　　本次向银行申请融资，能够优化公司的融资结构，有效提高公司资金周转率，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银团贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-023

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2021年3月24日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。公司第四届监事会第十七次会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申请银团贷款的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的议案》

　　为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场竞争力。监事会同意公司以现金方式对重庆建工第二建设有限公司增加注册资本金1.5亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月三十日