证券代码：002605      证券简称：姚记科技     公告编号：2021-030

　　上海姚记科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开与审议情况

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年3月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年3月29日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　1、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司为满足其运营发展周转需要，拟向中国银行股份有限上海徐汇支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度（包括此前1,000万元授信额度）。公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，保证金额合计不超过4,000万元。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002605    证券简称：姚记科技     公告编号：2021-031

　　上海姚记科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开与表决情况

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年3月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年3月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司监事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002605       证券简称：姚记科技          公告编号：2021-028

　　上海姚记科技股份有限公司

　　2020年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　■

　　单位：元

　　注：上述数据为未经审计的合并报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期内，公司面对疫情带来的冲击，积极采取各种应对措施，组织员工复工复产，为公司各项业务稳健开展提供了有力保障，总体经营状况保持良好发展的态势。公司实现营业收入235,835.42万元，较上年同期增长35.80%；营业利润131,384.4万元，较上年同期增长163.02%，利润总额130,815.64万元，较上年同期增长161.44%；归属于上市公司股东的净利润108,643.16万元，较上年同期增长215.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,860.46万元，较上年同期增长72.55%。截至2020年12月31日，公司财务状况良好，资产总额387,904.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计205,307.30万元，归属于上市公司股东的每股净资产5.1068元。

　　2、报告期内，影响公司经营业绩和财务状况的主要原因包括：（1）公司游戏板块业务持续增长；（2）公司于2020年6月收购上海芦鸣网络科技有限公司88%股权，并于2020年8月收购子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司剩余49%股权；（3）2020年度，公司因对上海细胞治疗集团有限公司股权由权益法核算变更为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并按照公允价值进行后续计量，全年对归母净利润影响为47,099.74万元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2021年1月23日发布2020年度业绩预告：预计2020年归属于上市公司股东的净利润96,555万元～105,521万元之间（具体内容详见2021年1月23日刊登在巨潮资讯网上的上海姚记科技股份有限公司关于2020年度的业绩预告）。

　　本次业绩快报披露的经营业绩超出2020年度业绩预告上限的预计范围，主要是非经常性损益变动的影响。公司根据2020年12月31日上海细胞治疗集团有限公司股权权益评估价值确定公允价值变动损益，共计影响2020年度归属于上市公司股东的净利润7,471.88万元。

　　四、风险提示

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年 3 月29日

　　证券代码：002605       证券简称：姚记科技     公告编号：2021-029

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于2021年第一季度的业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告的期间：2021年1月1日—2021年3月31日。

　　2、预计扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

　　■

　　3、预计归属于上市公司股东的净利润：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降

　　■

　　4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、业绩变动的主要原因说明

　　1、报告期内，公司在前期制定的经营方针下取得良好成绩，互联网移动游戏业务、互联网广告营销业务和扑克牌业务等三大业务板块的经营状况均保持稳定增长的发展趋势。因此，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润与去年同期相比持续保持稳定增长。

　　2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降是因为上年第一季度公司因对上海细胞治疗集团有限公司股权由权益法核算变更为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，核算方法的变更形成了较大的非经常性损益。

　　三、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，公司2021年第一季度业绩的具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002605          证券简称：姚记科技     公告编号：2021-032

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2021年3月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、担保概述

　　公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟与中国银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“中国银行”）签署《授信额度协议》，向中国银行申请不超过人民币1,000万元的授信额度。

　　芦鸣科技拟与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议》，向招商银行申请不超过人民币3,000万元的授信额度（包括此前1,000万元授信额度）。具体内容如下：

　　■

　　公司为支持子公司的经营发展，拟与郑隆腾、黄立羽、夏玉春共同为芦鸣科技本次向中国银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，保证金额不超过1,000万元，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。公司将在履行法定审议程序后与中国银行签订《最高额保证合同》。

　　公司拟与郑隆腾、黄立羽、夏玉春共同为芦鸣科技向招商银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过3,000万元。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。公司将在履行法定审议程序后与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》。同时，天津今日头条科技有限公司与招商银行签订了《合作框架协议》，根据《合作框架协议》，今日头条旗下的北京字跳网络技术有限公司（以下简称“字跳网络”）拟为芦鸣科技在招商银行《授信协议》项下的若干支付义务承担一定比例的差额补足义务，并由姚记科技向字跳网络为芦鸣科技承担的差额补足义务提供担保。公司向招商银行提供的担保金额和向字跳网络提供的担保金额合计不超过3,000万元。公司将在履行法定审议程序后与字跳网络签署《债务偿还及保证合同》。

　　公司于2021年3月29日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　成立日期：2017-12-15

　　注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3663室

　　法定代表人：郑隆腾

　　注册资本：13,691,100元人民币

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，办公服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），信息系统集成服务，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

　　主要财务指标（未经审计）：

　　■

　　资信情况：芦鸣科技不是失信执行人，履约信用良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《最高额保证合同》

　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

　　2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

　　被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　债权人名称：中国银行股份有限公司上海徐汇支行

　　3、被担保的主债权：《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日，主合同项下实际发生的债权，以及在保证合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，所担保的主债权最高本金余额不超过1,000万元。

　　4、保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　5、保证方式：连带责任保证。

　　6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　（二）《最高额不可撤销担保书》

　　1、担保事项的发生时间：担保书的签署时间

　　2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

　　被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司（授信申请人）

　　债权人名称：招商银行股份有限公司上海分行（授信人）

　　3、保证主债权：在《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）叁仟万元整（含等值其他币种）授信额度。保证人自愿为授信申请人在《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。

　　4、保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　5、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

　　6、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　（三）《债务偿还及保证合同》

　　1、担保事项的发生时间：《债务偿还及保证合同》的签署时间

　　2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司（丙方）

　　被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司（乙方）

　　债权人名称：北京字跳网络技术有限公司（甲方）

　　3、担保主债权：自甲方根据框架协议等协议的规定履行差额补足义务且向乙方提供差额补足对应的银行系统回单之日起，甲方即对乙方享有等额的差额补偿债权(无论乙方在借款合同项下的债务是否悉数消灭)，乙方即对甲方负有相应的差额补偿债务，丙方自愿就该等债权的偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　4、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之差额补偿债权，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)以及乙方应当向甲方支付因差额补偿债权产生的费用和款项（统称“被担保债务”）。

　　5、保证方式：连带责任保证担保。

　　6、保证期间：至差额补偿债务履行期届满之日后三(3)年止。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司信用状况良好，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

　　五、监事会意见

　　公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

　　六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币5.99亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的40.13%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.31亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的22.18%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年3月29日