单位：人民币万元

　　■

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—023

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过19年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　本期签字注册会计师：陈桂生，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过14年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　2021年度财务报告审计费用（不含税）110万元，内控审计费用（不含税）35万元，合计人民币145万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。公司2021年度财务审计费用较2020年度增加10万元，2021年度内控审计费用价格与2020年度相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2021年3月25日召开年度董事会审计委员会会议，审议通过续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构并议定审计费用，同意将该事项提交第九届董事会第三十九次会议审议。

　　公司审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。发表如下事前认可意见：

　　我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违法相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，我们同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

　　根据《上市公司股东大会规范意见》《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在取得公司有关资料后，经充分讨论，发表独立意见如下：

　　公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司拟聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2021年度财务审计费用为110万元（不含增值税），内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年3月26日召开的公司第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》，董事会同意续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构并议定2021年度审计费用，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的事前认可独立意见》

　　（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九会议事项的独立意见》

　　（三）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第三十九次会议事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　股票简称：生益科技　　            股票代码：600183            公告编号：2021—027

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截至2019年7月31日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,276,191,340股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020—009））由于从2020年6月起，公司实施2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权，截至2020年12月31日，累计行权且完成股份过户登记14,628,750股，因此，公司股份总数变更为2,290,820,090股，提议对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　股票简称：生益科技　　  股票代码：600183   公告编号：2021—026

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2019年5月16日召开的广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年3月26日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年4月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就公司2019年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见。

　　2、2019年4月23日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实〈广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会就公司2019年度股票期权激励计划相关事项出具了核查意见。

　　3、2019年4月26日至2019年5月6日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2019年5月10日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019—029）。

　　4、2019年5月16日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年度股票期权激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，于2019年5月17日披露了《广东生益科技股份有限公司关于2019年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019—031）。

　　5、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于实施2018年年度分红方案，2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70元/股调整为13.35元/股，独立董事就首次授予股票期权的行权价格调整发布了独立意见。

　　6、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权10,216.8977万份，首次授予股票期权的行权价格为13.35元/股，首次授予日为2019年6月18日，独立董事就首次授予股票期权发表了独立意见，监事会就公司2019年度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单出具了核查意见。

　　7、2019年7月10日，公司首次授予的10,216.8977万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　8、2020年2月20日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的190名激励对象授予370.5569万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为27.68元/股，预留授予日为2020年2月20日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

　　9、2020年2月21日至2020年3月2日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2020年3月5日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020—016）。

　　10、2020年3月23日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，因预留授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由190人调整为189人，预留授予股票期权数量由370.5569万份调整为367.7777万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　11、2020年4月17日，公司预留授予的367.7777万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　12、2020年5月7日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象3人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由483人调整为480人，首次授予股票期权数量由10,216.8977万份调整为10,196.3977万份，注销20.5万份。

　　13、2020年5月26日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利0.4元（含税）的2019年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为12.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为27.28元/股。

　　14、2020年5月26日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象1人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由480人调整为479人，首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份，注销50万份。

　　15、2020年5月7日，公司分别召开了第九届董事会二十八次会议和第九届监事会二十二次会议，审议并通过《关于2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为15%，480名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计1,529.4550万份。由于有1名首次授予的激励对象离职，经2020年5月26日召开的公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》，注销该名离职人员期权，调整后，首次授予的激励对象由480人调整为479人，首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份，注销50万份，因此，第一期行权的期权激励对象是479名，对应的股票期权是1,521.9550万份，自2020年6月18日起至2021年6月17日止可进行第一个行权期的股票期权行权。

　　二、本次股票期权注销的具体情况

　　鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象10人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，因此，对2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整，调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由189人调整为179人，预留授予股票期权数量由367.7777万份调整为347.3185万份，注销20.4592万份。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

　　我们一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市康达（广州）律师事务所就本次注销出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划注销部分股票期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记和调整手续等事项。

　　七、上网公告附件

　　1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的独立意见》；

　　2、《广东生益科技股份有限公司监事会关于第九届监事会第三十二次会议事项的核查意见》；

　　3、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　股票简称：生益科技　　  股票代码：600183   公告编号：2021—024

　　广东生益科技股份有限公司关于

　　追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●预计2021年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议。

　　● 公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年3月26日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意上述关联交易。

　　董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

　　（二）2020年度日常关联交易预计、执行及超额情况

　　■

　　公司向扬州天启新材料股份有限公司销售原材料，是由于研发的特殊需求，未能事前预计；公司的全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）在2020年9月向联营公司湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）购买其持有广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”）27%的股权，至此生益资本累计持有广东绿晟43.65%股权，成为广东绿晟第一大股东，并对广东绿晟的生产经营和财务决策实施控制，因而纳入合并范围，因此，广东绿晟及其下属子公司与上表所列关联方（统称为“万容科技及其下属公司”）发生的交易属于关联交易。基于前述原因，导致2020年未对其日常关联交易情况进行预计，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，提请董事会对超额部分进行追认。

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系

　　■

　　（二）关联方基本情况介绍

　　1、扬州天启新材料股份有限公司

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：范春晖

　　成立日期：2010年6月25日

　　注册资本：5005.30万元人民币

　　住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

　　经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、江苏联瑞新材料股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司(上市)

　　企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

　　成立日期：2002年04月28日

　　注册资本：8597.34万元人民币

　　法定代表人：李晓冬

　　经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、湖南万容科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　企业住所：长沙经济技术开发区盼盼路11号

　　成立日期：2006年04月12日

　　注册资本：12108万元人民币

　　法定代表人：明果英

　　经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：湖南汨罗循环经济产业园区

　　成立日期：2009年01月09日

　　法定代表人：许志亚

　　注册资本：5000万元人民币

　　主营业务：固体废物治理，危险废物治理，垃圾无害化、资源化处理，废旧物资回收(含金属)，金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理，报废汽车回收(拆解)，环保技术推广服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、湖南万容固体废物处理有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：长沙经济技术开发区盼盼路11号

　　成立日期：2009年07月15日

　　法定代表人：黄山多

　　注册资本：2000万元人民币

　　主营业务：废弃电器电子产品回收处理；再生物资回收与批发；废旧物资回收（含金属）；废旧机械设备拆解、回收；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区同力路西侧107国道东侧

　　成立日期：2010年03月11日

　　注册资本：3000万元人民币

　　法定代表人：何胜华

　　经营范围：报废汽车、废旧农机等回收、拆解，再生资源综合利用，废旧物资（含金属）、汽车配件、机械设备、废旧电机、五金产品等回收、加工与销售，玻璃制品、塑料、锂电池的回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：长沙市望城区乌山街道维梓村(长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内)

　　成立日期：2019年01月28日

　　注册资本：200万元人民币

　　法定代表人：贺红波

　　经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、郴州万容金属加工有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇

　　成立日期：2007年08月24日

　　注册资本：2300万元人民币

　　法定代表人：何明泉

　　经营范围：工业废物处置及多金属回收利用、废旧电子产品回收处理；有色金属及矿产品销售；再生资源回收及销售。（国家禁止经营的除外，国家有专项许可的凭本企业有效许可证或文件经营。）

　　9、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组

　　成立日期：2019年06月10日

　　注册资本：200万元人民币

　　法定代表人：邹君

　　经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、上海蛮酷科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

　　成立日期：2019年04月16日

　　注册资本：139.5883万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　11、江苏蛮酷科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

　　成立日期：2020年11月19日

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　履约能力：公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

　　三、定价依据

　　关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

　　四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

　　为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展，有利于保护环境，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—022

　　广东生益科技股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.4元（含税）

　　●拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变。

　　●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,680,510,160.48元；2020年度母公司实现净利润1,568,344,313.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2020年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金156,834,431.35元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为2,684,996,923.71元。

　　2020年度利润分配预案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

　　上述利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　若以公司2020年12月31日总股本2,290,820,090股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共派现金红利916,328,036.00元，2020年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为54.53%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2021年3月26日召开的公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分红的规定，及符合《公司章程》的有关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议。

　　独立意见：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是公司董事会从公司实际情况出发，基于对2020年公司实际经营情况和2020年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意该预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—021

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021年3月15日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，朱雪华监事通过通讯方式参加，其余监事出席了现场会议，会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　监事会一致认为：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2020年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。

　　（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》

　　监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度审计费用为110万元（不含增值税）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》

　　监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，2021年度内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：公司可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（简称“陕西生益”）和江西生益科技有限公司（简称“江西生益”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意陕西生益和江西生益分别使用部分闲置募集资金5000万元及2000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过6个月。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于选举第十届监事会成员的议案》（简历请见附件）

　　根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举罗礼玉先生、陈少庭先生为公司第十届监事会职工监事、提名庄鼎鼎先生为本公司第十届监事会候选人，庄鼎鼎先生的提名需经公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

　　监事会一致认为：

　　公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》

　　监事会对公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划预留授予的179名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。

　　本监事会认为：同意本次符合条件的179名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为1,389,267份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》

　　监事会认为：此次控股子公司向其全资子公司提供担保额度，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月30日

　　附件

　　广东生益科技股份有限公司第十届监事会监事/监事候选人简历

　　罗礼玉：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，中共党员，1997年毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任本公司监事会召集人，党委副书记，江苏生益特种材料有限公司代总经理。

　　陈少庭：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2005年毕业于广东工业大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任本公司监事、松山湖三四分厂厂长、党委委员、工会主席。

　　庄鼎鼎：男，1973年出生，中国香港籍，无其他国家永久居留权。工商管理硕士，CFA、CQF。曾任美国保险公司AEGON旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰ING银行(香港及上海分行)董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜(香港)有限公司及苏锡光膜科技(深圳)有限公司高级管理人员，Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈顺(香港)有限公司及无锡翔英创投有限公司董事。

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—020

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2021年3月26日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021年3月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度经营工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度主营业务目标和实施意见》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度按母公司税后净利润1,568,344,313.53元计提10%的法定公积金156,834,431.35元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为2,684,996,923.71元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度董事会报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》。

　　（十）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》

　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，2021年度审计费用为110万元（不含增值税）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》

　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制的审计机构，2021年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》

　　1、《关于追认2020年度与扬州天启日常关联交易超额部分及预计2021年度与扬州天启日常关联交易的议案》

　　关联董事邓春华、许力群回避表决；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。

　　2、《关于追认2020年度与万容科技及其下属公司日常关联交易超额部分及预计2021年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》

　　关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。

　　3、《关于预计2021年度与联瑞新材日常关联交易的议案》

　　关联董事刘述峰回避表决；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、《关于预计2021年度与上海蛮酷、江苏蛮酷日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（十四）审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。

　　（十七）审议通过《2020年度激励基金发放方案》

　　关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

　　鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象10人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由189人调整为179人，预留授予股票期权数量由367.7777万份调整为347.3185万份，注销20.4592万份。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（十九）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的179名激励对象第一个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,389,267份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件公告。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。

　　（二十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2021年修订）》。

　　（二十二）审议通过《关于销毁部分保管期满会计档案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司和江西生益科技有限公司分别使用5,000万元及2,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。陕西生益科技有限公司及江西生益科技有限公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后由公司在二个交易日内公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。

　　（二十四）审议通过《关于控股子公司苏州生益科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

　　同意苏州生益科技有限公司以未分配利润10,000万元转增注册资本，转增后，苏州生益科技有限公司注册资本由74,187.11万元增加至84,187.11万元，转增后股东广东生益科技股份有限公司、伟华电子有限公司投资比例不变，仍为87.363%及12.637%。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　（二十五）审议通过《关于子公司董事监事任职情况的议案》

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　（二十六）审议通过《关于东莞生益资本投资有限公司投资项目的议案》

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　（二十七）审议通过《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》

　　同意控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司吉安生益电子有限公司提供2亿元连带责任担保，担保期限为1年，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见、同意的独立意见及担保情况的专项说明，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（二十八）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五、二十项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十三项议案追认2020年度日常关联交易超额部分除外。

　　三、上网公告附件

　　（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的事前认可独立意见》

　　（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的独立意见》

　　（三）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司的控股子公司对外担保情况的专项说明》

　　（四）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第三十九次会议事项的书面审核意见》

　　（五）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会董事候选人的审核意见》

　　（六）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的审核意见》

　　（七）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

　　（八）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　（九）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　陈仁喜：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任香港东方线路板公司技术工程师、香港生益公司市场服务工程师、公司生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。曾任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会理事长，现任中国电子材料行业协会副理事长。曾获2011年中电材协覆铜板材料分会“对中国大陆覆铜板发展做出杰出贡献的优秀工作者”称号；上榜2020福布斯“中国最佳CEO榜”。现任本公司董事、总经理，兼任江苏生益特种材料有限公司董事长和总经理，江西生益科技有限公司董事长，生益电子股份有限公司、苏州生益科技有限公司和陕西生益科技有限公司的董事。

　　邓春华：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年7月至2014年10月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、生益电子董事长、东莞市国弘投资有限公司董事长、东莞科技创新金融集团有限公司董事，及本公司下属公司的董事。

　　许力群：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991年7月毕业于北京邮电学院， 1991年7月至2014年10月在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理。现任本公司董事，东莞市国弘投资有限公司董事总经理，东莞科技创新金融集团有限公司副总经理。

　　唐英敏：女，1959年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，1990年至2000年担任加州Cashmere House, Inc. 财务总裁并担任该公司董事至今；2000年9月至2006年12月担任光膜(香港)有限公司财务总裁并担任该公司董事至今；2005年5月至今担任广东生益科技股份有限公司董事；2007年1月至2010年3月担任美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总裁；2009年2月至今担任豪商国际有限公司董事、行政总裁；2010年4月至2016年5月担任迅达科技企业(香港)有限公司董事、副董事总经理。2003年1月起担任深圳清溢光电股份有限公司董事，于2009年4月起担任深圳清溢光电股份有限公司董事长。

　　朱丹：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学管理学学士，高级会计师。2000年9月至2004年1月任深圳同人会计师事务所审计项目经理；2004年1月至2008年9月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计经理；2008年9月至2018年7月，历任广东水电二局股份有限公司财务部会计师、财务部经理、副总经理、总会计师、党委委员、党委副书记、董事、总经理、董事长；2018年7月至2019年12月任广东省建筑工程集团有限公司财务部(结算中心)部长；2019年12月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、总会计师。

　　谢景云：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2008年12月至2013年6月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管；2014年6月至2016年5月，历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部主管、助理部长；2016年6月至2018年4月，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部副部长；2018年5月至今，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，2020年11月至今，任广东省广新控股集团有限公司运营管理中心总经理。同时，现于广东省广告集团股份有限公司、兴发铝业控股有限公司、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司及生益电子股份有限公司任董事。

　　广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　储小平：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1980年1月至1983年8月，于武汉理工大学任教；1986年6月至2003年8月，于广东汕头大学商学院任教；2003年8月至今，于中山大学岭南学院任教。现任中山大学岭南学院教授、民营企业研究中心主任，同时于广州市浩洋电子股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司及时代邻里控股有限公司任独立董事。

　　李军印：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2008年9月至2015年6月，任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年5月至今，任东莞三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至今，任福建港丰能源有限公司执行董事；2019年10月至今，任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；东莞市上市公司协会秘书长。

　　韦俊：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士、工商管理硕士。1990年参加工作，1994年入党，先后在四川长虹机器厂、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任副处长、处长、副司长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁，分管综合行政、人力资源、对外合作及基金投资业务。对电子信息产业、信息化、集成电路行业历史沿革和发展情况，对工业技术改造和集成电路股权投资工作比较熟悉。兼任中国电子学会常务理事，工业和信息化部电子科技委副秘书长，上海华力集成电路制造有限公司董事，华虹半导体(无锡)有限公司董事，华东电脑股份有限公司独立董事，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。

　　卢馨：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、教授。现任暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师，暨南大学管理会计研究中心副主任。其主要工作经历包括：自1989年7月至2003年12月于大连大学经管学院任教，其中自1992年8月至1998年7月任讲师，1998年8月至2003年12月任副教授；自2004年1月至2013年9月任暨南大学管理学院会计系副教授；自2013年5月至2016年1月兼任暨南大学审计处副处长；自2013年10月至今任暨南大学管理学院会计系教授；自2005年10月至今，任暨南大学管理学院会计系硕士生导师；自2014年1月至今任暨南大学管理会计研究中心副主任。自2005年至2010年受聘为广东省交通厅专家库专家；自2008年至2014年受聘为广东省审计厅特约审计员；自2019年至今受聘为广东省民政厅智库专家；自2013至2017年任第十二届全国人大代表，自2018年至今任第十三届全国人大代表。自2015年6月至2019年1月，曾任珠海格力电器股份有限公司独立董事；自2014年9月至2020年11月任TCL科技集团股份有限公司独立董事；自2014年5月至2020年12月任金发科技股份有限公司独立董事；自2019年7月起任佳都新泰科技股份有限公司独立董事。

　　附件

　　广东生益科技股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

　　刘述峰：男，1955年出生，中国香港居民，高级经济师，四川大学、华南师范大学客座教授。曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990年至2016年，任本公司总经理。曾任中国印制行业协会第三、四、五届副理事长、中国覆铜板行业协会第四届理事长、中国电子材料行业协会理事。曾获中国印制电路行业协会“二十年行业杰出人物奖”、东莞市人民政府“科学技术市长奖”、广东省企业联合会、广东省企业家协会颁发的“改革开放40周年广东省优秀企业家”等称号。现任本公司董事长，同时兼任生益科技下属公司和联营公司的董事长或董事。