一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司是技术导向型配电设备制造企业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立30多年以来，专注于配电系统技术进步，崇尚技术创新，曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品，上述技术或产品都获得了广泛应用。目前，公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了四大系列产品，如中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC外壳、电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位类系列产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，另外部分产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域。

　　随着电力体制改革的持续推进，公司在稳步耕耘配电设备产品的同时，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，自主研发智慧能源管控与服务云平台和智能低压监测装置，积极向智能电力物业服务、智能配电及总包、售电及配网业务方向布局，致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与“智慧能源平台+数字化的智能配电设备+长期运维服务”的总包集成服务商。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司的配电及控制设备，如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制，严格实施按需定制、以销定产的原则，根据不同用户对配置的不同要求，严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，可以按计划批量生产，主要原材料按计划定期采购，保持一定的库存数量，以满足持续生产需求。

　　公司事业部采购部门与战略供应商统一签订采购框架协议，负责采购下单、订单执行、成本控制、采购结算及三包索赔等。

　　2、生产模式

　　公司生产环节主要包括产品设计、原材料（包括配套装置和零部件）采购加工、装配调试。产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计，从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特，并经常根据用户需求进行差异化特殊设计，因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品，如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等，由各事业部根据不同用户对配置的不同要求，提出产品及产品组件差异化的技术方案，完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，则按照产品技术方案和标准设计和生产。

　　公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术，具备较强的系统集成能力，在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势，领先于行业内其他企业。公司在产品设计方面自主创新，在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下，积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品，以满足用户的特殊需求。

　　3、销售模式

　　公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式，主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售，少数地区通过代理商开拓销售渠道，但由公司提供技术支持和售后服务。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。

　　公司营销网络遍布30多个省区，形成了全国性的销售网络，分为电网内和电网外两大销售团队，负责公司各类产品的销售，覆盖全国30多个省区。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　随着能源及电力体制改革逐步深入，电力体制改革的行动方案和配套文件的实施，我国能源结构调整进一步深化，电力行业将迎来跨越式发展，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

　　公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才，加上长期的研发投入和技术积累，使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强，能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求，快速进行设计改进，满足市场需求，因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉，良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

　　公司拥有人才优势和管理优势。公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，随着电网外业务的持续拓展，公司营销网络已经由之前的聚焦电网业务转变为电网业务与网外业务齐头并进的态势，取得了较好的成效。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

　　（四）公司所处行业分析

　　输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟，竞争激烈。“十四五”期间，配电网投资预计仍将高于主网，但同时中国电力配网系统将面临诸多新挑战，数字新基建、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增，需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力，对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

　　输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，三、四季度业务比较集中。

　　随着电网建设重心由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发，产品结构齐全，公司中低压开关产品、箱式变电站、中压电力变压器等在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。根据《高压开关行业年鉴（2019）》，公司2019年工业总产值排名行业第16位，高压开关产值排名19位，12kV环网柜产量排名第3位，12kV重合器产量排名第1位，12kV箱式变电站产量排名第6位，12kV负荷开关产量排名第23位，12kV真空断路器产量排名第12位，模块化变电站、非晶合金变压器、故障指示器、故障定位系统、SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　根据中电联电力统计与数据中心发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿元，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资4,699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%，而特高压部分的投资比例有所增加所致。

　　面对突如其来的新冠疫情导致一季度后半段停工，武汉子公司封闭以及在电网招投标节奏延后的不利情况下，公司管理团队在董事会的领导下，积极主动求变，一方面结合新冠疫情发展情况，积极采取复工复产措施，做好卫生防疫保障，确保复工效率和疫情防控“两手抓”，一方面调整组织架构，整合事业部资源，提升运营效率，取得了积极的效果，公司运营在二季度全面回暖，在三季度末实现扭亏为盈，武汉子公司实现同比增长。但受电网市场招标规模的下降及新冠疫情影响，报告期内公司新签执行合同22.90亿元，同比减少11.84%；实现营业收入218,289.54万元，同比下降9.83%；净利润6,549.79万元，同比下降33.74%；归属于上市公司股东的净利润5,477.46万元，同比下降33.51%；毛利率21.87%，同比下降2.43个百分点，系按照新收入准则将部分原计入销售费用的项目调整记入营业成本项目核算，如还原上年同口径后综合毛利率为25.04%，同比上升0.74个百分点。

　　报告期内，公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作，重点工作如下：

　　在公司配电制造业务方面：报告期内，公司针对产品结构和客户结构，重新调整了组织架构，设置了两大事业部：智能配网事业部和电气成套事业部，分别按照产品和客户做了重新规划，将经营性资产和组织拆分到两大事业部，以净利润、收入规模、资产回报率为核心指标考核各级业务单元的成本效率和盈利能力，并加大了电网外市场的拓展力度，公司组织结构更趋扁平化，运营更具效率。报告期内公司各类产品业务发展情况如下：①开关类产品销售收入89,968.39万元，同比下降30.31%，毛利率23.06%，同比下降2.36个百分点，销售收入下降主要受电网市场招标规模的下降影响，毛利率下降主要系根据新收入准则将运费及安装调试费调整至成本下核算所致；②箱变类产品销售收入83,748.94万元，同比增长33.92%，毛利率16.32%，同比下降2.70个百分点，销售收入增长主要系公司加大电网外市场上的推广与销售取得成效，中标合同增加，毛利率下降主要系根据新收入准则将运费及安装调试费调整至成本下核算所致；③自动化类产品销售收入8,162.37万元，同比下降43.94%；毛利率30.98%，同比上升5.69个百分点；销售收入下降主要系公司开关类产品中标合同额减少，与开关类产品配套的自动化类产品销售收入相应减少。④电力电子类产品销售收入7,056.88万元，同比增长39.94%，毛利率28.28%，同比下降15.74个百分点，主要系中标产品结构变化导致毛利率下降；⑤附件及其他产品销售收入28,165.32万元，同比下降5.76%，毛利率28.08%，同比上升2.76%。

　　在公司智慧能源服务业务方面：报告期内，智慧能源服务板块紧密围绕“一个目标、两个协同”为宗旨，一个目标是持续实现智慧能源服务板块的盈利，两个协同是一方面与公司配电制造两大事业部协同，充分利用事业部的技术、渠道、元器件优势；另一方面是智慧能源服务板块旗下各公司内部协同，将智慧能源服务板块各分子公司之间的人员、设备、资质等进行综合协同，共同发展，并同时转变思路，由线下运维向线上运维转变，由电网外服务向为电网内及电网外服务兼顾转变，由散户渠道向集团客户、行业客户渠道建设转变，提高核心客户质量；在智能运维方面，公司推出“抗疫，我们在一起”活动，为客户保电、保运行并重点推广线上智能运行、运维，重点加强对麦康药业、首钢文体大厦、丰体时代广场、怀柔图书馆等线上监控运行，实施生命科学园创新大厦智能运维，新签杜邦北京工厂、北京康复医院、残疾人体育运动中心智能运维等多个项目，并同时升级智能运维监控室；在客户开拓方面，开发了国家电网信通、海淀局、石景山局、昌平局等多个电网内客户，开发了中关村软件园、北科园、电子城等园区客户，起到了良好的示范作用。

　　在技术产品研发方面：报告期内，公司继续以信息化数据为驱动，以效能提升为导向，完善技术管理制度，规范物料数据管理，攻克工艺装配及生产加工瓶颈，加强技术管理工作，参与两网有关标准化设计及研讨会，针对一二次融合的发展趋势，结合公司在一次设备和二次设备形成的积累优势，积极推进一二次融合相关的研发与检测工作，打造新一代深度一二次融合开关设备。报告期内，公司完成一二次融合柱上SF6断路器配机箱式控制器、一二次融合柱上负荷开关FZW28配机箱式及钟罩式控制器的研制并取得一二次融合专检报告，完成一二次融合国网标准化设计SF6环网柜、环保气体环网柜、固体绝缘环网柜的研制，取得一二次融合专检报告，完成XGN□-12（Z）/T630-25常压密封空气绝缘开关设备和ZW68-12/T630-20户外高压交流真空断路器的柱上内置隔离断路器的研制，取得型式试验报告；完成三相直动永磁常压密封柜可靠性验证、S2固体柜断路器上隔离断路器设计和相关验证、深度融合柱上断路器内置取电PT成套设备验证，完成国网预装式变电站标准化设计4个方案的研制、样机制造，取得型式试验报告；参与国网、南网10kV移开式开关柜智能化设计，并完成电网10kV移开式开关柜智能化样机设计，完成XGN208-40.5(Z)/T1250-31.5弹簧操动机构充气柜样机设计及验证，完成帽子型FTU的平台升级，研发了基于国网芯的FTU产品，并成功在宁夏进行挂网试运行；完成分散DTU的产品设计，取得型式试验报告，完成自动化测试软件开发，完成与佛山局合作的配网小型化网络保护测控一体化终端科技项目设计和验收，开展了试点工程建设，完成M带材普通紧凑型结构非晶油变产品、20SQGD075薄硅钢片在Ⅱ级能效加强型硅钢油变应用、二级能效应用首钢高牌号硅钢片干式变压器成本优化项目研制，并取得型式试验报告，并已批量应用于工程项目中，完成地铁中压能馈装置的产品研制及产品的迭代升级，轻轨地面辅助变流器产品的研发工作；完成中压直流配网用直流变压器研制，超高压直流断路器用送能开关柜产品研制，智轨充电装置、阳极饱和电抗器、低电压穿越的产品研制，完成美式35kV套管开发并取得第三方实验报告；完成10kV 630A转250A电缆接头开发，已应用于快速接电应用场景；完成35kV2500A内锥连接器开发，已应用于开关柜的并接。

　　报告期内，在能量管理平台上，完成了EMS技术的升级，开发了融合氢能应用的热电联供能量管理模块、开发了基于深度学习的源网荷储热分布式协同调控软件，开发了天然气压差发电上网系统和面向分布式综合能源的智能配电网调控软件。在储能技术上，完成用ML5239、ISL94212采集16串锂电池的技术升级，开展了储能一体机的研发，完成水电站智能监控系统的开发，电厂管理平台的开发气象监测设备与系统开发和直流测控设备与系统的开发。

　　报告期内，公司取得34份型式试验报告、64份委托试验报告、3份CQC报告、2份专检报告、8份样机送检报告等。公司及子公司获得专利授权19项，其中发明专利1项，实用新型专利17项，外观设计专利1项。截止报告期末，公司及子公司累计拥有有效专利授权157项，其中发明专利43项；实用新型专利111项；外观设计专利3项。

　　在内部管理控制方面：报告期内，公司根据组织架构的调整，推进定岗定编定员工作，完成人才评价，促进优胜劣汰；继续实施应届生“雏狼计划”，为公司培养各类专业人才和后备人才；公司主业务流程全部线上运行，完成对接国网电工装备智慧物联平台，市场报价速度、质量有明显改善，订单交付及时率大幅提升；公司通过流程驱动，降本增效，PLM管理产品设计提升效率和质量，铁三角管理模式提升管理效能，加强战略供应商管理，推动采购降成本；经营预算管理和资金计划管理实施见效。

　　在股权激励和控制权变更方面：报告期内，为了进一步加强对核心员工的激励，公司实施了第一期员工持股计划，以回购股份合计向公司高级管理人员、管理骨干和技术骨干等共计56人授予1,870万份员工持股计划份额，公司管理团队利益与公司发展进行深度绑定，进一步激发员工积极性。为更好的引入资源，公司原实际控制人张新育先生于2020年6月29日与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤运销”）签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司附条件生效的股权转让框架协议》，2020年11月2日，张新育先生及公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）其他32名股东与秦煤运销签署了《股权转让协议》，2020年12月11日完成工商变更登记，秦煤运销取得科锐北方75%股权，间接控制公司27.1118%股权，付小东先生成为公司实际控制人。报告期内，付小东先生还通过大宗交易方式增持公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。截至本报告期末，付小东先生直接及间接控制公司股份合计162,582,766股，占公司总股本的29.9764%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更及依据

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十二节 财务报告第五点第25项。

　　本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，收入仍于向客户交付验收或安装调试验收时确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

　　本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　（2）会计政策变更的影响

　　本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期发生的非同一控制下企业合并情况

　　■

　　2、合并范围发生变化的其他原因

　　本期清算公司之子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　法定代表人：付小东

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-020

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举公司

　　第七届董事会董事长、副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　董事会同意选举付小东先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，同时担任公司第七届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　董事会同意选举张礼慧先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人变更为付小东先生，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附：付小东先生、张礼慧先生简历

　　付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任公司第七届董事会董事长、北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

　　2011年4月～2013年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。2009年4月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015年5月至2020年9月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020年9月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017年7月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019年5月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018年11月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019年11月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020年6月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020年7月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020年12月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021年2月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。2021年3月起任公司第七届董事会董事。

　　付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司75%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展建设部主任、院法律顾问，曾任公司第六届董事会副董事长。

　　张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；1997年12月～1999年10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2006年12月～2008年8月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年8月～2011年4月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年5月～2012年2月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年4月～2019年12月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2019年12月至今在中国电力科学研究院有限公司任发展建设部主任、院法律顾问。2018年5月至 2021年3月任公司第六届董事会副董事长。

　　张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校；1990年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002年9月～2005年6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。

　　张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-021

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于聘任公司名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：

　　张新育先生作为公司创始人，自1988年创立公司至2021年3月一直担任公司董事长，系公司的核心领军人物，他在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司紧紧抓住国家改革开放以及行业发展的历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所中小板上市。张新育先生为公司的发展倾注了全部的心血，对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。

　　自2021年3月26日公司第七届董事会起，张新育先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司顾问委员会主任。

　　公司董事会对张新育先生为公司的创建和发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢和崇高敬意。经公司第七届董事会董事长付小东先生提名，公司董事会同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年，为公司的发展发挥指导和协调作用，承前启后，以更好地保障公司持续、健康、高质量发展。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附：张新育先生简历

　　张新育先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司名誉董事长、顾问委员会主任。张新育先生为公司创始人，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，公司总经理。

　　张新育先生1978～1982年在合肥工业大学就读大学本科；1983～1985年在中国电力科学研究院攻读硕士学位，2002～2004年在北大光华攻读EMBA硕士学位。1971～1976年在福州军区守备三师服役；1976～1978年在郑州拖拉机厂工作； 1982～1983年在黑龙江化工设计院任技术员；1986～1988年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988年10月～1993年在北京科锐通用电器公司任总经理；1993年～2004年4月在公司及前身任董事长兼总经理；1994～2004年兼任中国电力科学研究院党委委员；1998～2004年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；2004年至2021年3月历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，2013年5月至2014年11月兼任公司总经理。

　　张新育先生直接持有4,882,704股公司股份。张新育先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-022

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　经公司董事会提名委员会和董事长付小东先生提名，同意续聘朱明先生为公司总经理，任期三年。

　　经公司董事会提名委员会和总经理朱明先生提名，同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任李金明先生为公司财务总监，任期均为三年。

　　经公司董事长付小东先生提名，同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　朱明先生、申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生、郭文亮先生简历附后。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附：高级管理人员简历

　　朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理、第七届董事会董事，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

　　朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EDP项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位。1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2008年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009～2020年任公司副总经理，2020年3月起任公司总经理，2021年3月起任公司第七届董事会董事。

　　朱明先生直接持有公司股份164,093股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学EMBA硕士。现任公司副总经理、综合能源系统总经理，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监，公司副总经理、总经理、第六届董事会董事。

　　申威先生1984～1988年就读于中国矿业大学自动化系，2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位。1988～1990年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997～2006年在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监； 2007～2014年任公司副总经理，2014年11月～2020年3月任公司总经理，2017年5月至2021年3月任公司第六届董事会董事，2020年1月～2021年1月任公司成套电气事业部总经理，2020年3月至今任公司副总经理，2021年2月至今任公司综合能源系统总经理。

　　申威先生直接持有492,176股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王建先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士（EMBA），高级工程师。现任公司副总经理、制造系统总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理。

　　王建先生1980～1984年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；2005～2007年在清华大学攻读EMBA，获硕士学位；1984～1995年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长；1995～1999年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；1999～2003年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；2002～2003年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；2003～2020年历任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理；2007年至今任公司副总经理，2021年2月至今任公司制造系统总经理。

　　王建先生直接持有399,960股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王建先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　安志钢先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），工程师。现任公司副总经理、制造系统副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理，参股公司河南国控科锐能源管理有限公司董事，二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司监事。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理、变压器事业部总经理，公司副总经理、常务副总，第四届、第五届、第六届董事会董事，董事会秘书。

　　安志钢先生1978～1982年就读于合肥工业大学；2003～2005年在北大光华管理学院攻读（EMBA）硕士学位。1982～1998年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；1998～2010年7月在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理、副总经理、常务副总；2010年8月～2014年11月任公司董事会秘书，2015年2月～2017年2月历任公司箱变事业部总经理、变压器事业部总经理，2010年5月～2021年3月历任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。2007年起至今任公司副总经理。

　　安志钢先生直接持有387,255股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人。

　　李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

　　李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李金明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），高级会计师。现任公司财务总监、副总经理，兼任公司全资子北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事，公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司监事。

　　李金明先生1992年9月至1996年7月就读于中央财经大学会计系，获经济学学士；2009年3月至2011年6月就读于中央财经大学会计学院，获会计硕士（MPAcc）学位；2018年9月至2020年7月在北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位。1996年9月至1997年10月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997年11月至2004年12月在清华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005年1月至2014年3月在公司历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2014年3月起至今任公司财务总监，2020年3月起至今任公司副总经理。

　　李金明先生直接持有326,755股公司股份，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郭文亮先生：1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院全日制金融MBA。现任公司董事会秘书，兼任公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书，公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书，北京大学光华管理学院职业发展导师。

　　郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业，获管理学学士学位；2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；2014年11月至2021年3月任公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书。

　　郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事资格证书。郭文亮先生直接持有223,630股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。郭文亮先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-023

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，因公司内部工作安排调整，胡震方女士不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司任职，经公司审计委员会提名，同意聘任李杉先生（简历附后）为公司审计部负责人。

　　公司董事会对胡震方女士在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附：李杉先生简历

　　李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人。

　　李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

　　李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐         公告编号：2021-025

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、如公司董事会审议通过《2020年度利润分配预案》后至实施前公司总股本发生变动，公司将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2、公司《2020年度利润分配预案》尚需经公司2020年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：

　　一、2020年度利润分配预案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况的审计，公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润54,774,563.67元，其中，母公司实现净利润30,853,144.44元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金3,085,314.44元，当年可供股东分配的利润为27,767,830元，加年初母公司未分配利润318,511,473.86元，减去当年度派发的现金股利29,581,710.06元，2020年期末实际可供股东分配的利润为316,697,593.80元。

　　根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2020年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据第七届董事会第一次会议决议日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份37,660股为基数计算，本次现金分红总额38,505,525.92元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量18,737,660股。公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 18,700,000 股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，该部分股份有权参与公司2020年度利润分配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第七届监事会第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2020年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》的规定，同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350        证券简称：北京科锐         公告编号：2021-026

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、控股子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）及二级全资子公司北京科锐能源服务有限公司（以下简称“科锐能服”）银行贷款及综合授信额度提供担保，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、根据公司业务发展需要，经空港科锐、河南开新、科锐能服申请，公司同意为空港科锐分别向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行、中国银行郑州文化支行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额分别为5,000万元和5,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为河南开新分别向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司郑州嵩山路支行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额分别为2,000万元和1,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为科锐能服向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为2,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次公司对全资子公司空港科锐连续12个月内累计审批的对外担保额超过公司最近一期经审计净资产的15%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人空港科锐基本情况

　　1、空港科锐基本信息

　　公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

　　住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号

　　法定代表人：申威

　　注册资本：20,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2016年01月18日至长期

　　经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品：货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

　　空港科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人空港科锐最近两年主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（二）被担保人河南开新基本情况

　　1、河南开新基本信息

　　公司名称：河南科锐开新电力有限公司

　　统一社会信用代码：914101007313179410

　　住所：郑州高新技术产业开发区西三环路289号6幢13单元

　　法定代表人：韩凤朝

　　注册资本：2,460万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2001年8月30日至长期

　　经营范围：承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询服务；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。

　　河南开新为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

　　2、被担保人河南开新最近两年主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（三）被担保人科锐能服基本情况

　　1、科锐能服基本信息

　　公司名称：北京科锐能源服务有限公司

　　统一社会信用代码：9111010756740716XU

　　住所： 北京市石景山区古城北路综合商业楼1幢3层358室

　　法定代表人：陈如言

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营期限：2011年1月26日至2031年1月25日

　　经营范围：技术开发、技术服务；软件开发；销售电力设备、机械设备、光伏设备；合同能源管理；维修机械设备、光伏设备；产品设计；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　科锐能服为公司二级全资子公司，公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人科锐能服最近两年主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　公司为空港科锐、河南开新、科锐能服提供连带责任保证具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会意见

　　公司于2021年3月26日召开第七届董事会第一次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度担保计划的议案》。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新、二级全资子公司科锐能服经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、河南开新、科锐能服的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。

　　五、独立董事意见

　　通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、厦门科锐、控股子公司河南开新相关资料，独立董事认为：空港科锐、河南开新、科锐能服资产状况、资信状况较好，公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　六、监事会意见

　　公司于2021年3月26日召开第七届监事会第一次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新及二级全资子公司科锐能服提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，公司对子公司担保发生额为4,800万元，对子公司担保余额为4,800万元，占公司净资产的2.58%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第一次会议决议；

　　2、第七届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐         公告编号：2021-027

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，对参股公司苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况编制本专项说明，具体如下：

　　一、基本情况

　　2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,704.30万元受让杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷”）4.61%的股权。详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告》（编号：2018-005）。

　　二、业绩承诺与回购约定

　　根据公司与杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、曹萍及苏州太谷电力股份有限公司签订的《关于苏州太谷电力股份有限公司股份转让及投资协议》，相关业绩承诺与回购约定如下：

　　1、苏州太谷、曹萍向公司承诺，苏州太谷应实现以下经营目标：

　　2018年苏州太谷完成净利润3500万元；2019 年苏州太谷完成净利润4500万元；2020年苏州太谷完成净利润5200万元。

　　2、苏州太谷、曹萍向公司承诺，出现下列情形之一时，公司有权要求苏州太谷及苏州太谷的股东曹萍进行回购。

　　1）苏州太谷在2018、2019、2020三个会计年度未实现承诺三年累计净利润合计13200万元的100%，或三个会计年度内某一年低于苏州太谷承诺当年净利润的85%。

　　2）苏州太谷及其董事、监事、高级管理人员出现重大诚信问题并由此导致公司股东权益受损，尤其是苏州太谷出现帐外销售收入等情况。

　　3）苏州太谷的股东曹萍的股权结构发生重大变化导致丧失实际控制人地位。

　　4）苏州太谷被托管、清算或进入破产程序。

　　5）非经苏州太谷依法决策，苏州太谷进行有损于公司的对外担保行为。

　　6）苏州太谷或股东曹萍出现重大违法违规行为并被依法追究法律责任，且对投资方退出产生实质性影响。

　　7） 曹萍自苏州太谷离职。

　　8）任一年度经投资方认可的审计机构对苏州太谷未出具标准无保留意见审计报告。

　　3、回购金额=投资本金+8%的年化利息，利息按本金计算，不计复利。如在利润承诺期内，苏州太谷进行分红的，回购金额应做相应调整。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据苏州太谷2018年、2019年未经审计财务报表，苏州太谷2018年1-12月净利润为10,635,103.69元，完成率为30.39%；苏州太谷2019年1-12月净利润为24,866,446.11元，完成率为55.26%。苏州太谷未提供2020年度财务报表，但根据苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）出具的阶段性审计报告（苏华专审[2021]第5039号），若不考虑涉及净资产调整的其他事项所产生的影响，结合管理人的调查，截止到2020年12月1日苏州太谷资产总额112,052,856.30元，负债总额51,436,046.41元，净资产总额60,616,809.89元（其中：未分配利润-58,809,216.36元）。

　　根据《关于苏州太谷电力股份有限公司股份转让及投资协议》的约定，苏州太谷在2018、2019、2020年三个会计年度未实现承诺三年累计净利润合计13,200万元的100%，或三个会计年度内某一年低于苏州太谷承诺当年净利润的85%，或者苏州太谷被托管、清算或进入破产程序，公司有权要求苏州太谷及苏州太谷的股东曹萍进行回购公司持有的苏州太谷的股权，但从公司目前了解的情况分析，苏州太谷及曹萍已无能力回购。

　　根据苏州工业园区人民法院（2020）苏0591破45号公告，因刘士涛、徐文龙、叶敬超、汤洁、葛晨、刘沁、吴晓芬、黄艳、阮鸿、陈晋、卫鹏、李雨、袁涛、魏冬冬、曹路、张琬崧、杨俊、乔磊、霍腾腾、石长江、扶文祥、苏伯时的申请苏州工业园区人民法院于2020年12月1日裁定受理苏州太谷电力股份有限公司破产清算一案，并依法指定江苏新天伦律师事务所担任债务人苏州太谷电力股份有限公司管理人。苏州太谷现已进入破产清算程序，企业信用等受到影响，无法开拓新的客户，在破产期间基本无法实现新增业务收入。

　　根据苏州工业园区人民法院（2020）苏0591执1488号民事裁定书，曹萍因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，已被法院列入失信被执行人。根据上海市浦东新区人民法院（2020）沪0115执17946号、江苏省苏州市姑苏区人民法院（2021）苏0508执732号、江苏省苏州市苏州工业园区人民法院（2021）苏0591执1196号民事裁定书，曹萍因未执行生效判决三次被限制高消费，涉及的执行标的金额达4,426.81万元。

　　截至2020年12月31日，公司持有的苏州太谷4.61%的股权作为其他权益工具投资核算、账面价值为17,043,000.00元，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司将持有的苏州太谷4.61%股权公允价值确认为0元，苏州太古4.61%股权的公允价值与账面价值的差额-17,043,000.00元计入其他综合收益。本次确认其他权益工具公允价值减少17,043,000.00元，不会减少公司 2020 年度净利润，考虑所得税影响后，将减少公司2020年末所有者权益14,486,550.00元、减少公司2020年度其他综合收益14,486,550.00元。

　　后续公司拟与苏州太谷及曹萍积极协商并采取必要的措施，尽可能减少公司投资损失。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2021-028

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月26日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构，提请公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在2020年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　公司聘请大信作为公司2020年度审计机构的聘期已满，为保持审计工作的连续性，并根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司2021年度审计机构，聘期一年。大信本期拟收费90万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　4、执业信息

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（1）项目组人员

　　拟签字项目合伙人：密惠红

　　拥有注册会计师执业资质，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1995年开始在大信执业，拟2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过3份。

　　拟签字注册会计师：蒲金凤

　　拥有注册会计师执业资质，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　（2）质量控制复核人员

　　拟安排项目质量控制复核人员：冯发明

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在大信执业，2015年开始专职从事上市公司审计质量复核，负责多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　5、诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　6、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第一次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　独立董事的独立意见：经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案。

　　3、公司于2021年3月26日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、审计委员会履职情况的证明文件；

　　5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-030

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月8日（星期四）15:00～17:00在“北京科锐IR”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“北京科锐IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“北京科锐IR”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“北京科锐IR”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员如下：公司董事长付小东先生，董事会秘书郭文亮先生，副总经理、财务总监李金明先生，独立董事郭随英女士。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐         公告编号：2021-018

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年3月26日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，经过半数董事推选，会议由付小东先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举付小东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年。

　　《关于聘任公司名誉董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意续聘朱明先生为公司总经理；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，聘任李金明先生为公司财务总监；同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年，简历附后。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　五、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意由独立董事傅瑜先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届董事会提名委员会，其中傅瑜先生为主任委员；同意由独立董事郭随英女士、滕泰先生和董事长付小东先生组成第七届董事会审计委员会，其中郭随英女士为主任委员；同意由独立董事滕泰先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届薪酬与考核委员会，其中滕泰先生为主任委员。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　六、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

　　因公司内部工作安排调整，同意变更审计部负责人，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任李杉先生（简历附后）为公司审计部负责人。

　　《关于变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　七、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　八、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　公司时任独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，上述3人将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　九、审议通过《2020年度报告》及其摘要

　　《2020年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十、审议通过《2020年度财务报表及审计报告》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2021]第1-01687号）。

　　《2020年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十一、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第1-01687号）。2020年度，公司实现营业收入218,289.54万元，同比下降9.83%；实现归属于上市公司股东净利润5,477.46万元，同比下降33.51%。

　　2020年度主要财务数据如下：

　　（1）本年度实现利润情况

　　■

　　（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十二、审议通过2020年度利润分配预案

　　根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2020年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第1-01166号）。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十四、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　十五、审议通过2020年和2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　（一）2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2020年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

　　3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

　　（二）2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

　　为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

　　1、外部董事、监事不领取薪酬；

　　2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

　　3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

　　该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事、监事2020和2021年度薪酬方案和计划还需提请公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：

　　1、董事薪酬方案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

　　2、独立董事薪酬方案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事滕泰、傅瑜、郭随英回避表决。

　　3、监事薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

　　十六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。

　　《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十七、审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　根据经营发展的需要，同意公司及子公司在2021年申请银行授信额度合计136,200万元。具体情况如下：

　　■

　　同时，董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十八、审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十九、审议通过《关于苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》

　　《关于苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二十、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）和北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等相关规定和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会同意制订《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附件：相关人员简历

　　付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任公司第七届董事会董事长、北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

　　2011年4月～2013年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。2009年4月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015年5月至2020年9月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020年9月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017年7月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019年5月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018年11月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019年11月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020年6月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020年7月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020年12月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021年2月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。2021年3月起任公司第七届董事会董事。

　　付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司75%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展建设部主任、院法律顾问，曾任公司第六届董事会副董事长。

　　张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；1997年12月～1999年10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2006年12月～2008年8月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年8月～2011年4月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年5月～2012年2月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年4月～2019年12月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2019年12月至今在中国电力科学研究院有限公司任发展建设部主任、院法律顾问。2018年5月至 2021年3月任公司第六届董事会副董事长。

　　张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校；1990年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002年9月～2005年6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。

　　张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张新育先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司名誉董事长，顾问委员会主任。张新育先生为公司创始人，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，公司总经理。

　　张新育先生1978～1982年在合肥工业大学就读大学本科；1983～1985年在中国电力科学研究院攻读硕士学位，2002～2004年在北大光华攻读EMBA硕士学位。1971～1976年在福州军区守备三师服役；1976～1978年在郑州拖拉机厂工作； 1982～1983年在黑龙江化工设计院任技术员；1986～1988年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988年10月～1993年在北京科锐通用电器公司任总经理；1993年～2004年4月在公司及前身任董事长兼总经理；1994～2004年兼任中国电力科学研究院党委委员；1998～2004年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；2004年至2021年3月历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，2013年5月至2014年11月兼任公司总经理。

　　张新育先生直接持有4,882,704股公司股份。张新育先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理、第七届董事会董事，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

　　朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EDP项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位。1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2008年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009～2020年任公司副总经理，2020年3月起任公司总经理，2021年3月起任公司第七届董事会董事。

　　朱明先生直接持有公司股份164,093股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学EMBA硕士。现任公司副总经理、综合能源系统总经理，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监，公司副总经理、总经理、第六届董事会董事。

　　申威先生1984～1988年就读于中国矿业大学自动化系，2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位。1988～1990年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997～2006年在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监； 2007～2014年任公司副总经理，2014年11月～2020年3月任公司总经理，2017年5月至2021年3月任公司第六届董事会董事，2020年1月～2021年1月任公司成套电气事业部总经理，2020年3月至今任公司副总经理，2021年2月至今任公司综合能源系统总经理。

　　申威先生直接持有492,176股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王建先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士（EMBA），高级工程师。现任公司副总经理、制造系统总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理。

　　王建先生1980～1984年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；2005～2007年在清华大学攻读EMBA，获硕士学位；1984～1995年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长；1995～1999年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；1999～2003年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；2002～2003年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；2003～2020年历任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理；2007年至今任公司副总经理，2021年2月至今任公司制造系统总经理。

　　王建先生直接持有399,960股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王建先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　安志钢先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），工程师。现任公司副总经理、制造系统副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理，参股公司河南国控科锐能源管理有限公司董事，二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司监事。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理、变压器事业部总经理，公司副总经理、常务副总，第四届、第五届、第六届董事会董事，董事会秘书。

　　安志钢先生1978～1982年就读于合肥工业大学；2003～2005年在北大光华管理学院攻读（EMBA）硕士学位。1982～1998年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；1998～2010年7月在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理、副总经理、常务副总；2010年8月～2014年11月任公司董事会秘书，2015年2月～2017年2月历任公司箱变事业部总经理、变压器事业部总经理，2010年5月～2021年3月历任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。2007年起至今任公司副总经理。

　　安志钢先生直接持有387,255股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人。

　　李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

　　李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李金明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），高级会计师。现任公司财务总监、副总经理，兼任公司全资子北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事，公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司监事。

　　李金明先生1992年9月至1996年7月就读于中央财经大学会计系，获经济学学士；2009年3月至2011年6月就读于中央财经大学会计学院，获会计硕士（MPAcc）学位；2018年9月至2020年7月在北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位。1996年9月至1997年10月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997年11月至2004年12月在清华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005年1月至2014年3月在公司历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2014年3月起至今任公司财务总监，2020年3月起至今任公司副总经理。

　　李金明先生直接持有326,755股公司股份，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郭文亮先生：1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院全日制金融MBA。现任公司董事会秘书，兼任公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书，公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书，北京大学光华管理学院职业发展导师。

　　郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业，获管理学学士学位；2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；2014年11月至2021年3月任公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书。

　　郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事资格证书。郭文亮先生直接持有223,630股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。郭文亮先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-029

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议决定于2021年4月27日（星期二）14:00召开2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年4月27日（星期二）14:00召开2020年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2021年4月27日14:00；

　　网络投票时间：2021年4月27日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月27日09:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年4月20日

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2021年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案8关联股东需回避表决。上述议案已经公司2021年3月26日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2021年3月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2020年度报告》及其摘要等相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年4月26日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月26日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　联系人：刘后弟、卢佳琪

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2020年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2021年4月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2021年4月27日09:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐        公告编号：2021-019

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年3月26日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，经过半数监事推选，会议由公司监事徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

　　同意选举徐茹婧女士（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　三、审议通过《2020年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　五、审议通过2020年度利润分配预案

　　经审核，监事会认为董事会拟定的2020年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　七、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　九、审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十、审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

　　监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、控股子公司河南科锐开新电力有限公司及二级全资子公司北京科锐能源服务有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　十一、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定。因此同意公司制订的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附件：徐茹婧女士简历

　　徐茹婧女士：1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任公司第七届监事会主席、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

　　徐茹婧女士2009年9月至2013年6月就读于石家庄经济学院统计专业，获得经济学学士学位，2016年9月至2020年6月就读于西安理工大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2016年10月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020年6月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

　　徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350                              证券简称：北京科锐                           公告编号：2021-024