一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事局会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,776,459元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2020年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,245,725元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,424,595,759元，加上2020年年初未分配利润人民币6,259,347,637元，扣减当年已分配的2019年度利润人民币1,881,463,149元，并按2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币242,459,576元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,560,020,671元。

　　本公司拟订的2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2020年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2020年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式

　　公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。

　　下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 行业情况

　　根据中国汽车工业协会统计，2020年汽车产销分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，其中乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。虽然2020年汽车产销是2018年首次出现负增长后的连续第三年下滑，但中国汽车产销量仍居于全球第一，截至2020年度，中国汽车产销已连续十二年蝉联全球第一，自2010年至2020年，中国汽车产量复合增长率为3.28%。

　　汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，各国都在采取防疫措施，但出现病毒变异，疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存；另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如放宽限购、增加配额；延长新能源汽车补贴政策和购置税优惠政策；启动“汽车下乡”等，汽车市场加快恢复。

　　从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，2020年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆，而中国每百人汽车拥有量仅约20辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

　　当前汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，汽车朝着“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）趋势发展，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。新技术的运用，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，附加值在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

　　因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

　　注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：上表各季度财务数据未经审计。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　于2020年12月31日，本公司股东总数为：A股股东109,042户，H股股东46户，合计109,088户。

　　单位: 股

　　■

　　■

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数。

　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 董事局报告

　　1 公司业务的审视

　　公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀是一家社会责任感强烈、互利共赢、安全环保、科技创新的绿色发展型企业。

　　本报告期公司合并实现营业收入人民币1,990,659.35万元，比上年同期减少5.67%；实现利润总额人民币310,959.50万元，比上年同期减少3.76%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币260,077.65万元，比上年同期减少10.27%；实现每股收益人民币1.04元，比上年同期减少10.34%。

　　造成本报告期利润总额比上年同期减少3.76%，主要影响因素详见2020年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”，若扣除该等不可比因素，则本报告期利润总额比上年同期增长6.91%。

　　有关公司业务审视的其他具体内容详见2020年年度报告“第四节 董事局报告”及“第六节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司业务的发展、表现或状况

　　公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：

　　■

　　注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利息和税前净利润率＝（期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）股权收益率＝（期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益）×100%；（7）总资产收益率＝（期内净利润÷期末总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；（9）应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360天；（10）存货周转天数＝[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360天。

　　公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。公司2020年收入同比减少5.67%，主要受疫情影响，汽车行业产销量同比下降，公司下游客户订单需求减少；净利润同比减少10.34%，主要受汇兑损益及疫情的影响；公司2020年12月31日资产负债率为43.81%，保持较强的偿债能力；公司2020年应收账款（不含应收票据）周转天数、存货周转天数分别为66天、99天，保持公司正常周转效率水平。公司不断强化企业运营管理，提升企业综合竞争力，为股东持续创造价值。

　　有关其他内容描述详见2020年年度报告“第四节 公司业务概要”及“第六节 经营情况讨论与分析”。

　　3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1 行业格局和趋势

　　根据中国汽车工业协会统计，2020年汽车产销分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，其中乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。虽然2020年汽车产销是2018年首次出现负增长后的连续第三年下滑，但中国汽车产销量仍居于全球第一，截至2020年度，中国汽车产销已连续十二年蝉联全球第一，自2010年至2020年，中国汽车产量复合增长率为3.28%。

　　汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，各国都在采取防疫措施，但出现病毒变异，疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存。另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如放宽限购、增加配额；延长新能源汽车补贴政策和购置税优惠政策；启动“汽车下乡”等，汽车市场加快恢复。

　　从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，2020年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆，而中国每百人汽车拥有量仅约20辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

　　当前汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，汽车朝着“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）趋势发展，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。新技术的运用，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，附加值在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

　　因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

　　注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

　　3.2 公司发展战略

　　公司发展战略：

　　以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。

　　公司的规划为：

　　1）拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，持续推进铝饰件业务，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。

　　2）全球化经营，公司从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以提升为全球客户创造价值、提供服务的能力。

　　3）基于“四品一体”理念，以客户为导向，零缺陷为目标，建设福耀卓越质量管理体系；以工匠精神打磨精品，为客户提供最佳解决方案，提升客户服务满意度；打造“福耀”国际品牌，推动技术创新，不断创造价值。

　　4）不同纬度全面深化精益推进，提质增效，坚持以五星班组夯实现场基础，培养福耀自主精益人才。

　　5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。

　　6）完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以市场为导向、把创新转化为生产力，推动福耀从制造型企业向技术型企业升级。

　　7）弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，改善福耀文化生态，推进员工“幸福工程”，实现企业与员工同步发展。

　　公司的机遇：

　　1）伴随产品消费升级和技术进步，高附加值汽车玻璃需求提升，为福耀提供了新的发展机遇，福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展，公司价值不断提升。

　　2）公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发展奠定良好的基础。

　　3）公司信息化基础坚实，在信息化时代能更快适应外部环境变化。

　　4）海外布局合理，生产运营前移至国际客户，增强公司对客户的快速响应能力，为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务。

　　5）公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，又有利于延伸公司业务，提高公司综合竞争力，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性，同时将为汽车饰件业务的扩展增添助力。

　　6）公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。

　　公司的挑战：

　　1）全球经济政治形势错综复杂，经济增速放缓，风险和不确定因素依然存在，宏观层面的信用风险、劳工短缺、生产要素涨价等，将给公司经营管理带来挑战。

　　2）中国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，仍有不少问题、矛盾和挑战亟待面对和解决，将给公司国内的发展带来挑战。

　　3）信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司服务和管理水平、智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。

　　4）汽车新四化趋势凸显，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求，对公司的技术发展提出挑战。

　　5）公司的全球化经营发展，公司需要迎接与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面的挑战。

　　3.3 经营计划

　　2021年度，全球经济形势并不明朗，依然充满不确定性，宏观层面的信用风险、劳工短缺、生产要素涨价等，而且海外疫情仍未得到有效控制，这些都将成为公司年度发展的影响因素，为此，福耀将“谨慎乐观，步步为营”开展各项工作：

　　1、继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，建立全方位销售管理机制，提升市场竞争力。

　　2、坚持市场和产品为导向的研发机制，加大创新的力度，完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以市场为导向、把创新转化为生产力，推动福耀从制造型企业向技术型企业升级。

　　3、持续推进精益管理和自动化信息化进程，推动全产业链的提质增效，节能降本，增强企业在后疫情时代的抗风险能力。

　　4、完善各项规章制度，提高员工综合素质，为企业转型升级和战略落地提供制度保障和人才保证。

　　5、推进生产程序化、标准化、规范化，提升生产设备和生产人员的稳定性，提升一次性成品率。

　　6、继续弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，改善福耀文化生态，推进员工“幸福工程”，实现企业与员工同步发展，打造高素质团队，夯实企业发展基础。

　　为完成2021年度的经营计划和工作目标，公司预计2021年全年的资金需求为人民币249.08亿元，其中经营性支出人民币200亿元，资本支出人民币30.27亿元，派发现金红利支出人民币18.81亿元，计划通过加快销售货款回笼和存货周转、优化结存资金的使用、增发H股股本筹资、向金融机构借款或发债等方式解决。2021年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回笼，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

　　上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

　　3.4 可能面对的风险

　　（1）经济、政治及社会状况、政府政策风险

　　公司的大部分资产位于中国，且一半左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响，同时疫情将加大加深对经济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。

　　（2）行业发展风险

　　全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。

　　（3）市场竞争风险

　　市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

　　（4）成本波动风险

　　公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响，公司存在着成本波动的风险。为此公司将：

　　①整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。

　　②加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

　　③提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

　　④通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

　　⑤提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。

　　（5）汇率波动风险

　　我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务已占一半左右，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，①集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；②公司通过在欧美地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

　　（6）公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险

　　公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。

　　（7）网络风险及安全

　　随着公司智能制造能力的提升，核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现，如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等，有可能导致重要文件损坏，制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此，公司将在总体信息安全规划的指引下：①将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控，对服务器、存储等资源及时更新补丁，安装硬件防火墙，防止黑客通过防护漏洞放入内部资源；②定期进行攻防演练，及时发现深层次安全风险，并采取相应措施控制风险；③公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作，构筑多层立体防御体系，在第一时间发现异常并智能化采取措施，确保数据安全；④树立危机意识，时刻防范各种网络风险，同时加强全员网络安全意识、参与意识，规范上网行为，帮助员工掌握用网安全技能和方法，提升抵御和防范网上有害信息的能力。

　　（8）资料诈骗及盗窃

　　伴随公司信息化建设工作的推进，公司的核心销售、设计、工艺及财务等数据存在被盗窃，从而降低公司核心竞争力的风险。为此，公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作，一方面将公司的核心信息进行安全加密，使文件或数据被复制出企业环境后，无法打开，从而保障信息的安全性；另一方面，加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设，核心信息资产进行公司集中存储，降低个人存储、分发信息的可能性。此外，公司还采用软硬件相结合的模式，制定了防泄漏的三级安全措施，限制重要文档的下载、复制和使用，清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界，并采取相应措施进行防护。

　　（9）环境及社会风险

　　随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。首先，公司秉承“资源节约、环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念，使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平；第二，公司设立了环境、社会及管治的管理委员会，并制定环境、社会及管治管理体系和内控手册，为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障；第三，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训；第四，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

　　四 经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。

　　2020年，疫情对全球经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫，全球经济增速大幅下滑，全球地缘政治局势进一步紧张，各国量化宽松的货币措施又加剧了金融风险，全球经济困难重重。根据世界汽车组织（OICA）统计，2020年全球汽车产量为7,762.2万辆，同比下降15.8%，其中，中国汽车产量为2,522.5万辆，同比下降2.0%，除中国外，全球其他国家汽车产量同比下降21.1%。面对严峻的市场环境，全体福耀人迅速行动起来，开源节流并举、提质增效兼顾，外部市场拓展、内部效能提升，福耀的综合竞争优势进一步强化。

　　本报告期公司合并实现营业收入人民币1,990,659.35万元，比上年同期减少5.67%；实现利润总额人民币310,959.50万元，比上年同期减少3.76%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币260,077.65万元，比上年同期减少10.27%%；实现每股收益人民币1.04元，比上年同期减少10.34%。

　　本报告期利润总额比上年同期减少3.76%，若扣除下述不可比因素，本报告期利润总额比上年同期增长6.91%：

　　（1）本报告期公司汇兑损失人民币42,246.77万元，上年同期汇兑收益人民币13,576.40万元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币55,823.17万元；

　　（2）上年同期福耀伊利诺伊有限公司违反独家经销协议赔偿3,929万美元，折人民币27,187.36万元；

　　（3）本报告期福耀玻璃美国有限公司受疫情影响产生合并利润总额为892.11万美元（福耀玻璃美国有限公司100%控股福耀伊利诺伊有限公司及福耀美国C资产公司，该数据为其合并财务报表的数据），上年同期合并利润总额为1,850.52万美元（该数据为剔除福耀伊利诺伊有限公司违反独家经销协议支付赔偿3,929万美元后的数据），疫情影响使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币6,782.83万元。

　　报告期内，公司围绕集团经营战略，以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：

　　（1）汽车玻璃市场竞争力及抗风险能力增强：公司始终坚持客户导向、极致用户体验的主动市场营销策略，坚持和强化“全球一体、给客户提供全解决方案”的技术营销模式，发挥销售引领作用，建立全方位销售管理机制，提升市场敏感度，不断拓展新市场、开发新客户，进一步完善全球供应链格局。经过以上举措，汽车玻璃营收状况优于汽车行业，抗市场风险能力增强。

　　（2）推动产品增值升级：公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，天幕、隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升2.64个百分点，价值得以体现。

　　（3）构建全员全过程质量保障体系：公司以高质量确保高效益，强化全员质量意识，贯彻全员、全过程质量管理，通过信息化、标准化、数字化手段，精益现场，构建全员全过程质量保障体系。

　　（4）扎实有序推进新业务发展：自2019年2月收购德国SAM铝亮饰条资产后，公司从工厂布局、设备更新、工艺流程、物流运输等方面进行整合，运营效率得以提高，并降低其营运成本。铝饰件业务的发展，将进一步强化福耀汽车玻璃的集成化能力，同时将拓展福耀的发展空间。

　　（5）研发创新和技术引领：公司把握汽车行业电动、网联、智能、共享趋势，推动其在汽车玻璃上的技术运用，依托市场，持续创新，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，并加快开发步伐。报告期内，公司与京东方集团在汽车智能调光玻璃和车窗显示等领域进行战略合作；公司与北斗星通智联科技有限责任公司签订战略合作协议，共同致力于高精度定位和通信多模智能天线与汽车玻璃的融合，提升公司产品创新性与竞争力。

　　（6）夯实企业发展基础：在弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观同时，改善福耀文化生态；落实人力资源体系优化工作，大力推进员工“幸福工程”，培养福耀国际化人才，实现企业与员工同步发展；完善各项规章制度，提高员工综合素质，为企业转型升级和战略落地提供制度保障和人才保证。

　　2 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产人民币384.24亿元，比年初下降1.04%，总负债人民币168.33亿元，比年初下降3.58%，归属于母公司所有者权益人民币215.95亿元，比年初上升1.05%。

　　本报告期内公司实现营业收入人民币1,990,659.35万元，比上年同期减少5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币260,077.65万元，比上年同期减少10.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币230,399.03万元，比上年同期减少17.80%；实现每股收益人民币1.04元，比上年同期减少10.34%。

　　五 涉及财务报告的相关事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体内容详见2020年年度报告“第十一节 财务报告”之“附注五.44「重要会计政策和会计估计的变更」”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本年度的合并报表范围及其变化情况，详见2020年年度报告“第十一节 财务报告”之“附注八 合并范围的变更”及“附注九 在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临2021-012

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第十届董事局第二次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第二次会议于2021年3月29日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年3月12日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，曹德旺先生因公出差，本次会议由副董事长曹晖先生主持。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名（其中出席现场会议董事6名，以通讯方式参加会议董事3名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2020年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,776,459元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2020年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,245,725元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,424,595,759元，加上2020年年初未分配利润人民币6,259,347,637元，扣减当年已分配的2019年度利润人民币1,881,463,149元，并按2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币242,459,576元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,560,020,671元。

　　本公司拟订的2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2020年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2020年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生，二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　该方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　该方案的具体内容详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

　　五、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　公司2020年年度报告包括A股年报和H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H股年报包括2020年度业绩公告和2020年年度报告（印刷版），2020年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。

　　该年度报告及其摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于核销2020年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　截至2020年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币712,710元，已计提坏账准备人民币712,710元，本次核销的坏账准备金额为人民币712,710元。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司聘请的2020年度境内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2020年度普华永道审计业务服务费用为人民币501万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币426万元（2019年度财务报表审计业务服务费用为人民币426万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2019年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2021年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　该议案的具体内容详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘请的2020年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2020年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2019年度审计业务服务费用为人民币107万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘罗兵咸永道作为本公司2021年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2021年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　该议案的具体内容详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十一、同意将《独立董事2020年度述职报告》提交公司2020年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2020年度履职情况报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十三、审议通过《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《企业会计准则第36号——关联方披露》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《关联交易管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关联交易管理制度（2021年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行，单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天），具体存续期限以实际发行时公告为准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　该议案的具体内容详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请人民币20亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

　　十七、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年5月12日下午14：00时，现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。

　　公司A股股东网络投票系统、时间如下：A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；A股股东参加网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12日，其中，公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司提请本次股东大会审议《2020年度董事局工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《2020年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构的议案》《独立董事2020年度述职报告》《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉的议案》《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开2020年度股东大会的通知及/或通告等文件。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二一年三月三十日

　　证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临2021-013

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第二次会议于2021年3月29日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2021年3月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际参会监事三人（其中出席现场会议监事两名，监事马蔚华先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　本报告尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　本报告尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　公司监事会认为：

　　1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、全体监事承诺《2020年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该年度报告及其摘要尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二一年三月三十日

　　证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：临2021-014

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股分配现金股利人民币0.75元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，结余的未分配利润结转入下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,776,459元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2020年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,600,245,725元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,424,595,759元，加上2020年年初未分配利润人民币6,259,347,637元，扣减当年已分配的2019年度利润人民币1,881,463,149元，并按2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币242,459,576元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,560,020,671元。

　　本公司拟订的2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2020年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，占公司当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为72.34%，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2020年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生，二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事局会议的召开、审议和表决情况

　　经2021年3月29日召开的公司第十届董事局第二次会议审议，全体董事一致通过《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟订的《2020年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件的规定，也符合公司制定的《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。公司在充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素的基础上拟订了《2020年度利润分配方案》，公司拟订的《2020年度利润分配方案》体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。公司第十届董事局第二次会议已审议通过了《2020年度利润分配方案》，表决结果是合法有效的。我们同意将《2020年度利润分配方案》提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　三、相关风险提示

　　公司董事局在综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对公司正常生产经营所需的资金需求进行相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了《2020年度利润分配方案》，该方案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二一年三月三十日

　　证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：临2021-015

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为本公司2021年度境外审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部《关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]52号）批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道的经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　普华永道的首席合伙人为李丹，于2020年12月31日合伙人数为229人，从业人员总数为23,468人。

　　普华永道于2019年12月31日注册会计师人数为1,261人，于2020年12月31日注册会计师为1,359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师327人。

　　3、业务规模

　　普华永道2019年度业务收入为人民币56.46亿元，其中审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为40家。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道也未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构的行政监管措施。普华永道四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对该四名初级员工个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员均已从普华永道离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。

　　郑嘉彦先生于2009年8月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在普华永道执业。郑嘉彦先生于2019年7月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司。

　　（2）签字注册会计师：臧成琪，注册会计师协会执业会员，具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。

　　臧成琪先生于2013年8月成为注册会计师，2008年10月开始从事上市公司审计，2008年10月开始在普华永道执业。臧成琪先生于2019年7月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司。

　　（3）质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。

　　段永强先生于2001年12月成为注册会计师，1997年10月开始从事上市公司审计，1997年8月开始在普华永道执业。段永强先生于2017年7月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司。

　　2、诚信记录情况

　　上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度普华永道审计业务服务费用为人民币501万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币426万元（2019年度财务报表审计业务服务费用为人民币426万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2019年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元）。

　　2020年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2019年度审计业务服务费用为人民币107万元）。

　　公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、2021年3月29日，公司召开第十届董事局审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构的议案》。公司董事局审计委员会已对普华永道和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为他们在提供2020年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事局审计委员会同意向公司董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构，提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前同意意见，并发表独立意见如下：

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。该事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司已对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构。公司第十届董事局第二次会议已审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》，公司董事局的审议程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。鉴此，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构。鉴此，我们同意公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2021年3月29日召开第十届董事局第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构的议案》。公司董事局同意公司续聘普华永道作为公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2021年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告；公司董事局同意公司续聘罗兵咸永道作为本公司2021年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2021年度财务报表进行审计并出具审计报告。

　　4、上述续聘会计师事务所事项经公司董事局审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二一年三月三十日

　　证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃              编号：临2021-016

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于公司发行超短期融资券的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●注册发行总金额：不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。

　　●债券存续期限：不超过270天（含270天）。

　　●该事项已经公司第十届董事局第二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　2021年3月29日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，加强流动性管理，防范资金风险，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。具体方案如下：

　　一、发行方案

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行，单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天），具体存续期限以实际发行时公告为准。

　　二、董事局提请股东大会授权事宜

　　为了高效、有序地完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在公司具备超短期融资券发行资格条件下办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、决定本次超短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括申请注册最高不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的发行规模、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、发行利率等与发行条款有关的一切相关事宜；

　　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

　　3、签署与本次发行超短期融资券所有相关的合同、协议及其他法律文件；

　　4、及时履行信息披露义务；

　　5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

　　6、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、审批程序

　　本次发行方案已经公司第十届董事局第二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　四、备查文件

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届董事局第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二一年三月三十日

　　公司代码：600660                                                  公司简称：福耀玻璃

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司