袋）的批发零售；酒店管理；会议服务；物业服务；保洁服务；停车场服务；洗衣服务；住宿服务；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售；代收居民水、电费及取暖费；金属制品（稀贵金属除外）销售；棉花收购、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：河北省国和投资集团有限公司（以下简称“国和集团”）前身为河北省国和汽车投资有限公司，成立于2010年4月。2016年9月20日，正式划归开滦集团监管。

　　股东构成情况：开滦集团出资85,084.0736万元，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产768,511万元、净资产120,233万元、主营业务收入4,111,025万元、净利润5,459万元。

　　4.上海开滦贸易有限公司

　　统一社会信用代码：913101041322443223

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市徐汇区漕溪路251弄3号

　　法定代表人：苗雨成

　　注册资本：3,093.784000万元人民币

　　经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　历史沿革：上海开滦贸易有限公司于1994年3月30日成立。2015年3月23日由全民所有制企业改制为法人独资公司。

　　股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,093.7840万元人民币，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产4,855万元、净资产3,717万元、主营业务收入105,203万元、净利润173万元。

　　5.开滦吕家坨矿劳动服务公司

　　统一社会信用代码：91130204104862545G

　　类型：集体所有制

　　住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

　　法定代表人：赵世强

　　注册资本：502.00万元人民币

　　经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。

　　历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于1986年6月24日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

　　6.开滦范各庄矿劳动服务公司

　　统一社会信用代码：911302041048619489

　　类型：集体所有制

　　住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：658.00万元人民币

　　经营范围：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

　　历史沿革：1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

　　7.唐山开滦清源水处理有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204740175340L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区林西林西道

　　法定代表人：陈磊

　　注册资本：98.86万元人民币

　　经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售等。

　　历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于2002年6月，2003年9月得到了质量管理体系的认证。

　　股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资49.45万元，占比50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资19.95万元，占比20.18 %；职工个人股出资29.46万元，占比29.80 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产394万元、净资产150万元、主营业务收入1,691万元、净利润30万元。

　　8.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200785725115U

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区林西机厂道1号

　　法定代表人：孟宪敬

　　注册资本：12,150.00万元人民币

　　经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

　　历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资9,913.7497万人民币，占比81.59%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资1,586.2503万人民币，占比13.06%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万人民币，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万人民币，占比2.14%。

　　2020年度主要财务数据：总资产27,732万元、净资产6,570万元、主营业务收入32,374万元、净利润-478万元。

　　9.中滦科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130200065727999Q

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

　　法定代表人：王宝

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

　　历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月，该公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”和“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资6,629.00万元，占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00万元，占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00万元，占比5.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产16,430万元、净资产9,918万元、主营业务收入5,464万元、净利润130万元。

　　10.唐山开滦热电有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007329123631

　　类型：其他有限责任公司

　　住 所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：郝立新

　　注册资本：22,975.00万元人民币

　　经营范围：火力发电、火力发电余热供应、开滦矿区供电、设备租赁等。

　　历史沿革：开滦热电公司始建于1906年，是中国最早的火力发电厂之一。2005年1月，开滦热电公司完成改制，现为股份制企业。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资14,670.778496万元人民币，占比63.855%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资5,559万元人民币，占比24.20 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资2,745.221504万元人民币，占比11.949%。

　　2020年度主要财务数据：总资产49,380万元、净资产34,249万元、主营业务收入42,802万元、净利润-952万元。

　　11.开滦集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200586944710B

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区新华东道70号

　　法定代表人：董养利

　　注册资本：200,000.00万元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营) *** (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于2011年12月2日获批开业，2012年1月1日正式开始运营。

　　股东构成情况：开滦集团出资102,000.00万元，占比51.00 %；公司出资80,000.00万元，占比40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资18,000.00万元，占比9.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产1,127,538万元、净资产241,057万元、营业总收入27,975万元、净利润13,051万元。

　　12.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007233867793

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区增盛东街3号

　　法定代表人：史贵生

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装、维修；电梯安装、改造、维修；起重机械安装、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料实验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务。

　　历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，2005年11月8日改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资9,108.2557万人民币，占比91.082557%；史贵生出资 565.7179万人民币，占比5.657179%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资326.0264万人民币，占比3.260264%。

　　2020年度主要财务数据：总资产65,997万元、净资产13,133万元、主营业务收入71,732万元、净利润889万元。

　　13.唐山开滦电力工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204730259970P

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：唐山市古冶区林西

　　法定代表人：郝立新

　　注册资本：4,000.55万元人民币

　　经营范围：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品、钢材、轴承、保温材料销售等。

　　历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于2001年6月26日经唐山市工商局批准注册设立，2018年6月变成法人独资公司。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资4,000.55万元，占比100%。

　　2020年度主要财务数据：总资产4,481万元、净资产4,189万元、主营业务收入4,206万元、净利润98万元。

　　14.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

　　统一社会信用代码：91130200788690499K

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区新华道70号

　　法定代表人：韦玉军

　　注册资本：390.00万元人民币

　　经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：成立于2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资340.00万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产1,564万元、净资产1,415万元、主营业务收入1,152万元、净利润126万元。

　　15.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302026799444028

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：唐山路南区新华西道76号

　　法定代表人：邓士平

　　注册资本：30.00万元人民币

　　经营范围：企业管理咨询服务；票务代理服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：该公司 成立于2008年09月26日。

　　股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00万元，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产30万元、净资产30万元、主营业务收入43万元、净利润-3万元。

　　16.承德恒力机电制造有限责任公司

　　统一社会信用代码：911308047870345534

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：河北省承德市鹰手营子矿区南街5号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

　　法定代表人：李喜胜

　　注册资本： 855.071542万元人民币

　　经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造等。

　　历史沿革：2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。

　　股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元，占比85.75 %；刘淑云出资48.99万元，占比5.73 %；陈志辉出资10.77万元，占比1.26 %；白明晨出资21.76万元，占比2.55 %；杨金英出资31.74万元，占比3.71 %；王金波出资8.59万元，占比1.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产3,054万元、净资产-448万元、主营业务收入260万元、净利润-134万元。

　　17.天津开滦贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：911201011031841484

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：天津市和平区河北路132号

　　法定代表人：刘占勇

　　注册资本：3,083.470464万元人民币

　　经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革： 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

　　股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,083.470464万元人民币，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产6,385万元、净资产3,787万元、主营业务收入27,760万元、净利润186万元。

　　18.开滦国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：911201163295683391

　　类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

　　住所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901

　　法定代表人：郭颖

　　注册资本：50,000.00万元人民币

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资5,200.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资5,000.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资9,800.00万元，占比49.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产111,881万元、净资产23,369万元、主营业务收入2,211万元、净利润1,112万元。

　　19.开滦集团融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200084998129L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

　　法定代表人：刘中元

　　注册资本：30,000.00万元人民币

　　经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产33,938万元、净资产30,897万元、主营业务收入1,582万元、净利润-34万元。

　　20.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91130200699230204K

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区赵各庄

　　法定代表人：石俊生

　　注册资本：43,616万元人民币

　　经营范围：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

　　历史沿革：始建于1906年， 2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43616万元人民币，占比100%。

　　2020年度主要财务数据：总资产33,320万元、净资产-30,819万元、主营业务收入687万元、净利润-8,796万元。

　　21.开滦（深圳）贸易有限公司

　　统一社会信用代码：9144030031167685X6

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：张爱国

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

　　历史沿革：于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司，

　　股东构成情况：开滦集团认缴出资额1,000万元，占比100%。

　　2020年度主要财务数据：总资产2,172万元、净资产1,819万元、主营业务收入129,959万元、净利润258万元。

　　22.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130992308411818H

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001

　　法定代表人：白松波

　　注册资本：24,000.00万元人民币

　　经营范围：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品（弩除外）、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发；普通货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：成立于2014年9月17日，是开滦集团优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

　　股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24,000.00万元人民币，占比100%。

　　2020年度主要财务数据：总资产81,433万元、净资产23,475万元、主营业务收入828,569万元、净利润979万元。

　　23.开滦协鑫发电有限公司

　　统一社会信用代码：911302000720663913

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

　　法定代表人：李建堃

　　注册资本：82,000万元人民币

　　经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资41,000万元人民币，占比50%；太仓港协鑫发电有限公司出资39,360万元人民币，占比48%；苏州共能能源有限公司出资1640万元人民币，占比为2%。

　　2020年度主要财务数据：总资产211,373万元、净资产82,611万元、主营业务收入85,479万元、净利润3,388万元。

　　24.唐山开滦东方发电有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200785722889H

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：孙明达

　　注册资本：40,500万元人民币

　　经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）等。

　　历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司创立于2006年2月22日，为国有资本控股企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资27,014.20万元人民币，占比66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资7,261.80万元人民币，占比17.93%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资6,224万元人民币，占比15.368%。

　　2020年度主要财务数据：总资产99,688万元、净资产-38,025万元、主营业务收入14,633万元、净利润-7,689万元。

　　25.承德环通物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130804059411867E

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街16号

　　法定代表人：徐宝华

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），钢材、有色金属等。

　　历史沿革：成立于2012年12月11日，成立7年来，经济规模和市场效益不断攀升，被授予“诚信企业”称号。

　　股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司3,000.00万元人民币，占比100.00%。

　　2020年度主要财务数据：总资产2,414万元、净资产2,365万元、主营业务收入121万元、净利润-194万元。

　　26.承德兴隆矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130804106540566B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号

　　法定代表人：王宗君

　　注册资本：81156.76万元人民币

　　经营范围：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务等。

　　历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局， 1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资81,156.76万元，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产160,046万元、净资产93,463万元、主营业务收入38,247万元、净利润-93万元。

　　27.开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130726108943326Y

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　住所：蔚县南留庄镇

　　法定代表人：何立新

　　注册资本：107915.6692万元人民币

　　经营范围：煤炭批发；煤炭开采、洗选加工；矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。

　　历史沿革： 2003年3月，开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司，经过重组改造已经跨入循环经济发展的新境域。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资38,849.5977万元，占比36.00%；大唐国际发电股份有限公司出资36,691.2867万元，占比34.00 %；河北蔚州能源综合开发有限公司出资32,374.7848万元，占比30.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产645,920万元、净资产-92,050万元、主营业务收入57,279万元、净利润-59,933万元。

　　28.唐山开滦工程建设监理有限公司

　　统一社会信用代码：91130200745442460C

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：唐山路南区唐韩路１６＃小区

　　法定代表人：梁玉峰

　　注册资本：300.00万元人民币

　　经营范围：工程建设监理（凭资质证书）***

　　历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司；

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资202.159349万元，占比67.39 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资97.840651万元，占比32.61%。

　　2020年度主要财务数据：总资产1,216万元、净资产430万元、主营业务收入1,000万元、净利润90万元。

　　29.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省唐山市路北区新华东道57号

　　法定代表人：高竞生

　　注册资本：70,000.00万元人民币

　　经营范围：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

　　历史沿革：开滦（集团）有限责任公司以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资70,000万元，占比100.00 %。

　　2020年度主要财务数据：总资产116,352万元、净资产73,457万元、主营业务收入109,338万元、净利润-12,853万元。

　　30.唐山开滦华南煤炭有限公司

　　统一社会信用代码：91130205718339185R

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材、百货、石渣、水渣、五金电料、轴承、尾矿砂、尾矿渣、钢渣、石膏、砂岩、废钢、有色金属、黑色金属材料（不含贵重金属）、黑色金属矿产品、陶瓷制品、机械设备配件、膨润土、耐火材料、石灰石、水泥制品、节能环保砖 批发、零售；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

　　历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资1,020万元，占比51%，唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。

　　2020年度主要财务数据：总资产2,811万元、净资产2,396万元、主营业务收入29,818万元、净利润158万元。

　　31.唐山开滦石油销售有限公司

　　统一社会信用代码：911302007681432607

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市古治区赵各庄西

　　法定代表人：刘志波

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：汽油、柴油批发；润滑油、润滑脂、专用化学产品批发、零售；专用设备及配件经销；货物进出口业务；阻隔防爆撬装式汽车加油（气）装置设备（不含特种设备）的租赁、销售、现场安装、维护管理；加油站加油应用管理系统开发；以下限分公司经营：危险货物道路运输***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：前身为开滦油库，于2004年11月26日经改制引入唐山竟鼎实业集团有限公司合资经营。

　　股东构成情况：唐山竟鼎实业集团有限公司出资4,280万元，占比85.60%，开滦（集团）有限责任公司出资720万元，占比14.40%。

　　2020年度主要财务数据：总资产9,857万元、净资产6,219万元、主营业务收入51,115万元、净利润-460万元。

　　32.唐山广信实业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200734373797R

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：张子健

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资900万元，占比45% ，开滦（集团）有限责任公司出资600万元，占比30%，唐山广信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。

　　2020年度主要财务数据：总资产4,306万元、净资产2,591万元、主营业务收入5,594万元、净利润187万元。

　　33.唐山开滦广汇设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：9113020077774536XG

　　类型：其它有限责任公司

　　住所：唐山开平区荆各庄矿内

　　法定代表人：杨悦文

　　注册资本：1,109.29万元人民币

　　经营范围：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。

　　股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资819.39万元，占比73.87% ，开滦（集团）有限责任公司出资289.9万元，占比26.13%。

　　2020年度主要财务数据：总资产4,719万元、净资产2,479万元、主营业务收入2,261万元、净利润-62万元。

　　34.唐山开滦勘察设计有限公司

　　统一社会信用代码：91130200730283102B

　　类型：其它有限责任公司

　　住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区

　　法定代表人：赵纯发

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。

　　股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比10%，开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%，唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。

　　2020年度主要财务数据：总资产4,346万元、净资产3,249万元、主营业务收入2,784万元、净利润160万元。

　　35.唐山开滦星光化工有限公司

　　统一社会信用代码：91130202769821115Y

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

　　法定代表人：张汉维

　　注册资本：236.3905万元人民币

　　经营范围：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；润滑油、润滑脂、聚氨酯系列、树脂锚杆锚固剂、肥皂、洗涤剂生产和销售；普通设备安装、通讯及通讯设备安装；针织服装加工；矿用防爆产品经销（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资179.970852万元，占比76.13%，唐山开滦星光化工有限公司工会出资56.419648万元，占比23.87%。

　　2020年度主要财务数据：总资产726万元、净资产263万元、主营业务收入557万元、净利润4万元。

　　36.开滦集团矿业工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200398843816H

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省唐山市路南区新华东道70号

　　法定代表人：王学俊

　　注册资本：40489万人民币

　　经营范围：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

　　历史沿革：2014年7月1日由开滦（集团）有限责任公司独资设立。

　　股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资40489万元， 持股100%。

　　2020年度主要财务数据：总资产115,787万元、净资产-6,249万元、主营业务收入91,131万元、净利润-7,788万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司732,262,656股，持股比例46.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　截至2020年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为8,777,400万元，净资产为2,519,231万元，2020年度未经审计的主营业收入8,628,015万元，净利润为52,056万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　　1．交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2．交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3．除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4．关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　　5．既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　（二）关联交易的主要内容

　　1．综合服务

　　公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、安全检测、土地及房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

　　2．煤炭、醇基锅炉燃料、乙醇汽油及其他产品等买卖关联交易

　　2021年，公司与唐山开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：向唐山开滦热电有限责任公司供应洗末、洗块40万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末16万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥45万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为27,000万元。

　　2021年，唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）与开滦集团、唐山开滦石油销售有限公司签署了醇基锅炉燃料、乙醇汽油等化产品买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料0.93万吨；拟向唐山开滦石油销售有限公司销售乙醇汽油0.50万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述醇基锅炉燃料、乙醇汽油买卖等化产品（购销）合同预计总金额为6,000万元。

　　2021年，唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦（深圳）贸易有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦（深圳）贸易有限公司等采购精煤124万吨、动力煤30万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为173,310万元。

　　2021年，迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3焦煤和其他煤种共计205万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为279,883万元。

　　2021年，唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司采购洗末煤、选混煤、山西原煤共计98万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为52,500万元。

　　3．金融服务协议

　　根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　1.采购材料

　　公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

　　（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

　　（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

　　（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

　　（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

　　2.购买固定资产

　　公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

　　3.采购电力

　　为满足生产经营需要，公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

　　4.销售货物

　　主要是向唐山开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦集团公司、河北省国和投资集团等销售煤炭产品、醇基锅炉燃料、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、稳定销售渠道；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、稳定收入；回款及时、资金安全。

　　5.贸易

　　为增加经济效益，公司下属加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司做铌铁等项目贸易，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易客观、公正、可靠，不存在市场风险。

　　6.存贷款

　　公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

　　7.售后融资租赁

　　公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

　　8.综合服务

　　开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

　　9.工程施工

　　开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦热电有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

　　（二）交易的持续性

　　公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的生存与发展有一定的积极促进作用。

　　（三）交易定价的公允性

　　公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东利益行为。

　　（四）关联交易对公司独立性的影响

　　公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司独立经营。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600997      证券简称：开滦股份   　公告编号：临2021-019

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于预计2021年担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）

　　●担保金额：自公司2020年度股东大会召开之日起至公司2021年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过248,000万元的融资担保

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　　一、预计2021年担保概述

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司融资需求，自公司2020年度股东大会召开之日起至公司2021年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过248,000万元的融资担保。具体担保明细如下：

　　■

　　在公司2020年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

　　2021年3月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司为子公司提供担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）迁安中化煤化工有限责任公司

　　1.被担保人基本情况

　　公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司

　　注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村

　　注册资本：99,240.00万元

　　法定代表人：张玉国

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。

　　截至2019年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 397,305.95万元，负债总额199,208.02万元（其中：贷款总额 70,000.00万元，流动负债总额198,020.21万元），净资产 198,097.93万元，2019年度营业收入实现 691,337.83万元，利润总额 18,860.98万元，净利润 13,963.08万元。截至2020年末，迁安中化公司经审计的资产总额为404,730.23万元，负债总额214,421.25万元（其中：贷款总额70,000.00万元，流动负债总额213,303.20万元），净资产190,308.98万元，2020年度营业收入实现656,797.47万元，利润总额30,179.15万元，净利润22,211.05万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。

　　（二）唐山中润煤化工有限公司

　　1.被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：155,924.75万元

　　法定代表人：范留记

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　　截至2019年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 421,136.70万元，负债总额226,031.18万元（其中：贷款总额 38,000.00万元，流动负债总额 225,486.71万元），净资产195,105.52万元，2019年度营业收入实现 626,132.85万元，利润总额 16,068.25万元，净利润 16,006.91万元。截至2020年末，唐山中润公司经审计的资产总额为426,439.32万元，负债总额213,652.25万元（其中：贷款总额26,000.00万元，流动负债总额193,169.35万元），净资产212,787.07万元，2020年度营业收入实现546,178.09万元，利润总额21,922.63万元，净利润17,681.54万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

　　（三）唐山开滦炭素化工有限公司

　　1.被担保人基本情况

　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

　　注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

　　注册资本：12,904.47万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期2023年1月2日）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。

　　截至2019年末，炭素化工公司经审计的资产总额为60,655.19万元，负债总额  56,202.27万元（其中：贷款总额29,400.00万元，流动负债总额 56,202.27万元），净资产4,452.92万元，2019年度营业收入实现111,235.92万元，利润总额 1,335.97万元，净利润 1,281.99万元。截至2020年末，炭素化工公司经审计的资产总额为57,258.03万元，负债总额51,745.56万元（其中：贷款总额 26,400.00万元，流动负债总额51,745.56万元），净资产5,512.47万元，2020年度营业收入实现83,548.62万元，利润总额1,042.20万元，净利润1,056.25万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其19%的股权。

　　（四）唐山中浩化工有限公司

　　1.被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

　　注册资本：239,404.25万元

　　法定代表人：郑广庆

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。

　　截至2019年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为490,064.13万元，负债总额 253,688.79万元（其中贷款总额160,320.00万元，流动负债 176,024.23万元），净资产 236,375.34万元，2019年营业收入实现176,325.65万元，利润总额1,004.04万元，净利润 1,145.18万元。截至2020年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为445,498.78万元，负债总额208,884.79万元（其中贷款总额135,520.00万元，流动负债197,280.99万元），净资产236,613.99万元，2020年度营业收入实现171,424.29万元，利润总额37.81万元，净利润238.65万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（五）承德中滦煤化工有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司

　　注册地点：承德双滦区滦河镇

　　注册资本：77,800万元

　　法定代表人：王立平

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

　　截至2019年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 190,161.38万元，负债总额75,675.55万元（其中：贷款总额30,100.00万元，流动负债总额 71,549.05万元），净资产 114,485.83万元，2019年度营业收入实现309,797.35万元，利润总额16,411.78万元，净利润 11,991.05万元。截至2020年末，承德中滦公司经审计的资产总额为185,347.07万元，负债总额64,814.47万元（其中：贷款总额30,100.00万元，流动负债总额62,882.08万元），净资产120,532.60万元，2020年度营业收入实现229,649.85万元，利润总额7,952.59万元，净利润6,046.77万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

　　（六）唐山中泓炭素化工有限公司

　　1.被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

　　注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

　　注册资本：30,000.00万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　截至2019年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 78,052.26万元，负债总额 50,466.66万元（其中：贷款总额46,226.50万元，流动负债总额 50,466.65万元），净资产27,585.60万元，该公司正处于建设期，2019年度无营业收入，利润总额 -2,058.88万元，净利润 -2,058.88万元。截至2020年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为78,645.27万元，负债总额53,187.11万元（其中：贷款总额49,031.50万元，流动负债总额53,187.11万元）,净资产25,458.16万元，该公司正处于建设期，2020年度无营业收入，利润总额-2,127.44万元，净利润-2,127.44万元。

　　2.被担保人与公司关系

　　唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其50%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形。

　　公司持有炭素化工公司81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　公司拟为迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、承德中滦公司、唐山中泓公司提供融资担保，有利于促进上述公司正常的生产经营。

　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司预计的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，维护了公司和全体股东的合法权益。公司发生的对外担保事项严格履行相应审议程序，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币191,361.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.83 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保36,347.50万元，为子公司唐山中润公司提供担保26,261.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保13,515.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保115,237.50万元。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600997      证券简称：开滦股份   　公告编号：临2021-020

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于预计2021年委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）。

　　●委托贷款金额：自公司2020年股东大会召开之日起至2021年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过168,000万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款2,000万元。

　　一、预计2021年委托贷款概述

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司的运营实际，自公司2020年股东大会召开之日起至2021年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过168,000万元，全资子公司山西中通公司拟为参股公司提供委托贷款2,000万元。具体明细如下：

　　■

　　在公司2020年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

　　2021年3月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　公司持有炭素化工公司81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股80%的大股东，拟为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司41%的股权。公司拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司2020年末短期借款余额29,440万元，其中公司为其发放委托贷款6,000万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款2,000万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款21,440万元提供全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　（一）唐山中润煤化工有限公司

　　1.委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：155,924.75万元

　　法定代表人：范留记

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　　2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2018年—2020年经审计的营业收入分别为611,808.12万元、626,132.85万元、546,178.09万元。

　　3.委托贷款对象与公司的关系

　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。

　　4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2019年末，唐山中润公司经审计的资产总额为421,136.70万元，负债总额226,031.18万元，净资产195,105.52万元，2019年度营业收入实现626,132.85万元，利润总额16,068.25万元，净利润16,006.91万元。截至2020年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 426,439.32万元，负债总额213,652.25万元，净资产212,787.07万元，2020年度营业收入实现 546,178.09万元，利润总额 21,922.63万元，净利润17,681.54万元。

　　（二）唐山开滦炭素化工有限公司

　　1.委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

　　注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

　　注册资本：12,904.47万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期2023年1月2日）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。

　　2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2018年—2020年经审计的营业收入分别为125,320.93万元、111,235.92万元、83,548.62万元。

　　3.委托贷款对象与公司的关系

　　炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其19%的股权。

　　4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2019年末，炭素化工公司经审计的资产总额为60,655.19万元，负债总额56,202.27万元，净资产4,452.92万元，2019年度营业收入实现111,235.92万元，利润总额1,335.97万元，净利润1,281.99万元。截至2020年末，炭素化工公司经审计的资产总额为57,258.03万元，负债总额51,745.56万元，净资产5,512.47万元，2020年度营业收入实现83,548.62万元，利润总额1,042.20万元，净利润1,056.25万元。

　　（三）唐山中浩化工有限公司

　　1.委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

　　注册资本：239,404.25万元