一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事青美平措因公务出差未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。休闲食品业务覆盖全国各省、直辖市，面包业务集中在京津冀区域，为肯德基华北区域主要供应商之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）整体经营情况

　　2020年是波谲云诡、格局巨变的一年，面对新冠疫情、中美贸易战、经济下行等利空因素的冲击，公司顶住压力、快速应变，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，研究分析上市公司盈利能力，夯内控合规基石，促行稳致远发展，实现经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入87.42亿元、同比增长17.49%，利润总额2.85亿元、同比增长9.87%，归属于上市公司股东的净利润1.85亿元、同比增长38.63%，每股收益0.26元、同比增长36.84%，圆满完成了年度任务目标。

　　（二）主要工作完成情况

　　1、油脂板块稳中向好

　　油脂板块发挥油脂产业链优势，有效抵御了中美贸易战、新冠疫情的冲击。报告期内，实现利润总额1.36亿元。京粮天津坚持“套期保值+基差销售+储备轮换”的经营模式，积累中美贸易战应对经验，科学研判，提前筹划，确保企业稳定的经营利润，全年压榨大豆创历史新高，超额完成年度预算指标。京粮油脂在套期保值模式下加强品类研发，强化市场分析，发力国产大豆、葵油、非转菜油等需求稳定、受疫情影响较小的品种，全年油脂油料销售创历史新高。古船油脂以托管红井源为契机，创新京蒙产业帮扶模式，强强联手、优势互补，发挥更大的带贫效益，借助集团工会福利平台建设，全力推进全品类营销模式，布局线上推广。天维康持续推进仓储服务平台建设，加强储备油监管，提升仓储服务水平，提高轮换效率，落实应急储备调配任务。

　　2、食品板块稳中有进

　　受疫情引发的市场需求疲软影响，报告期内，食品板块实现利润总额1.74亿元。浙江小王子积极开发新产品、拓展新渠道，新产品4D玉米卷进入百草味、来伊份、三只松鼠三大平台，销量增长明显，永辉、大润发、沃尔玛等大卖场的“店中岛异形柜”策略推动单店平均销售增长率大幅增长，形成新品增长老品稳定的良好态势。古船面包抓住国内疫情企稳的机遇，加大肯德基、绿茶餐厅渠道的销售，绿茶餐厅及经销渠道销量占比提升，客户渠道进一步优化。

　　3、并购托管稳步推进

　　本着“落实一批”、“推进一批”、“拓展一批”的思路，分层次、分步骤推进并购重组。报告期内，公司圆满完成浙江小王子剩余股权收购项目，为后续并购重组积累了经验、奠定了基础。公司托管红井源公司和上海首农，通过规范化指导、输出专业化管理、完善法人治理结构、梳理业务流程，提升了托管企业管理水平，实现了既定托管目标。

　　4、疫情防控工作扎实有效

　　公司上下积极应对新冠疫情的严峻挑战，精准防控，精细施策，第一时间响应上级要求，成立疫情防控领导小组和防疫监督小组，建立防疫体系，从严从紧、落实落细各项防疫措施。公司积极用好防疫期间金融扶持政策，降低企业资金成本。

　　5、管理水平持续提升

　　一是利用线上办公平台提高执行力，确保公司各项决策部署真正落到实处。二是建立健全人才队伍建设体系，推行多向交流、上下互动机制。积极创办“京粮控股大讲堂”，提升公司中高级管理人员综合素质，强化市场化思维，共享管理经验。三是积极推动合规试点工作，分批次调研公司及子公司的合规管理情况，梳理主要业务合规制度、合规义务、合规风险等，补充完善股权投资领域合规风险清单等，打牢合规管理基础，提升合规管理水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加主要是本期市场行情好转加工量增加，油脂压榨业务利润增加带动收入及利润增加，且本期收购少数股东部分剩余股权所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，基于此会计准则修订及财政部通知要求，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，仅调整年初财务报表相关项目列示及相应金额，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零二一年三月二十七日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-013

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。基于上述会计准则修订及财政部通知要求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）需对原采用的租赁相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及以其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。

　　根据新租赁准则中衔接规定相关要求，对于2021年1月1日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司作为承租人的情况下，选择简化的追溯调整法衔接处理，仅调整2021年1月1日财务报表中的“使用权资产”和“租赁负债”项目金额，对资产负债表中其他项目无影响，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不属于自主变更会计政策的行为，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-014

　　海南京粮控股股份有限公司关于开展2021年度商品衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：商品期货、商品期权套期保值业务。

　　2、投资金额：公司在商品衍生品交易业务中投入的资金（开仓保证金）总额合计不超过109,000万元。

　　3、特别风险提示：公司商品衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展商品衍生品交易业务概述

　　1、开展商品衍生品交易业务的目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、北京艾森绿宝油脂有限公司（以下简称“艾森绿宝”）和京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）主要经营油脂油料及相关品种，其价格受国际和国内市场价格的影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的大幅波动给公司经营带来不利影响，京粮天津、京粮油脂、艾森绿宝和京粮河北计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。

　　2、商品衍生品交易规模：根据公司2021年度生产经营计划，京粮天津、京粮油脂、艾森绿宝和京粮河北在商品衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额分别不超过人民币58,000万元、人民币38,000万元、人民币6,000万元、人民币7,000万元，合计不超过人民币109,000万元（不含期货期权标的实物交割款项）。

　　3、商品衍生品交易品种：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜籽油、棕榈油等油脂油料及相关农产品的期货及期权合约。

　　4、业务授权及期限：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》。本议案尚需公司2020年度股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　三、开展商品衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　公司及控股子公司开展衍生品交易是为了套期保值，不以投机为目的，主要是为有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（1）价格波动风险：衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　（2）流动性风险：对衍生品交易保证金采取逐日盯市制度，但市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失；

　　（3）内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　（4）技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。

　　2、风险防控措施

　　（1）使商品衍生品交易与生产经营业务相匹配，仅投资与公司生产经营密切相关的油脂油料及相关品种；

　　（2）合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，已制定了《海南京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的保证金额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、持仓预警和止损措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照制度要求对各个交易环节进行控制；

　　（4）设立符合要求的计算机、通讯及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。

　　四、开展商品衍生品交易业务对公司的影响

　　1、对公司的影响

　　公司开展商品衍生品交易业务，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。

　　2、会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，通过对衍生品交易工具的合理运用，公司能有效对冲经营风险，我们同意公司开展2021年度商品衍生品交易业务。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第十三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-015

　　海南京粮控股股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：汪吉军，2000年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在天职国际执业，2020年开始为京粮控股提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。

　　签字注册会计师2：施涛，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为京粮控股提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为京粮控股提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计103万元（其中：年报审计费用83万元；内控审计费用20万元）。较上一期审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、2021年3月25日，公司召开了第九届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。公司审计与合规管理委员会对天职国际的从业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审阅了有关会议材料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，对《关于聘请2021年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，自2020年起担任公司审计机构，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。我们同意聘请该所为公司提供2021年度审计服务。

　　3、2021年3月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2021年度审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、《第九届董事会第十三次会议决议》

　　2、《第九届监事会第十一次会议决议》

　　3、《第九届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议决议》

　　4、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　5、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-016

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》，本议案尚需公司2020年度股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

　　一、本次申请综合授信及授信担保的基本情况

　　为满足公司日常生产经营需求，根据公司2021年度生产经营计划和发展规划，2021年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币152.75亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、并购贷款、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

　　2021年度公司及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟对合并报表范围内的控股子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币26亿元的连带责任保证担保。

　　上述综合授信额度及担保的期限为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日前有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司(或子公司)签署上述授信额度及担保项下的合同及其他有关法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，最终借款及担保发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。

　　二、本次担保额度预计情况

　　被担保方分别为北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）和京粮（曹妃甸）农业开发有限公司（以下简称“京粮曹妃甸”），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、北京京粮油脂有限公司

　　成立日期：2010 年 3 月 4 日

　　住所：北京市西城区广安门内大街316号522室

　　法定代表人：董志林

　　注册资本：5,000 万元人民币

　　经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮油脂100%股权。

　　截至2020 年12月31日，该公司资产总额69,172.66万元，负债总额60,056.07万元（银行贷款总额3,502.19万元，流动负债59,369.87万元），净资产9,116.58万元，营业收入306,414.52万元，利润总额1,768.26万元，净利润1,378.05万元。

　　经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

　　2、京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：李翠玲

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额1,046.52万元，负债总额258.47万元(流动负债258.47万元)，净资产788.05万元，营业收入39,360.73万元，利润总额128.75万元，净利润118.70万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　3、京粮（曹妃甸）农业开发有限公司

　　成立日期：2017年11月21日

　　住所：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇垦丰大街11-1号

　　法定代表人：王明

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：谷物种植;豆类、花生和薯类种植;棉花、糖料种植;蔬菜、食用菌及园艺作物种植;水果种植;坚果、含油果、香料和饮料作物种植;销售:食用农产品、有机肥、微生物肥料、农业机械、食品、生鲜肉、调味品(盐零售)、蔬菜、水产品、粮油、油料作物、农副产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);农业技术推广服务;水产养殖、牲畜饲养、家禽饲养;农村土地整理服务;土石方工程施工;粮食收购;普通货物运输仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：公司持有京粮曹妃甸51%股权，唐山曹妃甸农业发展集团有限公司持有京粮曹妃甸49%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额6,565.37万元，负债总额1,423.26万元 (流动负债1,423.26万元)，净资产5,142.10万元，营业收入3,788.66万元，利润总额321.14万元，净利润237.25万元。

　　经查询，被担保方京粮曹妃甸不是失信被执行人。

　　四、担保协议主要内容

　　上述担保为公司和京粮食品对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需资金，需要公司和京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂、京粮新加坡、京粮曹妃甸均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司，京粮食品为其提供全额连带责任保证担保。京粮曹妃甸为公司的控股子公司，公司持有51%股权，公司按持股比例对其授信提供连带责任保证担保，担保公平对等。

　　六、独立董事意见

　　公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度，以及公司与京粮食品为其合并报表范围内子公司综合授信提供担保事项，目的是为了满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，公司财务状况稳健，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，本次担保有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司已提供且尚在担保期限内的业务担保总金额为15.207亿元，本次公司及控股子公司的授信担保预计总金额为26亿元。截至2020年12月31日，公司及控股子公司的对外担保实际占用金额为1.51亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为5.59%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-017

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。

　　2、投资金额：额度累计不超过8.2亿美元。

　　3、特别风险提示：公司外汇衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇衍生品交易业务概述

　　1、开展外汇衍生品交易业务的目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营中，国际采购贸易量较大、收支总额较高，国际业务结算币种以美元为主。因进出口业务有美元、欧元付汇需求，为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据具体生产经营需要，适度开展外汇衍生品交易。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，锁定成本，增强公司经营稳健性。

　　2、外汇衍生品交易规模：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，额度累计不超过8.2亿美元。

　　3、外汇衍生品交易品种：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。相关合约的主要条款如下：

　　（1）合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

　　（2）交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构。

　　（3）流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

　　4、业务授权及期限：提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司（或子公司）实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权，并代表公司（或子公司）与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日前有效。

　　5、资金来源：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　二、审议程序

　　公司于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需公司2020年度股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　（2）内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　2、风险防控措施

　　（1）公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以套期保值、锁定汇率为目的，从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。

　　（2）公司已制定《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定，控制交易风险。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

　　（3）公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易，不得与其他组织或个人进行交易，从而防范客户违约风险。

　　四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　1、对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　3、公允价值分析

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇衍生品工具降低汇率风险，有助于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，锁定汇兑成本，符合公司利益，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务。

　　七、备查文件

　　1、《第九届董事会第十三次会议决议》

　　2、《第九届监事会第十一次会议决议》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-018

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步拓宽海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化债务结构、满足公司中长期资金需求，公司于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司关于拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容如下：

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于面向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

　　二、本次公司债券的发行预案

　　1、发行规模

　　本次发行规模为不超过5亿元（含5亿元）人民币，具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　2、发行方式

　　本次发行面向符合法律法规规定的专业投资者公开发行，可选择一次发行或分期发行，具体是否分期发行、分期安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券不向公司股东优先配售。

　　3、债券期限和品种

　　本次债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体债券期限和品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

　　4、票面金额及发行价格

　　本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

　　5、债券利率及其确定方式

　　本次债券的票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

　　6、募集资金用途

　　本次债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还到期债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

　　7、担保情况

　　本次债券由北京首农食品集团有限公司提供连带责任担保。

　　8、偿债保障措施

　　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　9、债券上市

　　本次发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

　　10、决议有效期限

　　关于本次发行债券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次债券注册申请及存续有效期内持续有效。

　　三、本次发行公司债券的授权事项

　　为高效、有序地完成公司本次债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《海南京粮控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）本次发行公司债券授权事项

　　1、在法律、法规允许的范围内，结合公司实际需要及届时市场条件，制定本次债券发行的具体发行方案以及修订、调整本次债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项；

　　2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、为本次债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、决定和办理本次债券发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次债券发行的申报事宜；在本次债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；制定、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各类公告及其他法律文件等）；

　　5、设立本次债券募集资金专项账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项；

　　6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行的相关工作；

　　7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8、办理与本次债券发行及上市相关的其他一切事宜。

　　（二）授权期限

　　本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长、总经理、董事会秘书为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的事宜。

　　四、失信情况查询

　　经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

　　五、独立董事关于本次发行的独立意见

　　独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于面向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

　　本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有利于提高本次发行公司债券的工作效率。公司审议本次发行公司债券的董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　基于上述情况，同意公司按照本次发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　六、审议程序

　　公司本次拟公开发行公司债券已经第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司本次发行公司债券事项经深圳证券交易所审核同意并报中国证券监督管理委员会履行注册程序后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《第九届董事会第十三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-009

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2021年3月25日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席董事9名，其中，董事青美平措未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2020年年度报告和摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2021年度商品衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,484.70万元，母公司实现净利润为18,049.85万元。截至2020年12月31日，公司合并报表中未分配利润为18,703.38万元，母公司报表可供分配利润为-86,210.65万元。

　　按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2020年度母公司可供分配利润为负，结合证监会有关规定及公司章程的相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]13157号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　就本次发行相关事宜，董事会逐项审议通过如下内容：

　　16.1、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.2、本次公司债券的发行预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.3、本次发行公司债券的授权事项

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于公司纪检监察部名称变更的议案》

　　董事会经审议，同意公司“纪检监察部”更名为“纪检工作部”，聚焦深化全面从严治党，履行“监督、执纪、问责”职责；聚焦监察职能有效落地，有效承接“监督、调查、处置”职责。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于2021年度固定资产投资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年4月16日召开公司2020年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案11发表了事前认可意见，对议案4、6、8、9、10、11、13、14、16、17发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-011

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决议，定于2021年4月16日召开公司2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2021年4月9日（星期五）

　　B股股东应在2021年4月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年年度报告和摘要》

　　4、《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》

　　5、《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》

　　6、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　7、《2020年度利润分配预案》

　　8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　9、《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

　　10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　11、《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　11.1 关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　11.2 本次公司债券的发行预案

　　11.3 本次发行公司债券的授权事项

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案9应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2021年4月12日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年4月12日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：马昕

　　联系电话：010-51672270   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

　　3、海南京粮控股股份有限公司2020年度股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-010

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2021年3月25日上午11点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席董志林主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2020年年度报告和摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会审阅了公司2020年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2020年度内部控制评价报告不存在异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,484.70万元，母公司实现净利润为18,049.85万元。截至2020年12月31日，公司合并报表中未分配利润为18,703.38万元，母公司报表可供分配利润为-86,210.65万元。

　　按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2020年度母公司可供分配利润为负，结合证监会有关规定及公司章程的相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]13157号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　监事会认为，2020年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　监事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

　　监事会认为，公司财务状况稳健，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，本次担保有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，锁定汇兑成本，符合公司利益，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　就本次发行相关事宜，监事会逐项审议通过如下内容：

　　13.1、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.2、本次公司债券的发行预案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.3、本次发行公司债券的授权事项

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月27日