证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-012

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2021年4月1日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日