本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年3月23日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开董事会会议的时间：2021年3月25日

　　召开董事会会议的方式：通讯表决方式

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于聘任公司副总经理的议案。

　　因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，拟聘任谭轶中先生为公司副总经理。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

　　谭轶中先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　谭轶中先生简历

　　谭轶中，男，1974年9月出生，汉族，湖南茶陵人，中共党员，大学本科学历，机械制造高级工程师职称。1995年6月毕业于中南工业大学设备工程及管理专业。1995年7月进入株洲冶炼厂工作，历任公司发展规划部副部长、机动工程部副部长、科技规划部部长等职，现任总经理助理。

　　附件：

　　谭轶中先生简历

　　谭轶中先生，汉族，湖南株洲人，中共党员，1974年9月出生，机械高级工程师，毕业于中南工业大学机械工程系设备工程与管理专业，获得工学学士。1995年8月至1998年11月从事株冶铅粗炼维修电工、钳工，1998年11月至2004年8月任株冶铅粗炼调度室调度、设备员、维修工段副工段长，2004年8月2006年1月任株冶铅冶炼厂硫酸工段设备工段长、设备室设备员，2006年1月至2007年1月从事株冶循环经济办设备管理，2007年1月至2010年9月任株冶机动工程部副主任，2010年9月至2012年10月任株冶发展规划部副部长，2012年10月至2017年3月任株冶机动工程部副部长（其中， 2014.07--2015.07  五矿集团双向挂职，任五矿集团投资管理部挂职工程管理主管（高级经理）），2017年3月至2019年12月任株洲冶炼集团股份有限公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间， 2017.08至2018.08任湖南有色规划发展部工程管理总监； 2018.08至2019.02任湖南有色规划发展部副部长），2019年12月至2020年5月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任，2020年05月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。