证券代码：603628          证券简称：清源股份         公告编号：2021-017

　　清源科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　经提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司第三届董事会提名HongDaniel先生、李云祥先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期三年，自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名HongDaniel先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名李云祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名方蓉闽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）提名曹长森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并通过累计投票制度选举产生。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　经提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司第三届董事会提名刘宗柳先生和郭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。独立董事任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名刘宗柳先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名郭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名贾春浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并通过累计投票制度选举产生。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2021年4月15日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603628      证券简称：清源股份      公告编号：2021-018

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、监事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　　四、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提名王小明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-019

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、董事会换届选举情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查，发表了同意的独立意见。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司第三届董事会同意提名Hong Daniel先生、李云祥先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘宗柳先生和郭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自上述议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事候选人刘宗柳先生和郭东先生均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其中刘宗柳先生为会计专业人士。独立董事候选人贾春浩先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

　　公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待上海证券交易所审核通过后，提交2021年第三次临时股东大会会议资料予公司2021年第三次临时股东大会审议，并通过累计投票制度选举产生。

　　六、监事会换届选举情况

　　公司于2021年3月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东HongDaniel提名王小明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

　　该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，王小明先生将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自上述议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　七、其他情况说明

　　上述董事及监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事和监事的其他情形。

　　为确保董事会和监事会的正常运作，在公司第四届董事会董事和监事会监事正式就任前，第三届董事会董事和监事会监事将继续履行相应职责。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件：候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　1、HongDaniel先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚Read计算机公司网络咨询顾问，Auscom中国公司首席代表，NEC澳大利亚公司咨询顾问，IBM全球服务咨询顾问。现任本公司董事长兼总经理。

　　2、李云祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，研究生学历，经济师。曾先后任职于厦门港务控股集团有限公司、厦门市融资担保有限公司，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。

　　3、方蓉闽女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010年5月至2013年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013年4月至2016年2月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016年3月至2017年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位，2017年9月至今任清源科技（厦门）股份有限公司财务总监。

　　4、曹长森，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006年7月至2014年3月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监。2014年3月至2017年11月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任。2017年12月至2019年5月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人。2019年5月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任公司副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、刘宗柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年5月出生，博士学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长；厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。现任厦门市会计学会会长；厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师；集美大学客座教授；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事（证券代码：002831）；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事；雲能國際股份有限公司独立董事；汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

　　2、郭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历，高级经济师。曾任深圳证券交易所研究员；深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司总经理。现任西藏涌流资本管理有限公司管理合伙人；武汉高德红外股份有限公司独立董事（证券代码：002414）；江西宁新新材料股份有限公司（证券代码：839719）独立董事；中山证券有限责任公司独立董事；赛维时代科技股份有限公司（证券代码：839586）独立董事；北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（证券代码：833175）独立董事；本公司独立董事。

　　3、贾春浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，研究生学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事；华泰瑞联基金管理有限公司投资总监。现任江苏新扬新材料股份有限公司董事，晨壹基金管理（北京）有限公司投资总监。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　1、王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，厦门大学EMBA在读。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理；现任本公司董事、副总经理。

　　证券代码：603628       证券简称：清源股份       公告编号：2021-020

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月15日14点30分

　　召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及公司第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会登记

　　1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2021年4月13日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：王梦瑶女士  0592-3110089

　　会务联系人：王梦瑶女士  0592-3110089

　　公司传真：0592-5782298

　　公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

　　公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　　邮编：361101

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　清源科技（厦门）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603628      证券简称：清源股份     公告编号：2021-021

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月25日在公司二楼墨尔本会议室召开了职工代表大会，会议选举王孝云女士、汪心怡女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历请见附件），将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》之日起生效。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　附件：职工代表监事简历

　　汪心怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年2月出生，本科学历。曾任厦门捷能通光电科技有限公司会计助理、厦门市全力以赴电子商务有限公司财务会计，现任本公司财务中心海外会计。

　　王孝云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，硕士研究生学历。曾任厦门京一贸易有限公司(市场策划宣传部)品牌策划员；现任本公司人力资源部培训专员。