一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 476,941,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）经营范围

　　公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。

　　（二）主要产品

　　1、磁性元件类产品

　　磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

　　2、开关电源类产品

　　开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

　　（三）产品主要应用领域

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对疫情影响、经济下行等困难，公司管理层及时调整生产经营策略，充分发挥自身优势，较好的完成了各项生产经营目标。公司主要经营情况如下：

　　（一）2020年年度经营指标达成情况

　　公司2020年度营业总收入为 127,989.07万元，较上年同期增长15.36%。2020年度营业利润为23,988.34万元，较上年同期增长124.12%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为24,157.18万元及20,603.83万元，分别较上年同期增长436.11%、824.38%，主要原因是：（1）销售收入较上年快速增长，新能源产品收入高速增长体现出了较好的规模效应；（2）交易性金融资产投资收益及公允价值增加。

　　盈利能力方面，销售毛利率23.82%，销售净利率16.10%，均较2019年有所上升。

　　财务状况方面，公司整体资产结构配置合理，流动比率 3.09，速动比率2.72，资产负债率24.80%，存货周转率3.49，应收账款周转率6.45。

　　公司的财务指标总体优良，经济效益稳步提升的同时，运营指标也有所优化。

　　（二）本报告期内公司开展的重点工作如下：

　　1、继续推进产业布局，发掘新的业务增长点。

　　报告期内，汽车电子业务取得重大进展，进一步拓宽了公司产品应用的深度和广度，为未来的快速持续发展夯实基础。

　　2、生产改造与研发方面：

　　研发中心的技术优化、技术改造在不断推进，优化研发资源配置，为新产品梯队的建设和产品品质提升提供有力的保障，同时，公司各生产基地优势逐步形成，产能稳步提升。

　　3、非公开发行股份变动情况

　　公司2020年非公开发行人民币普通股42,734,227股，发行价格为每股人民币11.45元，新增42,734,227股股份为有限售条件的流通股，并于2020年9月17日在深圳证券交易所上市。

　　4、股权激励授予完成后股份变动情况

　　公司于2020年11月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第二次临时股东大会授权，同意确定以2020年11月12日为授予日，授予208名激励对象820.70万股限制性股票。新增股票于2020年11月23日在深圳证券交易所上市。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年净利润20,603.83万元，较上年同期增长824.38%，主要是收入增加、金融资产投资收益及公允价值变动损益增加所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　法定代表人：肖铿

　　2021年3月25日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2021-014

　　深圳可立克科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年3月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，除独立董事阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月25日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《内部控制规则落实自查表》于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于公司2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

　　2020年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

　　表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告》。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　董事会听取了肖铿总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，工作报告对2020年公司的工作做出了总结，并提出了2021年的工作计划。

　　董事会认为2020年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2020年度的经营目标，对2021年的工作计划设定合理。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　8、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　《独立董事2020年度述职报告》于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　同意公司2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的总股本476,941,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金71,541,184.05元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度外部审计机构的公告》。

　　公司独立董事的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意2021年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

　　为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

　　公司独立董事的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于激励对象王明静因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计40,000股限制性股票。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按《激励计划（草案）》约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整；发生派息的，调整方法如下：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

　　鉴于公司预计先实施2020年度利润分配方案后再进行本次回购注销，公司董事会拟根据2020年第二次临时股东大会的授权及2020年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整，若2020年年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将调整为6.61元/股。

　　公司完成此次回购注销后注册资本将由476,941,227元减少至476,901,227元。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于2021年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　由于公司在2020年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2021年3月）》及相关公告。

　　17、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　同意公司于2021年4月19日召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》将于2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-015

　　深圳可立克科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年3月15日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　《2020年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2020年度监事会工作的情况，对2021年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为《公司2020年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》。

　　3、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2020年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》于2021年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《公司2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

　　2020年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　6、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告》。

　　7、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2020年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　同意公司2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的总股本476,941,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金71,541,184.05元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司服务期间，较好完成了对公司2020年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的外部审计机构。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度外部审计机构的公告》。

　　10、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意2021年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　11、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

　　公司及子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的，不进行投机套利，公司监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，期限自本议案获得2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

　　12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬方案的议案》。

　　2020年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会认为：鉴于王明静等1位激励对象因离职已不符合激励条件，公司将其已获授但未解除限售40,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形,董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定；同意公司按《2020年限制性股票激励计划（草案）》中回购注销事项的规定实施前述限制性股票回购注销事宜。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年3月26日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　《监事会关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》登载于2021年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2021年3月26日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-018

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据本公司2020年1月13日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2020年6月19日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1202号），公司获准非公开发行不超过85,200,000股新股。本公司已非公开发行人民币普通股42,734,227股，发行价格为每股人民币11.45元，募集资金总额为人民币489,306,899.15元，扣除发行费用人民币9,242,183.04元后，实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时，初始存放金额为481,326,899.15元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1,262,183.04元。

　　(二) 2020年度募集资金使用及结余情况

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国光大银行股份有限公司南山支行、交通银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行保荐职责，进行持续督导工作。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，专户存储银行应在付款后5个工作日内以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司及征得公司同意后保荐机构有权单方面解除协议并注销募集资金专户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2020年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司截至2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1,438.00万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师报字[2020]第ZI10655号专项鉴证报告。本公司于2020年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020年 11 月13日完成。

　　(四)尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况

　　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，于2020年9月18日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

　　截至2020年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

　　■

　　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2020年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本公司2020年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司2020年度不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，本公司尚有141,746,854.51元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有170,000,000.00元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、50,000,000.00元在交通银行惠州分行营业部账户用于购买理财产品、30,000,000.00元在招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部用于购买理财产品。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司2020年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年3月25日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳可立克科技股份有限公司　　　　　    2020年度　　　　　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002782           证券简称：可立克         公告编号：2021-019

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第三届董事会第二十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决。2021年公司因日常经营的需要，需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”）销售变压器产品，且公司全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“全资子公司”）自2020年起向盛弘股份出租房屋，前述交易行为均构成关联交易。

　　2020年度公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为1,615.58万元，预计2021年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过4,000万元人民币。

　　本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别及金额

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、盛弘股份基本情况

　　公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司

　　成立日期：2007年9月28日

　　住所：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

　　法定代表人：方兴

　　注册资本：9123.3553万人民币

　　经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产。

　　截至2020年9月30日，盛弘股份的总资产为112,086.45万元，净资产为71,799.67万元；2020年1-9月营业收入为48,677.73万元，净利润6,916.28万元（未经审计）。

　　2、盛弘股份与公司及全资子公司的关联关系

　　盛弘股份的控股股东方兴，与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘股份与公司全资子公司发生的交易也属于关联交易。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，付款及时，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　2021年因日常经营需要，预计公司向盛弘股份销售变压器的关联交易金额不超过3,900万元，公司