一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　除董事于宗振外，公司其他八位董事全部出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,152,366.55元，期末可供分配利润为1,424,699,630.10元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2020年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计拟派发现金红利81,489,473.65元，占当年归属于上市公司股东的净利润的29.30%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司2018-2020年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为48.58%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及产品

　　报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主营业务未发生重大变化。

　　主要产品及应用领域：

　　1.焦炭主要用于高炉冶炼钢铁或其他金属，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三大作用。

　　2.甲醇主要用于生产甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯、二甲醚等多种产品，是精细化工与高分子的主要原料；也是新一代的能源替代品，还可制烯烃和丙烯。

　　3.LNG主要用作生活及工业燃气、汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等工业的原料气。

　　4.合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。

　　5. BDO主要用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。

　　（二）公司经营模式

　　1、循环经济产业链

　　公司以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。主要生产路线分为两部分，一部分为公司本部及三个全资子公司黑猫化工、黑猫能源、新丰科技组成的生产线，技术路线为利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇，以焦粒为原料生产液氨，通过焦粒产出多余的煤气送甲醇合成，使甲醇产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇（BDO），洗煤副产品煤泥、中煤用于电厂生产蒸汽，电厂灰渣制砖，蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。子公司内蒙古黑猫在建项目（部分已试产）技术路线与本部类似，为利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇并联产合成氨。

　　另一部分为控股子公司龙门煤化生产线，利用洗精煤炼焦生产焦炭，利用焦炉煤气和焦粒气化制LNG联产甲醇，以及利用LNG联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素。

　　2、生产模式

　　公司根据上一年度生产情况、销售情况以及市场分析情况等相关因素编制年度生产计划，纳入年度财务预算，由总经理组织实施，副总经理负责具体生产安排，由公司生产运行部总调度室根据季节特点及生产现场的实际状况将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务和月度生产任务，公司各分厂根据生产计划、工艺标准负责具体实施生产。

　　3、采购模式

　　公司采购的主要原材料为精煤。针对精煤价格的波动，公司根据生产计划等制定采购数量时，结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，合理确定精煤的采购储备。

　　4、销售模式

　　（1）主要产品客户选择：

　　■

　　（2）销售定价：

　　公司总经理、公司及各子公司经营部门负责人组成的定价小组制定每周产品销售指导价格。若近期变化较大，实际销售价格低于指导价格时，调整后的价格由公司总经理批准后执行。

　　（3）结算及售后：

　　焦炭产品先发货后收款，公司质量技术部质检中心负责对生产产品进行检测，检测符合合同要求规格时方可出库。甲醇、合成氨、LNG属于危险化学品，公司与客户签订款到发货合同，原则上先款后货，由客户自提，且产品装车完成离厂后，公司不再对产品问题负责。BDO产品与客户签订款到发货合同，公司送货或者客户自提。

　　（三）行业情况

　　2020年，焦炭行业总体维持产能升级、落后产能压减的基调。下半年8月以后焦炭价格连涨，行业盈利情况大为改善。详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析。”

　　（四）公司所处行业地位

　　就整个煤焦化行业来说，公司是循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，公司拥有的焦炭生产能力在行业中有一定竞争力，在陕西省有较强竞争力。截至2020年末，公司具有年产650万吨焦炭、30万吨甲醇、37万吨合成氨、25万吨LNG、6万吨BDO的设计产能，公司焦炭生产能力已跻身全国前列，甲醇、LNG、合成氨、BDO等产能较小。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入90.57亿元，同比减少3.52%；归属上市公司股东净利润2.78亿元，同比增加866.05%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化、黑猫化工、山西黑猫、内蒙捷禄信、内蒙久运春及内蒙平旭。

　　本期合并范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”

　　■

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第四届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2021年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。因董事于宗振于2021年3月15日辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效；本次会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2020年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　截至2020年末，公司已将全部募集资金使用完毕，同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

　　公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　公司2020年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度母公司财务报表及附注》。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2020年度财务决算方案的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司2020年年度报告的议案》

　　经对公司2020年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2020年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年年度报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　经审计，合并口径下公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,152,366.55元，公司期末累计未分配利润余额为1,424,699,630.10元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，按照《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2020年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至公司2020年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计拟派发现金红利81,489,473.65元，占当年归属于上市公司股东的净利润的29.30%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司2018-2020年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为48.58%。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　本议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

　　同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度基本审计费用如下：

　　■

　　以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。

　　同意将《关于陕西黑猫焦化股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的议案》

　　为积极响应国家及陕西省对炼焦企业的产业政策，按照《关于印发韩城市焦化产业打好污染防治攻坚战推动升级转型实施方案的通知》中关于4.3m捣固焦炉退出和焦化产能减量置换的要求，公司计划实施108万吨/年焦化升级改造项目建设，即将现有公司本部年产能120万吨焦炭的焦化厂区2×72孔4.3m捣固焦炉分批次拆除，新建年产能108万吨焦炭的2×55孔6.22mZHJL6255D型捣固焦炉及配套的化产、公辅设施。项目计划建设周期24个月，预计投资126,832.81万元，资金由公司自筹。项目建成后，公司本部仍将为一个集焦炭生产、焦炉煤气制甲醇等能源综合利用的焦化企业，工艺技术、安全和环保等装备将达到国内先进水平，形成焦化、化工等综合新型能源循环利用的现代煤化工产业链，符合循环经济可持续发展的要求。

　　同意将《关于公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的议案》提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于补选第四届董事会普通董事的议案》

　　同意补选姚炜先生担任公司第四届董事会普通董事，任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会届满。

　　同意将《关于补选第四届董事会普通董事的议案》提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》

　　同意提请股东大会审议公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年5月27日）。

　　同意将《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　15、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

　　同意提请公司股东大会延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长12个月（即延长至2022年5月27日）

　　同意将《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于公司召开2020年度股东大会会议的议案》

　　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2021年4月15日（星期四）召开2020年度股东大会会议，审议下列议案：

　　■

　　以上议案中【议案02】《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

　　其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　■

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2021年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司第四届监事会2020年度工作报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会2020年度工作报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

　　公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价。2020年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规的规定及公司制定的募集资金管理制度。董事会对募集资金存放与使用情况、募投项目变更及进展情况能够及时予以公告。

　　《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　监事会认为公司2020年度合并及母公司财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，内容真实、公允反映了公司2020年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司2020年年度报告的议案》

　　公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证公司2020年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》

　　监事会认为公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　■

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　公司全体独立董事对于《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为议案符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。

　　公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》。

　　公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

　　二、2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　　紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　　韩城汇金物流贸易有限公司原系公司直接参股企业，2020年6月，公司将所持汇金物流44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，本次股权转让手续已办理完毕。

　　三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　　陕西紫兆装备制造有限公司于2021年改制为陕西紫兆装备股份有限公司，紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

　　黄河矿业基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份709,252,631股，占公司总股本1,629,789,473股的比例为43.52%。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

　　伟山机械基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日伟山机械主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　3.陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）

　　紫兆装备基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前紫兆装备的股权结构如下：

　　■

　　紫兆装备的股份总数为23,000万股，由各发起人以其分别享有的经审计后的陕西紫兆装备制造有限公司的净资产折股认购。公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日紫兆装备主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2021度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4.陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）

　　根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前紫兆秦牛的股权结构如下：

　　■

　　紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛80%股权。紫兆秦牛与公司受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　5.陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

　　华运物流基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前华运物流的股权结构如下：

　　■

　　2017年，控股股东黄河矿业将持有的51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄河矿业股东，2019年12月前任黄河矿业董事、副总经理）并完成工商变更登记手续，华运物流受黄河矿业实际控制，构成公司关联方。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，华运物流与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　6.韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）

　　污水处理厂基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前污水处理厂的股权结构如下：

　　■

　　污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日污水处理厂主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　7.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

　　龙门物流园基本情况如下：

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　　关联关系说明：

　　目前龙门物流园股权结构如下：

　　■

　　龙门物流园系公司控股股东黄河矿业控股企业，龙门物流园构成公司关联方。

　　履约能力分析：

　　截至2020年12月31日龙门物流园主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　四、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　六、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　七、交易目的和交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的公告

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　　重要内容提示

　　●项目单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

　　●项目名称：108万吨/年焦化升级改造项目

　　●对焦炭生产的影响：本部现有焦炉设计产能为120万吨焦炭/年，近三年实际焦炭生产量为：2018年97.10万吨、2019年85.56万吨、2020年97.30万吨。公司将在本次升级改造项目108万吨/年焦炉建成后，分批次拆除现有120万吨/年焦炉。预计本次升级改造项目对焦炭生产不会产生较大影响。

　　●投资金额：126,832.81万元（预计），资金为公司自筹资金和银行贷款。

　　●本项目处于规划阶段，对本报告期业绩不会产生影响。

　　●本项目尚需提交股东大会审议批准。

　　特别风险提示

　　●本项目目前仅取得工信局、发改委等相关部门的立项批文。安评、环评等前置审批手续暂未办理。

　　●项目可能因工艺变更而重新规划。

　　●项目规划投资可能导致公司现金流紧张，对公司后续融资计划实施具有一定的财务风险。

　　●项目开工时间、施工过程可能因受到政策调整、项目审批、市场环境、经营管理、工艺变更、资金筹措等因素影响而有变动，请投资者注意投资风险。

　　一、项目建设背景

　　我国将长期坚持节能降耗、提高能源利用率，加速能源结构调整，大力发展清洁能源，积极开发利用可再生能源的能源发展战略。2020年工信部发布的《焦化行业规范条件》对在产、新建焦化项目从工艺装备、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面提出了更高的要求，如顶装焦炉炭化室高度由≥4.3 米提高到≥6.0 米，捣固焦炉炭化室高度由≥3.8 米提高到≥5.5 米。

　　为积极响应国家及陕西省的炼焦产业政策，按照《关于印发韩城市焦化产业打好污染防治攻坚战推动升级转型实施方案的通知》中关于4.3m捣固焦炉退出和焦化产能减量置换的要求，借助国家焦化产业调整的有利时机，将产业结构调整与国家能源结构调整紧密融合，以增强企业竞争力，公司经过多方调研论证，计划实施108万吨/年焦化升级改造项目，即将公司本部焦化厂区现有的焦炭年产能120万吨减量置换为焦炭年产能108万吨，在新建焦炭年产能108万吨的2×55孔6.3mZHJL6255D型捣固焦炉及配套的化产、公辅设施后，分批次拆除焦炭年产能120万吨2×72孔4.3m捣固焦炉。

　　二、项目工艺技术概述

　　本项目按照规模化、大型化、一体化、基地化循环经济发展模式建设。拟选用国家鼓励发展的ZHJL6255D型捣固焦炉，炭化室高度6.3m，炉组规模2×55孔，并配套除尘地面站、烟道气脱硫脱硝及余热回收装置。熄焦采用先进的干法熄焦工艺，既可回收能量，又能满足保护环境、提高焦炭质量的要求。同时，设置采用二次熄焦工艺的湿法熄焦为备用。焦炉烟气脱硫脱硝将采用“NaHCO3干法烟气脱硫+低温SCR选择性催化还原脱硝除尘一体化+烟道气余热利用”工艺技术方案，确保脱硫脱硝系统在任何工况下都不会影响焦炉的正常生产。焦炉煤气净化回收系统设有冷鼓、焦油氨水分离、脱硫及硫回收、硫铵、洗脱苯、罐区。净化后的焦炉煤气一部分作为回炉煤气返回焦炉，剩余焦炉煤气送往厂区甲醇装置生产甲醇。

　　公司目前使用的是TJL4350D型捣固焦炉，炉组规模2×72孔，炭化室高4.3m，设计产能为120万吨焦炭/年，近三年实际焦炭生产量为：2018年97.10万吨、2019年85.56万吨、2020年97.30万吨。本项目建成后，公司本部仍将为一个集焦炭生产、焦炉煤气制甲醇等能源综合利用的焦化企业，工艺技术、安全和环保等装备将达到国内先进水平，形成焦化、化工等综合新型能源循环利用的现代煤化工产业链，符合循环经济可持续发展的要求。

　　三、项目建设规划

　　根据韩城市工业和信息化局、韩城市工业和信息化局相关批文，ZHJL6255D型捣固焦炉项目计划于2021年开始建设，建设周期24个月，预计投资126,832.81万元，资金由公司自筹。建设内容分为前期准备工作阶段和项目实施阶段，具体包括可行性研究报告编制；初步设计编制；详细工程设计，土建工程施工，设备材料定货，安装工程施工、验收试车、试生产。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于

　　补选第四届董事会普通董事的公告

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会普通董事于宗振先生因个人原因于2021年3月25日申请辞去董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效。具体内容详见公司于2021年3月16日发布的《陕西黑猫：关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-014）。

　　2021年3月25日，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第二十三次会议审议，同意提名姚炜先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。本次补选事项尚需提交股东大会审议。

　　姚炜先生简历如下：

　　姚炜，男，汉族，1969年1月出生，中共党员。毕业于西北大学法律系，本科学历。1992年8月至2003年2月，就职于陕西省租赁公司，历任业务部业务员、副部长、运输公司副总经理。2003年2月至2008年7月，任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称黄河矿业）总经理助理兼西安办事处主任。2008年7月至2013年8月，任黄河矿业总经理助理兼原料部部长。2013年8月至2015年12月，任陕西黄陵煤化工有限责任公司（以下简称黄陵煤化）副总经理。2015年12月至2016年12月，任黄陵煤化总经理。2016年12月至2019年7月，任山西黑猫清洁能源有限公司总经理。2019年7月至今，任内蒙古黑猫煤化工有限公司执行董事。

　　姚炜先生持有公司控股股东黄河矿业2%股权，未直接持有本公司股权。姚炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，不存在《公司章程》第九十五条第一款规定的不能担任公司董事的情形。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于聘任2021年度审计机构的公告

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　　重要内容提示：

　　●陕西黑猫焦化股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，首席合伙人为李惠琦。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。

　　2.人员信息

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：刘永学，2008年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　拟定项目质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告7份。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称公司）根据年度审计工作要求及市场价格水平，经与致同所协商，2021年度基本审计费用为170万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计30万元（以上均为税前费用）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　自2009年7月以来，致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间，能够坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。公司第四届董事会审计委员会经过综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和各项专项审计工作的要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构。同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所做审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计意见。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十三次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-021

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月15日14点00分

　　召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2020年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　　（二）登记时间

　　2020年4月15日(星期四)上午11:00之前。

　　（三）登记地点

　　陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼三楼证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

　　邮政编码：715403

　　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0913-5326936

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。