一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以348000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。主要客户为国内外跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

　　公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，销售收入得到大幅增加，给公司的业务带来了新增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。

　　本年度内，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等，2020年上海圳呈销售收入规模已达2600多万元。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）公司经营情况

　　报告期内，由于受新冠疫情的影响，上半年国内制造业整体遭受了较大的冲击，同样也给公司的生产经营带来了一定困难，公司销售收入上半年与同期相比虽略有上升，但若没有新冠疫情的影响，上半年销售收入增长的幅度会更大。公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，在做好疫情防控的前提下，做好复工复产，保证国内外客户订单的及时交付，从而逆势实现上半年公司主营业务继续保持稳步增长的态势。随着国内疫情的快速、有效控制，下半年国内制造业得到了恢复和快速反弹，公司业务也恢复了快速增长的趋势。

　　1、报告期内，公司实现营业收入46,598万元，同比增长14.37%。这主要得益于公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力，针对高利润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进力度，深入挖掘客户需求，加大开拓新市场，本年度公司对 BOSCH 集团的销售大幅增加，另外公司皮带轮产品进入主机厂客户，销售大幅增长；同时健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

　　2、报告期内，公司营业成本31,013万元，同比增长13.41%。成本的增长主要是由于营业收入的增长，同时营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，主要是公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，使各项费用同比下降，最终使公司的毛利增加、毛利率提升。

　　3、报告期内，公司实现营业利润46,496万元，同比增长777%。一方面是公司不断优化管理流程，将公司战略目标分解到各部门各责任人员，全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置，加强成本核算，降本增效，从而节约了运行成本，使得期间费用同比下降明显；另一个方面是公司参股的江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市（以下简称“泛亚微透”），公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，因此使得公司本年度公允价值变动收益大幅增加。

　　4、报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润39,342万元，同比增长832%。这主要源于营业利润的增加。

　　（二）行业运行情况

　　2020年上半年由于新冠疫情的全球爆发不仅对中国，同时也对全世界带来了巨大的影响。由于疫情的爆发，先是国内企业大面积的停工停产，人员限制流动，随之是国外企业的大面积的停工停产，因此上半年，全球制造业受到了巨大影响。随着国内疫情的快速、有效控制，下半年国内制造业得到了迅速恢复和快速反弹。因此，2020年经济呈现出前低后高、逐月回升、增长的走势。

　　在国内，作为轴承配套的主要机械产品汽车，在2019年产销量同比分别下降7.5%和8.2%的基础上，2020年，汽车产销2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。其中：商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%，在商用车主要品种中，与上年相比，客车产销呈小幅下降，货车呈较快增长；在货车主要品种中，与上年相比，微型货车销量增速略低，其他货车品种产销均呈两位数较快增长，重型货车增速更为明显；在客车主要品种中，与上年相比，轻型客车产销小幅增长，大型和中型客车呈较快下降。2020年，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。

　　2020年国家为稳定经济，扶植制造业，保就业主体，一方面在积极做好疫情防控的前提下，帮助企业尽快复工复产，同时在税收、社保等方面给予企业减免，出台的一些列的减税降费措施，稳定了经济运行环境，带来了制造业的迅速恢复和快速反弹，但整体经济形势依然严峻，国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。2020年四季度以来，受多重因素的影响，轴承原材料的价格开始大幅上涨，截止到2020年底，轴承钢价格上涨幅度达到30%，进入新的一年仍然势头不减，给企业带来了成本压力。

　　根据中国轴承行业网对全国轴承行业127家企业1-12月份的统计：

　　1～12月份，127家企业累计实现主营业务收入 930.65亿元，同比增加9.81%；共计生产轴承55.43亿套，较去年同期增加4.27亿套，同比增加8.35%；轴承销售量为 53.86亿套，较去年同期增加1.86亿套， 同比增加3.59%。实现利润总额55.50亿元，同比增加23.11%。由于国外疫情等多种因素的影响，轴承出口销售量为17.22亿套， 较去年同期减少0.5亿套，同比减少2.8%。

　　（注：数据来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网）

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入465,977,399.99元，较上年同期的407,439,350.29元，增加了58,538,049.70元，增长14.37%，主要是公司积极开拓市场，深入挖掘客户需求，加强新品研发和新客户开发，本报告期公司对Bosch集团的销售大幅增加；同时公司皮带轮产品进入主机厂客户。即使外部环境出现了新冠肺炎疫情，公司本年度销售仍保持大幅增长。

　　报告期内，公司营业成本310,132,245.07元，较上年同期的273,466,368.98元，增加了36,665,876.09元，增长13.41%，主要是营业收入的增长带来的营业成本的相应增长。

　　报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润为393,420,478.91元，较上年同期的42,209,716.95元，增加了351,210,761.96元，增长832.06%；一方面是公司在销售收入增长的同时，不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，各项费用同比下降明显；另一个方面是公司参股的江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，因此使得公司本年度公允价值变动收益大幅增加。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

　　公司于2020年3月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

　　执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　合并财务报表

　　■

　　注： 本集团根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

　　母公司财务报表

　　■

　　注： 本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

　　执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　本期未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020 年 11 月 13 日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）签署了《增资协议》；公司拟以自有资金 6,000 万元增资上海圳呈，其中 10,408,163 元计入注册资本，占增资完成后其注册资本的 51%，增资后上海圳呈成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

　　法定代表人（签名）：史建伟

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　2021年3月25日

　　证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-009

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年3月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案；

　　2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，详细内容请见2021年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析” 和第十节“公司治理”章节。

　　公司现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案；

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入465,977,399.99元，较上年同期增长14.37%，归属于上市公司普通股股东的净利润为393,420,478.91元，较上年同期增长832.06%。

　　此议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案；

　　经审核，董事会全体成员认为公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，年报全文及其摘要请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2021年3月26日《证券时报》和《中国证券报》上。

　　5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》的议案；

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年；公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》、《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任顾振江先生为公司财务总监，主管公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》、《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

　　8、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

　　公司董事会薪酬与考核委员会于2021年3月12日召开第五届第二次会议，审议通过了公司《2020年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》的议案；

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润394,428,728.58元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即39,442,872.86元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润188,436,533.87元，2020年度公司实际可供股东分配的利润为543,422,389.59元。

　　公司拟以2020年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2020年年度股东大会进行审议。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　10、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更》的议案；

　　具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　11、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司未来三年 （2021-2023年）股东回报规划》的议案；

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　12、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案。

　　公司将于2021年4月16日下午2：00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。详细内容见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：002553         证券简称：南方轴承         公告编号：2021-015

　　江苏南方轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，现定于2021年4月16日（星期五）召开公司2020年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）、现场会议时间：2021年4月16日（星期五）14:00-15:30；

　　（2）、网络投票时间：2021年4月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年4月16日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年4月12日（星期一）

　　6、会议召开方式及表决方式

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席会议的对象

　　（1）截止4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

　　二、会议内容：

　　2.1 独立董事在年度股东大会上述职

　　2.2 审议如下议案：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》 ；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》 ；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》 ；

　　4、审议《公司2020年年度报告及摘要》 ；

　　5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ；

　　6、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 ；

　　7、审议《关于2020年度利润分配的预案的议案》 ；

　　8、审议《关于公司未来三年 （2021-2023年）股东回报规划的议案》 。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-8项议案已经公司2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2021年4月14日～4月15日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

　　（2）登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

　　大会联系电话：（0519）67893573

　　大会联系传真：（0519）89810195

　　邮政编码： 213164

　　联系人：史维

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件：

　　（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第七次会议决议。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362553；

　　2、投票简称：南方投票

　　3、投票时间：2021年4月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

　　本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　■

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日 9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：               股

　　委托日期：

　　证券代码：002553          证券简称：南方轴承         公告编号：2021-010

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月15日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年3月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案；

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案；

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2021年3月26日《证券时报》和《中国证券报》上。

　　4、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》的议案；

　　监事会已经审阅了《2020年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案；

　　公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计业务期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

　　我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案；

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润394,428,728.58元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即39,442,872.86元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润188,436,533.87元，2020年度公司实际可供股东分配的利润为543,422,389.59元。

　　公司拟以2020年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司监事会一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2020年年度股东大会进行审议。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更》的议案；

　　具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　8、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司未来三年 （2021-2023年）股东回报规划》的议案。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-011

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2020年度审计机构期间，天衡会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　2、人员信息

　　天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉女士。截至2020年12月31日，天衡从业人员总数1143人，其中合伙人76人，注册会计师367人，较 2019 年末增加 8 人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 192 人。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入总额52,149.90万元，其中，审计业务收入48,063.81万元，证券业务收入13,195.39万元。审计上市公司2019年年报64家，收费总额6,489.70万元， “新三板”公司2019年年报审计115家，收费总额1,698.76万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

　　4、执业信息

　　天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、投资者保护能力

　　截止2020年末，天衡计提的职业风险基金余额为1,067.58万元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　6、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：杨贤武。

　　拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过南钢股份（600282）、南方轴承（002553）、南京全信（002426）、荣安地产（000517）、新洁能（605111）等上市公司年报审计以及南京全信（002426）、多伦科技（603528）、新洁能（605111）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：范昭军。

　　拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，参与苏州科达（603660）、南京港（002040）、南钢股份（600282）等上市公司年报审计以及苏州科达（603660）、新洁能（605111）、湖北犇星（上海主板、已受理）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

　　7、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人游世秋担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　8、独立性和诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　9、诚信记录

　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司第五届董事会审计委员会第五次会议已对天衡进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第五届董事会第九次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天衡已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案。

　　（三）公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：002553           证券简称：南方轴承        公告编号：2021-012

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于财务总监辞职暨聘任财务总监

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司财务总监辞职情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姜宗成先生提交的书面辞职报告。姜宗成先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，姜宗成先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

　　截至本公告披露日，姜宗成先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，姜宗成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜宗成先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　在此，公司及董事会对姜宗成先生在财务总监任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　二、聘任公司财务总监情况

　　公司于 2021年3月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理姜宗成先生提名，董事会同意聘任顾振江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。顾振江先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　附件：顾振江先生简历

　　顾振江先生：男，1980年生，中国国籍，本科学历，国际特许管理会计师（CIMA）。2003年7月至2006年9月任职于常州大学计财处会计，2006年10月至2007年7月任职于常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，2007年7月至2012年3月任职于雅柯斯发电机（常州）有限公司财务部经理，2012年3月至2018年6月任职于雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理。2018年6月入职江苏南方轴承股份有限公司财务管理工作。2020年12月起兼任上海圳呈微电子技术有限公司董事。

　　顾振江先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。顾振江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，顾振江先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002553         证券简称：南方轴承         公告编号：2021-013

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），具体情况说明如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。按照财政部规定的时间，公司于 2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号—租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策为财政部 2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、会计政策变更日期

　　公司作为境内上市企业，根据财政部相关准则及通知规定，自 2021年1月1日开始执行新租赁准则。

　　5、变更审议程序

　　本次会计政策变更事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括:

　　1、 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入资产成本或当期损益；

　　5、 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期和低价资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-014

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会

　　的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司《2020年年度报告》已于2021年3月25日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行 2020 年度网上业绩说明会。

　　一、会议召开日期和时间

　　2021年4月2日（星期五）15：00-17：00。

　　二、会议召开方式

　　本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行，采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理兼财务负责人姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、独立董事刘雪琴女士。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2021年3月31 日（星期三）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-bearings.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日