一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以305398662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立以来，积极抢抓 “西电东送”“黔电送粤”等发展契机，努力推进北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”梯级水电项目的开发，报告期末公司已投产水电装机容量为323.35万千瓦，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资建设的镇宁县董箐水光互补农业光伏电站（镇良光伏电站）、关岭县光照水光互补农业光伏电站（岗坪光伏电站）、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站（永新光伏电站）于2020年12月实现并网发电，新投产机组的装机容量尚需取得贵州省能源局容量核查批准，受年底贵州省内新增光伏项目并网时间过于集中影响，电网公司对省内所有2020年新增光伏项目上网电量未予结算，具体时间待定，报告期内的发电量、上网电量等数据均为水电电源种类的数据。

　　根据贵州电力交易中心有关数据，2020年，贵州统调发电平均利用小时为3,424小时。其中：火电利用小时数4,048小时，同比减少261小时；水电3,659小时，同比增加394小时；风电1,903小时，同比增加258小时；太阳能1,050小时，同比减少150小时。报告期内，由于公司所属电站流域来水较上年偏丰及年初蓄能值比上年同期高，公司完成发电量104.13亿千瓦时，同比增长26.13%；完成上网电量103.39亿千瓦时，同比增长26.24%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司紧紧围绕打赢疫情防控阻击战和全年目标任务，以加强党的建设为统领，狠抓提质增效、转型升级、改革创新、安全环保等重点工作，奋力推进公司高质量发展，实现了连续7年盈利。报告期内，由于公司所属电站流域来水较上年偏丰及年初蓄能值比上年同期高，公司完成发电量104.13亿千瓦时，同比增长26.13%；完成上网电量103.39亿千瓦时，同比增长26.24%；实现营业收入26.51亿元，同比增长21.90%；实现利润总额8.28亿元，同比增长56.13%；归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，同比增长52.87%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，由于公司所属电站流域来水较上年偏丰及年初蓄能值比上年同期高,，公司完成发电量104.13亿千瓦时，同比增长26.13%；完成上网电量103.39亿千瓦时，同比增长26.24%；实现营业收入26.51亿元，同比增长21.90%；实现利润总额8.28亿元，同比增长56.13%；归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，同比增长52.87%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事长：罗涛

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-009

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届

　　董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年3月24日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼1号会议室召开，会议通知于2021年3月12日以书面形式送达各位董事。公司董事长罗涛，董事、总经理吴元东、董事傅维雄、杨宝银、张建军、黄成节，独立董事张志康、胡北忠、祝韻、李晓冬出席了会议。董事卢玉强因公出差，委托董事罗涛代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度董事会工作报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度经营班子工作报告》。

　　（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度独立董事述职报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度社会责任报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的2020年年报全文及摘要。）

　　（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度财务决算报告》。

　　主要财务指标如下：2020年，公司实现营业收入265,056.65万元，同比增长 21.90%；归属于上市公司股东的净利润44,365.68万元，同比增长52.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,816.18万元，同比增长 55.62%；经营活动产生的现金流量净额216,047.64万元，同比增长9.41%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产1,643,246.02万元，同比增长6.08%；归属于上市公司股东的净资产317,872.71万元，同比增长12.13%。

　　（八）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2020年度利润分配的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。）

　　（九）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　为维护好薪酬与考核委员会的正常运行，选举董事黄成节先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　（十）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告》。）

　　（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

　　根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面 的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。

　　（十二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）

　　（十三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　（十四）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。）

　　由于该事项为关联交易，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

　　（十五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司章程》全文。）

　　为完善公司法人治理，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第一百一十条进行修订。具体修订情况如下：

　　原第一百一十条：“董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

　　修订为：“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

　　（十六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　为适应公司发展需要，优化管理流程，进一步提升公司治理水平和风险防范能力，董事会同意公司增设审计部。

　　（十七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构的公告》。）

　　(十八)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。）

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2021年4月16日召开2020年度股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十一）项、第（十五）项、第（十七）项报告和议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039                 证券简称：黔源电力             公告编号：2021-020

　　贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司定于2021年4月16日召开2020年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年4月16日（星期五）15:00；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4 月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月12日

　　7、出席对象：

　　（1）2021年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年度董事会工作报告》；

　　2.《2020年度监事会工作报告》；

　　3.《2020年度财务决算报告》；

　　4.《2020年年度报告全文及摘要》；

　　5.《关于2020年度利润分配的议案》；

　　6.《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》；

　　7.《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》；

　　8.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　9.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　上述提案8属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述提案内容请详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。本次大会还将听取公司独立董事所作的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年4月15日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　五、其他事项

　　会议咨询：公司证券管理部

　　联系人：石海宏、李敏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议

　　特此通知

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：         股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托日期：二〇二一年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-010

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届

　　监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2021年3月24日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼2号会议室召开，会议通知于2021年3月12日以书面形式送达各位监事。公司监事胡德江、杨明香、莫非出席了会议。监事李奉波因公出差，委托监事胡德江代为出席会议并行使表决权；监事李正青因公出差，委托监事莫非代为出席会议并行使表决权；公司部分高管列席了会议。

　　本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度监事会工作报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度经营班子工作报告》。

　　（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）

　　监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司2020年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020年度董事内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2020年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。

　　（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年度财务决算报告》。

　　主要财务指标如下：2020年，公司实现营业收入265,056.65万元， 同比增长 21.90%；归属于上市公司股东的净利润44,365.68万元，同比增长52.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,816.18万元，同比增长 55.62%；经营活动产生的现金流量净额216,047.64万元，同比增长9.41%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产1,643,246.02万元，同比增长6.08%；归属于上市公司股东的净资产317,872.71万元，同比增长12.13%。

　　（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2020年度利润分配的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。）

　　（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）

　　（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2021年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　上述经监事会审议通过的第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项报告和议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039   证券简称：黔源电力   公告编号：2021-013

　　贵州黔源电力股份有限公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月24日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配方案基本情况

　　根据天职国际会计师事务所审计的公司2020年度财务报表，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为443,656,830.96元，母公司净利润为232,427,789.24元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以2020年度母公司实现的净利润232,427,789.24元为基数，提取10%法定盈余公积金23,242,778.92元，加上上年未分配利润864,102,985.44元，减2019年度分派的现金红利100,758,872.91元，截至2020年12 月31日，母公司可供分配利润为972,529,122.85元。

　　依照《公司章程》的有关规定，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟对公司2020年度利润提出以下分配方案：以2020年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.6元（含税），共计派发现金109,943,518.32元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　二、董事会审议情况

　　董事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2020年度利润分配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于2020年度利润分配方案的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、监事会审议情况

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于2020年度利润分配的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会　

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-014

　　贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.会计政策变更的原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称《新租赁准则》），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自 2021年1月1日起执行新的租赁准则。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业 会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计 准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.会计政策变更日期

　　根据《新租赁准则》的要求，公司决定自 2021 年 1月 1 日起执行新的租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1.《新租赁准则》下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《新租赁准则》要求,自2021年第一季度报告起按《新租赁准则》要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行 的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相 关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同 意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2.贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-015

　　贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第九届董事会第十八会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备和核销资产损失情况概述

　　为了更加真实、准确的反映公司截至2020年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司会计政策的相关规定，公司及下属控股子公司对截至2020年12月31日的应收账款、存货、固定资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备共计98.7万元，转回减值准备181.21万元；核销资产损失527.39万元。

　　（一）计提资产减值准备情况

　　1、本次计提减值准备的资产范围和金额

　　公司及下属子公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2020年度计提各项资产减值准备共计98.7万元，转回减值准备181.21万元。详情如下表：

　　计提减值准备金额明细表

　　单位：元

　　■

　　2、本次计提坏账准备的确认标准及计提方法

　　对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

　　(1)期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　(2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　■

　　对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。公司将应收合并范围内子公司的款项及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

　　（二）核销资产的情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分因到报废年限、老化无法修复以及技术淘汰等原因无法继续使用的固定资产进行报废处置，本次报废的固定资产的账面原值 2,949.27万元，累计折旧2,421.88万元，净值527.39万元，本次拟核销资产损失金额为527.39万元。

　　二、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　公司本报告期共计提资产减值准备98.7万元，转回减值准备181.21万元，核销资产527.39万元。上述事项将减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润286.85万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益286.85万元。

　　三、本次计提资产减值准备和核销资产履行的程序

　　公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，公司独立董事均同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

　　根据《上市公司规范运作指引》相关规定，此议案不需提交公司股东大会审议。

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，同意公司上述计提资产减值准备及资产核销事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备及资产核销事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次计提资产减值准备及资产核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，客观、公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。

　　四、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039  证券简称：黔源电力   公告编号：2021-016

　　贵州黔源电力股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于 2021年3月26日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2020年年度报告及年度经营情况，公司将于2021年4月9日（周五）举办2020年度网上业绩说明会。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2021年4月13日（周二）下午3:00—5:00。

　　2、出席人员：公司董事长罗涛先生，公司副总经理兼董事会秘书杨焱先生，公司财务负责人兼总法律顾问史志卫先生，公司独立董事张志康先生。

　　3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月12日（周一）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　电话：0851—85218943、85218944；传真：0851—85218925。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会　

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2021-018

　　贵州黔源电力股份有限公司关于为

　　控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下：

　　一、财务资助事项概述

　　1、财务资助金额、期限及用途

　　为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过7,000万元（含7,000万元）的委托贷款，用于补充流动资金，贷款期限为 1 年，贷款利率以最近一期银行公布的LPR基准一年期利率3.85%加上公司承担的税费。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

　　2、财务资助审批程序

　　2021年3月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、其他股东财务资助情况说明

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。

　　三、董事会意见

　　公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2021年度生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下向控股子公司北源公司提供财务资助，对保障控股子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用；委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供财务资助对象为公司控股子公司，委托贷款无法收回的风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助。

　　五、累计对外财务资助金额

　　截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额18,000万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。

　　六、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2021-019

　　贵州黔源电力股份有限公司关于为

　　控股子公司贵州北源电力股份有限

　　公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保事项概述

　　1、基本情况

　　为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为控股子公司北源公司向金融机构贷款8,420万元提供不可撤销的连带责任担保，用于偿还到期流动资金担保借款及融资租赁到期租金。

　　2、决策程序

　　2021年3月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

　　本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通 过本次担保事项后，公司及北源公司将在审定的最高担保金额范围内，根据经营 业务需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协 议为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　公司对北源公司贷款提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，经营管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2021年3月24日召开了第九届董事会第十八次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为41,660万元,占公司 2020年经审计净资产的比例为13.11%,全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-017

　　贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月24日召开了公司第九届董事会第十八会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2021年度审计机构，并提交2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构情况说明

　　天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018年以来已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际为公司2021年度审计机构，年度审计费用不超过60万元。

　　二、天职国际的基本情况

　　（一）机构信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：毛伟，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师3：朱刚，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用不超过60万元。

　　三、续聘审计机构履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：经审查，天职国际具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够独立对公司进行审计。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议。

　　独立意见：天职国际具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2020年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的审计工作，并同意提交股东大会审议。

　　3、表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2021年3月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2021年度审计机构。聘任天职国际为2021年度审计机构尚需公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；

　　4、独立董事发表的事前认可意见；

　　5、独立董事发表的独立意见；

　　6、天职国际会计师事务所营业执照及相关信息。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年3月26日