■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2021-017

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华”）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。2020年度大华向公司提供年度审计服务费用为210万元。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华为公司 2021年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年。公司将根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2021年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2. 机构性质：特殊普通合伙企业

　　3. 历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4. 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　5. 业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　6. 是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7. 投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8. 是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　1. 2020年末合伙人数量：232人。

　　2. 2020年末注册会计师人数：1647人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人。

　　3. 拟签字注册会计师姓名：滕忠诚、杨七虎。

　　4. 拟签字注册会计师从业经历：

　　滕忠诚：注册会计师，合伙人，2003年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　杨七虎：注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作。

　　（三）业务信息：

　　1. 2019年度业务总收入：199,035.34万元。

　　2. 2019年度审计业务收入：173,240.61万元。

　　3. 2019年度证券业务收入：73,425.81万元。

　　4. 2019年度上市公司年报审计家数：319家。涉及主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数：46家。

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：滕忠诚，2005年9月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在大华所执业，2016年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家次。

　　项目质量控制负责人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。

　　（五）诚信记录1、大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。均已按照要求对上述监管措施决定书提出的问题整改完毕。

　　2、项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师杨七虎、项目质量控制复核人李峻雄近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构。

　　（二）独立董事

　　事前认可意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验，为保证审计工作的连续性，为公司提供审计服务的过程中，按进度完成了审计工作，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可书面意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第二会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021 年 3 月 25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通   公告编号：2021-018

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司以下简称“公司”）于2021年3月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》

　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

　　相关规定执行。

　　3、变更后采取的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　按照新租赁准则的衔接规定，公司根据自2021年1月1日起执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。预计实施新租赁准则对公司当期及前期的所有者权益和净利润不会产生重大影响。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-019

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于预计2021年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币53,700万元（含原授信到期后展期29,700万元）；其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额度为40,700万元（含原授信到期后展期22,700万元），其中对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为13,000万元（含原授信到期后展期7,000万元）。

　　本次预计担保额度的有效期为自本议案经2020年度股东大会审议通过起12个月。在2021年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。并授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。

　　二、公司预计2021年度担保事项额度如下：

　　■

　　注：1. 17,700万元为2020年经审批额度于2021年到期后的展期；

　　2.其中2,000万元为2020年经审批额度于2021年到期后的展期;

　　3.其中5,000万元为2020年经审批额度于2021年到期后的展期； 江苏北斗系公司非全资子公司，实际发生担保时将要求其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保；

　　4.智联科技系公司非全资子公司，实际发生担保时将要求其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保；

　　5.其中5,000万元为2020年经审批额度于2021年到期后的展期。

　　三、被担保公司基本情况

　　（一）资产负债率未超过70%的被担保公司

　　1、华信天线

　　■

　　2、佳利电子

　　■

　　3、和芯星通

　　■

　　（二）资产负债率超过70%的被担保公司

　　1.杭州凯立资产负债率为85.1%。

　　■

　　2.江苏北斗资产负债率为78.16%。

　　■

　　3、智联科技资产负债率为71.34%。

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　2021年度预计担保额度不超过53,700万元（包括新增及原授信到期后展期），有助于公司高效筹措资金，提高生产经营工作效率，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　公司2019 年度股东大会审议通过了《关于预计2020 年度对外担保额度的议案》，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）和下属子公司对第三方提供担保额度合计不超过人民币112,000 万元，其中57,300万元担保额度在审批期限内未使用，未使用额度自此次担保议案审批通之日起不再有效。

　　本次担保额度53,700万元（含原授信到期后展期29,700万元）审议通过后，公司累计对外担保总额为140,200万元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年 3 月 25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通       公告编号：2021-020

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　全资子公司华信天线关于为其参股公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司全资子公司华信天线关于为其参股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称 “华信天线”）为其参股公司广东万嘉通通信科技有限公司（以下简称 “万嘉通”）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称 “中电投融资租赁”）开展融资租赁业务提供担保。2019年9月19日，中电投融资租赁与万嘉通分别签订租赁本金为10,000万元（合同编号RHZL-2019-101-0701-GDWJT）和4,000万元(合同编号RHZL-2019-101-0704-GDWJT)的融资租赁合同，截至目前，上述融资租赁合同未还本金余额为11,103.4万元，华信天线按照对万嘉通26.143%的持股比例对上述合同的未还本金及利息等提供保证担保，并将其持有万嘉通的26.143%股权质押给中电投融资租赁，本次担保金额合计上限为4,000万元。

　　公司与中电投融和融资租赁有限公司无关联关系。

　　本次担保额度不超过4,000万元，占公司2020年度经审计净资产的0.95%，属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

　　二、被担保参股公司基本情况

　　1、公司名称：广东万嘉通通信科技有限公司

　　2、注册地址：广东省天河区粤垦路68号1901室

　　3、法定代表人：陈渭安

　　4、注册资本：7321.0795万元

　　5、成立日期：2017-8-21

　　6、主营业务：通讯设备修理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;射频识别（RFID）设备的研究开发;无线通信网络系统性能检测服务;通信工程设计服务;数据处理和存储产品设计;计算机信息安全产品设计;通信系统设备产品设计;信息电子技术服务;信息系统安全服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;射频识别（RFID）设备制造;通信系统设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;通信终端设备制造;广播电视节目制作及发射设备制造;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;雷达及配套设备制造;五金产品批发;计算机零配件批发;射频识别（RFID）设备销售;计算机信息安全设备制造;计算机应用电子设备制造;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;计算机零配件零售;通信设备零售;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;场地租赁（不含仓储）;通信基站设施租赁;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）

　　7、股权结构：公司直接持有华信天线100%股权，华信天线持有万嘉通26.143%股权。

　　8、经营情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次担保的主要内容

　　（一）融资租赁相关合同的主要内容

　　出租人：中电投融和融资租赁有限公司

　　承租人：广东万嘉通通信科技有限公司

　　1、租赁物：通信基站设备及附属设施

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：广东万嘉通通信科技有限公司

　　4、融资金额：不超过人民币14,000万元

　　5、租赁方式：售后回租

　　6、租赁期限：60个月

　　7、租金支付方式：后付

　　8、租贷利率： 6.1%/年

　　9、起租日：出租人实际投放第一笔租赁本金之日

　　（二）保证合同主要内容

　　债权人：中电投融和融资租赁有限公司

　　保证人：深圳市华信天线技术有限公司

　　1、保证范围：主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。

　　2、担保金额：担保金额上限为上述保证范围*保证人实际持有万嘉通的股权比例。担保金额上限随上述保证范围及保证人对万嘉通持股比例的变化而动态调整，且上述保证担保金额与本公告股权质押合同所述担保金额合计上限为4,000.00万元。

　　3、保证期限：主合同债务履行期届满之日起三年。

　　4、保证方式：不可撤销的无限连带责任保证

　　（三）股权质押合同主要内容

　　质权人：中电投融和融资租赁有限公司

　　出质人：深圳市华信天线技术有限公司

　　1、质押标的：出质人持有万嘉通的（如出质人所持万嘉通股权比例低于26.143%，则质押标的应自动调整为出质人实际持有万嘉通的股权）26.143%股权。本合同担保金额与本公告保证合同所述保证担保金额合计上限为4,000.00万元 。

　　2、担保范围：主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。

　　3、质押期间：与主债权期限加上主债权诉讼时效期间的期限之和。

　　本次担保的相关协议尚未签署，待董事会审议通过后签署生效。

　　公司授权担保主体法人代表签署为万嘉通提供担保的相关协议或文件。

　　四、其他说明

　　万嘉通其他股东已为上述融资租赁业务提供了保证、抵押及质押担保，具体情况如下：

　　■

　　经协商一致，陈渭安就本次华信天线为万嘉通担保事项向华信天线提供反担保承诺，承担反担保责任。

　　五、董事会意见

　　同意公司全资子公司华信天线为其参股公司万嘉通与中电投融资租赁开展融资租赁业务提供不超过人民币4,000万元担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度4,000万元审议通过后，公司累计对外担保总额为144,200万元，占公司最近一期经审计净资产的34.10%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2021－021

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于使用部分募投项目节余资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日，分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司2016年非公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“5G通信用射频模组基板项目”和“5G通信用小型化终端器件项目”节余的募集资金共计560.22万元（含利息，具体以实施补流时的募集资金账户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，公司于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。扣除相关承销保荐费人民币29,000,000 元及其他发行费用人民币3,217,561.20元后，本次发行募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。

　　非公开发行股份募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　*说明：2017年3月22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的A-GNSS服务子项目的实施方式，由自主建设变更为使用募集资金 21,193.31万元收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资。

　　2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目。

　　2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由华信天线负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目；将面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目部分变更为高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目。

　　二、本次变更的募集资金投资项目建设情况

　　2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为由公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司负责实施的“5G通信用射频模组基板建设项目”及“5G通信用小型化终端器件建设项目”。

　　5G通信用射频模组基板建设项目，募集资金承诺投资金额10,022.00万元，计划于2021年5月31日完成建设。截至2020年11月30日，项目完成建设达到规划的建设目标，实际投入金额10,241.64万元。

　　5G通信用小型化终端器件建设项目，募集资金承诺投资金额6,000.00万元，计划于2021年5月31日完成建设。截至2020年11月30日，项目完成建设达到规划的建设目标，实际投入金额5,708.07万元。

　　募集资金投资项目建设情况及募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　*说明：募集资金实际投入总额包含募投项目设备采购应付未付款项。

　　三、募集资金节余的主要原因

　　1、在5G通信用小型化终端器件项目、5G通信用射频模组基板项目实施过程中，公司通过优化管理、降本增效等方式减少了实际人工支出和材料开支。

　　2、截至2020年11月30日，募集资金存放银行期间，5G通信用小型化终端器件项目专户产生利息收入248.74万元，5G通信用射频模组基板项目专户产生利息收入234.58万元。

　　四、变更节余募集资金补充流动资金的计划

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，5G通信用小型化终端器件项目、5G通信用射频模组基板项目均已经完成建设，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

　　为提高募集资金使用效率，提高股东利益，公司拟将前述节余募集资金560.22万元（含利息）永久性补充流动资金，用于支持全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的经营发展，具体金额以转账当日募投项目专户余额为准。

　　公司将在股东大会审议通过后，将上述节余募集资金全部转入自有资金账户，同时，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金四方监管协议随之终止。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　鉴于佳利电子的5G通信用小型化终端器件项目、5G通信用射频模组基板项目已实施完毕，公司将其节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用该募投项目节余资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司使用“5G通信用射频模组基板建设项目”及“5G通信用小型化终端器件建设项目”节余募集资金永久补充流动资金、终止“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述事项尚需股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

　　本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意北斗星通本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通     公告编号：2021－022

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于终止募投项目并将剩余募集资金永久

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日，分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司2016年非公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中智能网联车载一体化天线研制及批产化项目，并将项目剩余募集资金共计12,845.68万元（含利息，具体以实施补流时的募集资金账户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。扣除相关承销保荐费人民币29,000,000 元及其他发行费用人民币3,217,561.20元后，本次发行募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元，存放于交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存取制度。

　　本次非公开发行股份募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　*说明：2017年3月22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的A-GNSS服务子项目的实施方式，由自主建设变更为使用募集资金 21,193.31万元收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资。

　　2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目。

　　2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由华信天线负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目；将面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目部分变更为高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目。

　　二、本次拟变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目，项目计划投入募集资金15,000万元，于2021年11月完成建设。

　　智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成技术平台开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制。但综合汽车行业目前市场情况，经初步研判，智能网联车载一体化天线的批量生产预计将会延迟，如果按照该项目原计划进行产能建设，会造成资金浪费及设备闲置，从而影响公司盈利能力。截至2021年2月28日，项目募集资金投入2,746.49万元，募集资金余额12,845.68万元（含利息）。

　　（二）终止该募投项目的原因

　　截至到目前，智能网联车载一体化天线研制及批产化项目，技术平台开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制已经完成，2020年下半年开始样机送样送检工作，但从送样测试到主机厂、Tierl定点仍然需要较长的时间。随着汽车行业自动驾驶热潮降温，各厂家对于L3、L4级辅助驾驶及自动驾驶的推出时间更加理性，智能网联车载一体化天线研制及批产化项目的批量生产预计将会延迟，如按该项目原计划进行产能建设，将会造成设备闲置、募集资金使用效率低下及效益延迟，从而影响公司盈利能力。

　　另一方面，公司面临国产替代的重大发展机遇，佳利电子相关业务规模快速扩大，尤其是5G通信用元器件业务，通过与国内重要通信设备厂商合作，面临重大市场机会，对于资金的需求迫切。

　　因此，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司拟终止该项目后续募集资金投入，并将剩余募集资金12,845.68万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。用于支持公司其他业务，尤其是5G通信用元器件业务的发展。未来公司将根据市场进展情况，以自有资金对智能网联车载一体化天线的批量生产进行投入。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的规定，本次拟终止智能网联车载一体化天线研制及批产化项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金，符合相关规定。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销该存放募集资金的专户。

　　（三）剩余募集资金永久补充流动资金的情况

　　截至 2021年2月28日，公司智能网联车载一体化天线研制及批产化项目募集资金专户余额12,845.68万元（含利息）。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，拟终止智能网联车载一体化天线研制及批产化项目，并将上述剩余募集资金用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

　　三、终止本次募集资金投资项目对公司的影响

　　本次终止募投项目是根据客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　本次终止 “智能网联车载一体化天线研制及批产化项目” 是根据当前市场环境及公司实际情况而作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司使用“5G通信用射频模组基板建设项目”及“5G通信用小型化终端器件建设项目”节余募集资金永久补充流动资金、终止“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述事项尚需股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

　　本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意北斗星通本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-023

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年4月19日召开2020年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就召开2020年度股东大会有关事项提请董事会审议。

　　有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2021年4月19日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2021年4月13日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会报告》；

　　2、《2020年度监事会报告》；

　　3、《2020年年度报告》全文及摘要；

　　4、《2020年度财务决算报告》；

　　5、《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》；

　　6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　7、《关于修订〈公司章程》的议案》；

　　8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　12、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

　　13、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　14、《关于预计2021年度对外担保额度的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二次会议决议公告》（编号：2021-012）、《第六届监事会第二次次会议决议公告》（编号：2021-013）、《2020年度董事会报告》、《独立董事2020年度述职报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度报告》全文及摘要、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2021-015）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（编号：2021-017）、《公司章程（2021年03月）》、《股东大会议事规则（2021）》、《董事会议事规则（2021）》、《监事会议事规则（2021）》、《募集资金管理制度》、《关于预计2021年度对外担保额度的公告》（编号：2021-019）、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-021）、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-022）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2021年4月14日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2021年4月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月19日上午9:15，结束时间为2021年4月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-024

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于举办2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月13日（周二）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长周儒欣、总经理高培刚、财务负责人刘光伟、独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人李恒达。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年04月05日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日