一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5

　　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务保持稳定，包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。

　　1、高端装备制造业务

　　公司该业务主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

　　2、新能源发电业务

　　公司该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至2020年底，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为1.7GW。

　　国家能源局统计数据和相关信息显示，2020年，我国可再生能源装机规模稳步扩大，可再生能源发电量持续增长，可再生能源保持高利用率水平。截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦，同比增长约17.5%，其中，风电装机约为2.81亿千瓦，光伏发电装机约为2.53亿千瓦。2020年，全国可再生能源发电量达22,148亿千瓦时，同比增长约8.4%，其中，风力发电约4,665亿千瓦时，同比增长约15%，光伏发电约2,605亿千瓦时，同比增长16.1%。此外，全国平均弃风率约为3%，较去年同比下降1个百分点；全国平均弃光率约为2%，与去年同期基本持平。

　　公司将继续做好现有光伏电站和风电站的运维管理工作，努力保持该业务盈利能力的稳定性。

　　3、新材料业务

　　公司新材料业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，硅棒、硅锭产品主要规格为8、8.5、10、12英寸单晶硅棒和G7、G8多晶硅锭，硅片产品主要包括8、8.5、10、12英寸单晶硅片和8英寸多晶硅片。直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片主要应用于光伏领域，区熔单晶硅棒可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

　　4、节能环保业务

　　公司该业务包括脱硝催化剂的生产销售和环保工程业务。我国脱硝催化剂市场总体处于平稳发展状态，公司专利产品稀土基脱硝催化剂对环境友好、无二次污染，但仍需提升市场竞争力，努力开拓市场，做好成本控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入4,056,197,809.39元，同比增长97.15%；实现归属于上市公司股东的净利润440,121,379.87元，同比增长67.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润421,645,483.16元，实现基本每股收益0.22元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　本集团子公司全部纳入合并范围，纳入合并范围的子公司共计67户，较上年增加了1户子公司，减少了1户子公司。变动原因详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2021-021

　　北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年3月24日在公司302会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年3月14日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告〉的议案》。

　　2021年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，在保证自用设备供应的前提下，合理排产外销订单；重点推动乐山一期和乌海二期项目建设和产能爬坡工作，重视生产管理和产品质量；保持新能源发电业务稳定运营；推进节能环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续完善公司治理，提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，持续做好非金融企业债务融资工具的择机发行工作。在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

　　该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　2020年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。关于2020年度利润分配的专项说明刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　公司不进行利润分配的原因主要系公司未来十二个月内存在重大现金支出。经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司共同成立项目公司，在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施。该项目总投资约70亿元，将分两期实施，其中一期项目投资约40亿元，工程建设正在有序推进。公司留存未分配利润用于满足上述资金需求，可以有效降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提议，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2021年度经营计划〉的议案》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

　　公司高级管理人员2021年度的薪酬将在2020年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第四届董事会任期将届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，董事会提名以下9名人员为公司第四届董事会董事候选人：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名冯焕培先生为第四届董事会董事候选人；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名朱仁德先生为第四届董事会董事候选人；

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名冯震坤先生为第四届董事会董事候选人；

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名关树军先生为第四届董事会董事候选人；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名李人洁女士为第四届董事会董事候选人；

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名张国铭先生为第四届董事会董事候选人；

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名郑利民先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名江轩宇先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名赵磊先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　董事会换届选举需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。（本议案独立董事郑利民先生回避表决）

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司将给予第五届董事会独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币10万元。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增加注册资本的议案》。

　　本公司非公开发行股票新增股份421,585,160股，新增股份已于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后公司股份总数从1,993,017,701股增加至2,414,602,861股，注册资本由1,993,017,701元增加至2,414,602,861元。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定〈北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。

　　有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2021-022

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年3月24日在公司302会议室召开。会议通知已于2021年3月14日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第四届监事会任期将届满，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会提名以下2名人员为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名李红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名田华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　监事会换届选举需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2021-023

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2021年3月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。2020年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　一、2020年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为440,121,379.87元，母公司可供分配利润为459,778,986.33元。

　　根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司所处行业特点及经营模式

　　公司目前业务主要覆盖高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。其中，高端装备制造、新材料、新能源发电业务受光伏行业周期变动、政策调整和技术进步等因素的影响较为明显。脱硝催化剂业务方面，目前我国脱硝催化剂市场接近饱和，公司节能环保业务持续面临市场竞争压力。

　　公司在业务上实行四大事业部制管理模式，以集团化管控方式对各子公司和各业务板块进行统一的管理。

　　（二）公司不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途

　　公司不进行利润分配的原因主要系公司未来十二个月内存在重大现金支出。经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司共同成立项目公司，在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施。该项目总投资约70亿元，将分两期实施，其中一期项目投资约40亿元，工程建设正在有序推进。

　　公司留存未分配利润用于满足上述资金需求，可以有效降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2021年3月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司2020年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通    公告编号：临2021-025

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）

　　●预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币20亿元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准

　　●担保方式：保证、抵押、质押

　　●是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币20亿元（其中对全资子公司提供担保额度不超过人民币10亿元，对控股子公司提供担保额度不超过人民币10亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

　　为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

　　1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。

　　2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

　　3、担保方式：保证、抵押、质押。

　　4、反担保安排：无反担保。

　　5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

　　6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　公司第四届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.60%；公司对控股子公司提供的担保总额为63.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.05%，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附表：被担保公司情况

　　（1）被担保人基本情况

　　■■■■

　　（2）被担保人财务状况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临2021-027

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备83,279,192.91元，具体情况如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备83,279,192.91元；因资产价值回升转回资产减值准备32,165,850.06元，由于对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备26,822,591.98元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2020年度净利润51,113,342.85元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司2020年末所有者权益51,113,342.85元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2020年各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　（二） 计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2、存货跌价损失

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

　　3、在建工程、固定资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产、在建工程进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2021-029

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、朱仁德先生、冯震坤先生、关树军先生、李人洁女士、张国铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郑利民先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（董事候选人简历详见附件）

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、冯焕培先生，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理，兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京融和晟源售电有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务；系本公司实际控制人之一，直接持有本公司409,998,668股股份，并持有北京京运通达兴科技投资有限公司94.67%的股权，北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本公司680,100,000股股份。冯焕培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、朱仁德先生，中国国籍，1963年出生，国家级建造师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司监事，任无锡盛利鑫投资管理有限公司监事；系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫，持有本公司1,236,288股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、冯震坤先生，中国国籍，1989年出生，本科学历，最近五年在星空电讯科技（北京）股份有限公司、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司任职，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司执行董事、副董事长、董事或者经理等职务，任本公司控股股东京运通达兴执行董事，任星空电讯科技（北京）股份有限公司监事会主席、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司经理、执行董事；系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、关树军先生，中国国籍，1978年出生，最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任本公司董事、副总经理，乐山市京运通新材料科技有限公司总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、李人洁女士，中国国籍，1971年出生，工商管理硕士，曾任普凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人，现任上海欢粹财务咨询有限公司经理及执行董事、上海中南茂创投资有限公司董事长、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、张国铭先生，中国国籍，1964年出生，硕士，曾任北京七星华创集成电路装备有限公司董事长、Sevenstar Electronics,Inc.董事长、北京七星华创流量计有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北方华创科技集团股份有限公司副总经理等；现任上海华虹（集团）有限公司董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、华海清科股份有限公司董事及总经理、上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司董事、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、郑利民先生，中国国籍，1956年出生，高级工程师，最近五年曾在北京七星华电科技集团有限责任公司工作，现为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会常务副秘书长，任北京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、江轩宇先生，中国国籍，1986年出生，会计学博士，最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学管理会计系副系主任；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、赵磊先生，中国国籍，1977年出生，国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2021-030

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李红女士、田华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件一）。

　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会换届选举须提请公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2021年3月23日召开了职工代表大会，会议选举王峰先生（简历见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事。

　　公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　附件一：

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、李红女士，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、田华先生，中国国籍，1984年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　王峰先生，中国国籍，1979年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2021-024

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：汪吉军，2000年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。

　　签字注册会计师2：崔懰，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2021年度整体审计费用不高于125万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就公司第四届董事会第二十九次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会充分了解和审查了天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序地履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　3、董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年3月24日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908          证券简称：京运通        公告编号：临2021-026

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行

　　●委托理财金额：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用自有资金进行委托理财，委托理财金额上限不超过300,000.00万元。

　　●委托理财类型：银行理财产品

　　●委托理财期限：单笔不超过12个月

　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的及资金来源

　　为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币300,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过一年，并授权公司总经理办理相关事项。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　（1）公司财务部门将对理财产品进行管理，将及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财受托方的情况

　　委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财的情况，且购买委托理财产品有利于进一步提高闲置资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　五、决策程序的履行

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：公司最近十二个月在股东大会授权的额度范围内，使用自有资金滚动购买和赎回银行理财产品。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2021-028

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了职工代表大会，现就选举产生公司职工代表监事事宜公告如下：

　　经公司职工代表大会选举，同意王峰先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　王峰先生任期至本届监事会届满。王峰先生简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　附件：职工代表监事王峰先生简历

　　王峰先生，中国国籍，1979年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通         公告编号：临2021-031

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号），北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股。本次非公开发行新增股份已于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司股份总数从1,993,017,701股增加至2,414,602,861股，注册资本由1,993,017,701元增加至2,414,602,861元。

　　公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

　　■

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

　　公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十五次会议已审议批准上述条款的修改，本次修改章程需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日