一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以453,868,993为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司秉承“新能源、新技术、国际化、跨边界”发展战略，聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、微电网储能系统；绿色动力领域主要包括叉车、低速电动车、非道路用车等。公司目前的主要产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年新冠疫情全球蔓延，各国经济发展放缓，疫情对中国经济造成了严重冲击，面对更为复杂严峻的国内外经济环境，公司上下秉承“新能源、新技术、国际化、跨边界”的发展战略，围绕“调质、转型、升级”发展策略，紧扣2020年公司经营预算目标，统筹推进疫情防控和复工复产工作，由外及内，化危为机，抢抓细分市场发展机遇，创新优化产品结构，全面组织实施精益生产，赋能提升人员效率，保持了公司经营持续稳定发展。

　　报告期内，公司实现营业收入176,128.87万元，同比下降5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,864.61万元，同比增长21.43%。主要原因系报告期内，产品市场销量较去年持平，但因市场结构及产品销售价格等因素影响，公司营业收入略有下降；同时，因新技术和新市场的开发、原材料价格下降、成本费用深化精细管理等因素影响，公司净利润较去年同期稳定增长。

　　报告期内，公司总体经营情况如下：

　　（一）加大锂电投入，拓宽服务格局

　　近年来，国家逐步加大以“新基建”为核心的重大项目投资力度和推进速度，其中随着5G网络及5G基站等新型基础设施建设的加速实施，对锂电池行业发展起到了重要推动作用。同时，随着磷酸铁锂电池产品性能改良、成本优化、长寿命以及应用场景的拓展，高能量密度的磷酸铁锂电池成为“新基建”的必然选择，5G时代到来意味着运营商将对全国通信基站进行升级改造，在通信基站中配套锂电池已是大势所趋。

　　随着全球备用、储能市场对锂电电源的需求快速提升，公司抢抓市场发展新机遇，加快锂电产能新布局，围绕客户需求强化产品创新开发，以智能化锂电研发为重点，适时推出了支持物理防盗、铅锂混用等自主知识产权的智能化锂电技术，同步开发了配套多语言版本的控制软件等。目前公司已经形成多规格、差异化的产品频谱，能满足海内外客户对于不同应用场景的多功能需求。

　　公司国内市场团队以深挖存量客户新需求为营销策略，充分利用现有客户优质资源和完善的服务支撑体系，聚焦识别运营商需求，进一步优化产品结构设计、降低设计成本，提供有核心竞争力的新产品。同时，持续完善推广渠道营销模式，加力渠道业务推广，为终端客户提供高性价比的锂电及电源系统，提升客户体验，为客户创造价值，在新生细分市场持续打造差异化竞争优势。报告期内，公司成功中标中国铁塔2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目，巩固了在国内通讯市场的行业地位。

　　公司海外市场团队全面加强市场机会点识别和商机转化订单，坚持实施专业技术方案精准营销策略，克服疫情对国际市场开发的不利影响，通过“云会议”等手段全天候与目标客户保持有效沟通，积极推动并组织新产品、新技术差异化营销和服务新模式等培训活动，精准掌握客户对产品的性能要求。报告期内，公司海外锂电销售实现同比翻一番增长目标，稳固并提升了在东南亚和拉美通信市场的份额，拓展并收获了中东非洲通信批量订单业务。北美、南亚和澳洲储能锂电及系统实现规模化销售，高压UPS锂电交付应用得到数据中心运营商大客户认可，5G锂电与一体化电源在亚太区域推广和示范取得重大进展。

　　（二）夯实存量业务，稳定经营底盘

　　公司是国内最早自主研发和生产阀控密封式铅酸蓄电池的企业之一，多年来坚持聚焦新能源储能、备用电源及新能源动力领域，面向海内外市场提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务。2020年8月，公司被中国轻工业联合会、中国电池工业协会授予 “中国轻工业铅蓄电池行业十强企业”。

　　公司国内市场团队深化实施“深调节、增总量、控风险”的营销策略，持续巩固大客户牵领，持续增强与国内通信运营商、铁塔公司、电网电厂、UPS领域配套厂、电力直流领域配套厂等战略大客户的深度合作。同时，公司战略性布局并推进细分行业市场渠道业务的纵深发展，持续在5G通信、数据中心、轨道交通、电网电厂、石油化工等“新基建”领域为客户提供全方位的服务。报告期内，通信市场领域，公司成功中标中国移动、中国电信、铁塔公司、城市轨道交通等项目；数据中心领域，公司成功中标腾讯数据机房、中国电信京津冀大数据中心、国家卫星资源数据中心、国网安徽、京东云华北云数据中心等项目；轨道交通领域，公司成功中标深圳地铁、重庆地铁、南京地铁、郑州地铁、昆明地铁等多条重点新建及改造线路项目；电网领域，国网和南网继续保持了市场占有率前三的优势，公司成功中标北京、天津、河北、河南、浙江等十几个省市电网铅蓄电池单独采购项目；电厂领域，公司成功中标国电双维、华能武汉、神华国华永州、甘肃电投张掖等电厂蓄电池新建或改造项目；渠道代理业务领域，组织举办郑州、南昌、北京等地渠道业务拓展会议及产品技术交流会议。

　　公司海外市场团队坚定信心、克服挑战、抢抓机遇、主动作为，全面加强老客户需求跟进和维护工作，积极发挥境外子公司的本地化支持服务能力，同步拓展目标大客户和渠道商客户开发，实现海外市场需求的持续稳定。报告期内，公司战略入围东南亚、中东非洲、中亚、南美等知名运营商和铁塔公司短名单并正式供货；欧洲和亚太区域充分发挥本地化子公司营销、技术、仓储、服务平台优势，大客户满意度和合作粘性显著提升，重要运营商业务稳健增长；公司成功中标德国大型数据中心项目并完成安装调试和在线运行。

　　（三）共创智慧能源，共享低碳生活

　　在中国力争2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的“30·60”顶层目标指引下，储能作为可再生能源系统高占比的关键支撑，目前我国已有近20多个省市出台新能源配置储能的鼓励政策，包括优先支持配置储能的项目、明确配置储能的比例或给予一定补贴等。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CESA）的统计，2020年我国新增集中式新能源+储能259.4MW，占新增电化学储能装机的33%。同时，美国在联邦加速折旧和投资税收抵免激励政策的基础上，各州先后出台的储能采购目标导向下的安装补贴激励政策，有力推进了户用储能市场的发展，根据Wood Mackenzie和美国储能协会（ESA）发布的调查报告统计，2020年美国户用储能装机规模超过235MW,占美国新增电化学储能装机的16%。

　　公司新能源团队紧抓储能发展新政策、新机遇，快速响应市场需求变化，优化调整营销和技术资源配置，依托工商业储能系统、户用锂电池储能系统、储能型UPS高压锂电池系统等产品优势，加大基础研究、关键技术开发和产品认证投入，不断提高系统集成能力和解决方案的定制化能力，2020年公司被授予中国储能产业最具影响力企业奖。

　　报告期内，公司配合新风光电子开发电源侧兆瓦级储能系统，配合许继电科实施内蒙第三批新型能源推广项目；依托海外属地化营销团队，有效拓展北美户用储能市场，积极开发欧洲和澳洲户用储能市场；公司高压锂电池系统匹配主流品牌UPS实现批量销售。

　　（四）创新产品升级，推进绿色动力

　　因环保政策、环境治理成本、燃油价格等多维度因素影响，国内电动类叉车增长幅度明显快于内燃叉车，同时，面对日益严峻的能源形势、环保压力和可持续发展要求，国家出台了催生油改电及限制油车使用的相关政策，国内电动叉车将逐步替代内燃叉车，根据行业研究报告分析，预计2025年中国电动叉车的比例也将超过65%。

　　公司牵引动力团队秉承“绿色动力”的发展战略，紧抓市场发展机遇，聚焦以物流搬运为主的工业动力车辆市场，创新产品升级，依托稳定、可靠的产品及服务，以客户需求为导向，为客户提供多维度、多层次、多元化的动力解决方案，推出循环寿命达到3500次的锂电叉车产品，并实现了快充功能。提升智慧管控能力，实现电池管理系统时时监控。强化高效节能效果，实现了95%以上能量转换率，有效推进绿色动力。

　　报告期内，公司高端产品服务于林德、丰田、力至优等多家高端叉车制造商和销售商，重点布局国产叉车市场配套主流叉车主机厂，建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的稳定的营销、服务网络，成功出口东南亚市场，市场占有率和品牌知名度稳步提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）会计政策变更

　　2020年4月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年7月19日财政部发布了【2017】22号文，公布了关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知，新《企业会计准则第14号——收入》自2018年1月1日起分阶段实施。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年年初尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　2）重要会计估计变更

　　本公司本期内未发生重要会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日    

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份     公告编号：2021-019

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年3月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年3月25日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事张玉才先生、宋斌先生、李亮先生、陈庆振先生、高运奎先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生现场参加了会议，董事王亚斌先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2020年度经理工作报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议并通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司资产总额（合并后）241,327.90万元，负债68,351.30万元，所有者权益172,976.60 万元。

　　公司2020年度实现营业收入176,128.88万元，同比增长-5.13 %；利润总额为3,016.01万元，同比增长17.99 %；归属于上市公司股东的净利润为2,864.61万元，同比增长21.43 %。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《募集资金管理办法》名称、募集资金使用权限、管理和监督等进行整体修订。修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过了《关于〈募集资金2020年度存放与使用专项报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　董事会认为：2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元整（包含低风险及类低风险业务）。上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，公司最终实际融资金额不超过10亿元整。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务，签署相关文件，由此产生的相关法律责任全部由公司承担。授信期限、授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　董事会认为：2020年度公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度内部控制鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照行业内独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，将独立董事津贴由7.8万元/年（含税）调增为10万元/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自提交2020年度股东大会审议通过后执行。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、审议并通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反应截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备合计1,674.71万元。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过5000万元。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司及其全资或控股子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司开展开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过了《关于公司原董事长兼法定代表人宋斌先生离任审计报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十九、审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-029

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2020年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月15日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年4月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2021年4月12日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年4月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2020年度财务决算的议案》

　　4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　8、《关于〈募集资金2020年度存放与使用专项报告〉的议案》

　　9、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

　　11、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　12、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　其中：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，议案6涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效，议案5、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会议案编码：

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2021年4月14日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：2021年4月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张耀

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580，

　　2、投票简称：圣阳投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2021年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月15日上午9:15，结束时间为2021年4月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2020年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：

　　受托人签名：                                     受托人身份证号：

　　有效期限：截至2021年4月15日

　　签署日期：2021年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2021年4月12日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2020年年度股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

　　证券代码：002580               证券简称：圣阳股份           公告编号：2021-020

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日11:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李正琰先生、李东光先生、张志平先生现场参加了会议，监事王志军先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司资产总额（合并后）241,327.90万元，负债68,351.30万元，所有者权益172,976.60 万元。

　　公司2020年度实现营业收入176,128.88万元，同比增长-5.13 %；利润总额为3,016.01万元，同比增长17.99 %；归属于上市公司股东的净利润为2,864.61万元，同比增长21.43 %。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于〈募集资金2020年度存放与使用专项报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元整（包含低风险及类低风险业务）。上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，公司最终实际融资金额不超过10亿元整。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务，签署相关文件，由此产生的相关法律责任全部由公司承担。授信期限、授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备后能够真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份    公告编号：2021-024

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据公司2020年8月12日召开的第五届董事会第七次会议及2020年8月31日召开的2020年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3340号）的核准，截至2020年12月23日止，公司向山东国惠投资有限公司实际非公开发行人民币普通股股票104,738,998股，每股发行价格4.72元，实际募集资金总额为人民币494,368,070.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,861,314.47元后，募集资金净额为人民币485,506,756.09元。

　　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020JNAA20013号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　公司本年支付承销费增值税50.34万元，截止2020年12月31日，募集资金专户余额为48,547.51万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定?公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中相关规定不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金专户余额包括尚未支付发行费用471,698.11元。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-026

　　山东圣阳电源股份有限公司关于

　　2020年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2020年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的资产减值准备合计1,674.71万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。

　　二、单项计提资产减值准备的具体说明

　　2020年度公司计提的存货跌价准备金额1,842.41万元，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反应截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次计提资产减值准备合计1,674.71万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润1,521.21万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益1,521.21万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分合理，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备后能够真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份    公告编号：2021-022

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计的结果，2020年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为28,646,091.77元，母公司实现的净利润为30,239,437.22元。截止2020年12月31日，公司合并报表可供分配利润为326,399,650.68元，母公司可供分配利润为330,643,702.03元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展规划，董事会战略委员会制定了公司2020年度利润分配预案，主要内容如下：

　　以2020年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计11,346,724.83元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月25日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2021年3月25日，公司召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　1、本次利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次公司2020年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2021-030

　　山东圣阳电源股份有限公司关于举行2020年年度业绩说明会的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月31日（星期三）15:00—17:00在全景网举行2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景(路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长张玉才先生、财务总监陈庆振先生、独立董事梁仕念先生、董事会秘书张耀先生、保荐代表人赵钟洪。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580              证券简称：圣阳股份           公告编号：2021-027

　　山东圣阳电源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过5000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司主要原材料是铅及铅制品，其价格波动对公司经营业绩影响较大，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　二、商品期货套期保值业务的期货品种

　　公司拟开展的期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的铅原材料，为境内外期货交易所挂牌交易的铅期货交易合约。

　　三、业务期间及拟投入资金

　　公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 5000万元。

　　四、商品期货套期保值业务的会计核算原则

　　公司商品期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定执行。

　　五、商品期货套期保值业务的可行性分析

　　公司开展商品期货套期保值业务，是以规避和防范主要原材料铅及铅制品价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。

　　六、商品期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

　　5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

　　2、财务部门负责统一管理公司商品期货套期保值业务，严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行，确保商品期货套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　3、审计部门负责定期、不定期审查期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。

　　4、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　八、独立董事意见

　　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效防范和化解由于商品价格波动带来的经营带来的不利影响。公司开展商品期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意开展商品期货套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份            公告编号：2021-028

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其全资或控股子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内使用自有资金开展累计金额不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。

　　二、外汇交易币种

　　公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种有美元、欧元等。

　　三、业务期间及规模

　　1、业务期间及规模

　　公司及其全资或控股子公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　2、拟投入资金

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定执行。

　　五、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润造成的影响；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及其全资或控股子公司具备与拟开展外汇套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。因此，公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　六、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

　　2、财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　八、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效地防范和化解由于汇率波动带来的不利影响。公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-023

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

　　1、2020年12月4日，经中国证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号）核准，公司向山东国惠投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票104,738,998股。上述股份于2021年1月12日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 349,129,995股增加至453,868,993股。对《公司章程》相关条款变更如下：

　　■

　　2、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》、《国有企业公司章程制定管理办法》等相关规定，结合公司党组织建设实际情况，拟在《公司章程》中增加“第五章党的基层组织”专章，具体内容如下：

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修定内容相应顺延。同时，提请股东大会审议授权公司董事会办理工商变更、章程修改及章程修正案备案等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份    公告编号：2021-025

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2020年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2021年审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：季晟先生，1997年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目独立复核合伙人近三年受到的监督管理措施情况如下：

　　■

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年审计费用50万元，较2020年度减少15万元（2020年度审计费用65万元，其中年报审计费用50万元，内部控制鉴证费用15万元），主要系因按照规定2021年不需出具内部控制鉴证报告，减少内部控制鉴证费用所致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、年报工作量及信永中和的收费标准等确定。

　　若新增审计内容等导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用的调整事宜。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，认为信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司 2021年审计机构，并提请公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述事项之前，公司董事会审计委员会向我们提交了拟续聘审计机构的资料及议案，经认真审阅并核查信永中和的相关资料，认为信永中和具有证券、期货业务相关资格，系公司2020年度审计机构。受聘期间，信永中和谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2020年度审计工作。为保证审计工作的连续性及对公司业务熟悉程度的考虑，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：信永中和具有证券、期货业务相关资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘信永中和为公司2021年审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2021年3月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可并发表同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　2021年3月25日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，经审核，监事会认为信永中和具有证券、期货业务相关资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日