证券代码：603260          证券简称：合盛硅业         公告编号：2021-18

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间发生的日常关联交 易，属于正常的生产经营需要，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公 司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不 会影响上市公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第三届董

　　事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。

　　公司独立董事事前审核了该关联交易，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：2021年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年度日常关联交易的发生情况（截至2020年12月31日，未经审计）。

　　单位：人民币万元

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　　（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司

　　住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区号6号别墅

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：尚文凯

　　注册资本：35000 万元人民币

　　成立日期：2005 年 8 月 11 日

　　经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产 品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，公司总资产14.25亿元，净资产7.28亿元，2019年度营业收入12.64亿元，实现净利润2.99亿元（数据已经审计）。

　　主要股东：

　　■

　　关联关系：公司董事罗立国先生担任该公司董事。

　　2、 公司名称：宁波合盛磁业有限公司

　　住 所：慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张少特

　　注册资本：150 万元人民币

　　成立日期：2009 年 3 月 13 日

　　经营范围：磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售；稀土材料应用技术开发； 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，公司总资产1.03亿元，净资产0.47亿元，2020年度营业收入1.06亿元，实现净利润0.02亿元（数据未经审计）。

　　主要股东：

　　■

　　关联关系：该公司受公司实际控制人罗立国先生之关系密切的家庭成员张少特先生控制。

　　3、 公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司

　　住 所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：丁帅

　　注册资本：10000 万元人民币

　　成立日期：2016 年 12 月 12 日

　　经营范围：铜箔的生产、 加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，公司总资产7.18亿元，净资产0.80亿元，2020年度营业收入1.18亿元，实现净利润-0.13亿元（数据未经审计）。

　　主要股东：

　　■

　　关联关系：受公司实际控制人罗立国先生同一控制，且公司董事罗燚女士在该 公司担任董事。

　　4、 公司名称：纳诺科技有限公司

　　住    所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：胡玉林

　　注册资本：6863.01 万元人民币

　　成立日期：2011 年 11 月 30 日

　　经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，公司总资产2.48亿元，净资产0.87亿元，2020年度营业收入0.86亿元，实现净利润-0.06亿元（数据未经审计）。

　　主要股东：

　　■

　　关联关系：该公司系母公司宁波合盛集团有限公司的控股子公司。

　　5、 公司名称：宁波格致塑料制品有限公司

　　住 所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：罗立丰

　　注册资本：375 万美元

　　成立日期：2000 年 11 月 29 日

　　经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

　　截至2020年12月31日，公司总资产0.33亿元，净资产0.01亿元，2020年度营业收入0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。

　　主要股东：

　　■

　　关联关系： 公司董事罗立国先生以及与公司董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生关系密切的家庭成员罗立丰先生、王宝娣女士、王宝珍女士在该公司担任董事。

　　6、公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司

　　住    所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼〈23-1〉室

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：韩林浙

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2020年06月01日

　　经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2020年12月31日，公司总资产0.02亿元，净资产0.00亿元，2020年度营业收入0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。

　　主要股东：

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　　关联关系：该公司系母公司宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务 状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的 情形。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2021年03月25日

　　证券代码：603260          证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-019

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：新疆西部合盛硅业有限公司

　　●增资金额：人民币80,400万元

　　●特别风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、本资增资情况概述

　　（一）增资的基本情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司（以下简称“西部合盛”）根据目前的经营情况及未来发展规划，公司拟以现金出资方式对西部合盛进行增资，增资金额为人民币80,400万元。本次增资事项完成后，西部合盛注册资本将由人民币59,600万元变更为人民币140,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年3月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二 、 增资标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、名称：新疆西部合盛硅业有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

　　4、法定代表人：罗立国

　　5、注册资本：59,600万元人民币

　　6、成立日期：2009年12月16日

　　7、经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（二）增资方式

　　公司拟以自有资金对西部合盛增资人民币80,400万元。

　　（三）增资前后股权结构

　　西部合盛增资前和增资后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（四）标的公司财务状况

　　截至2019年12月31日，公司总资产47.80亿元，净资产10.11亿元，2019年营业收入43.82亿元，实现净利润0.61亿元（数据已经审计）。

　　截至2020年9月30日，公司总资产50.39亿元，净资产9.62亿元，2020年1-9月营业收入28.01亿元，实现净利润-0.49亿元（数据未经审计）。

　　三 、 增资对公司的影响

　　公司本次对西部合盛的增资，是基于西部合盛经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

　　四、 增资的风险分析

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对西部合盛的管控，督促其稳步推进扩产项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2021年03月25日

　　证券代码：603260    证券简称：合盛硅业    公告编号：2021-017

　　合盛硅业股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年03月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年03月24日上午10：00在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事浩瀚、罗烨栋、罗燚、罗立国回避表决。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

　　3、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-019）。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2021年03月25日