本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为814,749,752股；

　　●本次限售股上市流通日期为2021年3月30日。

　　一、本次限售股上市类型

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“中国船舶”）本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产所涉及的部分非公开发行限售股上市流通。

　　（一）非公开发行核准时间

　　公司于2020年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），核准公司向中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等20名交易对方发行股份购买相关资产，发行股份总数为2,843,870,746股，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过386,680万元（详情请见公司于2020年2月26日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，临2020-005）。

　　（二）股份登记时间及锁定期安排

　　1、2020年3月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，新增2,843,870,746股，发行对象认购数量及限售期如下表：

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　　2、2020年7月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金所涉及的新增股份在中登公司办理完毕股份登记手续，发行对象认购数量及限售期如下表：

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　　上述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目完成后，公司新增发股份数量为3,094,311,160股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为4,472,428,758股。

　　其中，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金所涉及的新增限售股份250,440,414股已于2021年1月31日限售期满解除限售并上市流通（因2021年1月31日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月1日）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产所涉及的交易对方新华人寿保险股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）、中原资产管理有限公司等在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。

　　工银金融资产投资有限公司在本次重组中以持有的上海外高桥造船有限公司股权、广船国际有限公司股权和中船黄埔文冲船舶有限公司股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。

　　截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　本次限售股上市流通不涉及公司控股股东或其关联方所持限售股。

　　五、中介机构核查意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为814,749,752股，限售股的流通数量占公司股本总额的18.22%，涉及股东共9名；

　　本次限售股上市流通日期为2021年3月30日；

　　首发限售股上市流通明细清单（单位：股）：

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　　上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2021年3月25日