证券代码：600725     证券简称：ST云维     公告编号：临2021－014

　　云南云维股份有限公司第八届董事会

　　第二十二次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2021年3月24日在云南昆明西山区凯旋大厦15楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

　　1.01提名何娟娟女士为第九届董事会董事候选人；

　　1.02提名凡剑先生为第九届董事会董事候选人；

　　1.03提名谢瑾女士为第九届董事会董事候选人；

　　1.04提名王青燕女士为第九届董事会董事候选人；

　　1.05提名滕卫恒先生为第九届董事会董事候选人；

　　1.06提名李斌先生为第九届董事会董事候选人；

　　1.07提名叶明先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　1.08提名王军先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　1.09提名施谦先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举产生第九届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的预案》；

　　公司拟于2021年4月9日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》（详见〈云维股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知〉公告编号：临2021-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会董事候选人提名的独立意见；

　　3、独立董事提名人声明；

　　4、独立董事候选人声明。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　云南云维股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

　　1． 何娟娟女士简历：

　　何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理、监事会主席、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理，现任云南云维股份有限公司党委书记。

　　2． 凡剑先生简历：

　　凡剑，男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委书记，云南云维股份有限公司董事长、总经理，现任云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　3． 谢瑾女士简历：

　　谢瑾：女，汉族，1979年5月出生，大专学历。2000年7月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。

　　4． 王青燕女士简历：

　　王青燕，女，汉族，1978年4月出生，大学学历。2001年7月参加工作，曾历任云南省人力资源和社会保障厅社会保险局、云南千和律师事务所专职律师、合伙人，北京德恒（昆明）律师事务所专职律师、合伙人，云南省能源投资集团有限公司风险与法务中心副总经理、集团副总法律顾问、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，集团总法律顾问、审计法务风控中心（监事管理办公室）副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司总法律顾问、法务风控中心总经理。

　　5． 滕卫恒先生简历：

　　滕卫恒，男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理（主持工作）。

　　6． 李斌先生简历：

　　李斌，男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

　　7． 叶明先生简历：

　　叶明，男，1964年3月出生，管理学硕士，2005年评聘为会计学教授，硕士生导师。1993年至今，一直在云南财经大学从事会计及财务管理、内部控制与风险管理教学科研及企事业单位会计实务咨询工作，云南省高级经济师、高级审计师评审委员。2017年参加深交所第88期独立董事培训，取得独立董事证书。现任云维股份（600725）独立董事、万绿生物（830828）独立董事、罗平锌电（002114）独立董事。

　　8． 王军先生简历：

　　王军，男，汉族，1971年10月出生，经济学学士，注册会计师，1992年7月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006年10月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司、云南金彩视界影业股份有限公司（拟上市）独立董事，深圳聚容商业保理有限公司风控委员会主席。

　　9． 施谦先生简历：

　　施谦，男，1982年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016年4月至2019年5月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019年6月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。2019年9月至今，历任云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600725     证券简称：ST云维     公告编号：临2021－015

　　云南云维股份有限公司第八届监事会

　　第十八次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年3月24日在云南昆明西山区凯旋大厦15楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席高颖女士主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

　　1.01提名高颖女士（简历附后）为第九届监事会监事候选人；

　　1.02提名张必立先生（简历附后）为第九届监事会监事候选人；

　　1.03职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第九届监事会成员。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、 公司第八届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　1. 高颖女士简历：

　　高颖，女，汉族，1973年5月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作。曾任云南省物资供应站财务经理、昆明船舶设备集团有限公司会计、云南能投天然气产业发展有限公司财务部副经理，云南能投集团能源服务事业部财务管理分部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心财务管理部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心副总经理，云南能投集团审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，报告期任云南能投集团专职监事会主席、云南云维股份有限公司监事会主席。

　　2. 张必立先生简历：

　　张必立，男，汉族，1973年3月出生，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，经济师。1996年7月参加工作。曾任中国农业银行云南省宣威市支行资金营运部副经理（主持工作）、党委委员、行长助理、副行长、不良资产经营部经理，中国农业银行云南省曲靖市分行信贷管理部副经理、信贷管理部/风险管理部总经理、机关第四党支部书记，中国农业银行云南省曲靖市富源县支行党委书记、行长，中国农业银行云南省曲靖市分行公司业务部总经理、公司业务部党支部书记、分行营业部党委书记、总经理，现任中国农业银行云南省曲靖市分行党委委员、副行长。

　　证券代码：600725     证券简称：ST云维   公告编号：临2021-016

　　云南云维股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月9日10点0分

　　召开地点：云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月9日

　　至2021年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司2021年3月25日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-014号第八次董事会第二十二次会议决议公告和临2021-015号第八届监事会第十八次会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。

　　5．登记时间：2021年4月7日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理；

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉；

　　3．联系电话：0871-65656808  传真：0871-65656808

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　云维股份第八届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南云维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■