本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年3月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀娥女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事何凯伦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀娥女士、董事兼副总经理何文秋先生及独立董事任德坤先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事唐支銮先生、江伟先生因其他公务安排，未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书黄健先生因其他公务安排，未能出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、蒋慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2021年3月25日