一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4未出席董事情况

　　■

　　5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本72,547,826股，以此计算合计拟派发现金红利72,547,826.00元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.64%。

　　如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司2020年度股东大会审议批准。

　　7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化X线探测器生产商，主要从事数字化X线探测器研发、生产、销售与服务，是全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化X线探测器生产商之一，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的X线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业无损检测的精度或安防检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。

　　数字化X线探测器是典型的高科技产品，属于“中国制造2025”重点发展的高科技、高性能医疗器械的核心部件。报告期内，公司量产的产品包括平板探测器和线阵探测器，并已掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术，为公司进一步丰富产品线、服务多领域客户、提高市场竞争力与品牌影响力打下坚实的基础。

　　根据应用领域的不同，可以分为医疗与工业两大类。其中，医疗是当前数字化X线探测器最主要的应用领域。目前，公司具备量产能力的各系列如下：

　　■

　　报告期内，公司同时积极探索X线影像设备新核心零部件及原材料，取得一定进展。

　　(二)主要经营模式

　　1、供应链管理模式

　　在采购流程上，公司结合“n+1+2”的生产和物料需求预测及“ABC-XYZ”原材料库存及供应管理，对生产计划和物料计划进行流程管控，提高采购效率。在原材料定价上，公司针对定制化和标准化原材料采取不同的定价策略，以达到降低采购成本、加强供应稳定性的目的。公司同时对供应商建立了完整的选择、评估、导入及管理流程，定期对其绩效进行评估和反馈，推动持续改进，降低公司核心技术泄密风险。

　　2、生产交付模式

　　公司主要根据客户的订单需求进行生产计划安排，整个过程包括订单评审、生产和物料计划编制、物料领取、批量生产、入库检验、发货，同时建立产品信息档案，制成可追溯的销售记录。生产交付过程结合了SAP系统和MES系统，始终根据ISO13485国际质量管理认证体系对所有生产环节进行质量管控，并按照精益生产的理念规划生产过程，提高效率，降低成本。

　　3、销售模式

　　公司采用以直销为主的销售模式，下游客户主要为X线影像设备整机厂商，X线影像设备整机厂商将数字化X线探测器及其它零部件组装成整机后，再向终端市场销售。此外，由于X线影像设备以及数字化X线探测器在不同国家或地区均存在一定的经销商网络，因此，公司部分销售采取经销模式，以对直销模式形成有益补充。公司通过参与国内外大型行业展会和学术会议，以及直接拜访客户或邀请客户来访等方式，挖掘上述领域潜在客户并推广公司品牌知名度。

　　4、研发模式

　　基于质量体系要求及多年的产品研发经验，公司以行业发展和应用需求研究为基础、以自主项目为驱动，开展有计划的新技术研发和新产品开发项目。公司的产品部门和项目管理部门，负责产品研发前的项目商业论证、产品需求确认和项目立项的论证和许可工作，研发中心负责产品的研发工作，按照“研究一代”+“预研一代”+“开发一代”的模式开展研发工作，基于已建立的研发技术平台，完成产品整个产品的预研及商业交付。

　　“研究一代”是指研发中心根据行业发展规律以及技术发展趋势，通过与全球知名公司、研究机构及高校等的合作交流，对全球相关的先进技术进行可行性研究，如新的光感面板工艺技术、新的闪烁材料技术、新的高速通信接口技术等。“预研一代”是指对若干已具备可应用前景、通过技术可行性评估的先进技术进行“模块”级别的独立开发工作，将其转换为关键技术的开发。“开发一代”是指项目立项通过后，集合关键技术的开发成果，快速迭代开发中成熟的研发样机，进行小批量的中试验证；验证通过后，产品开始进入推广期，进行客户端的系统集成和系统确认，直至进入批量量产阶段；此外，在开发过程中，面对不同客户的定制需求和性能改进升级的要求，公司将对产品进行技术改进，衍生出子型号满足不同客户或不同市场的需求。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　(1)行业发展阶段和基本特点

　　由于数字化X线探测器的技术壁垒较高，全球市场能规模化生产数字化X线探测器的厂家较少，行业集中度相对较高。21世纪初，全球医疗器械行业巨头GE医疗、飞利浦和西门子率先完成探测器产品的研发工作；此后，日韩系厂商开始规模化生产数字化X线探测器；2010年前后，包括公司在内的中国企业开始数字化X线探测器的研发及探索，并在全球竞争格局中占有一席之地。当前公司的主要竞争对手有万睿视、Trixell、佳能、Vieworks、Rayence及江苏康众等。公司于2011年设立后，成功研制出国产非晶硅平板探测器并实现产业化，并已在全球范围内具备一定市场地位和份额。

　　随着数字化X摄影技术的进步，数字化X线探测器的成像质量不断提高、成像速度不断加快、辐射剂量不断降低，得到世界各国的临床机构和影像学专家认可，以探测器为核心部件的X线机广泛应用于医疗和工业各个领域。

　　（2）主要技术门槛

　　数字化 X线探测器是典型的高科技产品，属于高端装备制造行业，作为整机的核心部件，对整机的产品质量及性能起到决定作用。X线探测器产品研发周期通常较长，企业需经过多年的研发积累逐步形成核心技术及工艺，新进入者很难在短期掌握关键技术，生产出符合市场需求的产品。进入行业的主要技术壁垒如下：

　　1.TFT SENSOR的设计难

　　TFT SENSOR为数字化X线探测器的核心部件之一，目前主流技术是基于TFT-LCD的显示面板基础产线进行生产，以非晶硅、IGZO等技术为主。但TFT SENSOR在设计上与TFT-LCD存在很大差异，且对TFT器件的要求远高于TFT-LCD。国外厂商在TFT SENSOR上的技术发展多年，并曾对国内形成垄断。新进入者需要避开大量知识产权壁垒，体系化完善相关设计技术，并研发设计数字化X线探测器所需要的多层掩膜版，并最终完成量产级别产品的设计。

　　2.TFT SENSOR的量产难

　　TFT SENSOR的生产需要依托于面板厂，但面板厂主要聚焦基于TFT-LCD工艺的显示面板的研发、生产和销售，产品大多涉及手机、笔记本电脑、电视等消费电子类产品，缺乏聚焦医疗产品的研发工艺团队，因此TFT SENSOR的量产不仅需要业内厂商具有自主知识产权，还需要投入大量资源进行技术攻关和性能提升，与面板厂通力配合，在满足传感器设计要求的前提下结合生产工艺不断进行调试。因此，全球范围内同时具有TFT SENSOR自主知识产权、并完善TFT SENSOR的供应链，使之具备量产能力的厂商数量非常有限。

　　3.闪烁体的量产难

　　闪烁体是将X光转换为可见光的关键材料，闪烁体原材料性能和闪烁体制备工艺对光转化率、余辉、空间分辨率等性能有着至关重要的影响，闪烁体生产工艺门槛较高，且量产良率控制难度较大。因此，大部分业内厂商通过外购方式获取闪烁体，自建闪烁体镀膜及封装产线的厂家数量较为有限。同时，闪烁体生产所需要的镀膜设备和封装设备均是定制设备，无成熟的商业标准产品，新进入者需与设备公司合作研发，不断迭代工艺技术，并最终使镀膜和封装技术达到可量产程度。

　　4.多学科交叉运用及影像链集成要求高

　　数字化X线探测器行业作为将精密机械制造业与材料工程、电子信息技术和现代医学影像等技术相结合的高新技术行业，综合了物理学、电子学、材料学和临床医学、软件学等多种学科，与传统制造业相比具有更高的技术含量。同时，数字化X线探测器的影像链要求原始影像满足多种指标，且最终输出图像可完美校正自身各种物理伪影，对从探测器设计到系统软件的编程整个影像链集成要求极高。新进入者需要系统性的构建研发、中试和验证体系，基于长时间的研发和生产实践，积累相关专利技术和技术诀窍。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　近年来，凭借卓越的研发及创新能力，公司成为全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化X线探测器生产商之一，也是全球少数几家同时掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的X线探测器公司之一。公司已成为全球数字化X线探测器行业知名企业，产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计70余个国家和地区，得到柯尼卡、锐珂、富士、西门子、飞利浦、安科锐、DRGEM、上海联影、万东医疗、普爱医疗、蓝韵影像、东软医疗及深圳安科等国内外知名影像设备厂商的认可。2017至2019年，公司在全球医疗和宠物医疗X线探测器市场占有率持续提升，分别为8.09%、9.86%及12.91%，2018年位列国内第一，公司营业收入保持快速增长，盈利能力持续提升，营业收入由3.68亿元增至5.46亿元，年复合增长率达到23.90%，

　　2020年，公司营业收入达到7.84亿元，较上年同期增长43.58%，在全球医疗和宠物医疗X线探测器市场占有率得到进一步稳固和提升。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）发展情况

　　随着数字化X摄影技术的进步，数字化X线探测器的成像质量不断提高、成像速度不断加快、辐射剂量不断降低，得到世界各国的临床机构和影像学专家认可，以探测器为核心部件的X线机广泛应用于医疗和工业各个领域。据统计，2018年全球数字化X线探测器的市场规模约为17.3亿美金，其中医疗用产品与工业安防产品的市场份额约为74%和26%，静态产品与动态产品的市场份额约为65%和35%。预计至2024年，全球数字化X线探测器的市场规模将达到24.5亿美金。

　　1.医疗用数字化X线探测器的发展情况

　　2018年，医疗用数字化X线探测器的市场规模约为12.9亿美金，预计至2024年将达到16.7亿美金，作为X射线整机的核心部件，其发展趋势需始终契合终端的临床应用需求，并根据终端应用场景的不同，分为静态及动态两种数字化X线探测器。

　　目前，静态数字化X线探测器主流应用场景为静态拍片诊断，主要用于数字化X线摄影系统（DR）。由于静态拍片诊断为各级医院门诊量最多的X射线类项目，终端需求始终长期存在。2018年全球数字化X线探测器的市场中，静态探测器产品的市场份额约为65%，预计至2024年该比例将仍稳定在62%以上。

　　动态数字化X线探测器主流应用场景为动态影像诊断、术中透视成像及治疗辅助定位，主要用于数字胃肠机（DRF）、数字减影血管造影系统（DSA）、C型臂X射线机（C-Arm）、齿科CBCT及放射性治疗的相关设备。近年来，部分国内外设备厂商推出多功能X线机概念，增加了细分检查中动态探测器的应用，具备一定临床需求和市场增量。

　　报告期内，公司持续对静态和动态探测器技术进行深入研究，一方面加强现有技术的深耕，大力发展性能更优的无线静态探测器，布局高端静态探测器，另一方面，在动态领域推出更多不同尺寸、形态和应用场景的高端产品，做到了市场的广泛覆盖。2020年，公司开发出智能AEC功能模块（iAEC），该功能通过探测器原有构成部件实现，可以无缝替代DR系统中的电离室部件，还可以通过软件实现多种智能功能，如感光区域动态可选、可调，并可与系统其它部件互联形成各种智能方案，应对终端应用不同需求，为传统DR设备赋能。

　　2.工业用X线探测器的发展情况

　　工业无损检测目前广泛应用于机械制造、汽车、电子、铁路、航天航空、压力容器等产业。目前，全球工业数字化X线探测器占整个市场份额相对较小，但在野外等工业现场等领域目前仍主要使用X线胶片，工业数字化X线探测器作为X线胶片的升级替代产品存在较大的市场上升空间。2018年，全球工业数字化X线探测器的市场规模约为1.9亿美金，预计至2024年将达到3.1亿美金，年复合增长率超过9%。

　　除了传统的无损探伤外，动力电池检测和半导体后段封装检测成为近年来X线探测器在工业领域应用新的增长点。此外，半导体行业需要对生产过程中的缺陷进行检测，比如半导体PCB电路板及其SMT工艺过程中需要检测电路板内部缺陷以及电路板中的微小电子器件焊接情况，检测设备的分辨率需要达到微米甚至纳米级，只有高分辨率的CMOS或IGZO探测器配合高放大率的X线摄影系统才能够满足检测要求。动力电池、半导体行业的发展将带动相关X线检测系统和数字化X线探测器行业进一步发展。

　　安防检查领域，随着全球各国对公共安全问题的不断重视，以及机场、铁路、城市轨道交通等基础设施的建设，X线安检设备需求保持快速增长。2018年，全球安防检查数字化X线探测器的市场规模约为2.6亿美金，预计至2024年将达到4.7亿美金，年复合增长率超过10%。数字化X线探测器作为所有X线安防设备的核心部件，随着安防检查市场的扩张而拥有巨大的市场前景。

　　3.基于图像传感新技术的发展情况

　　基于图像传感器技术及不同的终端应用场景，数字化X线探测器已出现非晶硅探测器、IGZO探测器、CMOS探测器及基于柔性基底的柔性探测器应用共存的情况。

　　非晶硅是目前最主流的X线探测器传感器技术，具有大面积、工艺成熟稳定、普通放射的能谱范围响应好、材料稳定可靠、环境适应性好等特点，可同时满足静态和动态探测器的需求。与非晶硅探测器相比，IGZO探测器采用了更先进的传感器阵列，在继承非晶硅探测器易于大面积制造的特点的同时，具有更高的采集速度及更低的噪声，是理想的大尺寸高速动态探测器技术。CMOS探测器则具有分辨率高、图像噪声低、采集速度快的优点，但由于受到半导体产业中晶圆大小的限制，工艺和原材料成本均高于非晶硅，目前在小尺寸动态X线影像设备应用上具有明显的优势。柔性基板探测器技术目前是当前X光探测器最前沿的技术，通过柔性基板取代非晶硅及IGZO采用的刚性玻璃基板，实现了可形变、可弯折、不易碎裂的柔性光学传感面板，可应用于各种不同尺寸和用途的传感器面板，满足超窄边框、高抗震、高可靠性探测器的应用需求，可适应条件复杂、恶劣的医疗及工业应用场景。

　　非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术均有其特点和发展阶段的终端应用场景，并将根据其特点在不同应用场景下得到更为广泛的应用。根据市场调研数据，预计到2024年，全球医疗探测器市场中，非晶硅探测器、IGZO探测器和CMOS探测器的销售金额将分别达到10亿美元、1.82亿美元和4.27亿美元。公司为全球少数几家同时掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的X线探测器公司之一，2019年公司使用非晶硅及集成IGZO和CMOS新图像传感技术的产品销售金额分别为50,867.86万元及1,120.08万元，2020年，非晶硅及新图像传感产品的销售金额达到69,755.53万元及4,233.13万元，同比分别增长37.13%、277.93%。柔性探测器产品目前已在多家客户进行集成、测试及注册，尚未实现规模销售。

　　（2）未来发展趋势

　　基于数字化X线探测器的应用范围非常广泛，不同场景下对数字化X线探测器的需求差异巨大，需要多种技术予以满足。从技术发展趋势看，数字化X线探测器朝着更灵敏、更低噪声的方向发展，同时CMOS、IGZO及柔性基板等技术也是业内的研发方向；从客户需求看，数字化X线探测器朝着低辐射剂量、实时快速成像、锥束CT成像和3D渲染、轻薄便携及智能化等方向发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入78,408.07万元，同比增长43.58%；实现归属于母公司所有者的净利润22,224.72万元，同比增长130.54%。

　　2面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　具体详见本报告第十一节“五、44.重要会计政策和估的变更”所述内容。

　　4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-005

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为12,702.91万元，扣除公司支付的其他发行费用1,999.25万元，账户利息净收入950.75万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额179,170.00万元，募集资金账户余额为6,553.20万元。具体如下表：

　　■

　　注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费进项税及后续支付的其他发行费用的进项税共计1,141.57万元，公司已于2021年3月22日将发行费用的进项税1,141.57万元由一般账户转入募集资金账户。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2020年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、2020年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2020年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的预先投入及置换情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

　　2020年10月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

　　2020年10月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新增实施主体，新增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。公司拟使用不超过25,000万元募集资金设立全资子公司奕瑞海宁，奕瑞海宁的注册资金拟定为15,000万元，注册地址为海宁经济开发区内。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

　　七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理办法》，截至2020年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司　　　              　2020年度　　　　　　　单位：万元

　　■

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2020-009

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于预计2021年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin（邱承彬）、曹红光、杨伟振、周逵及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表决，上述议案经出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

　　公司监事会认为，公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

　　（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

　　公司根据2021年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：以上2021数据为含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1. 深圳市菲森科技有限公司

　　■

　　2. 北京唯迈医疗设备有限公司

　　■

　　3. 博玮科技（北京）有限公司

　　■

　　4. 上海箩箕技术有限公司

　　■

　　5. 合肥视涯显示科技有限公司

　　■

　　6. 张华

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常性关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2021年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、接受关联方提供服务等，是为了满足公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2021年度日常关联交易额度预计事项经董事会或股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司预计2021年度日常性关联交易的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2021年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司预计2021年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-006

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币35,000.00万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》：若本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

　　三、本次超募资金使用计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为121,616.94万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为35,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.78%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺事项

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　2021年3月23日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币35,000.00万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-008

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币222,247,216.86元（合并报表），截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,146,949.73元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本72,547,826股，以此计算合计拟派发现金红利72,547,826.00元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.64%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意通过本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月23日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一） 现金分红对公司影响

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-011

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年3月23日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2021年3月12日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。公司第二届监事会在2020年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并公司财务状况，以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年年度报告摘要》及《奕瑞科技2020年年度报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　6.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们同意通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

　　监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　8.审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定，我们同意通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

　　10.01关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10.02关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10.03关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10.04关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10.05关于与张华的关联交易

　　表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，关联监事丰华回避表决。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-004

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3月23日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户37家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：丁陈隆

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：罗丹

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：曹毅

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　公司于2020年在科创板上市，处于内控体系建设期内，因此未披露2020年度内部控制评价报告，未出具2020年度内控审计报告。

　　二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任立信为2021年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事关于本次聘任立信为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下：经了解和审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司2021年度财务审计及内控审计的工作要求。我们同意公司将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

　　独立董事关于本次聘任立信为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见如下：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二次会议议案的事前认可意见》；

　　2、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二次会议议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-007

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。

　　一、 募集资金及募投项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年8月18日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股发行价格为人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）。

　　募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年9月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金投资项目基本情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因

　　公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技成都有限公司（以下简称“奕瑞成都”）作为“研发中心建设项目”的实施主体，旨在依托成都成熟的人才基础及西部中心的地理优势，在其高端制造、电子信息、元器件等优势产业集群的基础上尽快推进“研发中心建设项目”的实施，加强公司整体研发实力和竞争优势。

　　本次部分募投项目新增实施主体和实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司经营和未来长远发展的规划。

　　三、本次募投项目新增实施主体和实施地点的情况

　　公司募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为分为国内研发中心和海外研发中心两个部分，其中国内研发中心计划位于上海浦东新区和江苏太仓，海外研发中心位于韩国。为应对工业领域的多样化检测应用趋势及技术要求、加强探测技术储备及布局，公司拟通过奕瑞成都作为研发中心建设项目的新增实施主体，针对高性能探测器及应用进行深入研究，公司已在成都拥有一处工业厂房，拟以此作为项目主要实施地点。

　　“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点变化情况具体如下：

　　■

　　上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总额、建设内容等不存在变化。

　　四、新增募投项目实施主体和实施地点的影响

　　本次部分募投项目新增实施主体和实施地点，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时还有利于充分发挥公司的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害其他股东利益的情形。

　　公司将严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次仅增加部分募投项目的实施主体及实施地点，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点。

　　（二）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是公司根据发展规划、募投项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　2、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技      公告编号：2021-010

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年3月23日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2021年3月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长TIEER GU（顾铁）先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为2020年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为2020年度，公司审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　3.审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为2020年，总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展，取得了较好成绩。公司抓住行业发展机遇，有效推进了各项业务的稳健发展。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　4.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并公司财务状况，以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年年度报告摘要》及《奕瑞科技2020年年度报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会认为公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　8.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会认为公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

　　经审议，董事会认为公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　10.审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　经审议，董事会认为考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　经审议，董事会认为该薪酬根据各董事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，董事会认为该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　13.审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

　　13.01关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振、周逵回避表决。

　　13.02关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。

　　13.03关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。

　　13.04关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。

　　13.05关于与张华的关联交易

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　董事会提请召开2020年年度股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月25日