一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,599.50万元（含税）。公司2020年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见“第五节 重要事项”。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司概况

　　公司成立于1985年，位于江苏南京，是经中国银保监会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构。公司总股本29.87亿股，股权结构稳定且多元，控股股东江苏交通控股有限公司是江苏省资产规模最大的国有企业，江苏交通控股及其一致行动人合计持有本公司股份比例39.05%。其他主要股东包括南京银行、国际金融公司（世界银行集团成员）、法国巴黎银行租赁集团（欧洲最大的融资租赁公司之一）等，公司管理层及核心骨干员工持股近1%。

　　公司为全国首批获取金融许可证、首家进入银行间拆借市场、首批获准发行金融债券、资产支持证券、绿色租赁资产支持证券、首家获准发行经国内外双认证的绿色金融债券，以及首家及目前唯一一家A股主板上市的金融租赁公司，成立35年保持持续盈利。

　　多年来，公司秉承“专业化、差异化、国际化”发展理念，坚持“服务中小、服务三农、服务民生”战略定位，成功打造了“厂商租赁”“零售金融”的特色品牌，业务布局覆盖全国（除港澳台外）所有省市自治区。目前公司已与GE、沃尔沃、戴尔、索尼、凯斯纽荷兰、立达、联影、威马、天合光能等600多家世界500强及国内龙头厂商、经销商建立战略合作，通过行业滚动式开发，在清洁能源、汽车租赁、高端装备、信息科技、交通物流、工程机械、医疗健康、公共设施等主要板块50多个细分市场形成竞争优势；依托金融科技和人才团队，在零售金融细分领域确立了行业领先地位。

　　（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况

　　公司经营范围经监管机构批准，包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　本报告期内，公司新增获批在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保的业务资格。

　　公司主营业务为融资租赁和经营性租赁，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。

　　2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司坚持“转型+增长”的战略定力，支持中小企业复工复产，在汽车金融、清洁能源、工业装备、工程机械、信息科技等领域多点发力，加快推动业务转型创新。报告期内，公司转型成效显著，在单一细分市场投放量首次突破百亿；零售特征突出，全年新增合同数近50,000单，单笔融资金额不到百万元。

　　报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

　　（三）获奖情况

　　1. 上海证券交易所2019-2020年度信息披露工作评价结果A类（优秀）；

　　2. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020年中国百强企业奖”；

　　3. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020年中国百强高成长企业奖”；

　　4. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“2020年中国道德企业奖”；

　　5. 荣获《证券时报》颁发的“2020年度金融租赁公司天玑奖”；

　　6. 荣获2020年中国融资租赁年会授予的“2020中国融资租赁年度公司”称号；

　　7. 荣获全球租赁业竞争力论坛授予的“中小微租赁领军企业”称号；

　　8. 荣获中国国际金融论坛组委会颁发的“2020年最佳融资租赁创新奖”；

　　9. 荣获江苏省金融联合会绿色金融专业委员会评选的“2020年江苏省绿色金融十大创新案例”；

　　10.荣获中国公路学会颁发的“2020中国交通投融资年度项目创新优秀奖”。

　　（四）所处行业情况说明

　　我国金融租赁的起源可追溯至上世纪80年代。自2007年起，得益于法律、监管、会计、税收四大支柱体系的不断完善，行业历经了十余年的“大繁荣”时期,其间租赁公司数量及规模连年攀升，经营实力明显增强。作为集融资与融物、贸易与投资于一体的现代金融方式，金融租赁凭借其天然的优势，在助推国家重大战略落地、促进产业结构转型升级、服务国民经济重点领域和薄弱环节等方面日益发挥不可替代的作用。金融租赁已成为我国多层次金融服务体系的重要组成部分。近年来，随着我国经济进入高质量发展时期，租赁业也从早期的快速扩张步入转型升级新阶段。从未来发展看，金融租赁业：

　　一是市场潜力巨大。根据《2020世界租赁报告》，我国2018年租赁业务总额仅次于美国，保持了世界第二大租赁市场地位，但从行业渗透率（当年租赁行业业务量/当年固定资产投资额）来看，我国仅为6.9%，低于美国的21.5%，英国的32.9%，也低于韩国的9.0%。欧美等成熟租赁市场发展经验表明，租赁渗透率一般在15%—30%，相较于发达国家，我国租赁业发展潜力巨大。

　　二是行业机遇显现。最新发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要，要求以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为逻辑主线，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环格局将“扩大内需”作为战略基点，强调加快培育完整内需体系和深化供给侧结构性改革“两翼”发力，反映在对产业的影响上，纺织、印刷、机加工等传统行业的升级改造，清洁能源、信息通讯等新兴行业的蓬勃发展，医疗教育、城建水务、消费金融等内生循环刺激，将催生大量市场机遇，为租赁行业带来新的利润增长点。

　　三是发展日益规范。金租和商租公司纳入统一监管、《融资租赁公司监督管理暂行办法》的出台，进一步提高了租赁行业准入门槛和经营标准，加速行业出清，有利于形成规范有序的市场发展环境，减少无序和非理性竞争。监管统一和力度加强将对专业、合规的金租公司构成长期利好。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入为375,310.28万元，同比增加68,747.31万元，增长22.43%；利润总额为250,347.16万元，同比增加39,168.36万元，增长18.55%；净利润为187,715.57万元，同比增加29,388.80万元，增长18.56%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　新收入准则

　　根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》会计准则（以下简称“新收入准则”），本公司按要求于2020年1月1日起施行。本公司第二届董事会第十八次会议已审议通过上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　在新收入准则下，本公司基于一个统一的、适用于与客户之间的合同的模型确认收入。该模型的特点是以“控制权转移”替代原收入准则下的“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准。新收入准则以合同为基础、通过五个步骤来分析确定某项交易是否可以确认收入、确认多少收入以及何时确认收入 (在某一时点确认收入或者在某一时段内确认收入)。

　　新收入准则引入了广泛的定性及定量披露要求，旨在使财务报表使用者能够理解与客户之间的合同产生的收入与现金流量的性质、金额、时间分布和不确定性。

　　自2020年1月1日起，本公司将其他负债中递延收益的递延手续费人民币68,471.61万元重分类至其他负债中的合同负债披露。除上述重分类影响外，采用新收入准则未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　自2015年度起，本公司因发行资产支持证券委托信托公司设立特殊目的信托，并将该些信托纳入合并财务报表。本公司于2020年成立了4家项目公司，项目公司经批准的经营范围为金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。本公司、本公司设立的项目公司及该些特殊目的实体统称为“本集团”。

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号：2021-009

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及议案于2021年3月14日以书面形式发出。会议于2021年3月24日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《各专门委员会2020年度工作报告》的议案

　　（一）《2020年度战略委员会工作报告》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）《2020年度风险管理委员会工作报告》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）《2020年度审计委员会履职情况报告》

　　经审议，董事会同意通过《公司2020年度审计委员会履职情况报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）《2020年度关联交易控制委员会工作报告》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）《2020年度提名与薪酬委员会工作报告》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2020年度董事履职评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　经审议，董事会同意通过《公司2020年度独立董事述职报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、关于《2020年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、关于《2020年度主要股东评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、关于《2020年度社会责任报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于会计政策变更的议案

　　《关于会计政策变更的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　《2020年年度报告及其摘要》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，董事会审议通过后，将提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现净利润188,119.68万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定，公司2020年度利润分配方案如下：

　　（一）按照公司2020年度净利润的10%提取法定盈余公积金18,811.97万元。

　　（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照公司2020年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备19,505.63万元。

　　（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,599.50万元（含税）。公司2020年度现金分红比例为47.73%（即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。

　　（四）上述分配方案执行后，结余未分配利润为297,592.05万元，结转以后年度分配。

　　公司《关于2020年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十二、关于《2020年度资本充足率报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十三、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十四、关于《2020年度关联交易专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十五、关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　根据公司2021年度经营计划，会议2021年度部分关联方日常关联交易的预计额度，具体如下：

　　（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事刘恩奇回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）公司与国际金融公司的关联交易

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　《关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　十六、关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

　　根据业务发展的实际情况，会议同意为在境内保税地区设立的4个项目公司对外融资提供不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自股东大会审议通过起至2021年年度股东大会止。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权高级管理层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各项目公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的项目公司）。

　　《关于为项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　关联董事周柏青回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十七、关于2021年度风险政策的议案

　　为进一步健全全面风险管理的长效机制，会议同意通过《2021年度风险政策》。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十八、关于2021年度风险偏好的议案

　　为进一步健全全面风险管理的长效机制，会议同意通过《2021年度风险偏好》。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十九、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

　　《公司2020年度内部控制评价报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十、关于修订《呆账核销管理办法》的议案

　　为了顺应监管导向，优化公司资产质量，积极主动利用贷款损失准备处置不良资产，加大不良资产核销力度，会议同意公司对《呆账核销管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十一、关于新增《不良资产转让管理办法》的议案

　　为规范不良资产转让行为，盘活公司不良资产，提高资产处置效率，根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金〔2012〕第6号）等相关法律法规，会议同意公司新增《不良资产转让管理办法》。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十二、关于2020年度高级管理人员薪酬的议案

　　董事会同意2020年度高级管理人员薪酬方案。

　　关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十三、关于调整独立董事薪酬的议案

　　会议同意自2021年3月起，将独立董事年度薪酬由税前15万元/人调整为税前18万元/人。

　　关联董事王海涛、于津平、夏维剑、薛爽回避表决。

　　表决结果：同意【 7】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十四、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

　　会议同意聘任钱敏女士为江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人，聘期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十五、关于解聘公司市场总监李裕勇的议案

　　《关于解聘公司市场总监李裕勇的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十六、关于申请发行公司2021年金融债券的议案

　　为拓宽融资渠道、改善负债结构，通过加大直接融资比例筹措低成本中长期资金、防范流动性风险，会议同意公司发行规模不超过60亿元的金融债券，发行期限不超过5年。募集资金用于补充公司中长期资金，支持公司租赁业务发展。该议案自表决生效之日起两年内有效。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十七、关于开展“国寿投资-江苏金租1号资产支持计划”的议案

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟与国寿投资保险资产管理有限公司设立“国寿投资-江苏金租1号资产支持计划”（以下简称“资产支持计划”），募集机构类资金，期限不超过6年，规模不超过人民币30亿元。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十八、关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司本次申请公开发行A股可转换公司债券的条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十九、关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

　　会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。本次发行的具体方案如下：

　　（一）本次发行证券的种类

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）本次发行规模

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）债券票面金额及发行价格

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）债券期限

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）债券利率

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（六）付息期限及方式

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（七）转股期限

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（八）转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（九）转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十）转股数量的确定方式

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十一）转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十二）赎回条款

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十三）回售条款

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十四）发行方式及发行对象

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十五）向原股东配售的安排

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十六）可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十七）募集资金用途

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十八）担保事项

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十九）决议有效期

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

　　《公开发行A股可转换公司债券预案》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十一、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案

　　《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十二、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

　　《公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案

　　为保证本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总经理、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内共同或单独全权办理本次可转债发行的相关事宜。具体授权内容及范围包括但不限于：

　　（一）与本次发行相关的授权

　　1.根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及公司具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

　　2.批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

　　3.聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根据监管机构的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管机构的反馈意见；

　　4.设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；

　　5.本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜；

　　6.根据本次可转换公司债券的发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更审批及登记等事宜；

　　7.根据相关法律法规、监管机构要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　8.在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和有关监管机构对上市公司公开发行可转换公司债券政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管机构的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整并继续办理本次发行事宜；

　　9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　10.在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项；

　　11.与本次发行的有关授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效。

　　（二）与可转债有关的其他授权

　　1.关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、相关监管机构的批准（如需）、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

　　2.关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜。

　　3.与可转债有关的其他授权期限自股东大会决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十四、关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十五、江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023年）的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十六、江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案

　　《公司股东未来三年分红回报规划》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十七、江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十八、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　会议同意公司于2021年4月15日召开2020年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开事宜。《关于召开2020年年度股东大会的通知》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中第一、三、四、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、二十三、二十六、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　钱敏女士简历

　　钱敏，女，汉族，中共党员, 硕士研究生学历。钱敏女士个人履历如下：

　　2000.9—2004.6   南京大学商学院金融系本科

　　2004.9—2007.6   南京大学商学院金融系硕士

　　2007.6—2009.2   江苏金融租赁有限公司业务二部客户经理

　　2009.2—2018.3   江苏金融租赁股份有限公司教育传媒事业

　　部客户经理、高级客户经理、部门经理助理

　　2018.3至今       江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号：2021-010

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二会议通知及议案于2021年3月14日以书面形式发出。会议于2021年3月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、2020年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、2020年度监事会对监事履职情况评价报告

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、2020年年度报告及其摘要

　　经审核，监事会认为：

　　（一）本公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

　　（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）监事会出具本意见前，未发现参与2020年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　对公司编制的《2020年年度报告及其摘要》无异议。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、2020年度社会责任报告

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司2020年度财务报告审计后，公司拟订了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　该报告真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。监事会对《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》无异议。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、2020年度利润分配方案

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　公司2020年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，制订程序符合《公司章程》规定，对公司2020年度利润分配方案无异议。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于会计政策变更的议案

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本次会计政策变更无异议。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、“转型+增长”双链驱动发展战略（2016-2020）实施情况的评估报告

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、2020年度内部控制评价报告

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、2020年度关联交易专项报告

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中第一、二、三、四、六、七、十一项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2021-011

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币387,191.55万元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,599.50万元（含税）。本年度公司拟分配的现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例的47.73%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　　公司2020年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，兼顾考虑了股东的整体利益和公司可持续发展的要求，不存在大股东套利等明显不合理的情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司2020年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，程序合法合规。我们同意董事会拟订的2020年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对此事项发表了如下意见：公司2020年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，制订程序符合《公司章程》规定，对公司2020年度利润分配方案无异议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　公司独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号2021-012

　　江苏金融租赁股份有限公司关于

　　2021年度部分关联方日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易内容

　　2021年3月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

　　●该日常关联交易事项须提交股东大会审议

　　●关联交易影响

　　该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、吴尚岗回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司、国际金融公司等关联股东需回避表决。

　　本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，本着公开、公平、客观的规则，独立董事对公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，现发表独立意见如下：

　　经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的2021年度部分关联方日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。《关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》已经第三届董事会第四次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序合法合规。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

　　2021年度关联方日常关联交易预计额度表

　　币种：人民币

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）南京银行股份有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　南京银行股份有限公司（下称“南京银行”）成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。

　　截至2020年9月，南京银行注册资本为100.07亿元，总资产14,951.03亿元，净资产1,025.99亿元，存款总额9,166.00亿元，贷款总额6,744.70亿元，营业收入250.45亿元，净利润100.88亿元，资本充足率14.71%，不良率0.90%。

　　2. 关联关系

　　南京银行为持有本公司5%以上股份的主要股东，目前持股比例为21.09%。

　　3. 2020年度关联交易开展情况

　　2020年公司对南京银行核定资金融入类关联交易最高余额80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。2020年公司与南京银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2020年12月末，公司与南京银行资金融入类关联交易余额为2亿元，资金拆出类关联交易余额为3亿元。

　　4. 2021年度关联交易预计额度

　　2021年，公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过80亿元；公司与南京银行及其关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过6.3亿元；公司在南京银行每日最高存款余额不超过40亿元。

　　（二）江苏交通控股集团财务有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　江苏交通控股集团财务有限公司（下称“交通控股财务公司”）成立于2011年12月，是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

　　截至2020年9月末，交通控股财务公司总资产161.59亿元，净资产25.38亿元，营业收入1.97亿元，净利润1.08亿元，资本充足率21.95%，不良率0%。

　　2. 关联关系

　　与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。

　　3. 2020年度关联关系开展情况

　　2020年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易额度30亿元，资金拆出类关联交易最高余额1亿元。2020年公司与交通控股财务公司未发生资金融入类、资金拆出类关联交易业务。截至2020年12月末，上述关联交易余额为0。

　　4. 2021年度关联交易预计额度

　　2021年，公司与交通控股财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过30亿元,与2020年额度一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方交通控股财务公司以及江苏交通控股有限公司的其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过6.4亿元；公司在交通控股财务公司每日最高存款余额不超过人民币10亿元。

　　（三）国际金融公司

　　1. 关联方基本情况

　　国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）是世界银行集团的成员之一，成立于1956年，总部设于美国哥伦比亚特区华盛顿，是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。

　　截至2020年6月末，IFC实缴资本195.67亿美元，总资产958亿美元，归属于IFC的净收入为-16.72亿美元。

　　2. 关联关系

　　截至2020年7月16日，IFC持有公司股份降至4.9999%，不再属于公司主要股东。但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，在上述情形发生后12个月内，仍需将其视为公司关联方。

　　3. 2020年度关联关系开展情况

　　2020年公司对IFC核定资金融入类关联交易额度人民币30亿元或等值外币。2020年公司与IFC发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至2020年12月末，公司与IFC资金融入类关联交易余额为人民币9亿元。

　　4. 2021年度关联交易预计额度

　　2021年，公司与IFC资金融入类关联交易每日最高余额不超过人民币30亿元或等值外币，与2020年保持一致。

　　（四）江苏银行股份有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）成立于2007年1月，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市，股票代码600919。

　　截至2020年9月末，江苏银行注册资本115.44亿元，资产总额22,656.49亿元，存款总额13,508.01亿元，贷款总额11,414.40亿元，前三季度实现利润总额133.34亿元，实现归属于母公司股东的净利润124.54亿元，不良贷款率1.33%，拨备覆盖率250.07%。

　　2. 关联关系

　　本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。

　　3. 2020年度关联交易开展情况

　　2020年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易额度70亿元，资金拆出类关联交易最高余额5亿元。2020年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2020年12月末，公司与江苏银行资金融入类关联交易余额为32亿元，资金拆出类关联交易余额为0。

　　4. 2021年度关联交易预计额度

　　2021年，公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过70亿元，与2020年保持一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方江苏银行以及江苏交通控股有限公司其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过6.4亿元；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过人民币10亿元。

　　（五）紫金农村商业银行股份有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（下称“紫金农商银行”）成立于2011年3月28日，在原南京市区、江宁区、浦口区、六合区的4家信用联社合并组建成立。2019年1月在上交所主板挂牌上市，成为全国首家A股上市的省会城市农商行，江苏省第8家A股上市银行。

　　截止2020年9月，紫金农商银行注册资本为36.61亿元，资产规模约2175.26亿元，净资产145.95亿元，存款总额1489.97亿元，贷款总额1178.18亿元，营业收入35.03亿元，净利润11.59亿元，资本充足率17.91%，不良率1.68%，拨备覆盖率242.09%。

　　2. 关联关系

　　紫金农商银行为南京银行的关联方。公司根据《商业银行股权管理暂行办法》的规定，将其作为公司自身的关联方进行管理。

　　3. 2020年关联交易开展情况

　　2020年公司对紫金农商银行核定资金融入类关联交易额度5亿元，资金拆出类关联交易最高余额5亿元。2020年公司与紫金农商银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2020年12月末，公司与紫金农商银行资金融入类关联交易余额为0.58亿元，资金拆出类关联交易余额为0。

　　4. 2021年关联交易预计额度

　　2021年，公司与紫金农商银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过25亿元；公司与南京银行及其关联方紫金农商银行以及南京银行其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不得超过6.3亿元；公司在紫金农商银行每日最高存款余额不超过人民币10亿元。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年 3月 25日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2021-013

　　江苏金融租赁股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙制企业，并更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截至2020年末，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。2019年，毕马威华振经审计的业务收入总额超过33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。上市公司年报审计客户家数为44家，全年财务报表审计收费总额为3.29亿元，涉及行业包括制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。其中本公司同行业上市公司审计客户家数14家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　近三年，毕马威华振不存在因在执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　2018年，毕马威华振因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

　　本项目的签字注册会计师董帅，2015年取得中国注册会计师资格。董帅2011年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。董帅近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

　　本项目的质量控制复核人吴源泉，2018年取得中国注册会计师资格，并具有香港注册会计师资格、新加坡注册会计师资格和美国特许金融分析师资格。吴源泉2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。吴源泉近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人石海云、签字注册会计师董帅和项目质量控制复核人吴源泉最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人石海云、签字注册会计师董帅、项目质量控制复核人吴源泉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费系综合考虑责任轻重、繁简程度、所需工作条件、各级别工作人员投入以及监管要求等因素确定。2021年度，公司审计费用合计为128万元，同比增长6.67%，其中内控审计费用18万元。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审查意见

　　公司于2021年3月23日召开第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在2019-2020年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 独立董事事前认可意见及独立意见

　　1. 事前认可意见

　　公司独立董事认为，毕马威华振具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计服务经验。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司2021年度审计工作要求，同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　2. 独立意见

　　公司独立董事认为，毕马威华振具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 董事会审议和表决情况

　　公司于2021年3月24日召开的第三届董事会第四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　（四） 尚需履行的程序

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 上网公告附件

　　公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号：2021-014

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　一、 会计政策变更依据概述

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　本次变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（以下简称“新租赁准则”）要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。

　　根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、 独立董事和监事会的结论性意见

　　独立董事对公司本次会计政策变更发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　监事会对公司本次会计政策变更发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本次会计政策变更无异议。

　　四、 上网公告附件

　　（一）公司第三届董事会第四次会议决议公告；

　　（二）公司第三届监事会第四次会议决议公告；

　　（三）公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号：2021-015

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于解聘市场总监李裕勇的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司市场总监李裕勇应相关部门要求协助调查，目前无法正常履行市场总监职责。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于解聘公司市场总监李裕勇的议案》，自本次会议审议通过之日起，李裕勇不再担任公司市场总监职务，本次解聘不会影响公司正常经营活动。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司解聘李裕勇市场总监职务的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常经营活动，同意解聘李裕勇市场总监职务。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号2021-016

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于对项目公司担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：汇通（天津）航运租赁有限公司、汇达（天津）航运租赁有限公司、汇之（天津）航运租赁有限公司、汇道（天津）航运租赁有限公司

　　●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2021年，本公司拟为在境内保税地区设立的4家项目公司对外融资提供最高不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保。截至目前，公司尚未为其提供担保。

　　●本次担保额度预计是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　根据业务发展的实际情况，2021年3月24日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案》，关联董事周柏青回避表决。会议同意公司为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供最高不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会止。

　　公司预计的担保额度明细为：

　　■

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权高级管理层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各项目公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的项目公司）。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）汇通（天津）航运租赁有限公司

　　1．基本信息

　　■

　　2．财务情况

　　■

　　■

　　注：按国际航运市场操作惯例、运作模式及有关监管机构要求，项目公司在境内保税地区开展融资租赁业务时，需在租赁资产形成后自行向商业银行申请项目贷款，期间需要公司为其项目贷款提供担保。

　　（二）汇达（天津）航运租赁有限公司

　　1．基本信息

　　■

　　2．财务情况

　　汇达（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

　　（三）汇之（天津）航运租赁有限公司

　　1．基本信息

　　■

　　2．财务情况

　　汇之（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

　　（四）汇道（天津）航运租赁有限公司

　　1．基本信息

　　■

　　2．财务情况

　　汇道（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司此次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与被担保对象在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。在担保预计额度未突破的前提下，各项目公司（含授权期限内新设立的项目公司）的担保额度可内部调剂。

　　四、董事会意见

　　本次担保预计额度是根据公司项目公司日常经营及业务发展需求设定，有利于项目公司持续稳定发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为项目公司提供担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足项目公司日常经营的资金需求，有利于项目公司健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，同意公司对项目公司提供担保预计额度并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次担保外，公司未发生对外担保事项。

　　七、上网公告附件

　　公司独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600901   证券简称：江苏租赁   公告编号：2021-017

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月15日14点30分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案9、16-21、25

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、10、12、14-22、24-25

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

　　应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司等。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2021年4月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：刘先生

　　联系电话：025-86815298

　　传 真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。