一 重要提示

　　1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截至2020年12月31日的股份总数40,100.00万股为基数，按每10股派发现金股利3.60元（含税）向股东分派现金股利144,360,000.00元，剩余未分配利润475,126,622.57元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务

　　公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售业务。公司的产品为消费电子产品铝制结构件材料，进一步加工后用于制作智能手机的外壳及中框结构件、平板电脑外壳、笔记本电脑外壳、手机卡托及按键、穿戴产品结构件等。目前公司产品已经成功应用于苹果、三星、华为、谷歌、LG、OPPO、MOTO等多款品牌的中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴产品以及5G基站等。

　　2、公司的主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司原材料主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，所需原材料由公司采购部统一进行采购。

　　（2）销售模式

　　公司的销售模式包括直销和经销。

　　①直销模式下，公司与直销客户（消费电子品牌商和代工厂）签订买断式购销合同，客户按需向公司发出采购订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式等。直销模式下，公司也存在指定交易的情形，即公司通过品牌厂商的认证后，品牌厂商指定其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采购，具体交易条款由供应商与代工厂商协商。

　　②经销模式下，公司通过经销商将公司产品销售给最终用户，并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销商负责。公司重视对经销商的供货管理，保证供货及时，对经销商提供产品服务支持，增强经销商对终端客户的服务能力，提高客户满意度。同时，公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通，了解终端客户对所供产品的技术和品质要求，特别是对于新项目、新产品，公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程，直至接单稳定供货，以提高项目研发及接单成功率。

　　3、行业情况

　　（1）铝制结构件在消费电子产品行业的应用和发展情况

　　近年来，铝制结构件在金属结构件中得到长足发展，推动了产业链的快速发展。相比于塑料结构件，铝制结构件具有散热效果佳、抗压抗弯能力强、抗刮抗划伤等优点，且外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好，深受消费者的认可。自2014年起，消费电子产品铝制结构件进入快速发展阶段，从消费电子用铝合金制造、铝制结构件材料挤压到后续CNC精加工、蚀刻注塑、阳极氧化、喷砂、高光等工艺和规模均得到显著提升，单位生产成本逐渐降低、结构设计和生产工艺更加成熟。

　　消费电子产品铝制结构件的需求来自于消费电子市场，其中最重要的部分来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑品牌厂商的技术推动和智能手机等消费电子终端消费者对产品外观的偏好直接影响着金属结构件市场。伴随着5G发展的不断提速，铝制中框结构逐渐取代全金属一体化机身结构成为智能手机行业的主流设计。2017年以来，各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机，其中以7系高强度铝合金中框为主流趋势。随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代和推陈出新，对铝制结构件特别是7系高强度中框结构件的需求将保持较为稳定的增长。

　　（2）智能手机行业发展情况

　　随着智能手机用户数量基数的扩大以及渗透率、普及率的不断提升，智能手机市场已基本进入平稳发展阶段。目前消费电子产品特别是智能手机具有较高的更换频率。随着技术的不断进步，各主流品牌每年都会推出更高性能的新机型，这有效地刺激了终端用户的需求。

　　2020年初突发的新冠肺炎疫情对智能手机终端消费产生一定影响，但长期来看，5G换机需求、各品牌新机型上市加速的趋势不会改变，因此智能手机市场仍将维持高景气度。智能手机属于典型的可选消费电子产品，存在明显的产品升级和更新换代需求。目前智能手机消费逐渐呈现出“有钱就可以换”而非“有需要才买”的购买特征。从需求弹性的角度出发，低档手机消费人群需求的收入弹性较大，预期此类消费人群的换机需求将受到一定程度的影响。而中高档手机消费人群需求的收入弹性相对较小，一方面疫情对个人可支配收入的负面影响较小，另一方面换机需求对收入下降的敏感性也比较低。更重要的是，随着各国应对疫情的成果逐步显现，部分国家已陆续解封和复工复产，特别是2020年中国经济出现恢复性增长，更是坚定了经济逐步复苏的信心。因此，有理由对疫情缓和及经济恢复持乐观预期，再加上5G商用的催化作用，智能手机需求仍将持续向好。

　　据腾讯企鹅智酷调查，我国智能手机用户中，安卓用户每年更换手机的用户占比约23.5%，iPhone用户每年更换手机的用户占比约为16.0%，考虑到每两年到三年更换手机的用户比例，未来由智能手机存量用户置换手机带来的需求亦非常可观。随着5G基站建设的加速，目前已经有包括OPPO、华为、vivo、小米、中兴、联想、三星、一加等诸多终端厂商发布了5G原型机。5G通信正以超乎想象的速度加速到来，与之相随的是智能手机将会在2年内爆发一波换机潮，极大地推动手机市场规模的发展。根据Canalys预测，2023年总共会有超过19亿部5G设备活跃在全球市场，市场份额会超过50%。未来随着5G商用进程的深化，5G手机渗透率逐步扩大，将带动铝制结构件材料需求不断提升。

　　（3）平板电脑和笔记本电脑行业发展情况

　　随着智能手机向大屏化不断发展，平板电脑和智能手机的边界日趋模糊，平板电脑市场增长动力不足。而经历多年发展，笔记本电脑市场也呈现较为饱和的状态。但2020年初爆发的新冠肺炎疫情反而促进了平板电脑及笔记本电脑终端消费增长。由于远程工作和远程教育可以减少接触，降低感染的风险，疫情期间出现的在家办公及学生远程教育等，促进了平板电脑、笔记本电脑的需求，使得平板电脑、笔记本电脑等大屏幕移动设备所需的铝制结构件需求量增长较多。

　　长远地看，由于平板电脑性能的不断提升使其应用范围越来越广，越来越多的平板电脑正涉足办公、教育等领域；同时，笔记本电脑也在向轻薄化、便携化、低功耗方向创新，笔记本电脑和平板电脑呈现融合发展的趋势。随着存量设备置换和创新带来的设备需求的刺激，平板电脑和笔记本电脑仍有较为可观的市场发展空间，从而带动对铝制结构件的需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元     币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度公司实现营业收入16.54亿元，较2019年的12.99亿元增长27.30%；2020年度实现净利润3.18亿元，较2019年的2.63亿元增长20.77%；2020年度公司扣非后净利润为3.08亿元，较2019年的2.55亿元增长20.83%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-004

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年3月23日下午以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2021年3月8日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度监事会工作报告》对2020年度公司监事会的主要工作情况进行了总结，并对2021年度监事会的工作重点作出了安排。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　依据2020年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2020年度财务决算报告》，对公司2020年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务预算报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　在公司2020年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对2021年度的经营情况进行预测并拟定了《2021年度财务预算报告》，对公司2021年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对2021年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对2021年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关规定及其他相关规定，结合公司2020年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经会计师事务所审计。公司监事会认为：

　　1.经审核，公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理成果和财务状况。

　　2.截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3.全体监事承诺《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年年度报告》。

　　（五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合2020年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

　　（六）审议通过《关于坏账核销的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》、《公司财务管理制度》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司监事会同意公司对无法收回的应收账款共计人民币4,951,323.05元进行核销。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-006）

　　（七）审议通过《2020年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的股份总数401,000,000股为基数，按每10股派发现金股利3.60元（含税）向股东分派现金股利144,360,000.00元，剩余未分配净利润475,126,622.57元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

　　（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务资格。

　　通过多年的合作，公司认为华兴会计师事务所的业务水平较高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。鉴此，公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所担任公司2021年度财务报告的审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计、净资产验证、内部控制审计等相关服务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（九）审议通过《关于调整2020年度公司部分高级管理人员绩效薪酬考核方案的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为更好地发挥公司经营班子团队协作精神，经公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司提议，2020年度对公司除总经理之外的其他高级管理人员在现有收入档位（保底、基本、努力、奋斗、嘉奖）上分别提高收入系数0.1。因此，公司监事会同意公司在2020年度对公司除总经理之外的其他高级管理人员薪酬按上述方案进行调整。

　　（十）审议通过《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员2020年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2020年度薪酬。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2020年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020年度内部控制评价报告》。公司监事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价，同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：603327   证券简称：福蓉科技   公告编号：2021-005

　　四川福蓉科技股份公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。

　　（二）2020年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金投资287,499,439.03元(含预先投入资金置换107,966,335.07元)，累计收到利息收入扣减手续费净额为5,437,858.27元;截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为97,817,919.24元，其中募集资金账户活期存款期末余额41,817,919.24元，暂时闲置募集资金用于现金管理的期末余额为56,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金投资项目资金的支出，均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。2019年5月17日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），2019年5月17日，公司还与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2020年12月31日，募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字C-013号]。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年7月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元），管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

　　通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2020年公司共计收到利息收入4,865,912.77元。截止2020年12月31日,暂时闲置募集资金现金管理详见附表2。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2020年8月10日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司拟调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年1-12月，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　注1：因项目投资建设期为36个月，部分完工投产，无法判定是否达到整体预计效益。

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司 2020年1-12月 金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　使用闲置募集资金购买理财产品情况表

　　■

　　证券代码：603327   证券简称：福蓉科技   公告编号：2021-006

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于坏账核销的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月23日，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体内容如下：：

　　一、本次坏账核销的概况

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》、《公司财务管理制度》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的应收账款共计人民币4,951,323.05元进行核销（其中，什邡市宝航建设工程有限公司3,465,270.38元、银川凯威佳喜商贸有限公司989,009.73元、宁夏南平铝业有限公司497,042.94元）。

　　二、本次坏账核销的原因

　　1、2014年公司向什邡市宝航建设工程有限公司供应铝合金建筑型材，但其未在约定时间内付款。2015年6月4日德阳中院做出《民事判决书》【（2015）德民二初字第65号】，判决全额支持了公司的诉讼请求。后公司于2015年8月6日向德阳中院申请强制执行，2015年8月18日该案被德阳中院裁定移送什邡市人民法院执行。什邡市人民法院在执行过程中查明，由于什邡宝航涉案众多，部分资产涉及抵押，现暂无法启动资产处置程序，决定终结（2015）德民二初字第65号民事判决书的本次执行程序，因此，什邡宝航至今仍未履行付款义务且目前正在破产清算中。该款项无法收回。

　　2、银川凯威佳喜商贸有限公司于2014年向公司采购铝合金建材，对方未付款。崇州市人民法院于2015年12月22日立案受理，于2016年2月1日开庭审理，于2016年3月1日判决公司胜诉。2016年5月12日，启动强制执行程序，向崇州法院申请对凯威佳喜公司强制执行。期间公司律师及法院法官多次前往银川调查取证，但至今没有回款。该款项无法收回。

　　3、宁夏南平铝业有限公司于2015年向公司采购铝合金建材，对方未付清货款。崇州法院于2016年6月7日开庭审理，2016年9月9日判决公司胜诉。2016年11月7日，启动强制执行程序，向崇州法院申请对宁夏南平铝业有限公司强制执行。期间公司律师及法院法官多次前往银川调查取证，但至今没有回款。目前该公司处于吊销证照状态。该款项无法收回。

　　三、本次坏账核销对公司的影响

　　上述坏账形成后，公司已经对坏账形成的有关内部责任人按照公司内部制度相关规定进行了相应处理。以上坏账核销金额为4,951,323.05元，已计提坏账准备4,951,323.05元，计提比例100%。以上坏账核销不会对公司当期损益产生重要影响，也不影响公司后续对上述欠款的继续催讨。本次坏账核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、本次坏账核销履行的审批程序

　　本次坏账核销事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司本次核销应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司相关财务会计的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次核销的坏账，不涉及公司关联方；公司本次核销应收账款坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述应收账款坏账予以核销。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况。本次核销不会对公司当期损益产生重要影响；本次坏账核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会审核决策程序合法，依据充分。同意公司对上述应收账款坏账予以核销。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-008

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中：本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈玉萍，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了片仔癀、康辰药业、恺英网络等多家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：陈雅芳，注册会计师，2005年起从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了福蓉科技一家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了凤竹纺织、元力股份、嘉诚国际等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人陈玉萍、签字注册会计师陈雅芳、项目质量控制复核人周婷近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年诚信记录如下：

　　■

　　3.独立性

　　项目合伙人陈玉萍、签字注册会计师陈雅芳、项目质量控制复核人周婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2020年度审计费用总额为115.00万元（其中：财务报告审计费用75.00万元、内部控制审计费用35.00万元、募集资金专项鉴证费用5.00万元），系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

　　公司2019年度财务审计费用为70万元(含募集资金专项鉴证费用5.00万元)。2020年度审计费用较2019年度增加45.00万元，主要是增加内部控制审计事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2020年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施记录。我们同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。

　　我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。

　　4、2021年3月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-009

　　四川福蓉科技股份公司关于调整公司内部组织机构设置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，结合公司生产经营管理需要，为优化业务流程，提升运营效率，计划做出如下调整：

　　1、成立产品项目部，下设两个项目组；

　　2、撤销销售三部，原销售三部业务整合并入销售二部；

　　3、综管部更名为安全环保部；

　　4、注销四川福蓉科技股份公司惠州分公司。

　　综上，本次调整后公司计划共设置21个部门及机构，分别为：总经理办公室、财务部、法务部、审计部、证券部、董事会办公室、产品项目部、安全环保部、设备部、工程部、铸造部、技术中心、采购部、销售一部、销售二部、挤压一部、挤压二部、品管部、计划物流部、深加工部、四川福蓉科技股份公司福建南平分公司。本次调整前后，公司内部部门总数未发生变化，分公司减少为1个。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：603327   证券简称：福蓉科技   公告编号：2021-011

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月14日10点00分

　　召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月14日

　　至2021年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

　　（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

　　（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2020年度股东大会”并留有有效联系方式；

　　（四）登记时间：2021年4月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

　　联系人：黄卫、曾铃淋

　　电话/传真：028-82255381

　　邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：会议回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川福蓉科技股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：会议回执

　　会议回执（法人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　法人股东名称（盖章）：

　　签署日期：_______年____月____日

　　会议回执（自然人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　签    名：____________________

　　签署日期：_______年____月____日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-003

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年3月23日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2021年3月8日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议批准《2020年度总经理工作报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度总经理工作报告》对公司2020年度经营情况、主要工作情况进行了总结，并对2021年度公司工作重点作出了安排。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度董事会工作报告》对公司2020年度经营情况、董事会在2020年度的主要工作情况进行了总结，并对2021年度董事会工作重点作出了安排。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《独立董事2020年度述职报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司全体独立董事对其在2020年度履职情况进行了总结。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司独立董事2020年度述职报告》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》对公司董事会审计委员会在2020年度履职情况进行了总结。

　　有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　依据2020年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2020年度财务决算报告》，对公司2020年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度财务预算报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　在公司2020年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对2021年度的经营情况进行预测并拟定了《2021年度财务预算报告》，对公司2021年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对2021年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对2021年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2020年度社会责任报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度社会责任报告》对公司在2020年度履行社会责任的情况进行了总结。

　　有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司2020年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关规定及其他相关规定，编制了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年年度报告》。

　　（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合2020年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

　　（十）审议通过《关于坏账核销的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》、《公司财务管理制度》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司董事会同意公司对无法收回的应收账款共计人民币4,951,323.05元进行核销。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（十一）审议通过《2020年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的股份总数401,000,000股为基数，按每10股派发现金股利3.60元（含税）向股东分派现金股利144,360,000.00元，剩余未分配净利润475,126,622.57元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

　　（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务资格。

　　通过多年的合作，公司认为华兴会计师事务所的业务水平较高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。鉴此，公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所担任公司2021年度财务报告的审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计、净资产验证、内部控制审计等相关服务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（十三）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据《公司章程》有关规定，结合公司生产经营管理需要，为了优化业务流程，提升运营效率，对公司内部组织机构进行了调整。本次调整前后，公司内部部门总数未发生变化，分公司减少为1个。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

　　（十四）审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为了保证公司内部控制制度的有效执行，促进公司的规范运营和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及其他重要性因素，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》。公司董事会同意公司制定的《内部控制缺陷认定标准》。

　　有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司内部控制缺陷认定标准》。

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度投资计划的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据公司的产品定位及发展方向，为了尽快扩大公司产品生产产能、提升技术水平、提高生产效率，延伸IT铝工业材深加工产业链，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司将根据市场和资金情况，计划在2021年投资人民币7380万元用于项目新建、改建。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为确保公司有充足的流动资金用于生产经营，根据2021年度公司生产经营发展的需要，2021年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计为人民币110,000万元整，最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2021-010）。

　　（十七）审议通过《关于调整2020年度公司部分高级管理人员绩效薪酬考核方案的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为更好地发挥公司经营班子团队协作精神，经公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司提议，2020年度对公司除总经理之外的其他高级管理人员在现有收入档位（保底、基本、努力、奋斗、嘉奖）上分别提高收入系数0.1。因此，公司董事会同意公司在2020年度对公司除总经理之外的其他高级管理人员薪酬按上述方案进行调整。

　　（十八）审议通过《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员2020年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2020年度薪酬。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《2020年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020年度内部控制评价报告》。公司董事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价，同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》。

　　（二十）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于2021年4月14日上午10时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场及网络方式召开2020年度股东大会，审议本次董事会审议后需提请公司股东大会审议的议案及其他须提请公司股东大会审议的议案。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二一年三月二十五日

　　证券代码：603327         证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-007

　　四川福蓉科技股份公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每10股派发现金股利3.60元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润317,673,779.08元，以净利润317,673,779.08元为基数提取10%的法定盈余公积金31,767,377.91元后，2020年度可供股东分配的净利润为285,906,401.17元，加上2019年度结转的未分配利润333,201,778.78元，2020年度累计可供股东分配的净利润为619，108，179.95元。经公司董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,360,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年净利润的45.44%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　经2021年3月23日召开的公司第二届董事会第七次会议审议，全体董事一致通过《2020年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事审核并发表如下意见：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关要求和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。议案表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2020年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2020年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2021-010

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）预计2021年度向银行申请授信总额不超过人民币110,000万元。

　　●2021年3月23日公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为确保公司有充足的流动资金用于生产经营，根据2021年度公司生产经营发展的需要，2021年度公司拟向各家银行申请综合授信额度，银行具体包括：中国银行股份有限公司崇州支行、中国农业银行股份有限公司崇州支行、兴业银行股份有限公司温江支行、中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行、成都农商银行崇州支行、厦门银行股份有限公司南平分行、国家开发银行福建省分行、浦发银行股份有限公司成都分行、中国进出口银行成都分行及其他金融机构等。

　　公司在2021年度拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币110,000万元整，最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司财务总监办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行授信、借款、融资等有关的事项，办理具体相关手续等事宜。

　　本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二一年三月二十五日