一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56元，本年度可供股东分配的利润为383,129,690.07元。公司2020年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.旅游客运业务：该业务是公司的核心业务，主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，同时在区域内开展网约车业务，2018年随着旺季山门售票功能的下移，增加城区班线业务。

　　2.温泉开发业务：蓝景温泉公司是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品，拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年生产18万立方米温泉水，具有广阔的市场空间。

　　3.酒店管理业务：依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，成立天池酒店公司，并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等，酒店已成为长白山地区标志性酒店，对提高游客接待水平起到积极作用。

　　4.旅行社业务：以长白山旅游资源为依托，重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源，实现集团化发展，并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在2007年被评为百强国内旅行社，2008年初成功晋级为国际旅行社，2010年被省局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。

　　5.景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

　　行业说明：旅游业发展，2020年是极其特殊的一年。新冠肺炎疫情对旅游消费产生了前所未有的冲击，旅游需求侧出现了断崖式下降，旅游供给侧同时承受了生存、转型和创新的多重压力。预计全年国内旅游人次和旅游收入同比下降五至六成，入出境旅游市场几乎全面停摆。旅游市场一系列新需求和新供给正在形成。康养旅游、近郊旅游、亲子旅游、自驾旅游等旅游消费新业态快速扩张。疫情的倒逼和催化下，一个终端消费驱动，现代产业导向的智慧旅游新时代已经走到了我们的面前。与此同时，旅游企业也在加速拥抱线上化和智慧化，在困境中寻求新的突破，在转型阵痛中稳步向前。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入14,759.67万元，同比上年下降68.41%；完成净利润-5,578.54万元，同比上年下降174.12%。截止报告期末，公司资产总额达到120,817.11万元，同比上年下降8.17%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本集团合并财务报表范围包括吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司（以下简称蓝景温泉公司）、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司（以下简称天池国旅公司）、吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称天池酒店公司）、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（以下简称岳桦生态公司）、吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称天池咨询公司）五家公司。

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-003

　　长白山旅游股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2021年3月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2021年3月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会工作报告》的议案

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务决算报告》的议案

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务预算方案及经营投资计划》的议案

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案

　　公司2020年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年内部控制评价报告》的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2020年内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年预计关联交易》的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计2021年日常关联交易的公告》

　　该议案为关联交易，关联董事回避表决。

　　表决结果：4票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

　　本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

　　公司拟向银行申请总额不超过10.06亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　■

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2020年年度股东大会的议案

　　公司拟于2021年4月14日召开长白山旅游股份有限公司2020年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第三十三次会议决议

　　长白山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099      证券简称：长白山      公告编号：2021-004

　　长白山旅游股份有限公司第三届

　　监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月24日在长白山旅游股份有限公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第三十三次会议。会议通知及会议材料于2021年3月12日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年监事会主席履职报告》的议案；

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案；

　　公司《2020年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司 2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营状况、成果和财务状况；

　　（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2020年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（5）公司监事会全体成员保证公司2020年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务决算报告》的议案；

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56元，本年度可供股东分配的利润为383,129,690.07元。公司2020年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年内部控制评价报告》的议案；

　　监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

　　《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年预计关联交易》的议案；

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案；

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　公司第三届监事会第三十三次会议决议。

　　长白山旅游股份有限公司监事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603099     证券简称： 长白山      公告编号：2021-006

　　长白山旅游股份有限公司

　　预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

　　●此项议案不需要提交股东大会审议

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月24日，公司第三届董事会第三十三次会议以同意4票、2票回避、0票反对、0票弃权，通过《长白山旅游股份有限公司2021年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司2021年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

　　关于2021年预计关联交易议案，我们已与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

　　（二）前次关联交易执行情况

　　（单位：元）

　　■

　　2020年，因受新冠疫情病毒影响2020年实际发生的关联交易数额与预计金额相差较大。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据2020年关联交易的实际发生金额，结合公司2021年度生产经营总体安排，预计2021年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人张金宝，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让 进出口贸易 清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产466,609.35万元、净资产172,650.06万元、主营业务收入13,850.21万元、净利润1,039.41万元。

　　2.吉林省长白山全域旅游发展有限公司。法定代表人：刘世广，注册资本：20000 万元，成立日期：2020年3月6日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场1号楼四楼，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：名胜风景区管理；公园和游览景区管理服务；城市园林绿化管理；工艺品百货零售；演出服务；滑雪场所的服务；票务服务；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，公司总资产22，640.25万元、净资产18，906.69万元、主营业务收入0万元、净利润-649.32万元。

　　3.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：张慎堂，注册资本：500 万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、工艺品销售；计算机及辅助设备维修；机械设备修理；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产691.10万元、净资产215.69万元、主营业务收入438.75万元、净利润-406.77万元。

　　4.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产 5,995.91万元，净资产293.68万元， 主营业务收入1,187.21万元 ，净利润405.26万元。

　　5.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理 独立房屋维护 商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，公司总资产248.24万元，净资产140.81万元，主营业务收入，67.34万元，净利润-55.44万元。

　　6.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：1000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品研发、土特产品开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他焙烤食品、压缩空气加工销售。（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产369.09万元、净资产-472.00万元、主营业务收入58.86万元、净利润-246.36万元。

　　7.延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：许广春，注册资本：2700万元，成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；、雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，公司总资产16,645.55万元、净资产-9,561.75万元、主营业务收入940.67万元、净利润-2,220.32万元。

　　8.吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止至2019年12月31日，房地产公司总资产137,954.31万元、净资产764.67万元、主营业务收入6,050.77万元，净利润-1,620.31万元。

　　9.长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司。法定代表人：顾洪军，注册资本：14122万，成立日期：2016年09月05日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街（信达餐饮服务有限公司322室），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围：旅游基础设施建设，艺术表演服务，房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产17,803.05万元、净资产12,561.44万元、主营业务收入375.73万元、净利润-484.09万元。

　　10.吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所： 森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工、销售；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（以下项目由具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销售；成品油储存、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年6月30日，公司总资产117，459万元、净资产56,694万元、营业收入8,680万元、净利润1,928万元。

　　11、吉林森工集团旅游汽车有限公司。法定代表人：徐华林，注册资本：2600万元，成立日期：2009年10月14日，公司住所：长春市人民大街4036号，公司类型：县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运;省际包车客运；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产730万元、净资产650万元、营业总收入560万元、净利润-200万元。

　　12.吉林森工白河刨花板有限责任公司。法定代表人：石琨，注册资本：5150万元，成立日期：2004年7月13日，公司住所：池北区（火车站南侧），公司类型：有限责任公司（国有控股）。经营范围：木业（刨花板、装饰板、细木工板）锯材、木制品加工销售；住宿、洗浴、歌舞厅服务；停车场服务；场地租赁；营业演出服务；预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，公司总资产3,745万元、净资产697万元、营业总收入431万元、净利润-126万元。

　　(二）关联关系

　　吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。吉林省长白山全域旅游发展有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，吉林森工集团旅游汽车有限公司系吉林森林工业股份有限公司的孙公司。吉林森工白河刨花板厂有限责任公司系吉林森林工业股分有限公司的孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　（三）履约能力分析

　　吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、吉林省长白山全域旅游发展有限公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、延吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工集团旅游汽车有限公司、吉林森工白河刨花板厂有限责任公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易的定价政策

　　定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　备查文件

　　第三届董事会第三十三次会议决议

　　第三届监事会第三十三次会议决议

　　公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见

　　公司关于第三届董事会第三十三次会相关议案的事前认可意见

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-008

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

　　2．投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　项目质量控制复核人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用60万元（其中：财报审计40万元、内控审计20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险控制委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务及内控审计机构。同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘审计机构情况

　　公司于2021年3月24日召开了第三届董事会第三十三次会议并以“同意6票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司关于第三届董事会第三十三次会相关议案的事前认可意见

　　3、公司关于第三届董事会第三十三次会相关议案的独立董事意见

　　特此公告。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-005

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行

　　资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审

　　议通过，尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：在新冠肺炎疫

　　情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

　　一、2020年度利润分配预案的主要内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56元。

　　公司董事会拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2020年年度股东大会审议.

　　二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

　　公司 2020 年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　旅游行业是一个综合性产业，其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等，产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端，中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入，促进旅游行业持续向好发展。同时，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件，都会引起旅游业的危机，对文旅企业的经营业绩造成重创。

　　2020 年新冠病毒疫情出现并蔓延，各地政府采取了一系列有力 措施控制人员流动；与此同时，为响应政府疫情防控部署要求，包括 本公司在内的众多旅游企业在疫情高峰期间全面暂停了景区、酒店等核心业务的运营。上述措施对遏制疫情蔓延起到了显著的积极作用， 但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生， 是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会” 的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温 泉水开发、景区管理等五大板块， 其中旅游客运为公司主营业务， 贡献主要收入及利润。

　　目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展旅游产品的多元化布 局，在制定2020年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56元，自公司2014年上市以来，首次出现亏损情况。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

　　（四）公司未进行现金分红的原因

　　公司在制定 2020年度利润分配方案时，充分考虑了经济形势、

　　社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。上市以来，公司一贯重视回报投资者，2017 年-2019 年，公司三年累计现金分红 2560万元， 当前疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为进一步提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　三、留存未分配利润的确切用途

　　综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021 年3月 24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司 2020年度利润分配预案符合《公司法》、公

　　司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战

　　略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股

　　东利益的情形，同意将该预案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　四、其他

　　公司将于 2021年3 月31日召开 2020 年度业绩与利润分配网上说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开 2020年度业绩与利润分配网上说明会的公告》（公告编号:2021-010）。

　　特此公告。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-009

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，对长白山旅游股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）新收入准则的变更概述

　　2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》和《企业会计准则解释第 13 号》。

　　（二）新租赁准则的变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日颁布了 《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　(一）新收入准则变更的主要内容及对公司的影响

　　1. 新收入准则相关会计政策变更的主要内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2.新收入准则变更对公司的影响

　　公司于 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产等产生重大影响；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）新租赁准则的变更的主要内容及对公司的影响

　　1. 新租赁准则相关会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对 于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

　　2.新租赁准则变更对公司的影响

　　公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产等产生重大影响；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

　　特此公告

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-010

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩及现金分红

　　网上说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月31日   下午15：00—16：00

　　●会议召开形式：线上网络形式

　　●网站：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

　　一、说明会类型

　　公司于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2020年年度报告及2020年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2021年3月31日（星期三）下午15：00—16：00通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

　　以网络形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理王昆，证券事务代表韩望。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可登陆网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）在线参与本次2020年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2021年3月25日—3月31日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　五、联系方式

　　联系人：韩望

　　电话：0433-5310177

　　电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：603099   证券简称：长白山   公告编号：2021-011

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月14日14 点00 分

　　召开地点：长白山旅游股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月14日

　　至2021年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、9

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记

　　3、登记时间：2021年4月9日8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

　　邮 编：133613

　　电 话：0433-5310177

　　传 真：0433-5310777

　　联 系 人：韩望

　　特此公告。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长白山旅游股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。