本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2017〕622号）核准，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

　　经中国证监会（证监许可〔2019〕2657号）核准，公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,356.61万元后，募集资金净额为16,373.39万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC证验字〔2020〕0003号）。

　　上述募集资金到账后，公司均对募集资金进行了专项账户存储管理。

　　二、募集资金使用与管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至本次账户注销前，公司相关专户开立和存储情况如下：

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　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年1月20日发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-011）。

　　三、本次注销的募集资金专项账户情况

　　（一）募集资金专户基本情况

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　　（二）募集资金专户资金使用情况

　　1、交通银行股份有限公司贵州省分行专户资金使用情况

　　2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，同意变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度，该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年1月17日发布的《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2019-005）。

　　2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金4,457万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年6月3日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-080）。

　　截至本公告日，公司已根据相关决议，将募集资金用于“中药制剂产品产能提升建设项目”建设或转入“凝胶剂及合剂生产线建设项目”对应的募集资金专户中，并已完成“中药制剂产品产能提升建设项目”建设，与已披露的募集资金用途一致。

　　2、华夏银行股份有限公司贵阳分行专户资金使用情况

　　2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年1月17日发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

　　截至本公告日，公司已根据相关决议，将募集资金用于“研发中心建设项目”建设，并已完成“研发中心建设项目”建设，与已披露的募集资金用途一致。

　　（三）募集资金专户注销情况

　　1、交通银行股份有限公司贵州省分行专户

　　鉴于公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将交通银行股份有限公司贵州省分行（以下简称“交行贵州省分行”）专户中的余额482.31元（含利息收入）全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户（招商银行贵阳分行营业部851900000710907），并已办理完交行贵州省分行专户的注销手续。

　　交行贵州省分行专户注销后，公司与保荐机构华创证券及交行贵州省分行签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

　　2、华夏银行股份有限公司贵阳分行专户

　　鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将华夏银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“华夏银行贵阳分行”）专户中的余额279.87元（含利息收入）全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户（招商银行贵阳分行营业部851900000710907），并已办理完华夏银行贵阳分行专户的注销手续。

　　华夏银行贵阳分行专户注销后，公司与保荐机构华创证券及华夏银行贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

　　除上述已注销的交行贵州省分行专户、华夏银行贵阳分行专户及前期注销的中国工商银行贵阳乌当支行专户、中国建设银行贵阳城北支行专户、中国农业银行贵阳乌当支行专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年4月25日、2020年3月27日发布的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-034）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-041）。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日