证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2021-6

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　董事会第一百零九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零九次会议于2021年3月22日用通讯表决方式召开。会议通知于2021年3月18日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的议案》；

　　为优化公司资产结构配置，加快推进“瘦身健体”相关工作，提高管理效率，公司拟注销未开展经营活动的控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称“投资公司”），董事会授权经营层依法依规对该控股子公司相关资产进行处置、清理及办理注销等相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。（详细内容详见公告2021-8号《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的公告》）。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、《关于选派参股公司股权代表的议案》；

　　公司拟选派罗杰同志到参股企业四川川投峨眉旅游开发有限公司担任股权代表，并提名罗杰同志为该公司副总经理。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、《关于推荐控股子公司监事人选的议案》；

　　公司拟推荐杨万梅同志为控股子公司四川领创数智科技有限公司监事人选。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零九次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：000888        证券简称：峨眉山A       公告编号：2021-7

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第九十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十三次会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年3月18日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的议案》；

　　为优化公司资产结构配置，加快推进“瘦身健体”改革，提高管理效率，公司拟注销未开展经营活动的控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司，董事会授权经营层依法依规对该控股子公司相关资产进行处置并注销等相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2.《关于选派参股公司股权代表的议案》；

　　公司拟选派罗杰同志到参股企业四川川投峨眉旅游开发有限公司担任股权代表，并提名罗杰同志为该公司副总经理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3.《关于推荐控股子公司监事人选的议案》。

　　公司拟推荐杨万梅同志为控股子公司四川领创数智科技有限公司监事人选。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月22日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2021-8

　　峨眉山旅游股份有限公司关于处置控股子公司相关资产并予以注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月22日以通讯表决会议方式召开第五届董事会第一百零九次会议，本次会议应当参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的议案》，为优化公司资产结构配置，加快推进“瘦身健体”相关工作，提高管理效率，公司拟注销未开展经营活动的控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称“投资公司”），并授权经营层依法依规对该控股子公司相关资产进行处置、清算及办理注销等相关事宜。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟注销控股子公司的基本情况

　　1、公司名称：成都峨眉山旅游投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510105780145496Y

　　3、注册资本 ：550万元人民币

　　4、成立日期：2005年11月10日

　　5、法定代表人：马元祝

　　6、住所：成都市青羊区二环路西二段66号5楼

　　7、经营范围：项目投资；酒店管理服务；投资信息咨询（不含期货、证券、金融）；中餐（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：公司持有81.82%的股权 ，成都华达产权投资经纪有限责任公司持有18.18%的股权。

　　9、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额40.28万元，负债总额-2.93万元，净资产43.21万元，营业收入0元，

　　营业利润-1.89万元，净利润-1.89万元。

　　二、拟处置控股子公司相关资产情况

　　1、拟处置的控股子公司相关资产为投资公司位于成都高新区芳沁街25号牡丹御园6栋1单元7号楼27号住宅（专有建筑面积74.37平方米），及牡丹御园6栋负1楼44号地下车位（专有建筑面积15.12平方米，分摊建筑面积44.24平方米）。经乐山众信资产资产评估有限公司评估并于2020年6月12日出具《成都峨眉山旅游投资有限公司资产评估报告》（众信评字（2020）21号），以2020年4月30日为评估基准日，上述两项固定资产评估价值合计为1,109,625.00元，最终以国资监管部门备案后的评估值为基础。处理方式为依法依规委托国有产权交易机构进行公开拍卖。

　　2、本次拟处置资产不存在抵押及其他限制情况。

　　3、本次拟处置投资公司相关资产事项已取得乐山市国有资产监督管理委员会《关于成都峨眉山旅游投资有限公司处置相关资产有关事项的批复》（乐市国资产权〔2021〕41号）。

　　三、注销控股子公司原因

　　因投资公司多年未从事经营业务，已无存续的必要，为优化公司资产结构配置，加快推进“瘦身健体”相关工作，提高管理效率， 经公司与另一股东成都华达产权投资经纪有限责任公司一致同意，决定注销该控股子公司。

　　四、注销控股子公司对公司的影响

　　本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，提高管理效率。上述控股子公司的业务规模占公司总体比重不大且长期没有开展经营活动，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，投资公司不再纳入母公司合并报表范围，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　五、独立董事意见

　　本次注销控股子公司，是公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司处置控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司相关资产并予以注销。

　　六、其他

　　公司董事会授权经营层依法依规对投资公司相关资产进行处置、清算及办理注销等相关事宜。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第一百零九次会议决议；

　　2、第五届监事会第九十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于处置控股子公司相关资产并予以注销的独立意见；

　　4、《资产评估报告》（众信评字〔2020〕21号）；

　　5、乐山市国有资产监督管理委员会《关于成都峨眉山旅游投资有限公司处置相关资产有关事项的批复》（乐市国资产权〔2021〕41号）。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日