证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-031

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年3月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司将全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）所持有的安徽金星钛白销售有限公司（以下简称“金星销售”）100%股权划转给公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有金星销售100%股权，金星销售将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

　　同时，为满足金星销售生产经营发展需要，同意公司以自有资金人民币58,000万元对金星销售进行增资。本次增资完成后，金星销售的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币60,000万元。

　　详细内容请见2021年3月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(二) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司以现金出资的方式对全资子公司甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）增资7.8亿元人民币。公司对东方钛业的增资，是公司根据子公司正常生产经营的实际需要进行的，实施增资有利于推进以东方钛业为主体实施的“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目，为项目后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供支撑；同时有利于提高公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

　　详细内容请见2021年3月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过《关于注销全资公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司基于整体经营规划和战略布局，注销白银泰奥华有限公司，以进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率。

　　详细内容请见2021年3月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002145     证券简称：中核钛白    公告编号：2021-032

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于注销全资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销白银泰奥华有限公司的议案》，为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）的下属全资子公司白银泰奥华有限公司（以下简称“白银泰奥华”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

　　白银泰奥华注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销标的基本情况

　　1、公司名称：白银泰奥华有限公司

　　2、统一社会信用代码：91620400MA7493LJXT

　　3、注册资本：人民币壹仟万元整

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：朱肖锋

　　6、营业期限：长期

　　7、住所：甘肃省白银市白银区银东工业园

　　8、股权结构：公司全资子公司金星钛白持股100%

　　9、经营范围：钛白粉、钛精矿、钛矿原料（不含危险化学品及易制毒品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）的采购及销售；机械设备、机电设备的采购及销售；化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；自营或代理各类商品的进出口业务（以上经营范围不含国家禁止或限制经营的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10、与公司关系：公司全资子公司金星钛白的全资子公司

　　11、最近一期主要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年9月30日/2020年1-9月数据未经审计。

　　12、白银泰奥华的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　13、白银泰奥华未被列为失信被执行人。

　　三、注销原因及对公司的影响

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定对白银泰奥华进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

　　注销完成后，白银泰奥华将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。白银泰奥华的注销不会对公司2021年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白     公告编号：2021-033

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）《关于变更中核华原钛白股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中天国富证券作为公司2020年非公开发行股票项目的保荐机构和主承销商，负责公司2020年非公开发行股票的持续督导工作，持续督导期截止至2021年12月31日且非公开发行股票项目募集资金使用完毕之日止。

　　原保荐代表人解刚先生因工作调整，将不再参与该项目剩余持续督导期间的保荐工作。为顺利履行中天国富证券的持续督导职责、保证持续督导工作的有序进行，中天国富证券决定指派保荐代表人吴方立先生（简历详见附件）接替解刚先生承担持续督导期间的保荐工作。本次保荐代表人变更后，公司2020年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为方蔚先生和吴方立先生，持续督导期截止至2021年12月31日且非公开发行股票项目募集资金使用完毕之日止。

　　公司董事会对解刚先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　附：

　　吴方立简历：

　　吴方立先生，现任中天国富证券投资银行部副董事，保荐代表人、注册会计师（非执业）。2016年开始从事投行工作，负责或参与了金田铜业（601609）IPO、盛洋科技（603703）2019年非公开发行股票等多个保荐类项目，具有较为丰富的项目操作经验和扎实的理论功底。

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-034

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金利用效率，降低财务费用，增加公司收益，公司于2020年12月9日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议及第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-133）。

　　根据上述决议，近期公司【及公司控股子公司】继续使用审批额度内的自有闲置资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

　　一、新增理财产品购买情况

　　单位：万元

　　■

　　二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况（含本次公告）

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部门具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　　（3）独立董事应当对保本型理财资金使用情况进行检查；

　　（4）公司监事会应当对保本型理财资金使用情况进行监督与检查；

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，披露保本型理财以及相应的损益情况。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

　　2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、《结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-035

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月23 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的议案》。为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，同时为增强公司孙公司安徽金星钛白销售有限公司（以下简称“金星销售”）的资本实力，公司决定将全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）所持有的金星销售100%股权无偿划转给公司。本次股权划转完成后，公司以自有资金58,000万元人民币对金星销售进行增资。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转及增资的相关事宜。

　　本次股权划转及增资完成后，金星销售将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子公司，注册资本由2,000万元人民币增加至60,000万元人民币，公司直接持有其100%的股权。本次交易属于公司与全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：安徽金星钛白（集团）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500150522322U

　　3、法定代表人：张本发

　　4、注册资本：人民币 48,500 万元

　　5、注册地址：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路 1 号

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、成立日期：1996 年 1 月 18 日

　　8、股权结构：

　　■

　　9、经营范围：危险化学品生产（具体经营范围以全国工业产品生产许可证为准），货物进出口，发电、输电、供电业务，颜料制造，颜料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：公司全资子公司。

　　11、金星钛白未被列为失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一） 本次交易标的

　　公司全资子公司金星钛白所持有的金星销售100%股权。

　　（二） 交易标的基本情况

　　1、公司名称：安徽金星钛白销售有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2PTT828A

　　3、法定代表人：李玉峰

　　4、注册资本：人民币 2,000 万元

　　5、注册地址：马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号9栋

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、成立日期：2017年10月20日

　　8、股权结构：本次交易前，金星销售为金星钛白全资子公司，金星钛白持有其100%股权，金星销售是公司合并报表范围内的全资孙公司；本次交易完成后，金星销售成为公司合并报表范围内的全资子公司。

　　9、经营范围：销售钛白粉、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品），机械设备、机电设备的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：公司全资孙公司。

　　11、最近一年及一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2020 年9月30日/2020年1-9月的相关数据未经审计。

　　12、金星销售的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　13、金星钛白未被列为失信被执行人。

　　四、本次股权划转并向其增资的主要内容

　　本次股权划转不涉及现金支付，股权划转完成后，公司将直接持有金星销售100%的股权，金星销售将由全资孙公司变更为全资子公司。

　　同时，为满足金星销售生产经营发展需要，公司将使用自有资金人民币58,000万元对金星销售进行增资。本次增资完成后，金星销售的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币60,000万元。

　　股权划转、增资前后金星销售的股权结构如下：

　　■

　　五、本次划转孙公司股权并向其增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　本次股权划转有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

　　本次增资是基于实际经营发展需要，有利于提升金星销售资本实力、充分保障其日常资金流动需求，同时有利于优化金星销售的资本结构，促进良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向，符合全体股东及公司的利益。

　　本次增资可能存在的风险及应对：市场风险和管理风险，公司将根据宏观政策变化、市场经营环境及时调整经营策略，同时加大市场研究和营销的力度，本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将加强对其的内控管理，力求经营风险最小化。

　　本次股权划转及增资系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，亦不会损害公司及股东的利益。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白  公告编号：2021-036

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资基本情况概述

　　为拓展中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）业务，公司于2021年3月23日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司东方钛业增资78,000万元人民币，并授权公司经营管理层办理对东方钛业进行增资的相关事宜。

　　本次增资完成后，东方钛业的注册资本将由人民币80,000万元增加至人民币158,000万元，公司直接持有其100%的股权。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）本次投资标的

　　甘肃东方钛业有限公司

　　（二）投资标的基本情况

　　1、公司名称：甘肃东方钛业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91620400571640124Q

　　3、法定代表人：朱肖锋

　　4、注册资本：80000.000000万人民币

　　5、注册地址：白银市南环路高新技术产业园区501室

　　6、公司类型：一人有限责任公司

　　7、成立日期：2011年05月13日

　　8、经营范围：钛白粉、化工产品(不含危险化学品及易制毒产品)的生产及批发零售；铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售；钛矿砂及其精矿、钛白粉的进出口业务（以上项目国家限制经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

　　9、与公司关系：公司的全资子公司。

　　10、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2020 年9月30日/2020年1-9月的相关数据未经审计。

　　11、东方钛业未被列入失信被执行人。

　　三、增资前后股权对比：

　　单位：万元

　　■

　　四、增资目的、存在的风险及对上市公司影响

　　公司对东方钛业的增资，是公司根据子公司正常生产经营的实际需要进行的，实施增资有利于推进以东方钛业为主体实施的“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目，为项目后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持；同时有利于提升东方钛业资本实力、优化其资本结构，提高公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

　　本次增资可能存在的风险及应对：行业发展风险、市场风险和管理风险，公司将根据宏观政策变化、市场经营环境及时调整经营策略，同时加大市场研究和营销的力度，本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将加强对其的内控管理，力求经营风险最小化。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，符合全体股东及公司的利益。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日