本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2021年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于维持公司自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模上限的议案》。通过行业跟踪与压力测试等分析研究，结合公司经营，同意公司自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过120亿元，且自营权益类证券及其衍生品的投资规模与净资本的比例不超过80%；自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过770亿元，且自营非权益类证券及其衍生品的投资规模与净资本的比例不超过400%；融资类业务规模不超过566亿元，且融资类业务规模与净资本的比例不超过320%。授权公司经营管理层在上述范围内根据监管要求和公司风险承受能力进行动态调整，授权自下次申请调整前持续有效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于购置上海绿地外滩中心办公楼的议案》。为推进公司战略布局，满足公司驻沪单位集中办公的需要，同意以公司全资子公司齐鲁中泰物业有限公司为购买主体，总价款以不超过27.35亿元（含增值税，不含其他税费及附加）购置上海绿地外滩中心办公楼；根据公司资金状况，筹资成本统筹安排，公司给予齐鲁中泰物业有限公司额度不超过27亿元的借款；授权公司经营管理层和齐鲁中泰物业有限公司办理合同签订、贷款、出租等具体事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月22日