证券代码：000725         证券简称：京东方A         公告编号：2021-019

　　证券代码：200725         证券简称：京东方B         公告编号：2021-019

　　京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年3月11日以电子邮件方式发出通知，2021年3月22日（星期一）以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目的议案

　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目的公告》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于聘任张羽先生为高级管理人员的议案

　　公司董事会近日收到仲慧峰先生递交的职务变动申请，不再担任首席人事官（CHRO）职务，仍在公司担任执行副总裁及公司执行委员会委员职务，主管公司业绩管理相关工作。根据相关规定，仲慧峰先生的职务变动申请自送达公司董事会之日生效。

　　根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，董事会聘任张羽先生担任副总裁、首席人事官（CHRO）职务及职业经理人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于聘任苏雪飞女士为证券事务代表的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司聘任苏雪飞女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第九届董事会第二十四次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月22日

　　附件：相关人员简历

　　张羽先生，硕士研究生,工程师，曾任公司办公室副主任、合肥区域办公室总经理、合肥鑫晟光电科技有限公司副总经理。

　　现任公司副总裁、首席人事官、数字化变革管理办公室主任，荣获2020年度“全国劳动模范”。

　　张羽先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；持有公司股份117,600股，持有股权激励限制性股票634,000股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得被提名或不适合担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　苏雪飞女士，经济学硕士。2014 年 7 月加入公司，曾任职于公司市值管理部和股证事务部；已于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　现任公司董事会秘书室股证事务部部长、证券事务代表。

　　苏雪飞女士未在公司股东、实际控制人等单位工作，无兼职工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司A股35,000股；持有股权激励期权279,500份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　苏雪飞女士的通讯方式如下：

　　联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

　　电话：010－64318888 转

　　传真：010－64366264

　　电子信箱：suxuefei@boe.com.cn

　　证券代码：000725       证券简称：京东方A       公告编号：2021-020

　　证券代码：200725       证券简称：京东方B       公告编号：2021-020

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）的控股子公司，为满足客户需求，提升行业竞争力，武汉京东方拟结合建设初期已预留2.5万张玻璃基板/月厂房空间的有利条件，利用自筹资金37.75亿元在现有武汉京东方厂房内进行产能扩充。

　　上述事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、项目的基本情况

　　1、项目名称：高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目（以下简称“本项目”）。

　　2、建设主体：武汉京东方光电科技有限公司。

　　3、建设地点：武汉京东方光电科技有限公司第10.5代线厂房内。

　　4、建设内容：针对已有第10.5代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）生产线进行扩产建设，扩厂工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施。

　　5、建设规模：月产能由15.5万张基板扩产至18万张基板。

　　6、劳动定员：新增 945人。

　　7、投资总额：37.75亿元人民币。

　　8、资金来源：武汉京东方自筹资金。

　　9、项目进度安排：2021年进行设计招标，2022年工艺设备搬入并实现满产。

　　二、项目公司基本情况

　　1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2017年7月14日

　　4、注册资本：260亿元人民币

　　5、注册地址：武汉市东西湖区临空港大道691号

　　6、法定代表人：刘晓东

　　7、经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：

　　单位：百万元

　　■

　　9、财务状况：

　　单位：百万元

　　■

　　注：2019年财务数据已审计，2020年数据未经审计。

　　10、经查询“中国执行信息公开网”，武汉京东方光电科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、项目建设的必要性与可行性

　　随着5G、物联网、大数据等新技术的到来，未来五年将是4K/8K超高清显示技术发展的黄金时期，技术升级将促进显示消费产品持续向高端中大尺寸转移。另外因疫情影响，在线教育、视频会议等新应用呈爆发式增长，相应的显示产品需求将持续旺盛，导致全球中小世代产线纷纷调整产品结构，增加IT面板产能占比，TV等中大面板产能相对减少，供应持续失衡。预计未来5年中大尺寸面板需求将持续增长，作为10.5代产线经济切割尺寸的65寸和75寸产品的需求将迎来大幅增长。为满足客户的增量需求，与各品牌客户的长期深入合作打下坚实的基础，进一步抢占中大尺寸面板的增量市场，武汉京东方有必要实施产线扩产项目，扩充对应中大尺寸面板的产能，确保竞争优势。

　　本项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策需求。根据公司整体战略规划及布局，武汉京东方是公司第二条10.5代产线，是公司实现大屏显示战略的关键一步。在公司大屏显示战略规划的指导下，武汉京东方通过对工艺技术、厂房、设备规格等进行充分评估和论证后，进行本次产能扩产项目。武汉京东方在建厂初期预留2.5万张基板/月的厂房空间，通过产能扩产，可以将已有厂房空间充分利用，避免空间闲置。同时，本项目除了购买新增设备外，还充分考虑了现有设备的产能挖潜，制定了设备产能最大化的一系列方案，最大化地提升现有设备的运营效率。基于现有厂房的利用和设备的产能挖潜，本次扩产单位新增产能所需的投资金额远低于新建工厂，项目实施完成将显著提升武汉京东方的盈利能力和竞争优势。

　　四、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本项目的实施，有助于进一步扩大公司对应大尺寸显示产品的产能，满足客户的新增需求，符合公司的整体战略规划及布局。受市场需求的波动影响，未来可能出现市场需求量下行的风险。对此，从市场需求及竞争优势看，未来产品的增量需求远大于武汉京东方扩产后的产能；且在市场下行时，武汉京东方可利用扩产后的极致成本及技术优势，全力抢占份额，确保收益最大化。因此，实施本项目提升了公司在大尺寸面板市场的市占率，保障了竞争优势，强化了对市场波动的抵御能力，还将深化京东方与全球各品牌客户的长期战略合作。

　　五、董事会意见

　　1、同意武汉京东方光电科技有限公司以自筹资金37.75亿元人民币实施高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目。

　　2、授权公司执行委员会在董事会批准的金额范围内全权办理项目有关事宜，包括但不限于市场、技术、投资方案的调整。

　　3、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、武汉京东方光电科技有限公司高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月22日