证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-009

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年3月22日下午14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华住云（湖南）科技有限公司的议案》；

　　公司控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币5,000万元，设立“东华住云（湖南）科技有限公司”，占其注册资本100%。

　　详见2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》(公告编号：2021-011)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》；

　　详见2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的公告》(公告编号：2021-012)。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-013)。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》。

　　详见2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于申请银行授信及担保的公告》(公告编号：2021-014)。

　　三、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-010

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年3月22日下午15:00以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。详见2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-013)。

　　三、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　监事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-011

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云计算有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立“东华住云（湖南）科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十一次会议于2021年3月22日下午14：30以现场与通讯相结合的方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司东华云计算有限公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立东华住云（湖南）科技有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华住云（湖南）科技有限公司

　　2、地址：湖南省检验检测特色产业园总部基地B1栋第13层

　　3、法定代表人：柴敏

　　4、注册资本：人民币5000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程、智能楼宇装修装饰工程。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股子公司东华云计算有限公司投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　长沙市是湖南省省会城市，也是湖南省的政治、经济和商贸中心。汇集国家级湖南湘江新区、全国两型社会综合配套改革试验区、国家自主创新示范区三大战略平台，是长沙转型创新发展的“西引擎”、“西高地”。为推动湖南省数字孪生产业发展、加速湖南省新基建智能产业建设，就此设立新公司。利用长沙市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-012

　　东华软件股份公司关于全资孙公司

　　变更经营范围并修改章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》。因业务发展需要，公司拟变更全资孙公司健康乐软件有限公司（以下简称“孙公司”）的经营范围并修改其章程。具体情况如下：

　　一、本次变更情况

　　■

　　二、本次变更对公司的影响

　　本次变更孙公司经营范围并修改其章程，是基于孙公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终 以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-013

　　东华软件股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，均同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的 《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则修订的内容主要包括：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对公司2020年度财务状况和经营成果产生重大的影响。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际 情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会经审议后认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事经审查，发表独立意见如下：公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，我们认为公司本次是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，故同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、东华软件股份公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-014

　　东华软件股份公司

　　关于申请银行授信及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》，具体内容如下：

　　1、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信额度人民币15,000万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非贸易项下风险参贷业务、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。

　　2、公司拟向中国工商银行股份有限公司香港分行申请综合授信额度人民币15,000万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、非贸易项下风险参贷业务等。担保方式为信用。

　　3、公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4.5亿元，其中敞口额度为2亿元，业务品种：银行承兑汇票（敞口不超过5000万元）、国内非融资性保函（不包括质量保函、涉诉保函）、买方保理担保、商票贴现、商票保贴；保函单笔业务期限不超过3年，其他业务不超过12个月；用于支付货款、补充日常营运资金等。

　　4、公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交行北分”）申请综合授信额度人民币5亿元整，授信期限贰年。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；快易付买方保理；快易付共同买保理；电子银行承兑汇票；非融资性担保。其中，公司获批交行北分快易付共同买方额度，额度期限贰年。该额度用于为公司下属并表子公司供应商在交行北分（含下属分支机构）办理保理融资业务，保理融资业务额度为人民币伍亿元整，公司就交行北分（含下属分支机构）给予前述供应商保理融资的应收账款项下公司下属并表子公司的付款义务向交行北分（含下属分支机构）承担无条件付款责任，或不可撤销地授权交行北分（含下属分支机构）扣划公司账户资金清偿保理融资本息及实现债权的费用。

　　5、公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1,000万元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京威锐达测控系统有限公司

　　2、成立日期：2011年9月23日

　　3、注册地点：北京市西城区月坛北街26号608室

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币5,000万

　　6、经营范围：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列北京威锐达测控系统有限公司2019年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：不超过人民币1,000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京威锐达测控系统有限公司系本公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为13.91亿元，皆为公司对子公司提供担保，占公司2019年经审计净资产的14.49%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2021-015

　　东华软件股份公司

　　关于高级管理人员辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理韩士斌先生的辞呈，韩士斌先生因公司全资子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）战略发展的需要，申请辞去公司副总经理一职。韩士斌先生未来专注公司医疗行业及全资子公司相关业务的发展，辞任后将继续担任东华医为董事长、总经理职务。

　　截至本公告日，韩士斌先生持有公司股份350,800股，占公司总股本的0.01%。韩士斌先生离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

　　公司及董事会对韩士斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日