证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2021-022号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：云南华侨城实业有限公司

　　●本次担保金额为5,100万元，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）已实际为云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）提供担保余额为28,143.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业为了满足资金需要，向股东深圳华侨城股份有限公司借款11,900万元，同时向云南世博旅游控股集团有限公司（下称“世博集团”）借款5,100万元。公司为华侨城实业向世博集团5,100万元融资提供股权质押担保。

　　本次对外担保在公司授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：云南华侨城实业有限公司

　　法定代表人：程大厚

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册资本：100,000万元

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池镇

　　经营范围：云南华侨城的投资开发与经营管理；物业管理；住房租赁经营；住宿及餐饮服务；酒店管理；会议及会展服务；电子商务；园林景观设计及施工；体育运动项目开发与经营管理（国家禁止及限制类除外）；温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务；洗涤服务；景区策划；文艺活动策划（演出经纪除外，禁止投资文艺表演团体）；舞台美术设计、制作；旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售；机动车停放服务；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务（涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　华侨城实业最近一年的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　■

　　华侨城实业的股权结构为：深圳华侨城股份有限公司持股50%；香港华侨城企业有限公司持股20%；公司持股30%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司董事兼财务总监杨明才先生担任华侨城实业董事，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，华侨城实业为公司关联法人。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为华侨城实业提供担保余额为28,143.00万元（不含本次担保），华侨城实业为公司提供担保余额为0元；公司及控股子公司对外担保总额约为115.73亿元（包含公司为全资、控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的425.52%；公司对全资及控股子公司提供担保总额约为88.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的324.84%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600239        证券简称：云南城投   公告编号：临2021-023号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）预计2020年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（下称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险第二次提示如下：

　　1、经公司财务部门初步测算，预计公司2020年度期末净资产为负值。根据《上市规则》的相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后可能被实施退市风险警示，相关情况详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2021-017号《云南城投置业股份有限公司2020年年度业绩预亏公告》、临2021-018号《云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

　　2、以上预告数据仅为初步测算，公司2020年年度报告预约披露时间为2021年4月27日。目前，公司2020年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司的信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2021-024号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知及材料于2021年3月21日以邮件的形式发出，会议于2021年3月22日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)〉及其摘要的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，鉴于本次交易对方包括公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）的下属全资子公司云南城投康源投资有限公司（下称“康源公司”），本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)摘要》同日刊登于《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》。

　　根据云南产权交易所公开挂牌的结果，本次重大资产出售交易对方确认为：公司持有的苍南银泰置业有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权、宁波银泰置业有限公司70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司70%的股权、台州银泰置业有限公司业70%的股权、北京房开创意港投资有限公司90%的股权以及天津银润投资有限公司持有的宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司51%的股权的交易对方均为康源公司；公司持有的杭州海威房地产开发有限公司70%的股权的交易对方为北京银泰置地商业有限公司。董事会拟同意公司及公司下属全资子公司天津银润投资有限公司与康源公司、北京银泰置地商业有限公司分别签署相关《产权交易合同》（具体详见《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》第六节本次交易主要合同）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，鉴于本次交易对方包括公司控股股东康旅集团的下属全资子公司康源公司，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

　　战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、孔薇然、陈勇航、杨明才；委员会召集人：李家龙；

　　提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、孔薇然；委员会召集人：娄爱东；

　　薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、孔薇然；委员会召集人：张建新；

　　审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、孔薇然、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年4月7日召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-027号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会亦对相关议案进行了审议，并发表了书面审核意见。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议：

　　1、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》；

　　3、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投    公告编号：临2021-025号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2020年11月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（下称“重组报告书”）等相关公告，具体内容详见公司于2020年11月27日披露的公告内容。

　　公司在云南产权交易所（下称“云交所”）公开挂牌转让公司持有的11家子公司股权，分别为：苍南银泰置业有限公司（下称“苍南银泰”）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称“杭州海威”）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称“平阳银泰”）70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司（下称“杭州云泰”）70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（下称“宁波泰悦”）70%的股权、宁波银泰置业有限公司（下称“宁波银泰”）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称“黑龙江银泰”）70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称“淄博银泰”）70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称“哈尔滨银旗”）70%的股权、台州银泰置业有限公司（下称“台州置业”）70%的股权、北京房开创意港投资有限公司（下称“北京房开”）90%的股权。

　　截止公告期满，本次交易的标的资产苍南银泰70%股权、平阳银泰70%股权、杭州云泰70%股权、宁波泰悦70%股权、宁波银泰70%股权、黑龙江银泰70%股权、淄博银泰70%股权、哈尔滨银旗70%股权、台州置业70%股权及北京房开90%股权分别征集到1个意向受让方，均为云南城投康源投资有限公司（下称“康源公司”）。本次交易的标的资产杭州海威70%股权征集到2个意向受让方，分别为康源公司及北京银泰置地商业有限公司（下称“北京银泰”），经网络竞价，最终意向受让方为北京银泰。

　　康源公司以共计288,701.15万元的价格受让苍南银泰70%股权、平阳银泰70%股权、杭州云泰70%股权、宁波泰悦70%股权、宁波银泰70%股权、黑龙江银泰70%股权、淄博银泰70%股权、哈尔滨银旗70%股权、台州置业70%股权及北京房开90%股权。北京银泰以12,286.57万元的价格受让杭州海威70%股权。公司已分别与康源公司及北京银泰签署《产权交易合同》。

　　根据上述进展情况，上市公司及相关中介机构对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2021-026号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及材料于2021年3月21日以邮件的形式发出，会议于2021年3月22日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)〉及其摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)〉及其摘要的议案》。

　　2、《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》。

　　3、《关于〈云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制评价工作方案〉的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投    公告编号：临2021-027号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月7日14点00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月7日

　　至2021年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-024号《云南城投第九届董事会第二十次会议决议公告》，以及公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿)及其摘要》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司、云南融智投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年3月31日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2021年3月31日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红 王媛

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。