证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2021-013

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议通知情况

　　2021年03月05日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年03月22日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2021年03月22日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2021年03月22日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份为190,801,600股，占公司有表决权股份总数的38.2512%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2443%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股34,400股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权的股份为34,400股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　五、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　（一）通过了《关于选举张建权先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意190,799,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意32,300股；反对2,100股；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2021年03月22日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2021-014

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年3月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

　　同意提名张建权先生为公司第四届董事会提名委员会委员（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任张建权先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事发表了独立意见，详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年3月22日

　　附件：第四届董事会提名委员会委员候选人简历

　　张建权先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司零售市场总经理、公司董事兼总经理。

　　张建权先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.03%的股份。张建权先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.36%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，张建权先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2021-015

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”）于今日收到公司股东君润国际投资有限公司（以下简称“信息披露义务人、君润投资”）发来的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其有关权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　1、君润国际投资有限公司的基本情况

　　■

　　2、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

　　■

　　二、本次权益变动的基本情况

　　2020年7月29日，君润投资通过大宗交易方式减持股份3,756,400股，占当时公司股本的1.00%。

　　2020年9月3日至2020年9月4日，君润投资通过集中竞价方式减持股份3,765,760股，占当时公司股本的0.75%。

　　2021年3月22日，君润投资通过集中竞价交易方式减持股份429,000股，占目前公司股本的0.09%。

　　由于公司公开发行可转换公司债券转股、非公开发行股票上市导致公司总股本从本次权益变动前的376,611,849增加至498,811, 868股，上述原因导致君润投资持股比例被动稀释。

　　截至本公告日，今飞凯达总股本498,811,868股(不考虑本报告书签署之日的可转债转股情况)，信息披露义务人直接持有今飞凯达 24,940,572股，占其总股本的4.999996%。该部分股份不存在受限情况。

　　三、其他相关说明

　　1、君润投资关于股份锁定的承诺及履行情况

　　（1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今飞凯达回购其持有的股份。

　　（2）在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分股份。

　　（3）君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%两者中较低的一个。

　　截至本公告披露日，君润投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次权益变动不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守相关规定履行承诺。

　　2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　3、本次股东权益变动信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，《简式权益变动报告书》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月22日