证券代码：600107   证券简称：美尔雅    公告编号：2021007

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司)第十一届董事会第十一次会议通知于2021年3月19日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2021年3月22日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议以传真方式进行了投票表决。全体与会董事以记名投票表决方式审议了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任王中阳先生为公司财务总监，任期至第十一届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600107    证券简称：美尔雅     公告编号：2021008

　　湖北美尔雅股份有限公司关于

　　财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄轶芳先生的辞职报告。因工作调整，黄轶芳先生申请辞去公司财务总监职务。黄轶芳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后黄轶芳先生不再担任公司任何职务。公司董事会对黄轶芳先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年3月22日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任王中阳先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止(简历附后)。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　附件：

　　王中阳先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；中共党员，高级会计师职称、中国注册会计师（非执业）、税务师。历任山煤投资集团有限公司业务主管、山煤国际能源集团股份有限公司财务部副部长，中植资源科技集团有限责任公司财务总监。